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原標題:
新寶股份:關於2020年度日常關聯交易預計的公告
證券代碼：002705 證券簡稱：
新寶股份公告編碼：（2020）008號
廣東新寶電器股份有限公司
關於2020年度日常關聯交易預計的公告
廣東新寶電器股份有限公司（簡稱「
新寶股份」、「公司」或「本公司」 ）及董
事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性
陳述或者重大遺漏。
一、日常關聯交易的基本情況
（一）關聯交易概述
公司第五屆董事會第十二次會議於2020年4月27日召開，會議審議並通過
了《關於公司2020年度日常關聯交易計劃的議案》，關聯董事郭建剛先生、郭建
強先生對上述議案迴避表決。公司獨立董事在事前對本次日常關聯交易事項進行
認可，並在董事會就本事項發表了獨立意見。
該議案無需提交公司股東大會審議。
（二）預計日常關聯交易類別和金額
公司（含合併範圍子公司）預計的2020年度日常關聯交易的內容、金額如
下表：
單位：萬元
關聯交
易類別
關聯人
關聯交
易內容
關聯交
易定價
原則
預計
金額
截至2020
年3月31日
已發生金額
上年發
生金額
向關聯人採
購原材料、
商品/接受
勞務
佛山市順德區金暉順
電熱材料有限公司
電熱材料等
市場
公允
價
5,200.00
817.45
4,968.04
廣東凱華電器股份有
限公司
電源線等配件
等
市場
公允價
6,050.00
546.49
3,451.24
佛山市順德區虹峰電
器實業有限公司
矽膠類配件等
（含開模費）
市場
公允價
1,900.00
226.84
1,645.01
佛山市順德區凱寶紙
品有限公司
紙製品配件等
市場
公允價
800.00
119.97
672.02
佛山市順德區賽萊彩
印有限公司
貼紙等配件等
市場
公允價
1,400.00
174.98
1,179.90
關聯交
易類別
關聯人
關聯交
易內容
關聯交
易定價
原則
預計
金額
截至2020
年3月31日
已發生金額
上年發
生金額
小計
15,300.00
1,885.73
11,916.21
向關聯人銷
售產品
中山東菱威力電器有
限公司
塑料製品、電器
產品、模具等
市場
公允價
500.00
64.73
251.33
小計
500.00
64.73
251.33
（三）上一年度日常關聯交易實際發生情況
單位：萬元
關聯交
易類別
關聯人
關聯交
易內容
實際發
生金額
預計
金額
實際發生
金額佔同
類業務比
例（%）
實際發生
金額與預
計金額差
異（%）
披露日期及
索引
向關聯人
採購原材
料、商品/
接受勞務
佛山市順德區金暉順
電熱材料有限公司
電熱材料
等配件
4,968.04
5,800.00
0.88%
-14.34%
2019年4月
27日披露
於巨潮資訊
網2019-017
號公告
廣東凱華電器股份有
限公司
電源線等
配件
3,451.24
5,200.00
0.61%
-33.63%
佛山市順德區虹峰電
器實業有限公司
矽膠類配
件
1,645.01
1,900.00
0.29%
-13.42%
佛山市順德區凱寶紙
品有限公司
紙製品配
件
672.02
1,100.00
0.12%
-38.91%
佛山市順德區賽萊彩
印有限公司
貼紙等配
件
1,179.90
1,400.00
0.21%
-15.72%
佛山市順德區虹峰電
器實業有限公司
水電費
278.89
/
0.05%
/
/
廣東健凱醫療有限公
司
體檢費
378.82
/
6.94%
/
/
廣東明和智能設備有
限公司
工程、維
修保養費
265.25
/
0.93%
/
/
小計
12,839.17
15,400.00
10.03%
向關聯人
銷售產
品、商品、
設備
中山東菱威力電器有
限公司
塑料制
品、電器
產品、模
具等
251.33
300.00
0.03%
-16.22%
2019年4月
27日披露於
巨潮資訊網
2019-017號
公告
廣東凱華電器股份有
限公司
配件、材
料
4.77
/
0.00%
/
/
佛山市順德區銀利達
小額貸款有限公司
水電費
3.53
/
0.00%
/
/
關聯交
易類別
關聯人
關聯交
易內容
實際發
生金額
預計
金額
實際發生
金額佔同
類業務比
例（%）
實際發生
金額與預
計金額差
異（%）
披露日期及
索引
佛山市順德區泰明地
產發展有限公司
電器產品
2.43
/
0.00%
/
/
廣東明和智能設備有
限公司
電器產品
1.23
/
0.00%
/
/
廣東壹點成金網絡科
技有限公司
電器產品
1.34
/
0.00%
/
/
廣東東菱凱琴集團有
限公司
電器產
品、配件
3.35
/
0.00%
/
/
廣東健凱醫療有限公
司
電器產品
1.52
/
0.00%
/
/
廣東東恆創融資租賃
有限公司
電器產品
2.89
/
0.00%
/
/
安徽東菱置業有限公
司
電器產
品、配件
1.38
/
0.00%
/
/
梧州市澳金房地產開
發有限公司
電器產品
1.38
/
0.00%
/
/
小計
275.15
300.00
0.03%
向關聯人
租賃廠房
廣東凱華電器股份有
限公司
租賃廠房
54.00
/
1.93%
/
/
佛山市順德區虹峰電
器實業有限公司
租賃廠房
349.44
/
12.51%
/
/
小計
403.44
/
14.44%
向關聯人
出租辦公
場所
廣東東菱凱琴集團有
限公司
出租辦公
場所
0.96
/
0.69%
/
/
佛山市順德區銀利達
小額貸款有限公司
出租辦公
場所
14.43
/
10.36%
/
/
佛山市順德區東菱投
資有限公司
出租辦公
場所
0.60
/
0.43%
/
/
廣東東恆創融資租賃
有限公司
出租辦公
場所
3.60
/
2.58%
/
/
廣東健凱醫療有限公
司
出租辦公
場所
84.00
/
60.29%
/
/
廣東壹點成金網絡科
技有限公司
出租辦公
場所
3.60
/
2.58%
/
/
佛山市順德區威之達
投資有限公司
出租辦公
場所
0.60
/
0.43%
/
/
小計
107.79
/
77.37%
關聯交
易類別
關聯人
關聯交
易內容
實際發
生金額
預計
金額
實際發生
金額佔同
類業務比
例（%）
實際發生
金額與預
計金額差
異（%）
披露日期及
索引
公司董事會對日常關聯交易實際
發生情況與預計存在較大差異的
說明（如適用）
1、公司與廣東凱華電器股份有限公司（以下簡稱「凱華股份」）實際發生
日常關聯交易與預計差異較大的原因：公司因生產經營需要改變採購計劃，
減少對凱華股份的採購。
2、公司與佛山市順德區凱寶紙品有限公司（以下簡稱「凱寶紙品」）實際
發生日常關聯交易與預計差異較大的原因：公司因生產經營需要改變採購計
劃，減少對凱寶紙品的採購。
公司獨立董事對日常關聯交易實
際發生情況與預計存在較大差異
的說明（如適用）
公司董事會對公司2019年日常關聯交易實際發生情況與預計存在較大差異
的說明符合公司實際情況，公司2019年已發生的日常關聯交易均為公司正
常經營業務所需的交易，符合公司生產經營和發展戰略，符合相關法律、法
規規定。已發生的日常關聯交易遵循了公開、公平、公正的原則，不存在損
害公司及其股東，特別是中小股東利益的行為。
二、關聯人介紹和關聯關係
1、關聯人基本情況
（1）佛山市順德區金暉順電熱材料有限公司（以下簡稱「金暉順」），公司
實際控制人配偶的姐姐具有重大影響的企業。法定代表人：鄭振桐；註冊資本：
430萬元人民幣；住所：佛山市順德區勒流眾湧村眾裕北路52號；經營範圍：
製造、銷售：發熱管、發熱盤、金屬製品、日用電器、塑料製品（不含泡沫塑料
的發泡、成型、印片壓花）、照明電器、五金產品、壓鑄產品、模具；模具加工。
（2）廣東凱華電器股份有限公司（以下簡稱「凱華股份」），公司聯營企業。
法定代表人：麥志榮；註冊資本：3,100萬元人民幣；住所：佛山市順德區勒流
鎮上湧工業區龍洲路段以北；經營範圍：製造：新型橡膠功能材料及製品，電線
插頭，電纜，電器開關，日用電器及配件；經營和代理各類商品及技術的進出口
業務（國家限定經營或禁止進出口的商品及技術除外，涉及許可證的必須憑有效
許可證經營）。
（3）佛山市順德區虹峰電器實業有限公司（以下簡稱「虹峰電器」），公司
實際控制人姐姐的親屬控制的企業。法定代表人：葉偉浩；註冊資本：350萬元
人民幣；住所：佛山市順德區勒流眾湧村眾富路13號；經營範圍：製造：矽膠
配件、五金製品、日用電器、照明電器、電工器材。
（4）佛山市順德區凱寶紙品有限公司（以下簡稱「凱寶紙品」），公司聯營
企業，法定代表人：黃華釗；註冊資本：1,572萬元人民幣；住所：佛山市順德
區勒流鎮江村工業區；經營範圍：製造：紙製品；包裝裝潢印刷品，其他印刷品
印刷（期限以許可證為準）。
（5）佛山市順德區賽萊彩印有限公司（以下簡稱「賽萊彩印」），公司董事
郭建強配偶的親屬控制的企業，法定代表人：範結雯；註冊資本：200萬元人民
幣；住所：佛山市順德區勒流街道裕源村清源工業區二路13號；經營範圍：包
裝裝潢印刷、其他印刷品印刷。
（6）中山東菱威力電器有限公司（以下簡稱「威力電器」），公司實際控制
人具有重大影響的企業。法定代表人：郭建剛；註冊資本：15,000萬元人民幣；
住所：廣東省中山市阜沙鎮阜沙工業園；經營範圍：生產經營家用電器（包括智
能化洗衣機、電視機、智能化空調器、智能型微波爐、製冷電器產品等）及以上
產品的零散件、零配件（不含電鍍工序），塑料製品，精衝模、精密型腔模、模
具標準件。產品境內外銷售。
2、與本公司的關聯關係
（1）金暉順是公司實際控制人配偶的親屬控制的企業，符合《深圳證券交
易所股票上市規則》10.1.3條第（三）項對關聯法人的規定。
（2）公司持有凱華股份38.45%的股份，且公司副董事長郭建強先生擔任凱
華股份的董事,符合《深圳證券交易所股票上市規則》10.1.3條第（三）項對關聯
法人的規定。
（3）虹峰電器是公司實際控制人郭建剛先生姐姐的親屬控制的企業，出於
謹慎性原則，視同公司關聯法人。
（4）凱寶紙品是公司的聯營企業，公司持有凱寶紙品48.98%的股份，根據
財政部《企業會計準則第36號--關聯方披露》，凱寶紙品是公司的關聯法人。
（5）賽萊彩印是公司副董事長郭建強先生配偶的親屬控制的企業，符合《深
圳證券交易所股票上市規則》10.1.3條第（三）項對關聯法人的規定。
（6）威力電器是公司實際控制人郭建剛先生間接持股且擔任董事的企業，
符合《深圳證券交易所股票上市規則》10.1.3條第（三）項對關聯法人的規定。
3、履約能力分析
以上關聯方是依法存續的公司，生產經營情況正常，一直以來能按時交付產
品、支付貨款,具備履約能力。
三、關聯交易主要內容
(一)關聯交易主要內容。
上述關聯交易價格均遵循公平合理的定價原則，以市場價格為基礎，雙方根
據自願、平等、互惠互利原則籤署交易框架協議，並保證相互提供的產品和服務
的價格不偏離第三方價格。執行市場價格時，雙方可隨時根據市場價格變化情況
對關聯交易價格進行相應調整。
（二）關聯交易協議籤署情況。
公司已經籤訂的主要關聯交易協議內容如下：
1、公司與金暉順、凱華股份、虹峰電器、凱寶紙品、賽萊彩印籤訂的採購
《合作合同》（格式合同）
（1）合同的標準物：
①金暉順：公司(含合併範圍子公司)（甲方）向金暉順（乙方）採購電熱材
料等配件產品。甲乙雙方所有產品採購交易，產品具體的品種、價格、數量、型
號規格、品牌、質量等級、原材料產地、商標等以《價格確認書》、《採購訂單》
以及其他補充性文件為準。
②凱華股份：公司(含合併範圍子公司)（甲方）向凱華股份(含合併範圍子公
司)（乙方）採購電源線等配件產品。甲乙雙方所有產品採購交易，產品具體的
品種、價格、數量、型號規格、品牌、質量等級、原材料產地、商標等以《價格
確認書》、《採購訂單》以及其他補充性文件為準。
③虹峰電器：公司(含合併範圍子公司)（甲方）向虹峰電器（乙方）採購採
購矽膠類等配件產品。甲乙雙方所有產品採購交易，產品具體的品種、價格、數
量、型號規格、品牌、質量等級、原材料產地、商標等以《價格確認書》、《採購
訂單》以及其他補充性文件為準。
④凱寶紙品：公司(含合併範圍子公司)（甲方）向凱寶紙品（乙方）採購彩
箱等配件產品。甲乙雙方所有產品採購交易，產品具體的品種、價格、數量、型
號規格、品牌、質量等級、原材料產地、商標等以《價格確認書》、《採購訂單》
以及其他補充性文件為準。
⑤賽萊彩印：公司(含合併範圍子公司)（甲方）向賽萊彩印（乙方）採購貼
紙等配件產品。甲乙雙方所有產品採購交易，產品具體的品種、價格、數量、型
號規格、品牌、質量等級、原材料產地、商標等以《價格確認書》、《採購訂單》
以及其他補充性文件為準。
（2）訂單程序：甲方向乙方採購的產品將逐批/次進行,每批具體數量及產品
信息根據甲方每次發出的採購訂單執行。
（3）產品驗收標準與方法：按照甲方認可的樣板、圖紙、工程評估報告、
甲方的進貨檢驗流程和檢驗/試驗作業指導書或相關國家、國際及行業標準中的
技術或質量要求等執行。
（4）產品交付：產品質量、數量符合合同及相關補充協議約定。甲方出具
《進倉單》，產品已正式存卸於甲方倉庫且經手人籤字確認，經初步檢驗品質合
格和倉庫審核。
（5）結算方式：貨款的結算及稅率，按SCM平臺確認的雙方交易方式執
行，乙方提前交貨的，甲方仍有權按照約定的付款日期及付款方式付款。
（6）合同履行期限：自2020年1月1日起至2020年12月31日止，合同
到期不影響雙方違約責任及相關特別約定的執行。
2、公司與威力電器籤訂的銷售塑料製品的協議
①合同的標準物：公司控股子公司
廣東威林工程塑料股份有限公司（乙方）
向威力電器（甲方）銷售塑膠原料等產品。
②訂單程序：甲方向乙方採購的產品將逐批/次進行，每批具體數量根據甲
方每次發出的採購訂單執行。
③產品驗收標準：驗收標準與手段按照甲方認可的樣板、圖紙、工程評估報
告、甲方的進貨檢驗流程和檢驗/試驗作業指導書或相關國家、國際及行業標準
中的技術或質量要求等。
④主要結算方式：月結30天付180天銀承。
⑤合同履行期限：自2020年1月1日起至2020年12月31日止。合同到期
不影響雙方違約責任的執行。
四、關聯交易目的和對公司的影響
公司與金暉順、凱華股份、虹峰電器、凱寶紙品、賽萊彩印、威力電器發生
的關聯交易是根據公司業務發展需要預計的，屬於與日常生產經營相關的關聯交
易，交易不構成對公司獨立性影響，公司主業不會因此而對關聯人形成依賴或被
其控制。
上述關聯交易均按市場價格定價，定價依據充分，價格公平合理，無損害上
市公司利益的行為，對本公司的獨立性沒有影響，也不會對公司本期以及未來財
務狀況、經營成果產生重大影響。
五、審議程序
1、2020年4月27日，公司召開第五屆董事會第十二次會議，以7票贊成，
0票反對，0票棄權審議通過了《關於公司2020年度日常關聯交易計劃的議案》；
2、郭建剛先生、郭建強先生作為關聯董事迴避了表決；
3、公司獨立董事在事前對本次日常關聯交易事項進行認可，並在董事會就
本事項發表了獨立意見。
4、2020年4月27日，公司召開第五屆監事會第十二次次會議，以3票贊
成，0票反對，0票棄權審議通過了《關於公司2020年度日常關聯交易計劃的議
案》；
5、本議案無需提交股東大會審議。
六、獨立董事、監事會出具的意見
（一）獨立董事意見
1、獨立董事關於公司2020年度日常關聯交易計劃的事前認可意見
經認真審議，我們認為公司預計的2020年日常關聯交易計劃是根據公司
2019年度已發生的日常關聯交易及生產經營的需要進行的合理估計，屬於公司
的正常經營需要，交易的定價按市場價格確定、定價公允，不存在損害公司及公
司股東利益的情況。本次關聯交易需要經過公司董事會，並在關聯董事迴避情況
下審議通過後方能實施。基於上述情況，我們同意將《關於公司2020年度日常
關聯交易計劃的議案》提交公司第五屆董事會第十二次會議審議。
2、獨立董事發表的獨立意見
我們作為公司的獨立董事，對公司《2020年度日常關聯交易計劃》進行了
認真審議，並仔細閱讀了公司提供的相關資料，我們基於獨立判斷的立場，就上
述關聯交易計劃發表如下獨立意見：
（一）董事會在審議此交易事項時，關聯董事已迴避表決，決策程序合法、
有效，符合有關法律法規及《公司章程》的規定。
（二）公司《2020年度日常關聯交易計劃》符合公司日常經營和業務開展
的需要，該關聯交易以市場價格為定價依據，遵循了客觀、公允、合理的原則，
對公司持續經營能力和獨立性沒有不利影響，公司主營業務不會因此類交易而對
關聯人形成依賴或者被其控制，不存在損害公司及全體股東尤其是公司中小股東
合法權益的情形。
因此，我們一致同意公司《2020年度日常關聯交易計劃》。
（二）監事會審核意見
我們作為公司的監事，對公司《2020年度日常關聯交易計劃》進行了認真
審議，並仔細閱讀了公司提供的相關資料，我們基於獨立判斷的立場，就上述關
聯交易計劃發表如下審核意見：
（1）董事會在審議此交易事項時，關聯董事已迴避表決，決策程序合法、
有效，符合有關法律法規及《公司章程》的規定。
（2）公司《2020年度日常關聯交易計劃》符合公司日常經營和業務開展的
需要，該關聯交易以市場價格為定價依據，遵循了客觀、公允、合理的原則，對
公司持續經營能力和獨立性沒有不利影響，公司主營業務不會因此類交易而對關
聯人形成依賴或者被其控制，不存在損害公司及全體股東尤其是公司中小股東合
法權益的情形。
因此，我們一致同意公司《2020年度日常關聯交易計劃》。
七、備查文件
1、《廣東新寶電器股份有限公司第五屆董事會第十二次會議決議》；
2、《廣東新寶電器股份有限公司獨立董事關於第五屆董事會第十二次會議相
關事項的事前認可意見》；
3、《廣東新寶電器股份有限公司獨立董事關於第五屆董事會第十二次會議相
關事項的獨立意見》；
4、《廣東新寶電器股份有限公司監事會關於第五屆監事會第十二次會議相關
事項的審核意見》；
5、日常關聯交易的協議書。
特此公告！
廣東新寶電器股份有限公司
董事會
2020年4月28日
中財網