女子接個電話被騙4萬多,牽出涉案5000餘萬「洗錢」團夥

2020-12-23 北青網

現代快報訊（通訊員張麗麗記者張曉培）近日，徐州劉女士（化名）接到一通電話，對方自稱是醫保局的，其告知劉女士涉嫌騙保。隨後，劉女士一步步落入陷阱，先後轉帳共4萬多元。劉女士報警後，警方順藤摸瓜破獲了一起境外詐騙「洗錢」案，抓獲了7名幫詐騙團夥「洗錢」的犯罪嫌疑人，涉案總金額高達5000餘萬元。

劉女士在接到「醫保局」電話後，跟著騙子設下的圈套一次次轉帳，在轉帳4萬多元後，她感覺不對勁，於是撥打110報了警。「我們接到被害人報警後，立刻聯繫徐州市反詐中心，及時凍結止付，根據報警人提供的嫌疑人銀行帳號研判，發現資金流向某縣一嫌疑人帳戶。」徐州市雲龍公安分局大郭莊派出所民警徐晨陽介紹，通過對嫌疑人帳戶進行研判，民警發現該縣區有一團夥在某賓館專門開設了一間房，作為他們「洗錢」的根據地。

民警通過調取公共視頻，明確了犯罪嫌疑人的窩點及活動軌跡。隨後，民警在該賓館內將主要嫌疑人邱某和胡某抓獲，並在其筆記本電腦裡發現其實施「洗錢」的轉帳操作。經審查，該團夥專為境外的詐騙分子「洗黑錢」。

「朋友把錢打到我銀行卡裡面，然後我幫他買成虛擬幣，再把這個幣匯給他。」嫌疑人胡某交代，一個多月的時間，經他手的錢約有1000萬。

9月3日下午，民警先後又抓獲了其他三名涉案人員。經查實，實施詐騙的嫌疑人在境外，他們將被害人錢款轉移至某縣區犯罪團夥，再以購買虛擬貨幣的方式將這些錢進行洗白，並將錢款流入到境外。在短短兩個月的時間內，這個以邱某為首的犯罪團夥，先後幫境外詐騙集團「洗黑錢」5000餘萬元，獲利數十萬元。

9月4日，辦案民警將41850元涉案錢款如數發還給被害人劉女士。目前，到案的犯罪嫌疑人共有7人，這些嫌疑人因涉嫌詐騙罪、掩飾隱瞞犯罪所得罪被警方依法刑事拘留。

責任編輯：張琳(EN049)

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