-
專幫網絡騙子收款轉帳,寧海警方跨越1500公裡搗毀這個洗錢團夥!
網絡詐騙分子常常利用一些社交軟體、貸款APP行騙，為了躲避警方的打擊，這些騙子騙到錢之後，一般不會自己去取錢，而是通過專門的洗錢公司來將這些「黑錢」洗白。前段時間，寧海警方在調查一起網絡詐騙案件時，「意外」地發現了一個洗錢團夥。
-
「專業轉帳」要求五分鐘轉空 南通警方打掉一專業洗錢團夥
近日，南通海安警方成功打掉了一個在境內專門協助詐騙團夥轉移贓款的犯罪團夥，抓獲犯罪嫌疑人15人。2020年10月，南通林某報警稱，接到一名自稱中國郵政集團工作人員的人打來的電話，對方說，他的身份證被盜用並開通了一張銀行卡涉嫌洗錢，要求林某將資金轉移到安全帳戶，並提供了兩個銀行卡卡號。林某信以為真分多次往這兩個卡號共計轉帳兩萬元後，對方便失去聯繫。
-
「西楚平安2號行動」宿豫警方打掉一個「跑分」洗錢團夥!5人被抓!
這樣噱頭十足的兼職廣告背後其實暗藏一條犯罪「跑分」洗錢產業鏈1月13日至15日，分局刑警大隊會同陸集派出所相繼抓獲利用「跑分」平臺綁定銀行卡為網絡犯罪轉帳、洗錢提供幫助的犯罪嫌疑人張某、劉某、邱某某、桑某、李某等5人，成功打掉宿豫區境內的網絡「跑分」洗錢團夥，查獲用於洗錢作案銀行卡20餘張。
-
幫人花唄套現違法!十堰警方打掉一協助詐騙「洗錢」團夥
男子對著店裡的收款碼拍照後，通過手機發給了朋友，又在店裡等了近一個小時，阿紅才陸續收到轉帳。跟男子確認了收款金額後，阿紅扣除手續費，把剩餘的錢轉到男子提供的支付寶帳戶裡。「我不認識那個人，哪想到幫個小忙就把自己捲入了詐騙啊！」阿紅後悔不迭，配合警方提供了6月21日的轉帳記錄，警方迅速鎖定了該帳戶的主人——丹江口籍男子代某。
-
有人找你借微信轉帳?小心成了詐騙集團的洗錢幫兇
市民小曾發現事態嚴重，趕緊向警方報案。警方順藤摸瓜，於近日打掉了一個涉及11人的跨省詐騙團夥。他覺得不對勁想退出 結果遭到威脅2019年5月，驚慌失措的「00後」小曾向經開公安分局報案，說人身安全遭到了威脅。此前，一個朋友找到小曾，介紹了一個「躺著賺錢」的機會。
-
詐騙案牽出「洗錢」犯罪團夥,蘇州警方一網打盡
詐騙分子將騙得的錢款轉換成虛擬貨幣，幾經轉賣後獲得巨額非法收益，這是一條隱形的洗錢黑色產業鏈，打擊難度大。記者今天（12.9）從蘇州市公安局吳中分局了解到，近日吳中警方從一起看似普通的詐騙案件入手，抽絲剝繭、循線追蹤、迎難而上，輾轉浙江衢州、麗水等地，成功破獲一起涉嫌幫助詐騙團夥洗錢案件，抓獲了江某、鄭某等11名犯罪嫌疑人。8月20日，吳中警方接到市民王女士的報警，她被騙子騙了近31萬。
-
利用虛擬信息轉帳洗錢金額高達數千萬,警方破獲十人電信詐騙團夥
分析研判 兩名嫌疑人浮出水面5月21日，煙臺市反詐中心接到龍口市民賈某報案稱：其在網上投資被詐騙12萬元。接到報案後，市反詐中心高度重視，快速聯合龍口市公安局立即啟動反電詐工作機制，經辦案民警突擊分析研判，通過對掌握線索的追蹤研判，發現河南的李某某（女，27歲，河南人）及其男友李某有重大作案嫌疑。
-
跨7省抓獲25人!河南信陽警方打掉一全鏈條刷單類詐騙團夥
跨7省抓獲25人！信陽警方打掉一全鏈條刷單類詐騙團夥大河報·大河客戶端記者 李鑫 通訊員 甕強今日上午，記者從信陽市公安局獲悉，近日，息縣警方成功打掉一個從利用買賣第三方支付帳號、銀聯卡、信息通聯工具實施詐騙到洗錢犯罪的全鏈條刷單類詐騙團夥，清繳詐騙窩點1處、灰產窩點4處、水房窩點2處，抓獲犯罪嫌疑人25名。
-
招遠警方成功打掉一「洗錢水房」
招遠警方成功打掉一「洗錢水房」 2020-12-21 15:10 來源：澎湃新聞·澎湃號·媒體
-
警方成功打掉一「洗錢」犯罪團夥
三名男子深夜駕駛車輛前往某銀行陸續在銀行ATM機取款近日，新羅警方開展偵查研判、追蹤抓捕成功打掉一電信詐騙「洗錢」團夥抓獲嫌疑人3名真實案例「這三名男子駕車停在某銀行門口，不斷的進出銀行ATM機取款，行跡十分可疑」。
-
河南社旗「一窩兒抓了」9人洗錢犯罪的刷單類詐騙團夥
近日，社旗警方成功打掉一個利用第三方支付帳號、銀行卡實施洗錢犯罪的刷單類詐騙團夥，抓獲犯罪嫌疑人9名。2020年9月10日下午17時30分，家住賒店鎮某小區的餘女士在社交工具上發現一條信息，對方聲稱「刷單輕鬆月入萬元，無需花費一分錢」。
-
「斷卡」行動:「洗錢」團夥被端9人被抓,一個多月轉帳超一億
記者今天（10月29日）從蘇州吳中公安分局了解到，近日該局會同蘇州市公安局刑警支隊破獲一起涉嫌幫助詐騙團夥洗錢案件，在浙江湖州和江蘇淮安兩地抓獲了開某某、張某、齊某等9名犯罪嫌疑人，凍結涉案銀行卡1000餘張。今年9月，警方根據案件線索，深入調查某境外「洗錢」窩點時，明確了省內一為境外「洗錢」窩點提供代收、代付服務的「供卡」團夥。
-
女子接個電話被騙4萬多,牽出涉案5000餘萬「洗錢」團夥
隨後，劉女士一步步落入陷阱，先後轉帳共4萬多元。劉女士報警後，警方順藤摸瓜破獲了一起境外詐騙「洗錢」案，抓獲了7名幫詐騙團夥「洗錢」的犯罪嫌疑人，涉案總金額高達5000餘萬元。劉女士在接到「醫保局」電話後，跟著騙子設下的圈套一次次轉帳，在轉帳4萬多元後，她感覺不對勁，於是撥打110報了警。
-
京東淘寶等上萬帳戶洩露 數百人被臺灣團夥詐騙
在越南架設電話機房，招集話務員依買來的劇本一步步設下圈套，一旦有受害者轉帳，臺灣的馬仔就立刻取款洗錢，所得錢款再大部分匯到大陸供團伙頭目使用。 昨天，上海警方披露了一起特大電信詐騙案，滬臺警方聯手，滬、粵、臺三地聯合抓捕，21名嫌犯落網，其中臺灣籍16人，查扣涉案財物人民幣50餘萬元、新臺幣1000餘萬元，初步查證涉及京滬江浙等地的電信詐騙案件200餘起，涉案總值人民幣370餘萬元。
-
廣東10個月破刑案17.5萬起 打掉犯罪團夥2500餘個
廣東10個月破刑案17.5萬起 打掉犯罪團夥2500餘個金羊網 作者：張璐瑤、王威、黃桂林 2020-11-18 17日，廣東省公安廳召開
-
非法集資背後竟藏洗錢「黑窩」
實際上該公司並沒有將投資人的錢用於能源交易，而是非法佔有，並有洗錢犯罪嫌疑，該案涉及全國9個省市，投資人員3萬餘人，涉案資金高達14億元……日前，鞍山市公安局經偵支隊通過周密部署、循線追蹤，成功打掉以境外人員為首的洗錢犯罪團夥，抓獲犯罪嫌疑人7人，凍結涉案資金2000餘萬元。同時，該起案件的告破是遼寧省公安經偵部門首例偵破的上遊犯罪為非法集資類的洗錢犯罪。
-
廣東警方打掉一批地下錢莊 涉案2300餘億
羊城晚報記者 張璐瑤 通訊員 黃康靈 張曉璐 記者11日從廣東省公安廳獲悉，近日，深圳、佛山、惠州、汕尾、東莞、江門、揭陽、雲浮等多地警方先後開展了代號為「颶風6號」「颶風13號」等5次打擊地下錢莊集中收網行動，破獲案件140餘起，抓獲犯罪嫌疑人350餘名，初步統計涉案金額2300餘億元人民幣。
-
忠誠1號丨集中收網,打掉團夥24個,抓308人!
建德警方通過斷卡工作專班實體化運作，不斷挖掘涉案線索。通過信息研判,發現了一批涉嫌用於電信網絡詐騙洗錢的銀行卡。 建德警方立即成立專案組開展攻堅，發現建德本地籍人員劉某等人勾結境外詐騙、洗錢團夥並組織省內多批人員在建德市開展洗錢活動。
-
涉案70餘萬元!邢臺一洗錢團夥被端,5人被抓
近日，根據省公安廳、市公安局「斷卡」行動部署要求，隆堯縣公安局成功打掉以劉某為首的使用個人銀行卡、支付寶幫助電信詐騙嫌疑人洗錢團夥，抓獲犯罪嫌疑人5人，涉案金額70餘萬元。經大量分析研判工作，一個以犯罪嫌疑人劉某等人為首的洗錢團夥逐漸浮出水面。在掌握了該團夥涉嫌犯罪的有力證據後，刑偵大隊專案抓捕組民警迅速出擊，先後將犯罪嫌疑人張某、劉某、國某、楊某、楊某某抓獲。
-
廣州番禺警方打掉一個特大走私凍品團夥
歐陽積俊 陳玉敏近日，廣州番禺警方在開展「颶風2020」行動中，打掉一個集購買、運輸、存儲、銷售全鏈條的走私團夥，抓獲涉案人員91名，涉案金額逾1600萬元。今年以來，番禺警方巡查中掌握，在番禺珠江口邊海域，有一團夥專門從事凍品走私，嚴重危害當地市場食品安全，並給疫情防控工作帶來重大的隱患。鑑於涉案凍品、資金數量巨大，番禺警方馬上成立專案組展開偵查。