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原標題:
鳳形股份:關於續聘公司2020年度審計機構的公告
證券代碼：002760 證券簡稱：
鳳形股份公告編號：2020-086
安徽省鳳形耐磨材料股份有限公司
關於續聘公司2020年度審計機構的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
安徽省鳳形耐磨材料股份有限公司（以下簡稱「公司」）於2020年12月
24日召開的第五屆董事會第七次會議及第五屆監事會第五次會議審議通過了
《關於續聘公司2020年度審計機構的議案》，同意續聘容誠會計師事務所（特
殊普通合夥）（以下簡稱「容誠」）擔任公司2020年度審計機構。在以往與公
司的合作過程中，容誠為公司提供了優質的審計服務，不存在違反《中國註冊會
計師職業道德守則》對獨立性要求的情形，實行一體化管理，建立了較為完善的
質量控制體系，長期從事證券服務業務，審計人員具有較強的專業勝任能力；該
所自成立以來未受到任何刑事處罰、行政處罰，具有較強的投資者保護能力。同
時，公司董事會提請股東大會授權公司管理層根據2020年度財務報告審計的範
圍和要求與容誠協商確定審計業務費用並籤署相關協議。
一、續聘審計機構基本情況及理由
1、機構信息
容誠系特殊普通合夥制企業，由原華普天健會計師事務所（特殊普通合夥）
更名而來，初始成立於1988年8月，2013年12月10日改制為特殊普通合夥企
業，註冊地址為北京市西城區阜成門外大街22號1幢外經貿大廈901-22至
901-26，是國內最早獲準從事證券服務業務的會計師事務所之一，長期從事證券
服務業務，是全球知名會計網絡RSM國際在中國內地的唯一成員所。
該所已購買職業責任保險累計責任限額4億元，建立了較為完善的質量控制
體系，從未受到任何刑事處罰、行政處罰，具有較強的投資者保護能力。
2、人員信息
截至2019年12月31日，容誠共有員工3,051人。其中，合伙人106人，
註冊會計師860人，首席合伙人肖厚發；全所共有2,800餘人從事過證券服務業
務，從事過證券服務業務的註冊會計師770餘人。
3、業務信息
容誠2019年度總收入共計105,772.10萬元，其中，審計業務收入69,691.54
萬元，證券業務收入45,557.89萬元；為210家上市公司提供2019年度財務報
表審計服務，客戶主要集中在製造業（包括但不限於汽車及零部件製造、化學原
料和化學製品、電氣機械和器材、通信和其他電子設備、專用設備、
有色金屬冶
煉和壓延加工業、服裝、家具、
食品飲料）及礦產資源、建築及工程地產、軟體
和信息技術、批發和零售、交通運輸、倉儲和郵政業、文體娛樂、金融證券等多
個行業。對於本公司所在行業，該所及審計人員擁有豐富的審計業務經驗。
4、執業信息
容誠會計師事務所及從業人員不存在違反《中國註冊會計師職業道德守則》
對獨立性要求的情形。
項目合伙人/擬籤字註冊會計師：施琪璋，中國註冊會計師，至今已為20
餘家上市公司提供服務，從事證券服務業務審計12年，具備相應專業勝任能力；
擬籤字註冊會計師：史少翔，中國註冊會計師，自2011年開始從事審計工
作，為多家上市公司提供證券服務業務，具備相應專業勝任能力；
擬籤字註冊會計師：宛磊，中國註冊會計師，自2011年開始從事審計工作，
為多家上市公司提供證券服務業務，具備相應專業勝任能力。
5、誠信記錄
近3年，容誠無刑事處罰、行政處罰、行政監管措施和自律監管措施。
二、續聘會計師事務所履行的程序
1、審計委員會履職情況
公司第五屆董事會審計委員會第三次會議審議通過了《關於續聘公司2020
年度審計機構的議案》。經審核相關資料，審計委員會認為容誠滿足為公司提供
審計服務的資質要求，具備審計的獨立性、專業勝任能力、投資者保護能力，因
此同意向董事會提議續聘容誠為公司2020年度審計機構，並將該議案提交公司
董事會審議。
2、獨立董事事前認可意見和獨立意見
（1）、獨立董事事前認可意見
經審核，容誠具備從事證券相關業務資格，具有豐富的上市公司審計工作經
驗。容誠作為公司的2019年度財務審計機構，在進行公司各專項審計和財務報
表審計過程中，堅持獨立審計準則，較好地履行了相應的責任、義務，與獨立董
事、審計委員會溝通及時有效，較好地完成了公司委託的審計工作，報告內容客
觀、公正，體現了較強的獨立性、專業勝任能力、投資者保護能力。公司本次提
名會計師事務所的程序符合《公司章程》及相關規定。續聘容誠有利於保障公司
審計工作的質量，有利於保護公司及其他股東利益、尤其是中小股東利益，我們
同意公司續聘容誠為2020年度財務審計機構，並將《關於續聘公司2020年度審
計機構的議案》提交第五屆董事會第七次會議審議。
（2）、獨立董事的獨立意見
經核查，我們認為：容誠具有證券相關從業資格和上市公司審計工作的豐富
經驗和職業素養，容誠在擔任公司各專項審計和財務報表審計過程中，堅持獨立
審計準則，較好地履行了雙方籤訂的《業務約定書》所規定的責任和義務，體現
了較強的獨立性、專業勝任能力、投資者保護能力。公司審議聘用容誠的程序符
合《公司章程》及相關規定。續聘容誠有利於保障公司審計工作的質量，有利於
保護公司及其他股東利益、尤其是中小股東利益，我們同意公司續聘容誠為公司
2020年度財務審計機構，並將該議案提交公司股東大會審議。
3、董事會意見
容誠具備審計業務的豐富經驗和職業素質，同時已連續多年為公司提供審計
服務，在對公司進行各項專項審計和財務報表審計過程中盡職、盡責，堅持獨立
審計原則，客觀、公正、公允地完成了各項工作，出具的各項報告均能夠真實、
準確的反映公司的財務狀況和經營成果。
為保持公司審計工作的連續性，公司董事會同意繼續聘請容誠為公司2020
年度審計機構，聘期一年。該議案需提交公司股東大會審議。
4、監事會意見
經審核，監事會認為：容誠具有證券、期貨相關業務執業資格，並具備多年
為上市公司提供審計服務的經驗與能力，能夠為公司提供真實公允的審計服務，
滿足公司審計工作的要求。本次續聘審計機構符合相關法律、法規和《公司章程》
的有關規定，符合公司及全體股東利益。因此，我們同意續聘容誠為公司2020
年度審計機構，並同意將該議案提交公司股東大會審議。
三、備查文件
1、第五屆董事會第七次會議決議；
2、第五屆監事會第五次會議決議；
3、獨立董事關於第五屆董事會第七次會議相關事項的事前認可意見；
4、獨立董事關於第五屆董事會第七次會議相關事項的獨立意見；
5、第五屆董事會審計委員會第三次會議決議；
6、容誠會計師事務所（特殊普通合夥）營業執業證照，主要負責人和監管
業務聯繫人信息和聯繫方式，負責具體審計業務的籤字註冊會計師身份證件、執
業證照和聯繫方式。
特此公告。
安徽省鳳形耐磨材料股份有限公司
董事會
二〇二〇年十二月二十五日
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