證券代碼：600151 證券簡稱：航天機電 編號：2020-060
上海航天汽車機電股份有限公司
關於續聘中興華會計師事務所（特殊普通合夥）
為公司2020年度年審會計師事務所和內控審計機構的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●擬續聘的會計師事務所名稱：中興華會計師事務所（特殊普通合夥）
根據公司2019年第三次臨時股東大會決議，公司聘請中興華會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2019年度的審計機構，聘期已滿。
2020年12月23日召開的公司第七屆董事會第三十六次會議審議通過了《關於續聘中興華會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2020年度年審會計師事務所和內控審計機構的議案》，擬聘任中興華會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2020年度年審會計機構和內控審計機構，聘期壹年，並提請股東大會授權董事會決定中興華會計師事務所（特殊普通合夥）2020年度的審計費用。
本議案尚需提交股東大會批准。
一、擬續聘會計師事務所事項的情況說明
中興華會計師事務所（特殊普通合夥）具備證券、期貨相關業務審計從業資格，具備為上市公司提供審計服務的能力與經驗，在擔任公司審計機構期間，嚴格遵循《中國註冊會計師獨立審計準則》等相關法律、法規和政策的要求，能夠勤勉盡責、客觀、公正的發表獨立審計意見，出具的審計報告客觀、公允地反映了公司的財務狀況及經營成果。為保持公司審計工作的連續性，擬續聘中興華會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2020年度審計機構，聘期一年，並提請股東大會授權公司董事會根據 2020 年度實際業務情況和市場情況等決定中興華2020年度的審計費用。
二、續聘會計師事務所基本情況
（一）機構信息
1、基本信息
中興華會計師事務所成立於1993年，2000年由國家工商管理總局核准，改制為「中興華會計師事務所有限責任公司」。2009 年吸收合併江蘇富華會計師事務所，更名為「中興華富華會計師事務所有限責任公司」。2013 年公司進行合夥制轉制。轉制後的事務所名稱為「中興華會計師事務所（特殊普通合夥）」（以下簡稱「中興華」）。
註冊地址：北京市西城區阜外大街1號四川大廈東樓15層。
統一社會信用代碼：91110102082881146K。
經營範圍為：審查企業會計報表、出具審計報告；驗證企業資本，出具驗資報告；辦理企業合併、分立、清算事宜中的審計業務，出具有關報告；基本建設年度財務決算審計；代理記帳；會計諮詢、稅務諮詢、管理諮詢、會計培訓；法律、法規規定的其他業務。（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批准的項目，經相關部門批准後依批准的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）
中興華具備會計師事務所執業證書以及證券、期貨相關業務資格，上年度完成68家上市公司的年報審計業務。
2、人員信息
中興華首席合伙人李尊農，截至2020年6月，現有合伙人137人，註冊會計師 850 人，從業人員總數 2864 人，其中從事過證券服務業務的註冊會計師423人。
3、業務規模
中興華上年度業務收入148,340萬元，淨資產39,051萬元。審計客戶10,633家，其中上市公司年報審計68家，收費總額6,446萬元。上市公司涉及的行業包括製造業，房地產業，建築業，信息傳輸、軟體和信息技術服務業，農、林、牧、漁業，文化、體育和娛樂業，交通運輸、倉儲和郵政業，科學研究和技術服務業，採礦業，批發和零售業，水利、環境和公共設施管理業，住宿和餐飲業，綜合業等，審計的上市公司資產總額均值1,109,235萬元。
4、投資者保護能力
中興華計提職業風險基金 13,310 萬元，購買的職業保險累計賠償限額15,000萬元。上述相關職業保險能覆蓋因審計失敗導致的民事賠償責任。
5、獨立性和誠信記錄
中興華不存在違反《中國註冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。近三年受到行政監管措施五次，受到行業自律監管措施一次。
（二）項目成員信息
1、人員信息
項目合伙人及籤字註冊會計師：劉均剛，註冊會計師，從事證券服務業務超過20年，先後為多家公司提供 IPO審計或年度審計及內控審計服務，無兼職，具備相應專業勝任能力。
項目籤字註冊會計師：楊美玲，註冊會計師，從事證券服務業務超過7年，至今參與過 IPO 審計、上市公司年度審計等工作，有證券服務業務從業經驗，無兼職，具備相應專業勝任能力。
項目質量控制覆核人：武曉景，註冊會計師，從 2003 年起從事審計工作，從事證券服務業務超過17年，目前任職事務所項目質量覆核崗位，負責過多個證券業務項目的質量覆核，包括上市公司年報及併購重組審計、IPO審計和新三板掛牌企業審計等，具備相應的專業勝任能力。
2、上述相關人員的獨立性和誠信記錄情況
項目籤字合伙人、籤字註冊會計師和質量控制覆核人不存在違反《中國註冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形，最近三年未受到刑事處罰、行政處罰、行政監管措施和自律監管措施的情況。
三、擬續聘會計師事務所履行的程序
（一）審計和風險管理委員會意見
董事會審計和風險管理委員會在向第七屆董事會第三十六次會議提交《關於續聘中興華會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2020年度年審會計師事務所和內控審計機構的議案》前，與公司管理層進行了充分的溝通，對中興華會計師事務所（特殊普通合夥）的基本情況、執業資質相關證明文件、業務規模、人員信息、專業勝任能力、投資者保護能力、獨立性和誠信狀況等進行了充分的了解和認真的審查，我們認為：中興華具備證券從業資格和上市公司提供審計服務的經驗和能力，符合為公司提供2020年度財報審計和內控審計的要求。審計和風險管理委員會提議續聘中興華為公司2020年度年審會計師事務所和內控審計機構，聘期壹年，並提請股東大會授權董事會決定中興華2020年度的審計費用。
（二）獨立董事事前認可和獨立董事意見
公司獨立董事對續聘中興華為公司2020 年度公司財務和內控審計機構事項進行了事前審查，認為：中興華具備證券、期貨相關業務執業資格，具有從事上市公司審計工作的豐富經驗和職業素養，能夠滿足公司及子公司審計工作的要求。公司本次續聘會計師事務所符合相關法律、法規的規定，不會影響公司會計報表的審計質量，不存在損害公司及其他股東特別是中小股東利益的情形。因此，同意續聘中興華為公司2020年度年審會計機構和內控審計機構，並同意將此議
案提交公司董事會和股東大會審議。
（三）董事會審議和表決情況
公司第七屆董事會第三十六次會議全票審議通過了《關於續聘中興華會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2020年度年審會計師事務所和內控審計機構的議案》，同意續聘中興華為公司 2020 年度年審會計機構和內控審計機構，聘期壹年，並提請股東大會授權董事會決定中興華2020年度的審計費用。
（四）尚需履行的審議程序
本次續聘會計師事務所事項尚需提交公司股東大會批准，並自公司股東大會審議通過之日起生效。
上海航天汽車機電股份有限公司
董 事 會
二〇二〇年十二月二十四日
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