夫妻買賣火幣賺錢非法獲利被警方抓獲

2021-01-20 大河網

    本報訊近日，方城縣公安局清河派出所在偵辦一起跨境網絡賭博案件時抓獲一對夫妻。兩人以買賣網上火幣為業，實為網上賭博人員轉移賭資提供銀行卡和帳戶洗錢，涉案銀行卡入帳流水高達6000餘萬元。

    2020年12月初，方城縣清河鎮發生一起以網絡賭博為手段的電信詐騙案件，案件受害人被騙7萬餘元。警方通過偵查發現受害人被騙資金被轉入四川省成都市一名月姓嫌疑人的帳戶，同時發現嫌疑人涉案帳戶資金流水高達1000餘萬元。民警通過對嫌疑人涉案帳戶進行調查，該帳戶被多家公安機關申請凍結和查詢。該案事關群眾切身利益，方城縣公安局清河派出所研判分析後組織警力遠赴成都，於2020年12月10日將犯罪嫌疑人月某在其家中抓獲。

    經查實犯罪嫌疑人謝某在網上買賣火幣後發現賺錢較快，就讓在家帶孩子的妻子月某也在網上購買火幣賺錢，兩人用於購買火幣的銀行卡因涉案多次被凍結止付。為快速獲取高額經濟利益，夫妻二人隱瞞事實借用其他親屬銀行卡繼續進行火幣買賣，為跨境網絡賭博轉移、漂白資金提供幫助從而獲利。夫妻兩人被抓獲時涉案銀行卡入帳流水高達6000餘萬元，兩人非法獲利20餘萬元。

    目前謝某、月某二人均被採取刑事強制措施，案件正在進一步偵辦當中。　　（姚文武）

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