非法買賣對公帳戶,4人被山西警方刑拘

2020-12-23 騰訊網

生活晨報全媒體記者 王文興 報導註冊營業執照，在銀行開立企業對公帳戶，帳戶經非法買賣轉手至境外犯罪團夥從事電信詐騙、博彩業洗錢活動……12月21日，記者從公安萬柏林分局了解到，小井峪責任區刑警隊打掉一個藏匿在萬柏林區買賣對公帳戶的黑灰產業犯罪團夥。目前，該團夥4名嫌疑人已被警方刑事拘留。

今年10月，小井峪責任區刑警隊接到公安部下發的線索推送後，在分局反詐專班的大力支持下，發現一個藏匿在萬柏林區沒有實際經營產業、註冊地址不存在的空殼公司。圍繞該公司開通帳戶的信息流等各個環節，辦案民警查實，該公司是犯罪嫌疑人馬某委託中介機構辦理，再由犯罪嫌疑人房某前往銀行開設對公帳戶。10月12日，警方在萬柏林區西礦街某酒店將馬某和房某抓獲。隨後，警方循線深入，轉戰河北、河南等地，不斷擴大戰果，11月21日，又抓獲了二人的上線鄭某和王某。

警方查明，今年7月至9月，41歲的寧夏籍馬某和28歲的山西籍房某多次冒用他人身份，註冊8個公司營業執照，開通30個對公帳戶，將對公帳戶、營業執照等手續以每套3000元左右的價格販賣給上線河北籍鄭某，非法獲利12萬元；鄭某再以每套一萬元的價格，販賣給其上線河北籍王某，從中獲利。

據辦案民警介紹，這類犯罪團夥活動遍布全國多地，被收購的對公帳戶會轉銷到境外詐騙窩點，犯罪集團頭目則在境外遙控指揮。犯罪團夥利用非法買賣獲得的對公帳戶，偽裝成正規公司，令普通市民難以辨別電信網絡犯罪。

警方提示，銀行和支付機構對公安機關認定的出租、出借、出售、購買銀行帳戶或支付帳戶的單位和個人，5年內停止其銀行帳戶非櫃面業務、支付帳戶所有業務，並不得為其新開立帳戶。這意味著，在5年之內，受到懲戒的相關個人不能使用銀行卡在 ATM 機存取款，不能使用網銀和手機銀行轉帳，不能使用支付機構提供的服務如微信支付、支付寶支付、收發紅包、掃碼付款等。

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