繁星支付違規被罰3萬元 江蘇聯合商務100%持股

2020-12-26 騰訊網

北京一家支付機構收到罰單。

3月23日,人民銀行營業管理部公布的行政處罰信息公示表顯示,北京繁星山谷信息技術有限公司(簡稱「繁星支付」)因違反非金融機構支付服務管理辦法相關規定,被處以罰款3萬元,做出行政處罰決定日期為2020年3月18日。

同時,記者撥打天眼查所顯示的繁星支付電話,其中一個號碼顯示為空號。

此外,值得一提的是,去年5月,繁星支付投資人出現了變更。天眼查信息顯示,2019年5月22日,繁星支付原投資人深圳光匯石油集團股份有限公司(簡稱「光匯石油」)退出股東行列,新增的江蘇聯合商務服務有限公司(簡稱「江蘇聯合商務」)100%持股繁星支付。

繁星支付收3萬罰單

公開信息顯示,繁星支付成立於2011年4月12日,法定代表人王斌,註冊資本為5000萬,於2013年7月獲得預付卡發行與受理的支付業務許可證,業務範圍為北京市,2018年7月5日成功續展,有效期至2023年7月5日。

日前,繁星支付收到央行營業管理部的罰單。具體來說,其因違反非金融機構支付服務管理辦法相關規定,央行營管部根據《非金融機構支付服務管理辦法》(簡稱《辦法》)第四十二條第五項的規定,對其罰款3萬元。

本報記者查閱上述《辦法》第四十二條明確「支付機構有下列(7項)情形之一的,中國人民銀行分支機構責令其限期改正,並給予警告或處1萬元以上3萬元以下罰款」,其中第五項為「未按規定辦理相關變更事項的」。

對於被罰,記者試圖訪問繁星支付官網以進一步了解情況,但百度上並沒有搜索到可信的官方網站。

與此同時,本報記者還注意到,繁星支付亦並非首次收到罰單。其中,2017年6月,繁星支付就因未按規定報送業務數據被罰款1萬元。2018年8月10日,其又因違反非金融機構支付服務管理辦法相關規定被罰款7萬元等等。

去年5月股權變更:光匯石油退出 江蘇聯合商務100%持股

天眼查信息顯示,繁星支付目前由江蘇聯合商務100%持股。本報記者注意到,其是在去年5月發生的股權變更。

早在2016年,光匯石油宣布與某第三方支付公司籤訂收購協議,全資收購該公司100%股權。收購完成後,光匯石油將擁有一張支付牌照。

根據當時的發展規劃,第三方支付牌照將有助於光匯石油拓展生態圈,將儲油、用油,以油價計價的大眾儲值產品應用場景,拓展到線下為用戶提供更多消費通道,開啟大眾儲油、全民儲油的時代。

接著2018年4月,繁星支付出現股權變更,原兩股東退出,正式新增光匯石油為法人股東。

不過,去年5月22日,繁星支付就再次易主,原投資人光匯石油退出股東行列,江蘇聯合商務成為了繁星支付的控股方。

而江蘇聯合商務被外界稱為預付卡「資深愛好者」。

天眼查信息顯示,江蘇聯合商務也是合肥新思維商業管理有限責任公司(簡稱「合肥新思維」)的第一大股東,持股比例為23%。

本報記者查閱央行官網發現,合肥新思維曾於2013年1月獲得安徽省預付卡發行與受理的支付牌照,不過在2018年1月續展過程中被江蘇瑞祥商務有限公司(簡稱「瑞祥商務」)合併。

瑞祥商務於2011年12月獲得江蘇省預付卡發行與受理的支付業務許可證;在2018年1月合併合肥新思維後,目前業務類型為江蘇省、安徽省預付卡發行與受理。

瑞祥商務官網亦顯示,其是經央行正式批准的第三方支付機構。旗下發行的通用型商業預付卡——「瑞祥商聯卡」,應用範圍涵蓋商超百貨、娛樂休閒、家電數碼、餐飲菸酒、珠寶服飾等眾多領域。主營專業第三方支付業務和全球商品直銷,緊跟國家宏觀經濟戰略規劃實施,紮根自貿區貿易這一新的經濟增長點,通過「網際網路+」的全新經營理念,全力打造瑞祥網上商城平臺。現擁有合作商戶門店60000多家,服務企業超13萬家,為更好的開展業務,為客戶提供全方位的服務,集團已在長三角地區、珠三角地區和京津冀地區的多地省市區設立分公司近百家。

責任編輯:孟俊蓮 主編:冉學東

相關焦點

  • 杉德支付多項違規被罰227萬元 此前收巨額罰單曾刷新記錄
    屢遭重罰  據中國人民銀行太原中心支行行政處罰信息公示表(銀罰字〔2020〕第6號),杉德支付山西分公司存在以下違法行為:1.未按規定履行客戶身份識別義務;2.與身份不明的客戶進行交易;3.未嚴格審核特約商戶申請材料的真實性;4.本地化經營管理不到位,跨省域開展收單業務;5.未落實收單銀行結算帳戶管理制度。
  • 年內被罰超3000萬元!存在10項違規行為 中信銀行再領343萬元罰單
    具體來看,中信銀行深圳分行10項違規行為包括:1.違規將特約商戶的結算資金劃轉至外包服務機構擁有或實際控制的結算帳戶;2. 違規將外包服務機構拓展為特約商戶並接受其發送的銀行卡交易信息;3. 未按規定開展代付業務;4.
  • 【資訊】又一張網際網路支付牌照被註銷 江蘇CA犯了什麼錯?
    日前,根據中國人民銀行官網顯示,江蘇省電子商務服務中心有限責任公司(以下簡稱「江蘇CA」)、御嘉支付有限公司、艾登瑞德(中國)有限公司、安徽華夏通支付有限公司,共計4家機構入列「已註銷許可機構」名單。這些機構中,作為持有炙手可熱的網際網路支付牌照的江蘇CA屬於被註銷機構,而其他三家均為主動註銷。據企查查數據顯示,江蘇CA成立於2003年10月23日,註冊資本高達1億元,法人代表為蔡明。
  • 新浪支付因違規被罰1884萬元,網站已無法打開
    近日,人民銀行營業管理部公示的行政處罰信息顯示,北京新浪支付科技有限公司(下稱「新浪支付」)因違規開立與使用支付帳戶、未按規定管理客戶備付金等九項違法行為被給予警告,沒收違法所得165.89萬元,並處罰款1718.44萬元,罰沒合計1884.33萬元。
  • 新大陸旗下國通星驛涉兩項違規被罰,「通付MPOS」曾因超範圍收集...
    日前,央行南昌中心支行發布行政處罰信息公示表,國元證券江西分公司等9家公司涉違規被處罰,其中福建國通星驛網絡科技有限公司江西分公司涉兩項違規被罰。據公告,國通星驛由於特約商戶實名制落實不到位,被處罰款人民幣3萬元;由於未按規定設置、發送收單交易信息,被警告,並沒收違法所得77755.26元,罰款人民幣50萬元;對相關責任人員熊瑋警告,處罰款人民幣5萬元。
  • 農行停發31張信用卡,新浪支付九項違規被罰1884萬!
    2020-12-25 15:01:09 來源: 支付佬 舉報
  • 招行江蘇銀行等8家銀行同時被罰!涉信貸資金違規流入股市樓市
    江蘇銀保監局公布20張銀行罰單,涉及招商銀行、江蘇銀行等8家銀行。罰單中,處罰依據多是指向貸款資金違規用於炒房或炒股。 要參君 12月24日,江蘇銀保監局公布20張銀行罰單,涉及招商銀行、平安銀行、常熟銀行、華夏銀行、郵儲銀行、渤海銀行、江蘇銀行、鎮江潤州長江村鎮銀行等8家銀行10個分支機構,而處罰依據很多是指向銀行信貸資金違規流入股市或樓市。
  • 商銀信支付二度被罰、債務纏身,曾要收購商銀信的Wirecard已申請...
    近日,據國家外匯管理局北京外匯管理部公布的行政處罰決定書顯示,商銀信支付違反規定將境內外匯轉移境外;根據《中華人民共和國外匯管理條例》第三十九條,國家外匯管理局北京外匯管理部對商銀信支付處以290萬元罰款。  這是2020年商銀信支付二度被罰。
  • 新浪支付 裕福支付等六家機構違規 商銀信「吃」億元罰單
    中國消費者報訊(記者聶國春)為加強支付機構監管、規範支付行業發展,央行營業管理部近日對6家支付機構處以逾1.78億元罰款。其中,對商銀信支付服務有限責任公司開出國內支付機構最大罰單——近1.16億元。
  • 翼支付出資5000萬元設立天翼數科 翼支付副總經理寧檬任法人
    中國電信旗下持牌支付機構天翼電子商務有限公司(以下簡稱「翼支付」)又有新動作。 近日,翼支付全資設立數字科技公司「天翼數字科技(北京)有限公司」(以下簡稱「天翼數科」)。
  • 翼支付全資設立「天翼數科」,註冊資本5000萬元
    近日,持牌支付機構天翼電子商務有限公司(簡稱「翼支付」)出資5000萬元設立數字科技公司「天翼數字科技(北京)有限公司」(簡稱「天翼數科」)。 工商信息顯示,天翼數科成立時間為2020年12月30日,經營範圍涵蓋技術開發、銷售計算機、數據處理等,法定代表人為寧檬。
  • 嘉聯支付被罰941萬元丨新大陸上半年淨利潤約2.33億元丨把POS機當...
    來源:支付之家網今日導覽ZFZJ.CN●嘉聯支付被央行罰款941萬元●深圳快付通被罰33萬●銀聯商務股份有限公司進入上市輔導期●......PAY NEWSZFZJ.CNNo.1嘉聯支付被央行罰款941萬元新國都9月1日公告,公司於2018年收購的全資子公司嘉聯支付,在8月31日收到中國人民銀行深圳市中心支行出具的行政處罰決定書,處罰金額為941萬元,計入2020年當期損益。
  • 第三方支付草莽江湖:「多用途預付」違規叢生
    來源:21世紀經濟報導原標題:第三方支付草莽江湖: 「多用途預付」違規叢生 持牌機構反被擠出市場3月19日,21世紀經濟報導記者就公司是否無證經營問題與品諾優創一位銷售人士諮詢,該人士顯然對央行的支付業務許可並不熟悉,並表示其「與央行公布的沒有關係」。
  • 四月以來銀行被罰超2億元,違規輸血股市樓市仍是監管重點
    其主要違法違規事實多達13條,包括1.未將部分銀行承擔風險的業務納入統一授信管理;2.同業投資資金違規用於支付土地出讓金;3.同業投資資金違規用於上市公司定向增發值得注意的是,不止這張610萬元大額罰單,6月4日、5日兩天內,江蘇銀保監局及其下屬分局連續披露了21張有關南京銀行的罰單,處理對象包括了南京銀行總行、多地分行及其員工等,違法違規事由涉及其信貸、同業、理財等重點業務,累計罰沒金額超1400萬元。排在第三位的是交通銀行廣西壯族自治區分行,被廣西銀保監局處以430萬元罰款。
  • 央行開出國內支付機構最大罰單,商銀信被罰1.16億元
    央行開出國內支付機構最大罰單,商銀信被罰1.16億元 央行營業管理部網站 2020-10-10 17:54
  • 商銀信支付因違規轉移外匯至境外被罰290萬
    12月4日消息,國家外匯管理局公布的行政處罰決定書顯示,商銀信支付服務有限責任公司因違反規定將境內外匯轉移境外,被處罰款290萬元。  值得注意的是,這是年內商銀信收到的第二張大罰單。
  • 君康人壽揚州中心支公司存七大違規行為 被罰99萬元
    原標題:君康人壽揚州中心支公司存七大違規行為 被罰99萬元   據銀保監會網站消息,12月18日,揚州監管分局公布的行政處罰決定書顯示,君康人壽揚州中心支
  • 老娘舅餐飲發布違法廣告被罰25萬元
    今天給大家分享一則真實案例:知名快餐連鎖企業「老娘舅」發布違法廣告,被罰25萬元!一、「專供中南海」?南京市秦淮區市場監管局查處老娘舅發布違法廣告案2020年以來,江蘇各地市場監管部門在堅持做好疫情防控工作的同時,認真履行市場監管職責,積極維護市場秩序,切實保護群眾合法權益,公布了一批具有典型意義的虛假違法廣告案件。
  • PayPal 100%拿下了這張支付牌照
    來源:行動支付網作者: 小P 公開資料顯示,第三方支付公司國付寶信息科技有限公司(簡稱「國付寶」)發生股權變更,原持股30%的國富通信息技術發展有限公司退出,取而代之的是美銀寶信息技術(上海)有限公司(簡稱「美銀寶」),是一家由國際支付巨頭PayPal全資控制,早就
  • 銀聯商務掛牌轉讓旗下金融服務外包公司,股東方包括曾深夜當街毆打...
    12月11日,廣西銀商桂鴻金融服務外包有限公司(下稱「銀商桂鴻」)51%股權在上海聯合產權交易所掛牌轉讓,轉讓價格為541.1萬元,轉讓方為銀聯商務股份有限公司(下稱「銀聯商務」)。資料顯示,銀商桂鴻成立於2014年12月,註冊資本1000萬元,銀聯商務持股51%,為第一大股東,剩下的49%股份由廣西桂鴻金融服務有限公司(下稱「桂鴻金服」)持有。