來源：福建警方防騙諮詢熱線
轉自：大田縣人民法院
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你是淘寶賣家嗎？
你遇到過客人在購物前找你諮詢嗎？
……
在別人看來這都是平常的購物流程
可是要小心了
在這過程中
騙子可能就在給你下套了
案件回顧
陳先生於10月6日在自己經營的阿里巴巴店鋪收到一條買家消息,對方稱在其店鋪上拍下的訂單因為地址填錯需要重新拍，讓陳先生幫忙關閉訂單，陳先生在後臺關閉訂單後，對方又稱無法下單，讓陳先生聯繫平臺客服，陳先生先在阿里巴巴的客服中心聯繫賣家客服，但因聯繫不上人工客服就又退出客服中心界面。
後陳先生的旺旺上彈出一個旺旺ID，名稱顯示為阿里巴巴客服，對方讓陳先生添加QQ與人工客服聯繫，之後以陳先生未繳交店鋪保證金和進行身份認證為由讓其進行轉帳，對方通過QQ語音命令陳先生掃描電腦頁面上出現的二維碼付款,陳先生先後轉帳5萬元，之後對方關閉遠程界面並刪除陳先生QQ，陳先生聯繫不上對方，才意識到被騙。
詐騙手法還原
01
騙子冒充「買家」，主動聯繫事主諮詢其在交易平臺上銷售的商品信息，謊稱要購買商品。
▼「買家」諮詢事主商品是否有包郵。
02
「買家」諮詢事主商品信息後，會告知事主下單購買失敗，詢問事主原因，並誘導事主聯繫「客服」處理。
▼「買家」發給事主虛假截圖，告知事主下單後提示對方帳號異常，無法正常購買，並在截圖下方提供虛假客服聯繫方式。
03
當事主聯繫上「客服」，諮詢「客服」交易詳情時，「客服」會詢問事主是否首次交易，得知首次交易的信息後，「客服」會以事主首次交易，需要資金擔保、商品保障或實名認證等理由，進行第一筆資金詐騙。
如不是首次交易，「客服」則告知事主「帳戶異常無法交易，需要充值資金解除異常」或是「後臺被鎖定，需要資金走流水來驗證交易帳號」
▼「客服」告知事主需要充值2000元開通「商品保障」功能，並承諾三分鐘會返還到事主帳戶。
▼騙子告知事主未及時升級更新單筆交易上限額度，導致帳戶異常。
04
當事主充值了第一筆費用後，「客服」人員會告知還需要一筆「假一賠三」的擔保服務，防止商家郵寄空包裹、假冒商品以及商品存在質量問題。讓事主再次繳納資金，進行第二次資金詐騙。
▼「客服」告知需要開通「假一賠三」的功能。
05
在事主按照「客服」人員指導充值了「假一賠三」的費用後，「客服」會告知事主還有一個「捆綁資金返款帳戶」的功能沒有開通，該功能未開通會影響到事主之前款項退還，導致之前繳交的費用無法原路退還。讓事主再次充值，進行第三次資金詐騙。
▼「客服」告知事主還需要開通「捆綁資金返款帳戶」的功能，才能保障資金退還。
06
事主依照「客服」指導充值後，「客服」又會以之前事主未開通「捆綁資金返款帳戶」，「買家」已經付款，導致捆綁失敗，需再次繳納資金，並且承諾退還之前的充值資金。讓事主再次充值，進行第四次資金詐騙。
▼「客服」告知事主還需要繳納最後一筆資金，並保證前期資金會全部返還。
07
事主發現遲遲無法處理帳戶問題，充值資金越來越多，發現被騙並報警。
關於冒充客服「詐騙商家」
騙子會基於商家之前有無交易經驗
騙子以各種不同理由對事主進行誘導
步步為營指引事主充值
詐騙次數和理由
會依照事主具體情況與警惕心理變化
無統一詐騙口徑
以下為常見詐騙話術
賣家們快拿小本本記好別上當了！
①資金認證不完善，還需要繼續資金認證。
②平臺交易系統升級，事主店鋪及時升級。
③後臺被鎖定，需要驗證交易帳號。
④帳戶異常無法交易，需要充值資金解除異常。
⑤首次商品交易，需要事主提供資金開通資金擔保、商品保障或實名認證等服務功能。
⑥首次商品交易，為防止商家郵寄空包裹、假冒商品以及商品存在質量問題等理由，事主需要開通「假一賠三」保障功能。
⑦首次商品交易，事主未開通「捆綁資金返款帳戶」功能導致資金無法退還事主帳戶。
⑧事主提現會告知銀行卡號或帳號輸入有誤，導致資金異常凍結。
⑨提現時提示超過最大提現金額，需要開通平臺VIP會員，可快捷提現到帳。