來源：新京報
原標題：「黃氏家族」跨國涉賭案：月盈利超千萬
2019年8月，江蘇蘇州張家港市警方打掉一個跨國網絡賭博團夥。
這是一個以「黃氏家族」為核心的犯罪集團，依靠冒充國內福利彩票的網絡賭博網站，3年多的時間膨脹式地發展，逐漸擴充到29個網站，月盈利1000多萬。
網站主創人員黃通（化名）年僅27歲，在賭博網站成型後，他陸續將父輩三人和兄弟、同學帶入集團，組成核心人員，由家族成員掌握財務資金。要取花名，相互之間通過QQ聯繫工作。
2019年8月，持續15個月的偵查結束，警方控制境內外犯罪嫌疑人335名，分3批次從福建、柬埔寨、菲律賓將63名犯罪嫌疑人押解回蘇州，並凍結扣押銀行帳戶1700餘個，查封房產25處、豪華車輛11輛，價值3億餘元。
1月16日，公安部在京召開新聞發布會，通報2019年全國公安機關開展打擊整治跨境網絡賭博犯罪情況和10起典型案件，其中包括「黃氏家族」的案件。
「快3」網賭 超50萬賭客
「快3，精選中大獎……10年品牌值得信耐（註：原文如此）」，2018年左右，一個自稱為「中國第一快三門戶網站」的網絡賭博網站，進入蘇州張家港警方視野。
「快3」，是一種在線即開型彩票，通常根據三個號碼組合共分為「和值」、「三同號」等投注方式，每期銷售時間為10分鐘，但正規彩票僅允許在福彩機構設置的銷售網點銷售，任何線上的銷售行為均屬違法。
這家賭博網站冒充正規彩票私自坐莊，以「快3」為主打玩法，並另行設置了更多的下注方法，諸如猜「單雙」和「大小」，並根據不同玩法設置多種賠率，同時也自創了諸如「幸運快3」的自營玩法，最快的可以達到兩分鐘一期。
只要註冊會員充值，8時至21時賭客都可以下注。通過微信掃碼、支付寶轉帳、銀行卡匯款等方式，轉帳、提現。賭客等級不同，下注的金額不同，三個等級，單筆下注金額分別是5元到1萬元，100元到3萬元，300元到5萬元。
經過縝密細緻偵查工作，警方初步查明，該網站為犯罪團夥在境外搭建賭博網站，並基於境外伺服器建立手機APP賭博客戶端。
網絡實時下注的便捷性和高額賠率，不斷吸引新的賭客加入。直至警方收網時，網站的註冊會員已經超過50萬，投注額超過100億元。
網站技術總監、犯罪嫌疑人鄭某稱，網站技術人員設置了算法，主管人員可以在1到100的區間內自行設置網站的盈利比例，確保無論賭客輸贏，其投注總額的盈利比例均為公司盈利。他們不僅可以修改網站的整體盈利比例，還可以針對自營的單個彩種，修改開獎結果。
2018年6月，蘇州張家港市局對此案立案偵查，2018年12月公安部針對此案掛牌督辦。專案組從賭博網站的上層人員入手，一舉打掉全鏈條的涉案人員。
網站背後的「黃氏家族」
29個賭博網站背後，只要是網站運營的核心崗位，都是黃通的親屬或者同學擔任，團夥主要頭目在境內遙控指揮，境外派遣團夥成員負責管理。
2014年，20多歲的黃通和朋友家人借了10萬元，僱了幾名員工，包括一名技術人員，建立賭博網站。
2016年7月，他們已經發展到4個賭博網站，人員也擴大到20多人，不斷有人因為賭博網站的違法性選擇離職，而最終留下的，成為了團夥的核心人員。
國內打擊嚴厲，2017年初，黃通將犯罪窩點遷往柬埔寨，並取名為大巨人公司，逐步發展成為4個主網站和25個子網站的犯罪集團，團夥成員也發展到500多人。他讓同學作為代理，而自己在國內，把控犯罪集團的資金流向。
主網站和子網站更像是加盟的關係，子公司的每日進帳額會打入總公司，其中30%到50%的盈利由總公司抽走，而每個子公司，都單獨運營，各自都擁有技術和推廣客服等人員。2018年，黃通又把公司部分機構遷往菲律賓。
黃通稱，公司遷往柬埔寨後，他便不再參與具體經營，只每月看公司報表，由小叔黃某南負責統籌整個集團的運營，二叔黃某連負責國內地下錢莊的取現，父親黃某城作為大總管負責對帳和投資理財。公司涉及資金的，都必須是黃氏家族成員。
黃通回憶，他們最初拉賭客的方式，就是在QQ群裡發小廣告，以「中獎率高」吸引賭客，半個月左右的時間，吸引了20多個賭客，半年後，網站固定有百八十賭客，開始盈利。
到2019年，大巨人公司每月盈利1000多萬元，而黃通作為公司的大股東，每月分六七成的盈利，他帳戶存款高達1億元。即便如此，黃通也從未參與任何形式的賭博。「我知道，十賭九輸。賭博一旦上了性子，錢就只是一個數字，根本沒辦法控制自己，多少錢也會有傾家蕩產的可能。」
犯罪集團內部管理嚴格
大巨人公司有著嚴格的人員管理模式，由嚴燕（化名）負責。員工有的從國內招募，也有的是家人親屬。
國內招募的員工，下飛機即被收走護照，公司統一專車接送，統一管理，員工住在公司租賃的宿舍裡，不得在外過夜。公司實行三班倒，員工需佩戴工牌，刷卡出入。員工上班期間，手機會統一交到手機袋，彼此之間只通過專用QQ聯繫工作。員工入職不滿半年離職，需賠付機票和籤證費用，基本在2000到3000元左右。
工作人員中最多的便是網站推廣和客服人員。賭客註冊會員充值取現，都由客服負責。推廣人員，則又細分為「引流粉」「吸金粉」「投資老師」，各有分工。
深陷其中的賭客 兩年輸60萬
27歲的王明（化名），便是在微信群掃描代理髮布的網站廣告，成為賭客。2014年到2016年的兩年時間裡，輸掉了60多萬，而這些錢，都是他通過信用貸款和信用卡借來的，直到今日，雖然家人幫著還錢，他的欠款仍未完全還清。
王明在第一周，他也的確贏了點錢。於是只要是工作空閒的時間裡，他都會拿出手機點開網站，一天裡，他可以在網站賭博幾個小時的時間。
從輸1萬元開始，王明的心態開始轉變，更是沉迷其中不可自拔，一心只想著下注翻本。「剛開始輸一萬，我想著用10天時間，每天贏1000元，翻本我就不玩了。」王明說，可連續贏了幾天後，他一下子就輸掉了所有贏的，再不斷充錢加入。
王明提到，在賭博微信群裡，有老師會根據前期的走勢圖進行分析，帶著買大或者買小，當走勢出現「長龍」時，就很容易輸錢。就這樣輸輸贏贏，王明始終無法翻本。
回憶那段賭博時間，王明心中只有後悔，自己剛畢業不能賺錢卻給家裡背負了債務，更沒有選擇報警。此後，他不敢再參與賭博，「還不了貸款的時候，真的壓力很大，很崩潰」。
多地集中收網 335人被控制
黃氏家族隨著網站的不斷擴大，財產急劇增加，他們開始在國內購置房產和豪車。黃通提到，他也曾想過應該及時收手。但隨著公司擴大牽涉的人太多，已經無力回頭，他總抱著僥倖的心理，以為自己不會被抓。
經過15個月的縝密偵查，在中國駐柬、駐菲大使館支持下，專案組初步查明該犯罪團夥的窩點和組織構成。在掌握相關犯罪事實和證據基礎上，去年8月，按照公安部統一部署指揮，專案組會同柬埔寨、菲律賓執法機構在境內外開展集中收網行動。其中，2019年8月21日，在福建控制黃某城、鄭某等在內的全部主要犯罪嫌疑人26名，柬埔寨執法部門控制一線管理人員、「鍵盤手」等犯罪嫌疑人295名；8月31日，菲律賓執法部門控制資金管理、後臺操作人員等犯罪嫌疑人14名。
至此，該案共有335名犯罪嫌疑人落網，查獲現金800餘萬元人民幣，查扣涉案帳戶資金6000餘萬元，查封房產25處，豪華車輛11輛。
如此大額的資金，如何層層流轉並最終落入黃氏家族手中？
民警提到，該賭博集團通過購買他人帳戶用於賭資結算，並頻繁進行更換。經偵查，涉案銀行卡超2萬張，現已凍結銀行卡1700餘張。
就在抓捕當天，民警在黃通父親黃某城豪車後備廂裡，發現了500萬的現金。
目前案件仍在進一步偵查中。
新京報記者 左燕燕