香港海關9月14日宣布，成功偵破一宗懷疑清洗黑錢案件，涉案金額超過30億港元，涉及金額為歷來海關處理同類型案件中最高。
香港海關有組織罪案調查科高級監督胡偉軍對媒體表示，在本次行動中，拘捕的6人年齡介於25-62歲之間。除了1人為本地店（外幣兌換店）的持牌人外，其餘5人均為一家人。
具體來看，這一家五口包括一對夫婦及其3名子女，他們自2018年以來開設的個人帳戶超過百個，參與了約6000宗大宗交易，金額從數萬到數千萬港元不等，合共處理超過30億元不明來歷的款項。
香港貿易管制處金錢服務監理科總貿易管制主任郭翠華透露：「調查顯示，過去兩年，上述家庭成員通過不同戶口處理多宗大額交易，資金來源來自不同公司或者不相關的第三者，大部分為空殼公司，經過不同戶口互相過戶後，在短時間內提走，以多次轉戶的方式掩飾資金來源，這是洗黑錢的慣常手法。」 涉案的持牌找換店也是本案中的重要一環，目前該找換店已於11日被吊銷牌照。
胡偉軍介紹，海關在本地找換店持牌人的店內檢獲支票本、公司商業登記證、銀行帳單等大量證物，懷疑多間公司及不知名人士以找換店做掩飾清洗黑錢，以逃避海關監管。
這次洗黑錢事件，促使了香港多家銀行收緊開戶條件，現在香港銀行開立不易，所以在使用香港帳戶時要注意維護好。
維護帳戶需注意一下細節：
1、 銀行帳戶餘額一定要足夠扣銀行每月管理費；
2、 定期使用網銀（至少1個月使用一次）；
3、收款及轉款儘量避免整數，可加些小數點；
4、不可收多少馬上轉多少（會被懷疑洗錢嫌疑）；
5、儘量不接收高危國家（受制裁國家）的貨款（有可能被凍結或關閉帳戶）；
6、保持與銀行的聯繫渠道暢通，如果聯繫方式有變動，及時通知銀行更新；
7、如1個月無貨款接收，需登錄網銀將美金帳戶或其他幣種帳戶的錢兌換下，以防銀行認為帳戶不用了被註銷帳戶。
8、不把香港銀行帳戶借給他人使用，避免他人操作不當；
9、 注意：非貿易項下轉帳到海外公司或海外個人帳戶是銀行方面監管目標（CSR監 管）；
10、 擁有香港銀行帳戶的公司應及時辦理公司年審；
11. 每月需將月結單、銷售/採購發票（INVOICE)及相關費用單據保存好，方便後續做帳審計。（後續做帳審計需提供）定期做帳並保留做帳資料；
12、公司變更後的資料應該及時將CPA認證提交給銀行；
13、積極應對銀行的審查（查冊時間：一至二個星期查冊一次；審查方式：提交公 司最新的相關資料如註冊資料、年審文件、變更文件等；）避免帳戶被關閉！
另外，開通公司帳號的客戶朋友需要注意的事項：
1、 銀行帳號開通之後記得保存好每個月的銀行月結單，方便以後每年做帳審計報稅使用， 如月結單是以信件方式寄出的，建議申請網上電子結單，不容易丟失，而且紙質月結單每月還要收取服務費，電子月結單可以每月登錄網銀下載保存。
（註：信件方式由香港寄到國內容易丟失，而且後補需要50港幣/月）
2、銀行帳號請記得要經常登錄使用，或者帳戶內互轉，如2-3個月內沒有登錄使用的 ，銀行會凍結帳號。