-
兩月內3家內地券商香港公司反洗錢遭罰,國信香港前負責人遭行業禁...
財聯社（北京，記者 高雲）訊，香港打擊洗錢力度在加強，國信證券香港子公司前負責人遭行業禁入12個月！6月23日，香港證監會發布新聞稿，香港證監會禁止國信證券（香港）經紀有限公司前負責人員、董事兼交易部主管朱麗華重投業界，為期12個月，由2020年6月23日起至2021年6月22日止。近期，因違反反洗錢規定而遭罰不止國信香港一家。
-
臺北富邦銀行推HCE手機信用卡
手機「嗶」經濟時代來臨，富邦金旗下臺北富邦銀行繼上半年提供NFC行動支付服務，10月起再推出HCE手機信用卡，即日起，富邦MasterCard卡友只要手機簡單操作3步驟，即能輕鬆完成交易。 此外，臺北富邦銀行指出，為服務更多卡友，公司下一階段將與VISA攜手合作、開辦HCE手機信用卡服務，讓更多卡友體驗更便利完整的數位行動生活。
-
廈門銀行換帥臺北富邦銀行副總接任行長,兩屆行長均來自富邦金控
2020年前三季度，廈門銀行實現利潤12.8億元，同比增長8.7%。記者了解到，廈門銀行在上交所掛牌上市時，吳昕顥曾作為富邦金融控股集團代表，與董事長吳世群等共同為廈門銀行鳴鑼開市。資料顯示，吳昕顥為中國臺灣籍，歷任臺灣伊登國際廣告公司經理、臺灣麥當勞餐廳資深副總裁、中國信託商業銀行資深副總經理、臺北富邦商業銀行股份有限公司執行副總經理。
-
臺北大巨蛋工程防護措施輕忽 遭罰102萬臺幣(圖)
原標題：臺北大巨蛋工程防護措施輕忽 遭罰102萬臺幣(圖) 臺北北市勞動局長賴香伶（中）6日率隊到大巨蛋工地實施全面性勞動檢查，結果共發現16項違規，連同前日未通報違反「職安法」部分，將對施工廠商以及前天未如實通報的厚安企業開出高達102萬元新臺幣的罰單。
-
揚州宜科潔清潔劑公司違法遭罰 違反外債管理規定
中國經濟網北京10月14日訊 國家外匯管理局江蘇省分局網站今日公布的行政處罰決定書（揚匯檢罰〔2020〕3號）顯示，揚州宜科潔清潔劑有限公司違反外債管理規定，上述行為違反了《中華人民共和國外匯管理條例》（國務院令2008年第532
-
花旗銀行廣州分行違法遭罰 未合理審查交易單證真實性
原標題：花旗銀行廣州分行違法遭罰 未合理審查交易單證真實性 國家
-
臺北市衛生局再開罰!未配合居家檢疫者新增8人
新冠肺炎疫情持續擴大，為防止疫情社區傳播，臺北市衛生局持續對未配合居家隔離及檢疫者開罰，並呼籲具流行地區旅遊史的民眾返臺後，須確實配合防疫政策，在指定住所做好居家防疫；截至24日止，臺北市衛生局共開罰65人，違反居家檢疫規定分別開罰1萬元（新臺幣，下同）罰鍰計有60人、7萬元罰鍰計有4人；違反居家隔離規定遭開罰6萬元罰鍰1人。
-
2019年「洗錢」醜聞再現!因未能遵守反洗錢規定 歐洲三大銀行面臨...
Finance Magnates周二(12月15日)援引瑞典媒體《每日工業報》報導稱，美國聯邦當局正在調查北歐斯安銀行、瑞典銀行和丹麥丹斯克銀行是否未能適當遵守反洗錢規定。北歐斯安銀行的股價一度下跌9%，此前有報導稱，這些銀行繼續與涉嫌洗錢和其他不法行為的客戶進行業務往來。
-
臺北富邦銀行區塊鏈錢包已出臺灣金融科技監管沙盒
臺灣金管會最新公布臺灣金融科技創新實驗業務試辦進度及內容，臺北富邦銀行與帳聯網合作的區塊鏈錢包已於3月19日提前中止、結束實驗出沙盒，一個月內即4月19日前需申報結果給金管會，臺灣出金融監管沙盒的創新服務達到2件。此外銀行尚有7件申請試辦，保險業已核准5件，證券業有2件申請中，總計有14件申請試辦。
-
臺北市要求警方不罰私娼 稱並非鼓勵色情
性工作者抗議罰娼不罰嫖臺北市長郝龍斌近日公布「人權政策白皮書」，表示根據「大法官會議」解釋，只罰娼妓、性工作者的規定違「憲」。臺北市府「法規會主委」葉慶元昨日表示，已經要求臺北市警局對私娼等性工作者不予處罰。不過，葉慶元強調，這項做法並非鼓勵色情，對於開設應召站的業者和載送應召女郎的馬夫，還是會依法處罰。 不罰嫖客 男人白嫖還威脅「檢舉你」「只罰女人、不罰男人，真的不公平啊！」
-
交通銀行私人銀行部違法遭罰 代理銷售業務管理越紅線
中國經濟網北京1月18日訊 銀保監會官網近日披露的行政處罰信息公開表（滬銀保監罰決字〔2021〕10號）顯示，交通銀行股份有限公司私人銀行部代理銷售業務管理嚴重違反審慎經營規則。2021年1月11日，中國銀行保險監督管理委員會上海監管局依據《中華人民共和國銀行業監督管理法》第四十六條第（五）項，責令交通銀行股份有限公司私人銀行部改正，並處罰款人民幣50萬元。
-
廈門銀行IPO過關,臺灣富邦蔡家兄弟苦守12年瓜熟蒂落
通常來說，外人會喊蔡家兄弟的哥哥、臺灣大董事長蔡明忠為「大董」，弟弟、富邦金控董事長蔡明興為「二董」。 一旦廈門銀行正式上市，將成為A股市場首家臺資背景的銀行股，自然引起兩岸金融界及臺商圈的高度關注。 2008年，富邦金控（亦簡稱「富邦金」）透過子公司富邦銀行（香港），間接持股廈門銀行。
-
廈門銀行背後的臺灣富邦蔡家
來源：城商行研究上周末富邦金董事長蔡明興替自家棒球隊富邦悍將隊開球時，雖然差點被擔任投球手、第一名模林志玲老公AKIRA的球K到，仍掩不住好心情。原來，富邦蔡家今年暑假是三喜臨門，先是富邦金董座、人稱二董的蔡明興三度當上阿公，接著轉投資的廈門銀行成功IPO，富邦金也三度入圍全球前500大企業。
-
富邦銀行東莞代表處年內可申請升格為分行
其中，銀行方面規定：香港銀行在內地設立代表處一年以上便可申請設立外商獨資銀行或外國銀行分行。香港銀行的內地營業性機構在內地開業兩年以上，且提出申請前一年有盈利，可申請經營人民幣業務。香港銀行在內地設立的外資銀行營業性機構可建立小企業金融服務專營機構。 《<安排>補充協議七》的籤署對於富邦銀行東莞代表處恰似一場及時雨。
-
洞察|反洗錢不力,西南證券香港子公司遭罰500萬!母公司內控薄弱,兩...
近日，香港證監會官網披露了一則消息，西南證券香港子公司因反洗錢不力遭罰500萬。據香港證監會官網顯示，西證（香港）證券經紀有限公司（西證香港）因在2016年未遵從有關打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的監管規定，遭證券及期貨事務監察委員會（證監會）譴責及罰款500萬元。
-
廈門國際銀行違法遭罰 未能如實報告重大突發事件
中國經濟網北京1月19日訊 銀保監會網站近日公布的行政處罰信息公開表（廈銀保監罰決字〔2020〕8號）顯示，廈門國際銀行股份有限公司重大運營中斷事件的影響分析不準確，未能如實報告重大突發事件，依據《中華人民共和國銀行業監督管理法》
-
|cba聯賽|張宗憲|寶島夢想家|毒品危害防制條例
隨後警方便在他身上攜帶電子菸裡發現了內含大麻成分的煙油，張宗憲當即被移送臺北檢方。面對審訊，張宗憲告訴警方，電子菸是幾天前參加一場派對時朋友給的，成分不清楚，自己只是因為好奇而吸食。隨後，警方對張宗憲採集尿液檢驗，並依照「毒品危害防制條例」將其移送北檢審查。
-
臺灣富邦金控首次以直接股東的身份入股廈門銀行
記者從廈門銀行獲悉，12月1日，臺灣富邦金控首次以直接股東的身份入股廈門銀行，並與廈門銀行在臺北籤署戰略合作備忘錄，成為臺灣金融機構直接入股大陸銀行的首例，標誌著兩岸金融合作在廈取得新突破。
-
對公帳戶頻繁轉帳到個人帳戶被銀行懷疑洗錢,該怎麼辦?
正常情況下對公帳戶是不能隨便把錢轉到個人帳戶的，但在現實當中，很多人對政策或者法律不了解的，就隨便把對公帳戶的錢轉到個人的帳戶名下，如果長期這麼做，銀行是有足夠的理由懷疑大家存在洗錢行為的。4、自然人客戶銀行帳戶與其他的銀行帳戶發生當日單筆或者累計交易人民幣20萬元以上（含20萬元）、外幣等值1萬美元以上（含1萬美元）的跨境款項劃轉。根據央行的這個規定，如果你的對公帳戶跟你個人帳戶之間的累計交易額度超過50萬人以上，或者外幣等值10萬美元以上，那銀行就必須按照大額轉移交易進行上報。
-
餐飲配套環保設施未經驗收 北京美豪富邦國際酒店被罰款1萬元
千龍網北京8月1日訊 據北京市朝陽區環保局網站消息，近日，北京市朝陽區環保局開出朝環保罰字〔2017〕261號行政處罰決定書，北京美豪富邦國際酒店有限公司因違反建設項目管理制度，被罰款1萬元。