| 時間：2020年10月09日 15:56:20 中財網 |
原標題:
匯鴻集團:第九屆董事會第十一次會議決議公告
江蘇匯鴻國際集團股份有限公司
第九屆董事會第十一次會議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳
述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責
任。
江蘇匯鴻國際集團股份有限公司（以下簡稱「公司」）於2020年9月30日
以電子郵件形式發出通知，召開公司第九屆董事會第十一次會議。會議於2020
年10月9日以通訊方式召開。會議應到董事7名，實到董事6名。張劍因正在
接受紀律審查和監察調查未參會。會議由董事陳述先生主持。會議的召開符合《公
司法》等相關法律、法規和《公司章程》的有關規定。
以書面表決形式審議通過如下決議：
一、審議通過《關於免去張劍公司董事長職務的議案》
根據江蘇省政府信息公開網站發布的人事任免通知及中國共產黨江蘇省委
員會下發的《關於張劍免職的通知》，「免去張劍的江蘇匯鴻國際集團股份有限
公司董事長職務」。公司董事會按照《公司章程》等有關規定啟動免去張劍董事
長職務的審議程序，決議免去張劍董事長職務。
會議表決結果：6票同意，0票反對，0票棄權。
二、審議通過《關於免去張劍公司董事職務的議案》
公司董事會決議免去張劍董事職務。
會議表決結果：6票同意，0票反對，0票棄權。
本議案尚需提交公司2020年第二次臨時股東大會審議。
三、審議通過《關於召開2020年第二次臨時股東大會的議案》
公司定於2020年10月27日召開2020年第二次臨時股東大會。
會議表決結果：6票同意，0票反對，0票棄權。
特此公告。
江蘇匯鴻國際集團股份有限公司董事會
二〇二〇年十月十日
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