證券代碼：600981 證券簡稱：匯鴻集團 公告編號：2021-003
江蘇匯鴻國際集團股份有限公司
2021年第一次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。重要內容提示：
? 本次會議是否有否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
(一) 股東大會召開的時間：2021年1月8日
(二) 股東大會召開的地點：南京市白下路91號匯鴻大廈26樓會議室
(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
1、出席會議的股東和代理人人數 11
2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數（股） 1,513,344,632
3、出席會議的股東所持有表決權股份數佔公司有表決權股
67.4867
份總數的比例（%）
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次會議由公司董事會召集，董事、總裁陳述先生主持，本次大會採取現場投票及網絡投票相結合的方式召開並表決。會議的召開和表決均符合《公司法》《公司章程》等相關法律法規的規定。
(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事6人，出席5人,公司獨立董事王延龍先生因公務原因未出席本
次股東會議；2、公司在任監事3人，出席3人；3、董事會秘書陸備先生出席本次會議；公司部分高級管理人員列席了會議。二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、議案名稱：《關於選舉獨立董事的議案》
審議結果：通過表決情況：
同意 反對 棄權
股東類型 比例 比例
票數 比例（%） 票數 票數
（%） （%）
A股 1,512,825,211 99.9656 519,421 0.0344 0 0.0000
2、議案名稱：《關於修訂〈董事會議事規則〉的議案》
審議結果：通過表決情況：
同意 反對 棄權
股東類型 比例 比例
票數 比例（%） 票數 票數
（%） （%）
A股 1,512,825,211 99.9656 519,421 0.0344 0 0.0000
(二) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
議 同意 反對 棄權
案 議案名稱 比例
序 票數 比例（%） 票數 比例（%）票數 （%）
號
《關於選舉
1 獨立董事的 1,244,200 70.5480 519,421 29.4520 0 0.0000
議案》
(三) 關於議案表決的有關情況說明
1、本次會議審議議案為普通決議事項，需經出席本次股東大會的有表決權的股
東（包括股東代理人）所持表決權的1/2以上表決通過。
2、對中小投資者單獨計票的議案：議案1。
3、涉及關聯股東迴避表決的議案：無。
三、 律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：國浩律師（南京）事務所
律師：朱東、黃萍萍
2、律師見證結論意見：
公司本次臨時股東大會的召集和召開程序符合法律、法規及《公司章程》的規定；出席會議人員的資格、召集人資格合法有效；會議的表決程序、表決結果合法有效。本次臨時股東大會形成的決議合法、有效。
四、 備查文件目錄
1、經與會董事和記錄人籤字確認並加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、經見證的律師事務所主任籤字並加蓋公章的法律意見書；
3、本所要求的其他文件。
江蘇匯鴻國際集團股份有限公司
2021年1月11日