原標題:
中航光電:2021年第一次臨時股東大會決議公告
證券代碼：002179 證券簡稱：
中航光電公告代碼：2021-001號
中航光電科技股份有限公司
2021年第一次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、
誤導性陳述或重大遺漏。
一、重要提示
1、本次股東大會未出現否決議案的情況；
2、本次股東大會不涉及變更以往股東大會決議。
二、會議召開和出席情況
1、會議召開情況
（1）召開時間：
現場會議時間：2021年1月15日（星期五）上午9:30
網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統投票的時間為2021年1月15
日的交易時間，即9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通過深圳證券交
易所網際網路投票系統投票的時間為2021年1月15日9:15-15:00。
（2）現場會議召開地點：中國（河南）自由貿易試驗區洛陽片區周山路10號中
航光電科技股份有限公司11樓會議室
（3）會議召開方式：現場記名投票與網絡投票相結合
（4）召集人：公司董事會
（5）主持人：董事長郭澤義先生
（6）本次股東大會的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》等有關法
律法規的規定以及《
中航光電科技股份有限公司章程》的規定。
2、會議出席情況
（1）總體出席情況：出席會議的股東及股東代表共計265人，代表股份
623,391,159股，佔上市公司總股份的56.6264%。其中中小投資者（中小投資者是指
除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合併持有公司5%以上股份的股東以
外的其他股東）263人，代表股份95,561,261股，佔公司總股本的8.6804%。
（2）現場出席股東和網絡投票股東情況
現場出席股東大會的股東及股東代表13人，代表股份536,176,131股，佔公司
總股份的48.7042％。通過網絡投票出席的股東252人，代表股份87,215,028股，
佔上市公司總股份的7.9223％。
（3）公司部分董事、監事、高級管理人員出席了本次股東大會；北京市金杜律
師事務所律師對本次股東大會進行了見證，並出具了法律意見書。
三、議案的審議和表決情況
本次股東大會採取現場記名投票與網絡投票相結合的方式審議通過了如下議案：
1、審議「關於從中航機載系統有限公司借款暨關聯交易的議案」；
表決結果：在關聯股東中國航空科技工業股份有限公司持425,164,386股迴避表
決的情況下，同意198,226,773股，佔出席股東大會有效表決權股份數的100.0000％；
反對0股，佔出席股東大會有效表決權股份數的0.0000％；棄權0股，佔出席股東
大會有效表決權股份數的0.0000％，該議案通過。
其中，出席本次會議的中小投資者表決情況為：同意95,561,261股，佔出席會
議中小股東所持股份的100.0000％；反對0股，佔出席會議中小股東所持股份的
0.0000％；棄權0股，佔出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
四、律師出具的法律意見
本次會議由北京市金杜律師事務所律師見證並出具了《法律意見書》，該法律意
見書認為：公司本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》、《證券法》等相關法
律、行政法規、《股東大會規則》和《公司章程》的規定；出席本次股東大會的人員
和召集人的資格合法有效；本次股東大會的表決程序和表決結果合法有效。
五、備查文件
1、
中航光電科技股份有限公司2021年第一次臨時股東大會決議；
2、北京市金杜律師事務所關於
中航光電科技股份有限公司2021年第一次臨時股
東大會的法律意見書。
特此公告。
中航光電科技股份有限公司
董 事 會
二〇二一年一月十六日
中財網