| 時間：2020年12月15日 17:51:38 中財網 |
原標題:
澳柯瑪:股份有限公司2020年第一次臨時股東大會決議公告
證券代碼：600336 證券簡稱：
澳柯瑪公告編號：2020-055
澳柯瑪股份有限公司
2020年第一次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
. 本次會議是否有否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
(一) 股東大會召開的時間：2020年12月15日
(二) 股東大會召開的地點：公司會議室
(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
1、出席會議的股東和代理人人數
9
2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數（股）
309,666,426
3、出席會議的股東所持有表決權股份數佔公司有表決權股
份總數的比例（%）
38.7479
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事長李蔚先生主持，採用現場投票與網絡投票相結合
的表決方式，會議召開程序及表決方式符合《公司法》和《公司章程》等有關規
定。
(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席5人，公司董事孫明銘先生因公出差，授權委託董
事張興起先生代表出席本次會議並籤署有關文件，董事趙風雷先生因公出差，
授權委託董事徐玉翠女士代表出席本次會議並籤署有關文件，獨立董事孟慶
春先生、黃東先生因公出差，授權委託獨立董事周詠梅女士代表出席本次會
議並籤署有關文件；
2、公司在任監事5人，出席3人，其中公司監事寧文紅女士、監事湯啟明先生
因公出差，未出席本次會議；
3、公司董事會秘書、副總經理王英峰先生出席了本次會議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、 議案名稱：關於修訂公司章程的議案
審議結果：通過
表決情況：
股東類型
同意
反對
棄權
票數
比例（%）
票數
比例
（%）
票數
比例
（%）
A股
309,666,126
99.9999
0
0.0000
300
0.0001
2、 議案名稱：關於調整公司獨立董事津貼的議案
審議結果：通過
表決情況：
股東類型
同意
反對
棄權
票數
比例（%）
票數
比例
（%）
票數
比例
（%）
A股
309,603,626
99.9797
62,500
0.0202
300
0.0001
(二) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
議案
序號
議案名稱
同意
反對
棄權
票數
比例（%）
票數
比例（%）
票數
比例（%）
2
關於調整公司
獨立董事津貼
的議案
1,186,401
94.9728
62,500
5.0032
300
0.0240
(三) 關於議案表決的有關情況說明
上述第一項議案以特別決議方式審議並獲得出席會議股東或股東代表所持
有效表決權股份總數的2/3以上通過。
三、 律師見證情況
1、 本次股東大會見證的律師事務所：北京市康達律師事務所
律師：張力 吳學鋒
2、 律師見證結論意見：
本所律師認為，本次會議的召集和召開程序、召集人和出席人員的資格、表
決程序和表決結果符合《公司法》、《股東大會規則》等法律、行政法規、部門規
章、規範性文件以及《公司章程》的規定，均為合法有效。
四、 備查文件目錄
1、
澳柯瑪股份有限公司2020年第一次臨時股東大會會議決議；
2、 北京市康達律師事務所為本次股東大會出具的法律意見書。
澳柯瑪股份有限公司
2020年12月16日
中財網