證券代碼：603936 證券簡稱：博敏電子 公告編號：2020-101
博敏電子股份有限公司
2020年第二次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。重要內容提示：
? 本次會議是否有否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
(一) 股東大會召開的時間：2020年12月3日
(二) 股東大會召開的地點：廣東省梅州市經濟開發試驗區東升工業園B區公
司一樓會議室(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
1、出席會議的股東和代理人人數 18
2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數（股） 201,521,410
3、出席會議的股東所持有表決權股份數佔公司有表決權股
39.4357
份總數的比例（%）
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，董事長徐緩先生主持，會議以現場投票與網絡投票相結合的方式進行表決，會議的召集、召開和表決方式符合《公司法》、《公司章程》等有關規定。
(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席8人，其中獨立董事洪芳女士由於工作原因未能親
自出席本次股東大會；2、公司在任監事3人，出席3人；3、董事會秘書黃曉丹女士出席本次股東大會；公司部分高級管理人員列席了本
次股東大會。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、議案名稱：關於公司對外投資的議案
審議結果：通過表決情況：
同意 反對 棄權
股東類型
票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）
A股 201,518,550 99.9985 2,860 0.0015 0 0.0000
2、議案名稱：關於子公司對外投資的議案
審議結果：通過表決情況：
同意 反對 棄權
股東類型
票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）
A股 201,518,550 99.9985 2,860 0.0015 0 0.0000
3、議案名稱：關於取消及調整部分募集資金投資項目的議案
審議結果：通過表決情況：
同意 反對 棄權
股東類型
票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）
A股 201,518,550 99.9985 2,860 0.0015 0 0.0000
(二) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
議案 議案名稱 同意 反對 棄權
序號 票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）
關於取消及調
3 整部分募集資 27,961,067 99.9897 2,860 0.0103 0 0.0000
金投資項目的
議案
(三) 關於議案表決的有關情況說明
本次股東大會的議案為非累積投票議案，均為普通決議議案，已獲得參與現場和網絡投票的股東（含股東代表）所持有效表決權股份總數的二分之一以上通過。
三、 律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：廣東信達律師事務所
律師：沈琦雨、張婷婷
2、律師見證結論意見：
信達律師認為：公司本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等法律、法規及規範性文件的規定，亦符合現行《公司章程》的有關規定，出席或列席會議人員資格、召集人資格合法、有效，本次股東大會的表決程序合法，會議形成的《博敏電子股份有限公司2020年第二次臨時股東大會決議》合法、有效。
四、 備查文件目錄
1、博敏電子股份有限公司2020年第二次臨時股東大會決議；
2、廣東信達律師事務所關於博敏電子股份有限公司二○二〇年第二次臨時股
東大會法律意見書。
博敏電子股份有限公司
2020年12月4日
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