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原標題:
建工新科:2020年第五次臨時股東大會決議公告[2020-072]
公告編號：2020-072
代碼：872287證券簡稱：
建工新科主辦券商：首創證券
公告編號：2020-072
代碼：872287證券簡稱：
建工新科主辦券商：首創證券
北京建工新型建材科技股份有限公司
2020年第五次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、
誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連
帶法律責任。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1.會議召開時間：2020年12月19日
2.會議召開地點：公司會議室
3.會議召開方式：現場
4.會議召集人：董事會
5.會議主持人：董事長張登平
6.召開情況合法、合規、合章程性說明：
2020年12月4日，公司召開第二屆董事會第八次會議，會議通過了《關於
提議召開2020年第五次臨時股東大會》議案。本次股東大會會議召開符合有關
法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《公司章程》的相關規定。
（二）會議出席情況
出席和授權出席本次股東大會的股東共3人，持有表決權的股份總數
104,522,862股，佔公司有表決權股份總數的100%。
（三）公司董事、監事、高級管理人員出席或列席股東大會情況
1.公司在任董事5人，出席5人；
2.公司在任監事3人，出席3人；
公告編號：2020-072
公告編號：2020-072
公司信息披露事務負責人出席會議；
無
二、議案審議情況
（一）審議通過《關於公司向
北京銀行紅星支行申請授信的議案》
1.議案內容：
因業務發展和經營管理需要，2020年公司擬在
北京銀行紅星支行辦理綜合
授信，授信額度人民幣5000 萬元整，期限36個月，授信額度及業務品種等以
銀行實際審批結果為準，擔保方式為信用。
公司授權總經理李文先生代表公司籤署上述授信額度內的各項法律文件。
2.議案表決結果：
同意股數104,522,862股，佔本次股東大會有表決權股份總數的100%；反
對股數0股，佔本次股東大會有表決權股份總數的0%；棄權股數0股，佔本次
股東大會有表決權股份總數的0%。
3.迴避表決情況
本議案不涉及關聯交易，無需迴避表決。
（二）審議通過《關於公司全資子公司設立募集資金專用帳戶並籤訂募集資金三
方監管協議的議案》
1.議案內容：
為規範公司募集資金的存放、使用和管理，保護投資者的合法權益，公司下
屬全資子公司
建工新科唐山裝配式建築有限公司（公司為河北玉田裝配式PC項
目設立的項目公司）擬在銀行開設募集資金專項帳戶，需與主辦券商、募集資金
專戶開戶銀行籤署《募集資金三方監管協議》，以規範募集資金在該項目中的使
用和管理，並授權公司董事會辦理相關事宜。
2.議案表決結果：
同意股數104,522,862股，佔本次股東大會有表決權股份總數的100%；反
公告編號：2020-0720股，佔本次股東大會有表決權股份總數的0%；棄權股數0股，佔本次
股東大會有表決權股份總數的0%。
公告編號：2020-0720股，佔本次股東大會有表決權股份總數的0%；棄權股數0股，佔本次
股東大會有表決權股份總數的0%。
3.迴避表決情況
本議案不涉及關聯交易，無需迴避表決。
（三）審議通過《關於修改的議案》
1.議案內容：
根據《公司法》、《北京建工新型建材科技股份有限公司章程》的規定及公司
運營需要，公司擬修改《公司章程》相應條款，並提請公司股東大會審議。
2.議案表決結果：
同意股數104,522,862股，佔本次股東大會有表決權股份總數的100%；反
對股數0股，佔本次股東大會有表決權股份總數的0%；棄權股數0股，佔本次
股東大會有表決權股份總數的0%。
3.迴避表決情況
本議案不涉及關聯交易，無需迴避表決。
三、備查文件目錄
《北京建工新型建材科技股份有限公司2020年第五次臨時股東大會決議》
公告編號：2020-072
董事會
2020年12月21日
公告編號：2020-072
董事會
2020年12月21日
中財網