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原標題:
越秀金控:關於召開2020年第五次臨時股東大會的提示性公告
證券代碼：000987 證券簡稱：
越秀金控公告編號：2020-135
廣州越秀金融控股集團股份有限公司
關於召開2020年第五次臨時股東大會的提示性公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，
沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
廣州越秀金融控股集團股份有限公司（以下簡稱「公司」）於
2020年12月10日在《證券時報》《中國證券報》和巨潮資訊網
（www.cninfo.com.cn，下同）披露了《關於召開2020年第五次
臨時股東大會的通知》（公告編號：2020-132），定於2020年12
月25日以現場投票和網絡投票相結合的表決方式召開2020年第五
次臨時股東大會。根據有關規定，公司現發布召開股東大會的提
示性公告如下：
一、會議基本情況
（一）會議屆次：2020年第五次臨時股東大會。
（二）會議召集人：公司董事會，公司第九屆董事會第七次
會議決議召開2020年第五次臨時股東大會。
（三）本次股東大會的召集程序符合有關法律、行政法規、
部門規章、規範性文件及公司《章程》的規定，召集人資格合法
有效。
（四）會議召開時間
1、現場會議：2020年12月25日下午14：30開始；
2、網絡投票：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票
的時間為2020年12月25日上午9:15-9:25和9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通過深圳證券交易所網際網路投票系統進行網絡投票
的時間為2020年12月25日上午9:15至下午15:00的任意時間。
（五）會議召開方式
本次會議採取現場投票與網絡投票相結合的方式召開：
1、現場表決：股東本人出席現場會議或通過授權委託書委
託他人出席現場會議；
2、網絡投票：公司通過深圳證券交易所交易系統和網際網路
投票系統向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡
投票時間內通過前述系統行使表決權。
公司股東應選擇現場表決或網絡投票中的一種方式，如果同
一表決權出現重複投票表決的，以第一次有效投票表決結果為準。
（六）出席對象
1、本次股東大會的股權登記日為2020年12月21日，於股
權登記日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分
公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席本次股東大會，
因故不能出席的股東可書面委託代理人出席會議和參加表決；
2、公司董事、監事和高級管理人員；
3、公司聘請的見證律師。
（七）現場會議召開地點：廣州市天河區珠江西路5號廣州
國際金融中心63樓公司第一會議室。
二、會議審議事項
1、《關於向控股股東資金拆借暨關聯交易的議案》；
2、《關於向控股子公司
越秀金控資本提供財務資助的議案》；
3、《關於向控股子公司越秀租賃提供財務資助的議案》；
4、《關于越秀租賃向控股子公司上海越秀租賃提供財務資助
的議案》；
5、《關於預計2021年度日常關聯交易的議案》；
6、《關於2021年對外擔保額度的議案》；
7、《關於發行中期票據的議案》；
8、《關於控股子公司越秀租賃發行超短期融資券的議案》；
9、《關於控股子公司越秀租賃發行儲架式小微廠商租賃資產
證券化工具的議案》；
10、《關於控股子公司越秀租賃發行短期融資券的議案》；
11、《關於對控股子公司越秀租賃增資暨關聯交易的議案》；
12、《關于越秀租賃對控股子公司上海越秀租賃增資暨關聯
交易的議案》。
上述議案已經第九屆董事會第七次會議審議通過，具體內容
詳見公司於2020年12月10日在《證券時報》《中國證券報》及
巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的相關公告。
特別事項說明：
1、除議案7-10外，其他議案為影響中小投資者利益的重大
事項，公司將對中小投資者（中小投資者指除公司董事、監事、
高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以
外的其他股東）的投票情況作出單獨統計及披露；
2、除議案7-10外，其他議案涉及的關聯股東應迴避相關議
案的審議與表決。
三、議案編碼
議案
編碼
議案名稱
備註
該列打
勾欄目
可投票
100
總議案：以下所有議案
√
1.00
關於向控股股東資金拆借暨關聯交易的議案
√
2.00
關於向控股子公司
越秀金控資本提供財務資
助的議案
√
3.00
關於向控股子公司越秀租賃提供財務資助的
議案
√
4.00
關于越秀租賃向控股子公司上海越秀租賃提
供財務資助的議案
√
5.00
關於預計2021年度日常關聯交易的議案
√
6.00
關於2021年對外擔保額度的議案
√
7.00
關於發行中期票據的議案
√
8.00
關於控股子公司越秀租賃發行超短期融資券
的議案
√
9.00
關於控股子公司越秀租賃發行儲架式小微廠
√
議案
編碼
議案名稱
備註
該列打
勾欄目
可投票
商租賃資產證券化工具的議案
10.00
關於控股子公司越秀租賃發行短期融資券的
議案
√
11.00
關於對控股子公司越秀租賃增資暨關聯交易
的議案
√
12.00
關于越秀租賃對控股子公司上海越秀租賃增
資暨關聯交易的議案
√
四、會議登記事項
（一）現場登記時間：2020年12月24日9:30-17:00。
（二）現場登記地點：廣州市天河區珠江西路5號廣州國際
金融中心63樓公司董事會辦公室。
（三）登記方式：
1、自然人股東憑本人身份證、證券帳戶卡和持股證明辦理
登記並須於出席會議時出示；
2、委託代理人憑本人身份證、授權委託書（見附件2）、委
託人身份證複印件、委託人證券帳戶卡及持股證明辦理登記並須
於出席會議時出示；
3、法人股東由法定代表人出席會議的，需持營業執照複印
件、個人身份證、法定代表人身份證明和股東帳戶卡進行登記並
須於出席會議時出示；
4、由法定代表人委託的代理人出席會議的，須持代理人本
人身份證、營業執照複印件、授權委託書和股東帳戶卡進行登記
並須於出席會議時出示；
5、接受信函或傳真的方式登記，不接受電話登記。請於2020
年12月24日下午17時前將出席股東大會的書面確認回復（見
附件3）連同所需登記文件以信函或傳真方式送達至公司董事會
辦公室，並來電確認登記狀態。
五、網絡投票具體操作流程
本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統或
網際網路投票系統參加投票，參加網絡投票具體操作流程見附件1。
六、其他事項
（一）聯繫方式
聯 系 人：吳勇高、王歡歡
聯繫電話：020-88835130或020-88835125
聯繫傳真：020-88835128
電子郵箱：yxjk@yuexiu-finance.com
郵政編碼：510623
（二）本次會議預計會期半天，參會人員食宿及交通費用自
理。
特此公告。
附件：
1、參加網絡投票的具體操作流程
2、出席股東大會的授權委託書
3、出席股東大會的確認回執
廣州越秀金融控股集團股份有限公司董事會
2020年12月21日
附件1
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
（一）投票代碼：360987；投票簡稱：「越秀投票」。
（二）填報表決意見
本次股東大會審議的議案均為非累積投票議案，股東可填報
表決意見：同意、反對、棄權。
（三）股東對「總議案」進行投票，視為對所有議案表達相同
意見。
在股東對同一議案出現總議案與分議案重複投票時，以第一
次有效投票為準。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票
表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準，其他未表決的
議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對分
議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深圳證券交易所交易系統投票的程序
（一）投票時間為2020年12月25日的交易時間，即
9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
（二）股東可以登錄
證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深圳證券交易所網際網路投票系統投票的程序
（一）投票時間為2020年12月25日上午9:15至下午15:00
的任意時間。
（二）股東通過網際網路投票系統進行網絡投票，需按照《深
圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身
份認證，取得「深交所數字證書」或「深交所投資者服務密碼」。具
體身份認證流程可登錄網際網路投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）
規則指引欄目查閱。
（三）股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄
http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深圳證券交易所互聯
網投票系統進行投票。
附件2
出席股東大會的授權委託書
茲委託 （先生/女士）代表（本人/本公司）出席
廣州越秀金融控股集團股份有限公司2020年第五次臨時股東大
會，並代表本人/本公司依照以下指示就股東大會通知所列決議
案投票，如未作出指示，則由本人/本公司的代表酌情決定投票。
委託人姓名：
委託人證券帳戶卡號碼：
委託人持股性質和數量：
委託人身份證號碼（法人營業執照號碼）：
代理人姓名：
代理人身份證號碼：
委託期限：自籤署日至本次股東大會結束。
議案
編碼
議案名稱
備註
同意
反對
棄權
該列打
勾欄目
可投票
100
總議案：以下所有議案
√
1.00
關於向控股股東資金拆借暨關
聯交易的議案
√
2.00
關於向控股子公司
越秀金控資
本提供財務資助的議案
√
3.00
關於向控股子公司越秀租賃提
供財務資助的議案
√
4.00
關于越秀租賃向控股子公司上
海越秀租賃提供財務資助的議
案
√
議案
編碼
議案名稱
備註
同意
反對
棄權
該列打
勾欄目
可投票
5.00
關於預計2021年度日常關聯交
易的議案
√
6.00
關於2021年對外擔保額度的議
案
√
7.00
關於發行中期票據的議案
√
8.00
關於控股子公司越秀租賃發行
超短期融資券的議案
√
9.00
關於控股子公司越秀租賃發行
儲架式小微廠商租賃資產證券
化工具的議案
√
10.00
關於控股子公司越秀租賃發行
短期融資券的議案
√
11.00
關於對控股子公司越秀租賃增
資暨關聯交易的議案
√
12.00
關于越秀租賃對控股子公司上
海越秀租賃增資暨關聯交易的
議案
√
委託人籤名（法人股東應加蓋公章）：
委託日期： 年 月 日
說明：
1、本次股東大會審議的議案均為非累積投票議案，請在各議案表決意見選
項中打「√」，每項均為單選，不選視為棄權，多選無效，視為廢票；對於需要回
避表決的議案，請股東在該議案的表決意見任一欄處填寫「迴避」，否則，公司有
權按迴避處理。
2、本授權委託書須由股東或股東正式書面授權人士籤署。如委託股東為公
司或機構，則授權委託書必須加蓋公章或機構印章。本授權委託書的更改，需由
委託人籤字或蓋章確認。
3、股東代理人代表股東出席股東大會的，應出示已填妥及籤署的本授權委
託書原件、股東代理人的身份證明文件及通知中要求的其他相關文件。
4、本授權委託書剪報、複印或按以上格式自製均有效。
附件3
出席股東大會的確認回執
致廣州越秀金融控股集團股份有限公司：
姓名：
證券帳戶卡號碼：
身份證號碼/營業執照號碼：
聯繫電話：
本人（公司）為在本次股東大會股權登記日持有廣州越秀
金融控股集團股份有限公司A股股份的持有人，茲確認，本
人（公司）計劃（或由委託代理人代為）出席於2020年12月
25日舉行的公司2020年第五次臨時股東大會。
股東籤名（蓋章）：
年 月 日
說明：
此回執填妥後須於2020年12月24日17時之前傳真或送達至廣東省廣州市
珠江西路5號廣州國際金融中心63樓
越秀金控董事會辦公室。現場登記無須填
寫本回執。
中財網