證券代碼：603101 證券簡稱：匯嘉時代 公告編號：2020-066
新疆匯嘉時代百貨股份有限公司
關於召開 2021 年第一次臨時股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
股東大會召開日期：2021年1月8日
本次股東大會採用的網絡投票系統：中國證券登記結算有限責任公司上
市公司股東大會網絡投票系統（網址 http://www.chinaclear.cn）
一、召開會議的基本情況
（一）股東大會類型和屆次
2021 年第一次臨時股東大會
（二）股東大會召集人：董事會
（三）投票方式：本次股東大會所採用的表決方式是現場投票和網絡投票相
結合的方式
（四）現場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2021 年 1 月 8 日 14 點 30 分
召開地點：烏魯木齊市天山區前進街 58 號公司五樓會議室
（五）網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：中國證券登記結算有限責任公司上市公司股東大會網絡投票
系統（網址 http://www.chinaclear.cn）
網絡投票起止時間：自 2021 年 1 月 7 日
1
至 2021 年 1 月 8 日
投票時間為：自 2021 年 1 月 7 日 15：00 至 2021 年 1 月 8 日 15：00
（六）融資融券、轉融通、約定購回業務帳戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關帳戶以及滬股通投資者
的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等
有關規定執行。
（七）涉及公開徵集股東投票權
無
二、會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
投票股東類型
序號 議案名稱
A 股股東
非累積投票議案
1 關於續聘 2020 年度財務審計會計師事務所的議案 √
2 關於續聘 2020 年度內部控制審計會計師事務所的議案 √
3 關於註銷新疆匯嘉時代小額貸款有限公司的議案 √
1、各議案已披露的時間和披露媒體
上述議案已經公司 2020 年 12 月 23 日召開的第五屆董事會第十二次會議審
議通過。相關內容詳見公司 2020 年 12 月 24 日刊登於《證券時報》、《上海證券
報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的公告。本次股東大會的會議材
料將於本次股東大會召開前在上海證券交易所網站披露。
2、特別決議議案：無
3、對中小投資者單獨計票的議案：無
4、涉及關聯股東迴避表決的議案：無
應迴避表決的關聯股東名稱：無
5、涉及優先股股東參與表決的議案：無
2
三、股東大會投票注意事項
（一）同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重複進行表決的，
以第一次投票結果為準。
（二）股東對所有議案均表決完畢才能提交。
（三）本次會議採用現場投票與網絡投票相結合的表決方式，流通股股東可
通過中國證券登記結算有限責任公司（以下簡稱「中國結算」）持有人大會網絡
投票系統對有關議案進行投票表決，現將網絡投票事項通知如下：
1、本次持有人大會網絡投票起止時間為 2021 年 1 月 7 日 15：00 至 2021
年 1 月 8 日 15：00。為有利於投票意見的順利提交，請擬參加網絡投票的投資
者在上述時間內及早登錄中國結算網上營業廳（網址：inv.chinaclear.cn）或
關注中國結算官方微信公眾號（「中國結算營業廳」）提交投票意見。
2、投資者首次登陸中國結算網站進行投票的，需要首先進行身份認證。請
投資者提前訪問中國結算網上營業廳（網址：inv.chinaclear.cn）或中國結算
官方微信公眾號（「中國結算營業廳」）進行註冊，對相關證券帳戶開通中國結算
網絡服務功能。具體方式請參見中國結算網站（網址：www.chinaclear.cn）「投
資者服務專區-持有人大會網絡投票-如何辦理-投資者業務辦理」相關說明，或
撥打熱線電話 4008058058 了解更多內容。
3、同一表決權只能選擇現場、網絡投票或其他方式中的一種。同一表決權
出現重複表決的以第一次投票結果為準。
四、會議出席對象
（一）股權登記日收市後在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記
在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），並可以以書面形式委
託代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
股份類別 股票代碼 股票簡稱 股權登記日
Ａ股 603101 匯嘉時代 2021/1/4
（二）公司董事、監事和高級管理人員。
（三）公司聘請的律師。
（四）其他人員
五、會議登記方法
3
（一）登記方式：法人股東持股東帳戶、營業執照複印件、法人代表授權委
託書和出席人身份證辦理登記手續；自然人股東持股東帳戶、身份證辦理登記手
續；委託代理人持授權委託書、本人身份證和委託人股東帳戶辦理登記手續。異
地股東可採取傳真的方式登記。
（二）登記時間：2021 年 1 月 7 日（星期四）上午 10:30-下午 18:00。
（三）登記地點：烏魯木齊市天山區前進街 58 號公司證券部。
六、其他事項
（一）本次股東大會現場會議會期半天，出席會議者交通及食宿費用自理。
（二）出席會議的股東及股東代理人請攜帶相關證件原件、複印件各壹份。
（三）股東在網絡投票期間若遇網絡投票系統出現異常情況或突發重大事件
影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。
（四）聯繫辦法：
1、聯繫人：張佩
2、聯繫電話：（0991）2806989
3、傳真：（0991)2826501
特此公告。
新疆匯嘉時代百貨股份有限公司董事會
2020 年 12 月 24 日
附件 1：授權委託書
4
附件 1：授權委託書
授權委託書
新疆匯嘉時代百貨股份有限公司：
茲委託 先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2021 年 1 月 8 日召開
的貴公司 2021 年第一次臨時股東大會，並代為行使表決權。
委託人持普通股數：
委託人股東帳戶號：
序號 非累積投票議案名稱 同意 反對 棄權
1 關於續聘 2020 年度財務審計會計師事務所的議案
關於續聘 2020 年度內部控制審計會計師事務所的
2
議案
3 關於註銷新疆匯嘉時代小額貸款有限公司的議案
委託人籤名（蓋章）： 受託人籤名：
委託人身份證號： 受託人身份證號：
委託日期： 年 月 日
備註：
委託人應在委託書中「同意」、「反對」或「棄權」意向中選擇一個並打「√」，
對於委託人在本授權委託書中未作具體指示的，受託人有權按自己的意願進行表
決。
5