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原標題:
航亞科技:關於召開2021年第一次臨時股東大會的通知
證券代碼：688510 證券簡稱：
航亞科技公告編號：2020-004
無錫
航亞科技股份有限公司
關於召開2021年第一次臨時股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內容提示：
. 股東大會召開日期：2021年1月7日
. 本次股東大會採用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票
系統
一、 召開會議的基本情況
（一） 股東大會類型和屆次
2021年第一次臨時股東大會
（二） 股東大會召集人：董事會
（三） 投票方式：本次股東大會所採用的表決方式是現場投票和網絡投票相結
合的方式
（四） 現場會議召開的日期、時間和地點
召開日期時間：2021年1月7日 13點00分
召開地點：公司會議室
（五） 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間：自2021年1月7日
至2021年1月7日
採用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股
東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過
網際網路投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
（六） 融資融券、轉融通、約定購回業務帳戶和
滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關帳戶以及
滬股通投資者的投
票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定
執行。
（七） 涉及公開徵集股東投票權
不涉及
二、 會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
序號
議案名稱
投票股東類型
A股股東
非累積投票議案
1
《關於變更註冊資本、公司類型、修訂章程>並辦理工商變更登記的議案》
√
1、 說明各議案已披露的時間和披露媒體
上述議案已經第二屆董事會第十三次會議審議通過，具體內容詳見公司刊登
在《上海證券報》《中國證券報》《證券時報》《證券日報》及上海證券交易所網
站（www.sse.com.cn）的公告。
2、 特別決議議案：議案1
3、 對中小投資者單獨計票的議案：議案1
4、 涉及關聯股東迴避表決的議案：無
應迴避表決的關聯股東名稱：無
5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無
三、 股東大會投票注意事項
（一） 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，
既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的
證券公司交易終端）進行投票，
也可以登陸網際網路投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互
聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見網際網路
投票平臺網站說明。
（二） 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重複進行表決的，
以第一次投票結果為準。
（三） 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、 會議出席對象
（一） 股權登記日下午收市時在中國登記結算有限公司上海分公司登記在冊的
公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），並可以以書面形式委託代理
人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
股份類別
股票代碼
股票簡稱
股權登記日
A股
688510
航亞科技2020/12/31
（二） 公司董事、監事和高級管理人員。
（三） 公司聘請的律師。
（四） 其他人員
五、 會議登記方法
1、法人股東的法定代表人/執行事務合伙人委派代表親自出席股東大會會議
的，憑本人身份證/護照、法定代表人/執行事務合伙人委派代表身份證明書、企
業營業執照/註冊證書複印件（加蓋公章）、證券帳戶卡辦理登記手續；企業股東
委託代理人出席股東大會會議的，憑代理人的身份證/護照、授權委託書（授權
委託書格式詳見附件1）、企業營業執照/註冊證書複印件（加蓋公章）、證券帳
戶卡辦理登記手續。
2、自然人股東親自出席股東大會會議的，憑本人身份證/護照原件和證券帳
戶卡原件辦理登記；委託代理人出席的，應出示委託人證券帳戶卡原件和身份證
複印件、授權委託書原件（授權委託書格式詳見附件1）和受託人身份證/護照
原件辦理登記手續。
3、異地股東可在規定時間內以電子郵件方式辦理參會登記，電子郵件以抵
達公司的時間為準，在電子郵件上須寫明股東姓名、股東帳戶、聯繫地址、郵編、
聯繫電話，並需附上上述 1、2 款所列的證明材料掃描件，出席會議時需攜帶原
件，信函上請註明「股東大會」字樣，須在登記時間 2021年 1月 6日下午 16:00
前送達登記地點。公司不接受電話方式辦理登記。
4、上述授權委託書至少應當於本次股東大會召開前2個工作日提交到公司
董事會辦公室。授權委託書由委託人授權他人籤署的，授權籤署的授權書或者其
他授權文件應當經過公證。經公證的授權書或者其他授權文件，應當和授權委託
書同時交到公司董事會辦公室。
（二）現場登記時間：2021年1月6日的上午9:00—11:30、下午 14:30—
17:00；
（三）現場登記地點：董事會CE302會議室
六、 其他事項
（一）本次現場會議出席者食宿及交通費用自理。
（二）參會股東請攜帶相關證件提前半小時到達會議現場辦理籤到。
（三）會議聯繫方式
聯繫人： 李鈺鈴
地址： 江蘇省無錫市新吳區新東安路35號
電話： 0510-81893698
傳真： 0510-81893692
特此公告。
無錫
航亞科技股份有限公司董事會
2020年12月23日
附件1：授權委託書
附件1：授權委託書
授權委託書
無錫
航亞科技股份有限公司：
茲委託 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2021年1月7日召開
的貴公司2021年第一次臨時股東大會，並代為行使表決權。
委託人持普通股數：
委託人持優先股數：
委託人股東帳戶號：
序號
非累積投票議案名稱
同意
反對
棄權
1
《關於變更註冊資本、公司類型、
修訂並辦理工商變更
登記的議案》
委託人籤名（蓋章）： 受託人籤名：
委託人身份證號： 受託人身份證號：
委託日期： 年 月 日
備註：
委託人應在委託書中「同意」、「反對」或「棄權」意向中選擇一個並打「√」，
對於委託人在本授權委託書中未作具體指示的，受託人有權按自己的意願進行表
決。
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