證券代碼：603186 證券簡稱：華正新材 公告編號2020-025
浙江華正新材料股份有限公司
第四屆董事會第一次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
浙江華正新材料股份有限公司（以下簡稱「公司」）第四屆董事會第一次會議通知和材料於2020年3月26日以電子郵件和電話的方式送達全體董事，會議於2020年4月2日以現場結合通訊投票表決的方式召開。本次會議由董事劉濤先生召集並主持，會議應出席董事7人，實際出席董事7人，其中董事劉濤、汪思洋、郭江程、楊慶軍、章擊舟、陳連勇現場出席會議進行表決，董事楊維生以通訊方式參與會議進行表決，公司監事及部分高級管理人員列席會議。本次董事會會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，會議決議合法有效。
二、董事會會議審議情況
（一）審議通過了《關於選舉公司第四屆董事會董事長的議案》
公司第四屆董事會已於2020年4月1日經公司2019年年度股東大會選舉產生，經董事會審議，同意選舉劉濤先生為公司第四屆董事會董事長，任期自本次董事會審議通過之日起至第四屆董事會屆滿之日止。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權，同意的票數佔全體董事所持的有表決權票數的100%。
（二）審議通過了《關於選舉公司第四屆董事會各專門委員會的議案》
公司第四屆董事會已於2020年4月1日經公司2019年年度股東大會選舉產生，根據《公司章程》和公司董事會各專門委員會工作細則的相關規定，同意由董事長劉濤先生提名的第四屆董事會各專門委員會成員，任期自本次董事會審議通過之日起至第四屆董事會屆滿之日止。
第四屆董事會下設戰略決策委員會、審計委員會、提名委員會及薪酬與考核委員會等四個專門委員會，具體各委員會成員組成情況如下：
戰略決策委員會（3人組成）: 劉濤（召集人）、汪思洋、楊維生；
審計委員會(3人組成)：陳連勇（召集人）、楊慶軍、章擊舟；
提名委員會(3人組成)：章擊舟（召集人）、郭江程、楊維生；
薪酬與考核委員會（3人 組成）：楊維生（召集人）、郭江程、陳連勇。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權，同意的票數佔全體董事所持的有表決權票數的100%。
（三）審議通過了《關於聘任公司總經理的議案》
經董事長劉濤先生提名，董事會同意聘任郭江程先生為公司總經理，任期自本次董事會審議通過之日起至第四屆董事會屆滿之日止。
公司獨立董事就上述議案發表了同意的獨立意見。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權，同意的票數佔全體董事所持的有表決權票數的100%。
（四）審議通過了《關於聘任公司副總經理、財務總監、董事會秘書的議案》
1、經總經理郭江程先生提名，董事會同意聘任劉宏生先生為公司副總經理，任期自本次董事會審議通過之日起至第四屆董事會屆滿之日止。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權，同意的票數佔全體董事所持的有表決權票數的100%。
2、經總經理郭江程先生提名，董事會同意聘任王超先生為公司副總經理，任期自本次董事會審議通過之日起至第四屆董事會屆滿之日止。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權，同意的票數佔全體董事所持的有表決權票數的100%。
3、經總經理郭江程先生提名，董事會同意聘任周陽先生為公司副總經理，任期自本次董事會審議通過之日起至第四屆董事會屆滿之日止。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權，同意的票數佔全體董事所持的有表決權票數的100%。
4、經總經理郭江程先生提名，董事會同意聘任俞高先生為公司副總經理兼財務總監，任期自本次董事會審議通過之日起至第四屆董事會屆滿之日止。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權，同意的票數佔全體董事所持的有表決權票數的100%。
5、經董事長劉濤先生提名，董事會同意聘任居波先生為公司董事會秘書，任期自本次董事會審議通過之日起至第四屆董事會屆滿之日止。
公司獨立董事就上述議案發表了同意的獨立意見。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權，同意的票數佔全體董事所持的有表決權票數的100%。
（五）審議通過了《關於聘任公司證券事務代表的議案》
董事會同意聘任林金錦女士為公司證券事務代表，任期自本次董事會審議通過之日起至第四屆董事會屆滿之日止。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權，同意的票數佔全體董事所持的有表決權票數的100%。
（六）審議通過了《關於調整公司組織架構的議案》
為了進一步優化公司資源配置，促進公司各業務板塊高效發展，提升公司運營效率和管理水平，根據公司發展戰略規劃及公司業務發展需要，董事會同意對公司組織架構進行調整優化，並授權公司經營管理層負責公司組織架構調整後的具體實施及進一步優化等事宜。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權，同意的票數佔全體董事所持的有表決權票數的100%。
（七）審議通過了《關於對外投資設立全資子公司的議案》
為建立在華南區域的製造銷售發展平臺，經董事會審議通過，公司擬以自有資金12,000萬元在廣東省珠海市設立全資子公司。
詳細內容見公司同日在上海證券交易所網站 (www.sse.com.cn) 及指定信息披露媒體上披露的《華正新材關於對外投資設立全資子公司的公告》（公告編號：2020-027）。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權，同意的票數佔全體董事所持的有表決權票數的100%。
三、備查文件
浙江華正新材料股份有限公司第四屆董事會第一次會議決議。
特此公告。
浙江華正新材料股份有限公司董事會 2020年4月2日
附：公司董事長、高級管理人員及證券事務代表簡歷
一、劉濤先生簡歷
男，1966 年出生，中國國籍，無境外居留權，中共黨員，本科學歷，高級工程師。歷任國際層壓板材有限公司總經理助理、市場部經理，浙江華正電子集團有限公司副總經理、總經理、杭州爵豪科技有限公司董事。現任中國印製電路行業協會常務理事、杭州華正新材料有限公司董事長、杭州爵豪科技有限公司董事長、杭州華聚複合材料有限公司董事長、杭州恆烯新材料有限責任公司董事長、杭州聯生絕緣材料有限公司董事長、浙江華正能源材料有限公司董事、浙江華正新材料股份有限公司董事長。
劉濤先生持有本公司股份91.4046萬股；與公司控股股東、實際控制人不存在關聯關係；也不存在受過中國證監會及其他相關部門的處罰和上海證券交易所懲戒的情形。
二、郭江程先生簡歷
男，1971 年出生，中國國籍，無境外居留權，中共黨員，碩士研究生學歷。歷任杭州新運電子有限公司總經理、杭州聯生絕緣材料有限公司總經理。現任杭州聯生絕緣材料有限公司董事、杭州爵豪科技有限公司董事、杭州華聚複合材料有限公司董事、杭州華正新材料有限公司董事、華正新材料（香港）有限公司董事、杭州材鑫投資管理有限公司執行董事兼總經理、浙江華正材料營銷有限責任公司董事長、揚州麥斯通複合材料有限公司董事長、浙江華正能源材料有限公司董事長、杭州中驥汽車有限公司董事長、浙江華正新材料股份有限公司總經理及董事。
郭江程先生持有本公司股份117.7481萬股；與公司控股股東、實際控制人不存在關聯關係；也不存在受過中國證監會及其他相關部門的處罰和上海證券交易所懲戒的情形。
三、劉宏生先生簡歷
男，1979年出生，中國國籍，無境外居留權，碩士研究生學歷。歷任杭州聯生絕緣材料有限公司華南片區經理、副總經理。現任杭州爵豪科技有限公司董事、總經理，杭州聯生絕緣材料有限公司董事、總經理。
劉宏生先生持有公司股份283股；與公司控股股東、實際控制人不存在關聯關係；也不存在受過中國證監會及其他相關部門的處罰和上海證券交易所懲戒的情形。
四、王超先生簡歷
男，1979年生，中國國籍，無境外居留權，大專學歷。歷任無錫宏仁電子材料科技有限公司廠長，浙江華正新材料股份有限公司供應鏈總監。現任浙江華正材料營銷有限責任公司董事、杭州華正新材料有限公司總經理，浙江華正新材料股份有限公司覆銅板事業部總經理。
王超先生未持有公司股份，與公司控股股東、實際控制人不存在關聯關係；也不存在受過中國證監會及其他相關部門的處罰和上海證券交易所懲戒的情形。
五、周陽先生簡歷
男，1980年出生，中國國籍，無境外居留權，本科學歷，高級技師。歷任東莞市連威電子有限公司銷售負責人，浙江華正新材料股份有限公司銷售經理，現任浙江華正新材料股份有限公司先進材料事業部總經理，
周陽先生未持有公司股份，與公司控股股東、實際控制人不存在關聯關係；也不存在受過中國證監會及其他相關部門的處罰和上海證券交易所懲戒的情形。
六、俞高先生簡歷
男，1976年出生，中國國籍，無境外居留權，大學本科學歷，中級會計師、註冊會計師、註冊稅務師、註冊資產評估師，浙江省國際化高端會計人才計劃成員，杭州市資本市場領域重點人才。歷任浙江萬邦會計師事務所有限公司高級項目經理，杭州華新電力線纜有限公司財務部長，浙江眾合科技股份有限公司財務部長，浙江銘眾生物醫學創業投資有限公司財務總監，浙江寶騏汽車有限公司財務總監等，現任蕪湖寶騏汽車製造有限公司監事，浙江華正新材料股份有限公司財務總監。
俞高先生未持有本公司股份，與公司控股股東、實際控制人不存在關聯關係；不存在受過中國證監會及其他相關部門的處罰和上海證券交易所懲戒的情形。
七、居波先生簡歷
男，1983年生，中國國籍，無境外居住權，碩士研究生學歷，已取得上海證券交易所董事會秘書資格證書。歷任中電電氣集團有限公司負責戰略規劃工作，浙江盾安人工環境股份有限公司證券投資部部長，浙江華正新材料股份有限公司董事長助理。現任杭州材鑫投資管理有限公司監事、浙江華正能源材料有限公司監事，浙江華正新材料股份有限公司董事會秘書。
居波先生未持有公司股份，與公司控股股東、實際控制人不存在關聯關係；也不存在受過中國證監會及其他相關部門的處罰和上海證券交易所懲戒的情形。
八、林金錦女士簡歷
女，1985年出生，中國國籍，無境外居住權，中共黨員，本科學歷。曾任浙江華成控股集團有限公司總裁辦秘書、浙江君越創業投資有限公司綜合部經理、華立集團股份有限公司投資經理、杭州華方創量投資管理有限公司風險管理部總監，現任浙江華正新材料股份有限公司證券事務代表。
證券代碼：603186 證券簡稱：華正新材 公告編號2020-026
浙江華正新材料股份有限公司
第四屆監事會第一次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、監事會會議召開情況
浙江華正新材料股份有限公司（以下簡稱「公司」）第四屆監事會第一次會議通知和材料於2020年3月26日以電子郵件和電話的方式送達全體監事，會議於2020年4月2日以現場投票表決的方式召開。本次會議由監事湯新強先生召集並主持，會議應出席監事3人，實際出席監事3人。本次監事會會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，會議決議合法有效。
二、監事會會議審議情況
（一）審議通過了《關於選舉公司第四屆監事會主席的議案》
公司第四屆監事會已於2020年4月1日經公司2019年年度股東大會選舉產生，經監事會審議，同意選舉湯新強先生為公司第四屆監事會主席，任期自本次監事會審議通過之日起至第四屆監事會屆滿之日止。
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權，同意的票數佔全體監事所持的有表決權票數的100%。
（二）審議通過了《關於對外投資設立全資子公司的議案》
為建立在華南區域的製造銷售發展平臺，經監事會審議通過，公司擬以自有資金12,000萬元在廣東省珠海市設立全資子公司。
詳細內容見公司同日在上海證券交易所網站 (www.sse.com.cn) 及指定信息披露媒體上披露的《華正新材關於對外投資設立全資子公司的公告》（公告編號：2020-027）。
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權，同意的票數佔全體監事所持的有表決權票數的100%。
三、備查文件
浙江華正新材料股份有限公司第四屆監事會第一次會議決議。
特此公告。
浙江華正新材料股份有限公司監事會 2020年4月2日
附：公司監事會主席簡歷
一、湯新強先生簡歷
男，1969年出生，中國國籍，無境外居留權，民建成員，大專學歷。歷任杭州阿喀鞋業有限公司財務部經理、浙江華正電子集團公司財務總監、浙江華正新材料股份有限公司財務總監、浙江華正新材料股份有限公司董事會秘書。現任浙江華正新材料股份有限公司監事會主席。
湯新強先生持有本公司股份60.8697萬股；與公司控股股東、實際控制人不存在關聯關係；也不存在受過中國證監會及其他相關部門的處罰和上海證券交易所懲戒的情形。
證券代碼：603186 證券簡稱：華正新材 公告編號2020-027
浙江華正新材料股份有限公司
關於對外投資設立全資子公司的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
● 投資標的名稱：珠海華正新材料有限公司（暫定，以工商核准名稱為準，以下簡稱「珠海全資子公司」）
● 投資金額：12,000萬元人民幣
● 特別風險提示：本次投資設立全資珠海子公司尚需得到工商行政管理部門的審批，且珠海子公司成立後將面臨政策變化、市場競爭、經營管理等各方面不確定因素帶來的風險。
一、對外投資概述
（一）對外投資的基本情況
為滿足市場不斷增加的需求，提升浙江華正新材料股份有限公司（以下簡稱「公司」）產品交付能力、鞏固和提高公司的市場地位，根據公司整體經營戰略規劃，經公司經營管理層及董事會討論決定，公司擬以自有資金12,000萬元人民幣投資設立珠海全資子公司，負責在華南區域建設高效能的智能製造及服務基地，以及後續覆銅板等相關產品的生產、銷售。
（二）對外投資履行的審批程序
本次《關於對外投資設立全資子公司的議案》已經公司第四屆董事會第一次會議、第四屆監事會第一次會議審議通過。根據《上海證券交易所股票上市規則》、《公司投資決策管理制度》與《公司章程》等有關規定，本次公司對外投資成立全資子公司的事項屬於董事會審批權限，無需提交公司股東大會批准，由公司經營管理層負責具體執行。
（三）其他事項說明
本次對外投資設立珠海全資子公司不涉及關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組情況。
二、投資主體的基本情況
公司為本次對外投資的唯一主體，無其他投資主體。公司擬以自有資金12,000萬元人民幣出資，持有珠海子公司100%股權。
三、擬對外投資設立全資子公司的基本情況
1、公司名稱：珠海華正新材料有限公司（暫定，以工商核准名稱為準）
2、註冊資本：12,000萬元人民幣
3、企業類型：有限責任公司
4、法定代表人：劉濤
5、註冊地址：廣東省珠海市
6、經營範圍：複合材料、電子絕緣材料、覆銅板材料、高頻高速散熱材料、印製線路板、蜂窩複合材料、熱塑性蜂窩複合板的銷售、技術開發、製造。
7、股權結構：公司以自有資金出資12,000萬元人民幣，佔註冊資本的100%。
8、董事會及管理層的人員安排：擬從公司選派或外部聘任
以上信息均以工商行政管理部門最終核准結果為準。
四、本次投資的目的、對公司的影響
公司通過本次對外投資設立珠海全資子公司，可建立在華南區域的發展平臺，有利於推動公司在華南區域的土地儲備、製造基地投資建設以及後續產品的市場推廣。華南市場是中國和全球PCB產業的重要市場，也是公司覆銅板產業的重要市場。本次對外投資設立全資子公司將有助於公司的製造基地逐步在貼近客戶的區域布局，提升客戶響應能力，滿足客戶的多樣化需求，提升公司的市場競爭力和市場地位。
本次對外投資設立全資子公司符合公司的發展戰略，有利於增強公司的綜合實力，符合公司及全體股東的利益。本次投資不會對公司經營狀況產生不利影響，不存在損害公司及股東利益的情形。
五、本次對外投資存在的風險
本次對外投資設立珠海全資子公司需要得到工商行政管理部門的審批，同時子公司成立後，可能將面臨政策變化、市場競爭、經營管理等各方面不確定因素帶來的風險。公司對以上風險有著充分的認識，並將採取積極措施予以應對，力爭獲得良好的投資回報。
公司將持續跟進投資進展情況，並根據《上海證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等規定及時履行信息披露義務。敬請廣大投資者注意投資風險。
六、備查文件
1、浙江華正新材料股份有限公司第四屆董事會第一次會議決議。
特此公告。
浙江華正新材料股份有限公司董事會 2020年4月2日