加加食品集團股份有限公司
證券代碼：002650 證券簡稱：加加食品公告編號：2019-015
2018年度報告摘要
一、重要提示
本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到證監會指定媒體仔細閱讀年度報告全文。
董事、監事、高級管理人員異議聲明
聲明
除下列董事外，其他董事親自出席了審議本次年報的董事會會議
非標準審計意見提示
□ 適用 √ 不適用
董事會審議的報告期普通股利潤分配預案或公積金轉增股本預案
□ 適用 √ 不適用
公司計劃不派發現金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本。
董事會決議通過的本報告期優先股利潤分配預案
□ 適用 √ 不適用
二、公司基本情況
1、公司簡介
2、報告期主要業務或產品簡介
1、公司主營業務涉及醬油、植物油、食醋、味精、雞精、蠔油等的生產及銷售，產品廣泛用於人們日常生活所需食品的烹飪及調味。 「加加」醬油和「盤中餐」食用植物油是公司的核心產品，具有廣泛社會知名度和美譽度的強勢品牌，報告期內產生的銷售收入一直佔公司收入總額的80%以上，為公司最主要的收入和利潤來源。
公司聚焦中國家庭廚房，著力打造「中國廚房食品大家庭」， 實施以「加加」系列醬油為主導，食醋、雞精、味精、醬料和普通食用油、高檔茶籽油等多品牌、多品類、多渠道協同發展的經營模式。建立了在行業內較為領先的網絡式營銷格局，主要採取經銷商代理模式，以獨家經銷制為主，以二、三線城市和縣、鄉(鎮)市場為重點目標市場，陸續在全國各地發展了一千多家總經銷商，形成以長沙、鄭州、閬中三大生產基地為中心，輻射全國的銷售網絡。目前及未來調味品發展趨勢，公司全力支持特殊渠道市場的開拓與發展。
報告期內公司繼續大力推進實施「大單品戰略」， 重點關注「原釀造、麵條鮮、盤中餐茶油」，打造核心戰略大單品，堅定不移調整產品結構，換檔提質，繼續保穩定，求發展，推進市場建設，開發團餐特通渠道，努力實現「加加」和「盤中餐」兩大品牌齊頭並進，保持業績穩健態勢。
2、調味品行業作為直接面對消費者的食品行業，具有剛性消費的特性，受宏觀經濟環境的影響較小，因此調味品製造業屬於非周期性行業。近年國內調味品行業發展呈平穩增長態勢，增速相對趨緩。
經過多年發展，調味品行業標準和市場準入制度不斷完善，市場運行逐步規範。規模化、工業化、現代化的生產方式得到較為廣泛的應用，行業集中度逐步提高；大力發展智能製造提升技術創新，行業整體科技含量不斷提升，逐步邁向數位化、標準化、智能化時代，科技成果的產業化使產業升級換代速度進一步加快。整體上看，隨著我國居民消費升級的推動，調味品行業正朝著更加健康、規範的方向邁進。
公司主業特點鮮明，是中國醬油行業中為數不多的擁有全國性品牌影響力和渠道覆蓋度的企業之一，公司上市被譽為「中國醬油第一股」。憑藉領先的規模優勢、出色的創新能力、完善的製造工藝、優良的產品品質和突出的品牌渠道能力，公司產品在行業內具有較強的競爭力。根據中國調味品協會的統計公司在行業內排名居前列。
食用植物油是人們生活的必需品，同時隨著經濟發展和人們生活水平的提高，食品加工業、餐飲業等相關行業發展，直接帶動了植物油的消費需求。近年來，我國植物油行業一直保持增長。公司的食用植物油業務多年來穩步發展，在湖南、江西等地取得了較為領先的市場地位和相對穩定的市場份額。
3、主要會計數據和財務指標
(1)近三年主要會計數據和財務指標
公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據
□ 是 √ 否
單位：人民幣元
(2)分季度主要會計數據
單位：人民幣元
上述財務指標或其加總數是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關財務指標存在重大差異
□ 是 √ 否
4、股本及股東情況
(1)普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前10名股東持股情況表
單位：股
(2)公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無優先股股東持股情況。
(3)以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產權及控制關係
5、公司債券情況
公司是否存在公開發行並在證券交易所上市，且在年度報告批准報出日未到期或到期未能全額兌付的公司債券
否
三、經營情況討論與分析
1、報告期經營情況簡介
公司是否需要遵守特殊行業的披露要求
否
2018年是公司的改革之年，在國內經濟形勢、原材料、行業競爭，經營壓力等多重複雜環境下，積極克服困難，貫徹落實公司發展戰略，繼續以「醬油數位化工廠」推動智能製造技術創新，繼續集中精力幹好工作作風建設、產品質量建設、開源節流建設的三大建設，強化責任擔當，狠抓工作落實，嚴控運營成本，不斷提升內部管理，繼續深化改革，夯實企業發展基礎。
1、深入推進經營目標責任制，做大「大單品」，做重點省份、客戶和渠道。
公司繼續深入推進經營目標責任制，繼續做大「大單品」，全面推廣麵條鮮和原釀造，做重點省份、客戶，樹樣板市場，全力支持特殊渠道市場的開拓與發展。銷售管理實行大區制，優化薪酬、用人機制，凝心蓄力，為提升銷售奠定基礎。
2、加大研發力度，提升研發水平。
2018年，研發部工作有序開展，根據公司戰略，開發低鹽醬油、高鮮醬油產品、中高檔蠔油，補充餐飲醬油、定製醬油，應對高檔醬油產品需求開展雙重發酵工藝研究等。2018年開發新品6個，完成老抽系列、蠔油等產品提質升級，本報告期申請智慧財產權6項， 2項發明專利，4項實用新型，授權1項實用新型，高新立項8項，同時積極培訓人才、引進人才，開展院士專家工作站的搭建工作，提升研發能力。。
3、持續推進智能製造。
2018年，「發酵食品(醬油)數位化工廠」項目持續推進。項目旨在建成數位化、智能化、柔性化，數據可採集、信息可追溯，管控一體的 20 萬噸醬油生產數位化工廠，引領行業智能製造、綠色製造發展的經典模式，在加加集團內，在醬油生產行業
內，在發酵食品行業內推廣應用。公司將以智能製造為突破口，取得行業話語權，用先進的數位化、智能化技術，徹底顛覆醬油生產的傳統模式，為公司未來的發展，打下堅實的基礎。
4、嚴把質量、安全關，細化崗位目標，杜絕質量、安全事故。
公司嚴格執行食品安全管理要求和國家相關政策規定，嚴把質量、安全關，細化崗位目標，建立健全的工作責任制及完善的質量管理體系，做到工作有計劃、有部署、有督查、有考核，實現整線產品可監督、可追溯。加強對原輔料、添加劑、生產、存儲、出廠檢驗、銷售運輸環節的風險控制，為公司生產經營提供有效檢測數據和穩定的品質保證。根據食品安全問題風險的警示以及國家加強監管的政策要求，公司不僅在制度內容上進一步補充完善，在流程規則上更詳細明確，收到良好效果。公司2018年沒有發生食品安全事故，所有成品內部批次檢驗、外部監管送檢均100%合格。
5、挖掘和培養認同企業文化的高效人才，提升公司核心競爭力與創新能力。
公司積極開展人才的引進與培養，特別技術型人才和研髮型人才的引進與培養，完善激勵政策。全年按照《培訓管理規定》和《培訓講師管理規定》等相關培訓管理制度，積極開展培訓學習，提高員工的整體素質，增強企業發展的軟實力，提升公司核心競爭力與創新能力。
6、加強成本管理。
2018年公司為應對原輔材料價格持續上漲，各項成本增加的壓力，規範各項業務處理和內控流程的漏洞，努力節能降耗，控制成本、減少不必要開支，加強成本管理。
7、積極履行社會責任。
報告期內，公司持續認真履行環境社會責任，堅持「汙染防治」，確保了「三廢」達標排放，廠群政企關係和諧。報告期內，無重大環境事故，系統治汙能力有效提升。公司連續多年獲評「湖南省環境行為誠信企業」。
2、報告期內主營業務是否存在重大變化
□ 是 √ 否
3、佔公司主營業務收入或主營業務利潤10%以上的產品情況
√ 適用 □ 不適用
單位：元
4、是否存在需要特別關注的經營季節性或周期性特徵
□ 是 √ 否
5、報告期內營業收入、營業成本、歸屬於上市公司普通股股東的淨利潤總額或者構成較前一報告期發生重大變化的說明
√ 適用 □ 不適用
1、營業收入項目本年數較上年同期數下降5.44%(絕對額減少10,279.95萬元)，主要系本期植物油銷售收入減少所致。
2、營業成本項目本年數較上年同期數下降4.07%(絕對額減少5,600.34萬元)，主要系植物油銷售收入減少、銷售成本減少所致。
3、歸屬於上市公司普通股股東的淨利潤總額本年數較上年同期下降27.58%(絕對額減少4,392.62萬元)，主要系報告期植物油、醬油未達到預期銷售，營業收入下降；提升產品品質加大生產投入、原輔材料價格持續上漲，生產成本上升；管理費用、銷售費用增加等原因導致淨利潤下降。
6、面臨暫停上市和終止上市情況
□ 適用 √ 不適用
7、涉及財務報告的相關事項
(1)與上年度財務報告相比，會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情況說明
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情況。
(2)報告期內發生重大會計差錯更正需追溯重述的情況說明
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無重大會計差錯更正需追溯重述的情況。
(3)與上年度財務報告相比，合併報表範圍發生變化的情況說明
√ 適用 □ 不適用
合併範圍增加
[注]：公司未對閬中加加食品貿易有限公司實際出資，該公司已於2019年3月7日註銷。
(4)對2019年1-3月經營業績的預計
□ 適用 √ 不適用
證券代碼：002650 證券簡稱：加加食品公告編號：2019-018
加加食品集團股份有限公司第三屆
監事會2019年第二次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
加加食品集團股份有限公司(以下簡稱「公司」)第三屆監事會2019年第二次會議於2019年4月13日以電子郵件及電話口頭方式發出通知，並於2019年4月24日上午9:00在公司會議室召開，本次會議為監事會年度定期會議，以現場會議舉手表決方式召開。會議由公司監事會主席蔣小紅女士召集並主持，會議應出席監事3名，實際出席監事3名，董秘彭傑列席。公司全體監事對本次會議召集召開方式及程序均無異議，本次會議的召集召開符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》等有關法律法規、部門規章、規範性文件及《公司章程》的規定。經與會監事審議及舉手表決，一致通過如下議案：
1、全體監事以3票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過了關於《2018年度監事會工作報告》的議案。
會議審議通過該報告，並同意提請公司2018年年度股東大會審議。
具體內容詳見公司指定的信息披露媒體巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《公司2018年度監事會工作報告》。
2、全體監事以3票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過了關於《2018年度財務決算報告》的議案。
會議審議通過該報告，並同意提請公司2018年年度股東大會審議。
具體內容詳見公司指定的信息披露媒體巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《公司2018年度財務決算報告》。
3、全體監事以3票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過了關於《2018度分配政策》的議案。
監事會認為：公司結合公司當前持續經營與實現戰略發展目的的需要等情況提議，需要留存資金補充營運資金及對外投資的實施，擬定2018年度分配政策：2018年度不進行利潤分配和現金分紅，也不進行資本公積金轉增股本。公司擬定的年度分配政策符合中國證券監督管理委員會、深圳證券交易所相關規定；符合上市公司《公司章程》中關於利潤分配政策的有關規定，符合公司的實際情況和發展現狀，有利於公司的可持續發展。
會議審議通過該分配政案，並同意提請公司2018年年度股東大會審議。
具體內容詳見公司指定的信息披露媒體巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《公司2018年度分配政策》。
4、全體監事以3票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過了關於《2018年度內部控制自我評價報告》及《內部控制規則落實自查表》的議案。
會議審議通過該議案。
具體內容詳見公司指定的信息披露媒體巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《2018年度內部控制自我評價報告》及《內部控制規則落實自查表》。
5、全體監事以3票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過了關於《2018年度募集資金存放與使用情況專項報告》的議案。
監事會認為：公司對募集資金實行專戶存放並籤訂相應《監管協議》並嚴格管理該資金的使用，2018年沒有發生募集資金管理及使用違規的情形。會議審議通過該報告，並同意提請公司2018年年度股東大會審議。
具體內容詳見公司指定的信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《2018年度募集資金存放與使用情況專項報告》(公告編號：2019-016)。
6、全體監事以3票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過了關於《2018年度關聯交易、對外擔保、資金佔用情況專項報告》的議案。
會議審議通過該報告，並同意提請公司2018年年度股東大會審議。
具體內容詳見公司指定的信息披露媒體巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《2018年度關聯交易、對外擔保、資金佔用情況專項報告》。
7、全體監事以3票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過了關於《2018年年度報告全文》及《年度報告摘要》的議案。
監事會認為：《2018年年度報告全文》及《年度報告摘要》內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。會議審議通過該報告，並同意提請公司2018年年度股東大會審議。
《2018年年度報告全文》具體內容詳見公司指定的信息披露媒體巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《2018年年度報告全文》；《2018年年度報告摘要》具體內容詳見公司指定的信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《2018年年度報告摘要》(公告編號：2019-015)。
特此公告。
加加食品集團股份有限公司
監事會
2019年4月25日
證券代碼：002650 證券簡稱：加加食品公告編號：2019-020
加加食品集團股份有限公司
關於召開2018年年度股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、召開會議的基本情況
1。股東大會屆次：加加食品集團股份有限公司2018年年度股東大會。
2。股東大會的召集人：加加食品集團股份有限公司(以下簡稱「公司」)董事會。經公司第三屆董事會2019年第四次會議審議通過了「《關於提請召開2018年年度股東大會的議案》」，決定於2019年5月17日以現場投票與網絡投票相結合的方式召開公司2018年年度股東大會。
3。會議召開的合法、合規性：本次會議的召集程序符合有關法律法規、部門規章、規範性文件和《公司章程》的規定。
4。會議召開的日期、時間：
(1)現場會議召開時間：2019年5月17日(星期五)下午14:30 ；
(2)網絡投票時間：2019年5月16日- 5月17日；
其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2019年5月17日上午9:30一11:30，下午13:00-15:00 ；通過深圳證券交易所網際網路投票系統進行網絡投票的具體時間為2019年5月16日下午15:00 至2019年5月17日下午15:00的任意時間。
5。會議的召開方式：本次股東大會採用現場表決與網絡投票相結合的方式召開，公司股東只能選擇現場投票、網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重複投票表決的，以第一次投票表決結果為準。
6。會議的股權登記日：2019年5月13日(星期一)
7。出席對象：
(1)在股權登記日持有公司股份的股東或其代理人。於2019年5月13日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東。
本次股東大會提案7涉及關聯交易事項，與該項關聯交易有利害關係的關聯股東將放棄在股東大會上對相關議案的投票權，詳見2018年4月28日巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《關於〈2018年度關聯交易、對外擔保、資金佔用情況專項報告〉》。同時，在本次股東大會上對相關關聯交易議案進行迴避表決的股東，不可接受其他股東的委託進行投票。
(2)公司董事、監事、高級管理人員。
(3)公司聘請的律師。
8。會議地點：國家級寧鄉經濟技術開發區三環北路與諧園路交匯處公司辦公樓會議室。
二、會議審議事項
提案1。《關於〈2018年度董事會工作報告〉的議案》；
提案2。《關於〈2018年度監事會工作報告〉的議案》；
提案3。《關於〈2018年年度報告全文〉及〈年報摘要〉的議案》；
提案4。《關於〈2018年度財務決算報告〉的議案》；
提案5。《關於〈2018年度分配政策〉的議案》；
提案6。《關於〈2018年度募集資金存放與使用情況專項報告〉的議案》；
提案7。《關於〈2018年度關聯交易、對外擔保、資金佔用情況專項報告〉的議案》；
提案8。《關於2019年度續聘外部審計機構的議案》。
本次會議審議的全部提案，中小投資者投票表決時均單獨表決計票。中小投資者是指除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。
上述議案分別經公司「第三屆監事會2019年第二次會議」 和公司「第三屆董事會2019年第四次會議」審議通過，《公司第三屆監事會2019年第二次會議決議公告》(公告編號：2019-018)、《公司第三屆董事會2019年第四次會議決議公告》(公告編號：2019-017)，詳見2019年4月26日的《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。
公司獨立董事將在本次2018年年度股東大會中述職。
三、議案編碼
表1 股東大會議案對應「議案編碼」一覽表
四、會議登記方法
1。登記方式
(1)符合條件的自然人股東持股東帳戶卡、本人身份證和有效持股憑證，如委託出席者，受託人需持本人身份證、股東授權委託書、委託人身份證複印件、委託人持股證明及委託人股東帳戶卡辦理登記手續。
(2)符合條件的法人股東之法定代表人持本人身份證、法定代表人證明書、法人股東帳戶卡、營業執照複印件(蓋章)及有效持股憑證辦理登記手續；委託代理人出席會議的，代理人需持營業執照複印件(蓋章)、本人身份證、法定代表人親自籤署的授權委託書、法人代表證明書及法定代表人身份證複印件(蓋章)、法人股東帳戶卡及有效持股憑證辦理登記手續。
(3)異地股東可用傳真、信函、掃描發電子郵件等方式將上述參會登記資料提交辦理登記。參會時將需要核對。
2。登記時間：2019年5月14日(上午9:30 -11:30，下午14:00 -17:00)。
3。登記地點：公司董事會辦公室。
4。關於表決：股東參加會議直接籤署表決票；委託代理人出席會議行使投票權，委託人可以明確授權受託人獨立自主投票，也可以在授權委託書中直接對每一項議案填報表決意見或選舉票數的決定。
5。「授權委託書」、「法定代表人證明書」式樣見本通知附件。
五、參加網絡投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和網際網路投票系統(地址為http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件1。
六、其他事項
1。會議聯繫方式
聯繫人：公司董事會辦公室彭傑、姜小娟
地址：國家級寧鄉經濟技術開發區三環北路與諧園路交匯處
郵編：410600
電話：0731-81820262
傳真：0731-81820215
2。與會股東住宿費和交通費自理。
七、備查文件
1。公司第三屆董事會2019年第四次會議決議；
2。公司第三屆監事會2019年第二次會議決議。
特此公告。
加加食品集團股份有限公司
董事會
2019年4月25日
附件1:
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1。投票代碼與投票簡稱：投票代碼為「362650」，投票簡稱為「加加投票」。
2。填報表決意見。
本次股東大會提案為非累積投票提案，填報表決意見：贊成、反對、棄權。
3。股東對總議案進行投票，視為對所有提案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重複投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。對同一議案的投票以第一次有效投票為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
1。投票時間：2019年5月17日的交易時間，即9:30一11:30 和13:00一15:00。
2。股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所網際網路投票系統投票的程序
1。網際網路投票系統開始投票的時間為2019年5月16日下午15:00，結束時間為2019年5月17日下午15:00。
2。股東通過網際網路投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得「深交所數字證書」或「深交所投資者服務密碼」。具體的身份認證流程可登錄網際網路投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3。股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所網際網路投票系統進行投票。
附件2:
授權委託書
茲授權委託先生(女士)代表本人出席加加食品集團股份有限公司2018年年度股東大會，並代為行使表決權。
委託人姓名或單位名稱：
委託人身份證號碼或營業執照號：
委託人股東帳戶號碼：
委託人所持公司股份數：
受託人姓名：
受託人身份證號碼：
受託人在會議現場作出投票選擇的權限為(只勾選一種方式)：
受託人獨立投票：□ (如選擇該方式，受託人完全自主投票)。
委託人選擇投票：□ (如選擇該方式，委託人在授權委託書中直接對每一項提案填報表決意見的決定，受託人在會議現場按委託人的選擇填寫表決票，否則無效，該項計為棄權票)。
本次股東大會提案為非累積投票提案，填報表決意見時在表格中勾選「贊成」、「反對」、「棄權」其中的一項。
委託人籤名(蓋章)：
2019年月日
法定代表人證明書
茲證明先生(女士)系本公司(企業) 。
公司/企業(蓋章)
2019年月日
證券代碼：002650 證券簡稱：加加食品公告編號：2019-017
加加食品集團股份有限公司第三屆
董事會2019年第四次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
加加食品集團股份有限公司(以下簡稱「公司」)第三屆董事會2019年第四次會議於2019年4月13日以電子郵件方式發出通知，並於2019年4月24日14:30在公司會議室召開。本次會議為董事會年度定期會議，以現場會議舉手表決方式召開。會議由楊振董事長主持，會議應出席董事8名，本人出席董事8名，符合召開董事會會議的法定人數。公司監事蔣小紅、王彥武、姜小娟列席會議，公司全體董事對本次會議的召集、召開方式及程序無異議。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司治理準則》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》等有關法律法規、規範性文件及《公司章程》、《董事會議事規則》的規定。經與會董事審議表決，一致通過了如下議案：
1、全體董事以8票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過了關於《2018年度總經理工作報告》的議案。
會議審議通過該報告。
2、全體董事以8票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過了關於《2018年度董事會工作報告》的議案。
會議審議通過該報告，並同意提請公司2018年年度股東大會審議。
具體內容詳見公司指定的信息披露媒體巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《公司2018年年度報告全文》「第四節管理層討論與分析」。
3、全體董事以8票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過了關於《2018年度財務決算報告》的議案。
會議審議通過該報告，並同意提請公司2018年年度股東大會審議。
具體內容詳見公司指定的信息披露媒體巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《2018年度財務決算報告》。
監事會意見詳見公司指定的信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《第三屆監事會2018年第二次會議決議公告》(公告編號：2019-018)。
4、全體董事以8票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過了關於《2018年度分配政策》的議案。
根據《公司章程》中利潤分配政策等有關規定，公司董事會擬定的2018年年度分配政策具體情況如下：2018年度不進行利潤分配和現金分紅，也不進行資本公積金轉增股本。本政策結合公司當前因公司持續經營與實現戰略發展目的的需要等情況提議，需要留存資金補充營運資金及對外投資的實施。
會議審議通過該分配政策，並同意提請公司2018年年度股東大會審議批准。
具體內容詳見公司指定的信息披露媒體巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《公司2018年度分配政策》。
監事會意見詳見公司指定的信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《第三屆監事會2019年第二次會議決議公告》(公告編號：2019-018)。
獨立董事意見詳見公司指定的信息披露媒體巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《獨立董事對公司有關事項的事前認可和獨立意見》。
5、全體董事以8票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過了關於《2018年度內部控制自我評價報告》及《內部控制規則落實自查表》的議案。
會議審議通過該報告。
具體內容詳見公司指定的信息披露媒體巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《2019年度內部控制自我評價報告》及《內部控制規則落實自查表》。
監事會意見詳見公司指定的信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《第三屆監事會2019年第二次會議決議公告》(公告編號：2019-018)。
獨立董事意見詳見公司指定的信息披露媒體巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《《獨立董事對公司有關事項的事前認可和獨立意見》。
6、全體董事以8票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過了關於《2018年度募集資金存放與使用情況專項報告》的議案。
會議審議通過該報告，並同意提請公司2018年年度股東大會審議。
具體內容詳見公司指定的信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《2018年度募集資金存放與使用情況專項報告》(公告編號：2019-016)。
監事會意見詳見公司指定的信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《第三屆監事會2019年第二次會議決議公告》(公告編號：2019-018)。
獨立董事意見詳見公司指定的信息披露媒體巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《獨立董事對公司有關事項的事前認可和獨立意見》。
保薦機構意見詳見公司指定的信息披露媒體巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《東興證券股份有限公司關於加加食品集團股份有限公司2018年度募集資金存放與使用情況專項核查意見》。
審計機構意見詳見公司指定的信息披露媒體巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《關於加加食品集團股份有限公司募集資金年度存放與使用情況鑑證報告》。
7、全體董事以5票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過了關於《2018年度關聯交易、對外擔保、資金佔用情況專項報告》的議案。
會議審議通過該報告並同意提請公司2018年年度股東大會審議。(關聯董事楊振、肖賽平、楊子江迴避表決)
具體內容詳見公司指定的信息披露媒體巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《2018年度關聯交易、對外擔保、資金佔用情況專項報告》。
監事會意見詳見公司指定的信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《第三屆監事會2019年第二次會議決議公告》(公告編號：2019-018)。
獨立董事意見詳見公司指定的信息披露媒體巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《獨立董事對公司有關事項的事前認可和獨立意見》。
審計機構意見詳見公司指定的信息披露媒體巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《關於加加食品集團股份有限公司控股股東及其他關聯方資金佔用情況的專項審計說明》。
8、全體董事以8票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過了關於《2018年年度報告全文》及《年度報告摘要》的議案。
董事會認為：公司提交的《2018年年度報告全文》及《年度報告摘要》文本合法合規、真實完整地對2018年度公司基本情況進行了歸納和總結。
會議審議通過該報告，並同意提請公司2018年年度股東大會審議。
《2018年年度報告全文》具體內容詳見公司指定的信息披露媒體巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《2018年年度報告全文》；《年度報告摘要》具體內容詳見公司指定的信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《2018年年度報告摘要》(公告編號：2019-015)。
監事會意見詳見公司指定的信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《第三屆監事會2019年第二次會議決議公告》(公告編號：2019-018)。
9、全體董事以8票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過了關於《2019年度續聘外部審計機構》的議案。
同意續聘天健會計師事務所(特殊普通合夥)為公司2019年度審計機構，並依協議約定支付審計費用。會議審議通過該議案，並同意提請公司2018年年度股東大會審議。
獨立董事意見詳見公司指定的信息披露媒體巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《獨立董事對公司有關事項的事前認可和獨立意見》。
10、全體董事以8票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過了關於《註銷全資子公司》的議案；
會議審議通過該事項。
具體內容詳見公司指定的信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《關於註銷全資子公司的公告》(公告編號：2019-019)。
11、全體董事以8票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過了關於《提請召開2018年年度股東大會》的議案。
根據《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》中關於召開股東大會的有關規定，公司董事會擬定於2019年5月17日召開公司2018年年度股東大會。
具體內容詳見公司指定的信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《關於召開公司2018年年度股東大會的通知》(公告編號：2019-020)。
本次會議公司獨立董事衛祥雲先生、王遠明先生、何進日先生分別提交了2018年度獨立董事述職報告，並將在公司2018年度股東大會上進行述職。具體內容詳見公司指定的信息披露媒體巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
加加食品集團股份有限公司
董事會
2019年4月25日
證券代碼：002650 證券簡稱：加加食品公告編號：2019-022
加加食品集團股份有限公司關於
控股股東及實際控制人所持公司股份
解除輪候凍結及新增輪候凍結的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
加加食品集團股份有限公司(以下簡稱「加加食品」或「公司」)於近日定期報告編制過程中，通過中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司系統查詢，獲悉公司控股股東湖南卓越投資有限公司(以下簡稱「卓越投資」)、實際控制人楊振先生、楊子江先生、肖賽平女士持有的公司股份部分輪候凍結已被解除，另存在新增部分司法輪候凍結的情形，具體情況如下：
一、本次被解除輪候凍結的基本情況
二、截至目前輪候凍結的基本情況
截至本公告日，上述股東股份被輪候凍結的情況，經公司與相關股東溝通確認，上述股東股份被輪候凍結所涉案件均系控股股東及實際控制人的個人債務糾紛，其中深圳南山區人民法院申請凍結當事人為深圳市誠正科技小額貸款有限公司；北京市第一中級人民法院申請凍結當事人為優選資本管理有限公司；浙江省杭州市中級人民法院申請凍結當事人為萬向信託股份有限公司；北京市第二中級人民法院申請凍結當事人為邸鏑。
二、控股股東、實際控制人所持公司股份累計被司法凍結的情況
截至本公告日：
1、楊振先生分兩個帳戶持有公司股票117,777,653股，佔公司總股本的10.22%，其中楊振先生(0035000430)累計被司法輪候凍結了116,840,000股公司股份，佔公司總股本的10.14%；楊振先生(0181755943)累計被司法輪候凍結了937,653股公司股份，佔公司總股本的0.08%；
2、楊子江先生持有公司股票82,440,000股，佔公司總股本的7.16%，累計被司法輪候凍結了82,440,000股公司股份，佔公司總股本的7.16%；
3、肖賽平女士持有公司股票70,560,000股，佔公司總股本的6.13%，累計被司法輪候凍結了70,560,000股公司股份，佔公司總股本的6.13%；
4、湖南卓越投資有限公司持有公司股票216,419,200股，佔公司總股本的18.79%，累計被司法輪候凍結了216,419,200股公司股份，佔公司總股本的18.79%。
三、對公司的影響及風險提示
經公司與控股股東、實際控制人溝通，控股股東、實際控制人回復其正對相關事項進行積極處理，並承諾將積極與相關申請凍結方進行協商，爭取早日解除對公司股份的輪候凍結。
若控股股東、實際控制人所持公司股份未來被法院執行，公司控股股東、實際控制人可能發生變化，公司將按照《上市公司收購管理辦法》等相關規定，依法履行信息披露義務。
截止目前，公司日常經營及生產活動正常，上述事項暫未對公司經營造成實質性影響。
公司將持續關注該事項的進展，按照法律法規及時履行相應的信息披露義務。公司指定信息披露媒體為《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網。公司所有信息均以在上述指定媒體披露的信息為準，敬請廣大投資者關注相關公告並注意投資風險。
四、備查文件
中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司《證券輪候凍結數據表》。
特此公告。
加加食品集團股份有限公司
董事會
2019年4月25日
證券代碼：002650 證券簡稱：加加食品公告編號：2019-021
加加食品集團股份有限公司關於舉行2018年年度報告網上說明會的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
加加食品集團股份有限公司定於2019年5月7日(星期二)下午15:00-17:00在全景網舉行2018年年度報告網上說明會。本次說明會將採用網絡遠程的方式舉行，投資者可登陸全景·路演天下(http://rs.p5w.net)參與本次說明會。
出席本次網上說明會的人員：董事長兼總經理楊振先生、董事會秘書彭傑先生、財務總監段維嵬先生、獨立董事何遠明先生。
歡迎廣大投資者積極參與！
特此公告。
加加食品集團股份有限公司
董事會
2019年4月25日
證券代碼：002650 證券簡稱：加加食品公告編號：2019-019
加加食品集團股份有限公司
關於註銷全資子公司的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
加加食品集團股份有限公司(以下簡稱「公司」)於2019年4月24日召開第三屆董事會2019年第四次會議，審議通過了《關於註銷全資子公司的議案》，公司董事會同意註銷全資子公司深圳前海加宴貿易有限公司(以下簡稱「前海加宴」)。
根據深圳證券交易所《股票上市規則》和《公司章程》等相關規定，本次註銷屬公司董事會審批權限，無需經過股東大會批准。
一、本次註銷全資子公司的基本情況
公司名稱：深圳前海加宴貿易有限公司
統一社會信用代碼：91440300MA5ERWPB2L
公司類型：有限責任公司(法人獨資)
法定代表人：楊振
註冊資金：2,000萬元人民幣
成立日期：2017年10月17日
註冊地址：深圳前海深港合作區前灣一路1號A棟201室(入駐深圳市前海商務秘書有限公司)
經營範圍：國內貿易(不含專營、專控、專賣商品)；日用百貨、農副產品、水產品、包裝材料、塑料製品、玻璃製品、金屬材料、化工產品(不含危險品)的銷售；經營進出口業務(法律、行政法規、國務院決定禁止的項目除外，限制的項目須取得許可後方可經營)；物流信息諮詢(不含限制項目)；食品、調味品、味精、白糖、食用植物油、飲料的銷售；普通貨物運輸。
經營情況：該公司未實際開展經營業務。
二、本次註銷全資子公司的原因
公司設立前海加宴的初衷是為了拓展公司業務，現公司根據現階段經營發展需要，為進一步整合資源、降低管理成本、提高經營效率，決定註銷全資子公司前海加宴。
三、本次註銷全資子公司對公司的影響
本次註銷全資子公司前海加宴不會對公司整體業務發展和盈利水平產生實質性影響，本次註銷完成後，公司合併財務報表的範圍將相應發生變化，前海加宴不再納入公司合併報表範圍，不會對公司合併報表財務數據產生實質性的影響。本次註銷全資子公司不存在損害公司及全體股東利益的情形。
四、備查文件
1、第三屆董事會2019年第四次會議決議。
特此公告。
加加食品集團股份有限公司
董事會
2019年4月25日
證券代碼：002650 證券簡稱：加加食品公告編號：2019-016
加加食品集團股份有限公司
關於2018年度募集資金存放和
使用情況的專項報告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
加加食品集團股份有限公司(以下簡稱「公司」)根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》、《中小企業板上市公司內部審計工作指引》、《中小企業板上市公司募集資金管理細則》等相關法律、法規、規範性文件和《公司章程》及《募集資金管理辦法》的要求，審計部按公司董事長籤署的(加加食品)審字【2019】第06號《審計通知書》，對公司2018年度募集資金存放和使用情況進行了全面檢查和審計，本著對全體股東負責的態度，特出具本專項報告。
一、募集資金數額情況
經中國證券監督管理委員會證監許可[2011]1979號文核准，公司於2011年12月採用網下向配售對象詢價配售與網上向社會公眾投資者定價發行相結合的方式，首次向中國境內社會公眾公開發行了人民幣普通股(A股)4,000萬股，每股發行價30.00元，募集資金總金額為120,000.00萬元，扣除各項發行費用共計8,490.1558萬元之後的募集資金淨額為111,509.8442萬元。該募集資金於2011年12月29日全部存入公司募集資金專戶，並於2011年12月30日經天健會計師事務所有限公司予以驗證並出具《驗資報告》(天健驗【2011】2-37號)。
二、募集資金管理情況
1、募集資金管理制度
2011年1月25日，公司第一屆董事會2012年第二次會議通過制定了《加加食品集團股份有限公司募集資金管理辦法》。
2012年10月24日，公司為提高募集資金使用及募投項目建設效率，調整募集資金使用支付審批流程，經公司第一屆董事會2012年第八次會議通過修訂《加加食品集團股份有限公司募集資金管理辦法》。
2013年3月15日，公司根據中國證監會《上市公司監管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》的規定，結合公司實際情況，對公司《募集資金管理辦法》進行修訂，並經公司第一屆董事會2013年第二次會議通過。
2013年8月14日，公司為規範募集資金的管理和使用，提高募集資金的使用效率，公司根據中國證監會《上市公司監管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》的規定，結合公司實際情況，對公司《募集資金管理辦法》進行修訂，並經公司第一屆董事會2013年第六次會議通過。
公司募集資金實行專戶存儲制度，公司根據《第一屆董事會2012年第一次會議決議》於2012年1月29日，由公司、東興證券股份有限公司(以下簡稱「東興證券」)與中國民生銀行股份有限公司長沙高橋支行(以下簡稱「民生銀行長沙支行」)、廣東南粵銀行股份有限公司深圳分行(以下簡稱「南粵銀行深圳分行」)、中國銀行股份有限公司寧鄉縣支行(以下簡稱「中國銀行寧鄉支行」)分別籤署了《募集資金三方監管協議》；同日，公司、盤中餐糧油食品(長沙)有限公司、東興證券與民生銀行長沙支行籤署了《募集資金四方監管協議》，將全部募集資金納入了聯合監管機制。
公司因經營需要，根據國家有關法律法規、深圳證券交易所《中小企業板上市公司規範運作指引》及公司《募集資金管理辦法》的規定，於2013年3月15日召開第一屆董事會2013年第二次會議審議通過了《關於〈變更部分超額募集資金專項帳戶〉的議案》，決定將存放於南粵銀行深圳分行的超額募集資金本息共計310,715,563.79元全部取出，作如下安排：將96,230,000.00元按公司於2012年12月24日召開的第一屆董事會2012年第十一次會議決定用於歸還公司收購閬中市王中王食品有限公司股權而先行墊付的流動資金；將200,000,000.00元存入公司在興業銀行股份有限公司長沙分行(以下簡稱「興業銀行長沙分行」)開設的專戶(帳號：368100100100512130)；將14,485,563.79元存入公司原已開設在中國銀行寧鄉支行的專戶(帳號：585958290715)，各專戶均由公司與上述相關金融機構及東興證券相應籤署《募集資金三方監管協議》。
公司於2017年7月28日召開第三屆董事會2017年第八次會議審議通過了《關於〈變更部分超額募集資金專項帳戶〉的議案》，決定將存放於興業銀行股份有限公司長沙分行超額募集資金全部取出，根據經營需要存放到已開設在湖南三湘銀行股份有限公司的存管專戶(帳號：00700102010000000522)，2017年8月21日公司與三湘銀行及保薦機構東興證券股份有限公司籤署了《募集資金三方監管協議》。上述三方監管協議與深圳證券交易所三方監管協議範本不存在重大差異，三方監管協議的履行不存在問題。
公司按照《募集資金管理辦法》相關規定使用募集資金，嚴格履行了審批手續。
2、募集資金存放情況
公司的募集資金淨額111,509.8442萬元，募投項目計劃總投資額為62,790.54萬元，其中用於「年產20萬噸優質醬油項目」投資額47,874.42萬元、用於「年產1萬噸優質茶籽油項目」投資額14,916.12萬元，其餘48,719.30萬元為超額募集資金。公司將募集資金存放於公司及子公司專戶中，其中與民生銀行長沙支行籤定了對公「流動利C」現金管理服務協議，有利於募集資金分段增值。另外將閒置未用的超募資金以半年期、一年期、七天通知存款定期存單、結構性存款方式存放，增加利息收入。公司募集資金不存在存單抵押、質押及其他所有權、使用權受到限制的情況。
南粵銀行深圳分行超募資金專戶(帳號：910001201900008965)、超募資金定期存款專戶(帳號：910000205900000295)已於2013年3月18日註銷。興業銀行長沙分行超募資金定期存款專戶(帳號：368100100200579739)已於2013年9月27日到期結息並註銷。興業銀行長沙分行超募資金定期存款專戶(帳號：368100100200579610)已於2014年4月17日到期結息並註銷。興業銀行長沙分行超募資金七天通知存款專戶(帳號：368100100200742342)已於2014年6月26日到期結息並註銷。興業銀行長沙分行超募資金結構性存款帳戶(帳號：368100100200847550)於2014年10月8日到期結息並註銷。興業銀行長沙分行超募資金開放性結構存款帳戶(帳號：368100100200846755)已於2014年11月27日到期結息並註銷。興業銀行長沙分行超募資金結構性存款帳戶(帳號：368100100200847672)於2014年12月1日到期結息並註銷。興業銀行長沙分行超募資金開放性結構存款帳戶(帳號：368100100200846512)已於2014年12月17日到期結息並註銷。興業銀行長沙分行超募資金開放性結構存款帳戶(帳號：368100100200911271)已於2015年01月12日到期結息並註銷。民生銀行長沙高橋支行開放性結構存款帳戶(帳號：702173465)已於2015年03月11日到期結息並註銷。民生銀行長沙高橋支行開放性結構存款帳戶(帳號：702532074)已於2015年04月24日到期結息並註銷。民生銀行長沙高橋支行開放性結構存款帳戶(帳號：702173883)已於2015年06月10日到期結息並註銷。民生銀行長沙高橋支行開放性結構存款帳戶(帳號：702532339)已於2015年09月17日到期結息並註銷。民生銀行長沙高橋支行《2016年對公大額存單第12期(1年)》金額6800萬元已於2017年06月29日到期結息並註銷。三湘銀行定期結構性存款帳戶(帳號：00700102010000000787)已於2018年2月11日結息並註銷。
公司於2018年4月26日召開第三屆董事會2018年第四次會議審議通過了《關於首次公開發行募投項目結項並使用節餘募集資金永久補充流動資金的議案》。公司董事會同意公司將關於首次公開發行募投項目結項，並使用節餘募集資金及後期利息收入合計10,546.37萬元，永久補充流動資金，用於公司日常經營活動。截止2018年12月31日止，公司節餘募集資金已全部永久補充流動資金，募集資金餘額為0元，部分超募集資金專戶因自2018年5月起被司法凍結，於2019年3月已陸續解除凍結並完成銷戶。
三、募集資金實際使用情況
1、募集資金使用總體情況
金額單位：人民幣元
2、募集資金使用明細情況
金額單位：人民幣萬元
(1)募集資金專戶對公「流動利C」現金管理服務協議到期停止
2012年5月18日公司與民生銀行長沙支行籤定募集資金專戶(帳號：3105014210000937)、子公司盤中餐糧油食品(長沙)有限公司與民生銀行長沙支行籤定募集資金專戶(帳號：3105014210000945)分別籤定對公「流動利C」現金管理服務協議，2012年1月20日至2014年1月19日到期。流動利C帳戶於2014年1月21日到期結算，餘款轉入募集資金專戶，公司累計產生流動利C利息1,409.09萬元，盤中餐糧油食品(長沙)有限公司累計產生流動利C利息487.56萬元，共計1,896.65萬元。
(2)暫未使用的超募資金轉定期存單、結構性存款
公司於2013年3月18日由南粵銀行深圳分行(帳號：910001201900008965)轉出20,000萬元，轉入興業銀行長沙分行(帳號：368100100100512130)並籤訂募集資金監管協議之補充協議分別將10,000萬元、10,000萬元轉為兩個定期存單帳戶存放，期限分別為半年、一年。2013年9月27日興業銀行長沙分行半年期存單到期10,000萬元轉入活期存款，結息1,541,069.44元。2014年4月17日興業銀行長沙分行一年期存單到期10,000萬元轉入活期存款，結息3,323,527.78元。公司於2013年12月31日將興業銀行長沙分行(帳號：368100100100512130)10,116萬元轉為七天通知存款定期存單帳戶存放，於2014年6月26日轉入活期存款，累計取得利息收入970,918.69元。公司2014年5月20日召開了2013年年度股東大會審議通過《關於使用部分閒置募集資金購買銀行理財產品的議案》，同意公司及其子公司使用不超過人民幣2億元的部分閒置募集資金適時購買保本型銀行理財產品，公司於2014年6月30日購買了興業銀行企業金融結構性存款(開放式)3,500萬元，於2014年7月1日購買了興業銀行企業金融結構性存款1億元、4,000萬元。公司於2014年10月8日到期收回興業銀行企業金融結構性存款本金 4,000萬元，結息 433,972.60元。公司於2014年10月13日購買了興業銀行企業金融結構性存款3,000萬元。公司於2014年11月27日到期收回興業銀行企業金融結構性存款本金500萬元， 結息67,808.22元。公司於2014年12月1日到期收回興業銀行企業金融結構性存款本金1億元，結息1,760,547.95元。公司於2014年12月10日與中國民生銀行股份有限公司長沙分行籤訂《中國民生銀行結構性存款協議》購買中國民生銀行結構性存款產品2,000萬元、8,000萬元。公司於2014年12月17日到期收回興業銀行企業金融結構性存款本金3,000萬元，結息461,095.89元。公司於2015年01月12日到期收回興業銀行企業金融結構性存款本金3,000萬元，結息299,178.08元。公司於2015年03月11日到期收回民生銀行企業金融結構性存款本金2,000萬元，結息225,216.30元。公司於2015年3月16日與中國民生銀行股份有限公司長沙分行分別籤訂《中國民生銀行結構性存款協議》，運用部分閒置募集資金總計2,000萬元分別購買2份中國民生銀行結構性存款產品。公司於2015年4月24日到期收回民生銀行企業金融結構性存款本金1,000萬元，結息54,166.67元。公司於2015年6月10日到期收回民生銀行企業金融結構性存款本金8,000萬元，結息1,900,888.89元。公司於2015年9月17日到期收回民生銀行企業金融結構性存款本金1,000萬元，結息265,977.39元。公司於2016年12月12日在民生銀行辦理《2016年對公大額存單第12期(1年)》金額6800萬元。公司於2017年6月29日提前收回民生銀行定期大額存款本金6800萬元，結息112,766.67元。公司於2017年9月18日與湖南三湘銀行股份有限公司籤訂《湖南三湘銀行對公結構性存款固定持有期產品合同(保證收益型)》購買湖南三湘銀行股份有限公司對公結構性存款固定持有期產品1億元。公司於2018年2月11日收回湖南三湘銀行對公結構性存款本金1億元，結息1,540,000.00元。公司使用閒置募集資金購買保本銀行理財產品、轉存定期，能獲得一定的投資收益，有利於進一步提升公司整體業績水平，為公司和股東謀取更多的投資回報，不會損害公司股東利益。
(3)募集資金專戶籤定對公「流動利C」現金管理服務協議
2015年01月07日公司與中國民生銀行股份有限公司長沙高橋支行籤定募集資金專戶(帳號3105014210000937)對公「流動利C」現金管理服務協議，2015年1月7日至2018年1月7日到期。民生銀行對公「流動利C」增值服務是以1年為一個增值服務周期並結合1天通知存款、7天通知存款、3個月整存整取、6個月整存整取、1年整存整取五個存款品種的增值服務。有利於閒置募集資金分段增值，增加公司利息收入，提升公司經營效益。到2018年1月7日止，公司流動利C累計產生利息4,716,420.15元。
(4)超募資金新建年產3萬噸食醋項目終止
經公司2013年4月23日召開第一屆董事會2013年第四次會議審議通過了《關於「鄭州加加味業有限公司新建3萬噸食醋項目」的議案》，公司使用募集資金9,850萬元向全資子公司鄭州加加味業有限公司增資，由鄭州加加味業有限公司負責實施新建年產3萬噸食醋項目(1萬噸陳醋、2萬噸白醋)，該項投資需經政府主管部門的建設事項審批後方可實施。經管理層深入討論，認為因市場環境變化結合公司經營策略的轉變，該項目可行性發生變化，決定終止該項目。經公司第二屆董事會2016年第三次會議審議通過，公司決定終止該項目建設。
(5)醬油、茶籽油募投項目追加投資計劃
經公司2013年8月14日第一屆董事會2013年第六次會議通過關於《醬油、茶籽油募投項目追加投資計劃》的議案，預計兩個募投項目共需追加投資約1.2億元左右，其中：醬油項目追加10,965.22萬元，總投資額為58,839.64萬元；茶籽油項目追加投資1,067.68萬元，總投資額為15,983.80萬元。追加投資計劃的資金來源全部使用公司剩餘的超募資金。
(6)首次公開發行募投項目結項並使用節餘募集資金永久補充流動資金
根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司運作規範指引》、《中小企業板信息披露業務備忘錄第29號：超募資金使用及募集資金永久性補充流動資金》等相關法律、法規和規範性文件的規定，根據本次超額募集資金的實際情況，結合公司財務狀況及生產經營需求，公司於2018年4月23日召開了第三屆董事會2018年第四次會議審議通過了《關於首次公開發行募投項目結項並使用節餘募集資金永久補充流動資金的議案》， 擬用節餘募集資金10,546.37萬元永久性補充流動資金，用於公司日常經營活動。根據《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》等關於募集資金管理的相關規定，公司募集資金項目已全部完成，符合將節餘募集資金用於永久補充流動資金的條件。因公司日常經營中購進大宗原材料需要大額流動資金，為儘量減少負債，降低公司財務費用負擔，充分發揮超額募集資金使用效率，提升公司經營效益，促使公司股東利益最大化，符合全體股東的共同利益。
3、募集資金其他重要事項
(一)超募資金新建年產3萬噸食醋項目實際情況
公司使用超募資金人民幣9,850萬元向全資子公司鄭州加加味業增資，由鄭州加加味業負責實施新建年產3萬噸食醋項目(1萬噸陳醋、2萬噸白醋)。截止至本公告日，該項目尚未實施，尚未投入資金。2016年4月28日公司第二屆董事會2016年第三次會議通過了關於終止實施「鄭州加加味業3萬噸食醋項目」的議案。根據目前市場實際情況，經過管理層深入討論，結合公司經營策略的需要，終止鄭州加加味業3萬噸食醋項目。
(二)超募資金新建年產3萬噸食醋項目終止原因
(1)市場環境變化的影響。管理層深入討論，認為自該項目審議批准至今，項目尚未啟動，隨著時間的變化，市場環境已發生變化，公司本著嚴謹的態度，對鄭州加加味業3萬噸食醋項目實施進行了細緻的核查工作，特別是對項目可行性及預計收益情況進行了分析，北方市場食醋產能布局的實際和優勢都有所減弱，認為該項目可行性發生變化。結合公司目前生產狀況，目前公司南方食醋生產能夠滿足市場需求，所以，公司將之前在北方建廠擴大產能的計劃變更為以南方現有產能飽和或超飽和生產來滿足市場需求。
(2)公司經營策略的需要。自該項目審議批准至今，公司的經營策略仍然持續重點關注醬油這個主業。2015年，年產20萬噸優質醬油的募投項目建成投產，公司目前經營策略重點在於結合20萬噸優質醬油的募投項目投入，產能逐步釋放，利用此契機，加大銷售推廣力度，做好高檔醬油的消費引導和產能釋放速度的合理配置。堅持「淡醬油」、「大單品」戰略，全面提升公司產品質量，堅持差異化競爭，加速產品的升級，提升公司的盈利能力。
(三)超募資金新建年產3萬噸食醋項目終止實施對公司的影響
公司本著審慎的態度和對廣大投資者負責的原則，以及根據經營策略的需要，不盲目進行市場投入，終止實施「鄭州加加味業3萬噸食醋項目」不會影響加加食品的正常生產經營，有利於提高募集資金使用效率，符合公司和股東的整體利益及公司長遠發展的要求。
四、公司按照相關法律法規和制度規定管理和使用募集資金，並及時進行了信息披露，募集資金管理及使用符合規範要求。
加加食品集團股份有限公司
2019年4月25日
(責任編輯：DF386)