原標題：廣東精藝金屬股份有限公司 關於更換會計師事務所的公告
證券代碼：002295 證券簡稱：精藝股份公告編號：2019-041
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確、完整，並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏承擔責任。
廣東精藝金屬股份有限公司(以下簡稱「公司」)第六屆董事會第四次會議於2019年10月22日審議通過《關於更換會計師事務所的議案》。本事項尚需公司股東大會審議通過。具體內容公告如下：
一、更換會計師事務所的情況說明
公司原聘審計機構為中審眾環會計師事務所(特殊普通合夥)(以下簡稱「中審眾環」)已經為公司提供審計服務多年，在執業過程中堅持獨立審計原則，客觀、公正、公允地反映公司財務狀況，切實履行了審計機構應盡的職責，從專業角度維護了公司及股東的合法權益。中審眾環為公司最近一年2018年度財務報告出具了標準無保留意見審計報告，公司與中審眾環不存在重要意見不一致的情況。為結合公司具體情況及業務發展需要，經公司董事會審計委員會提議改聘蘇亞金誠會計師事務所(特殊普通合夥)(以下簡稱「蘇亞金誠」)為公司2019年度審計機構。公司已就更換會計師事務所事項與中審眾環進行了事先溝通，徵得了其理解和支持，中審眾環知悉本事項並確認無異議。公司對中審眾環多年來為公司提供的專業、嚴謹、負責的審計服務工作以及辛勤的勞動表示由衷感謝！
二、擬聘任會計師事務所情況
名稱：蘇亞金誠會計師事務所(特殊普通合夥)
統一社會信用代碼：91320000085046285W
營業場所：江蘇省南京市中山北路105-6號2201室
經營範圍：審查企業會計報表，出具審計報告；驗證企業資本，出具驗證報告；辦理企業合併、分立、清算事宜中的審計業務，出具有關報告；基本建設年度財務決算審計；代理記帳；會計諮詢、稅務諮詢、管理諮詢、會計培訓(不含國家統一認可的職業證書類的培訓)；法律、法規規定的其他業務。會計用品、計算機軟體的銷售。(依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動)
蘇亞金誠具有財政部和中國證監會批准的執行證券、期貨相關業務資格，能夠滿足公司未來財務審計工作的要求，能夠獨立對公司財務狀況進行審計。此次審計機構變更不會影響公司財務報表的審計質量，不會損害公司及股東的利益。
三、更換會計師事務所履行的程序
1、公司董事會審計委員會對蘇亞金誠進行了充分了解、調查，同意變更會計師事務所，聘任蘇亞金誠為公司2019年度審計機構，並將該議案提交公司董事會審議。
2、公司於2019年10月22日召開了第六屆董事會第四次會議，審議並通過了《關於更換會計師事務所的議案》，同意聘任蘇亞金誠為公司2019年度審計機構。
3、經公司獨立董事事前認可，並對此事項發表了同意的獨立意見，認為：蘇亞金誠具有財政部和中國證監會批准的執行證券、期貨相關業務資格，能夠滿足公司未來財務審計工作的要求，能夠獨立對公司財務狀況進行審計。因此同意《關於更換會計師事務所的議案》，同意聘任蘇亞金誠為公司2019年度審計機構，並同意將該議案提交公司股東大會審議。
4、公司監事會審議通過了《關於更換會計師事務所的議案》，同意聘任蘇亞金誠為公司2019年度審計機構。
5、本次變更會計師事務所的事項尚需提請公司股東大會審議。變更會計師事務所事項自公司股東大會批准之日起生效。
四、備查文件
1、公司第六屆董事會第四次會議決議、第六屆監事會第四次會議決議；
2、公司獨立董事對第六屆董事會第四次會議有關事項發表的獨立意見。
特此公告。
廣東精藝金屬股份有限公司董事會
二一九年十月二十四日
(責任編輯：DF515)