從2017年7月1日起，EOS（又稱柚子幣）在虛擬貨幣交易所上線後，衍生出眾多以打理「柚子幣」賺錢為名的傳銷騙局。其中，包括已經崩盤跑路的「柚子魔方」、「柚子投票」、「柚子生態」等等。其中，2019年8月13日和10月24日，滕州市人民法院先後兩次對「柚子生態」特大傳銷案，進行了公開開庭審理。
「柚子生態」特大傳銷案庭審現場
日前，又傳出同樣以打理「柚子幣」賺錢為名的「EOS金融」（又稱EOSFIN，柚子金融）崩盤跑路的消息，其網站也已經無法打開。
據被騙的投資者稱，林傳波、張水燦等人從2018年8月底開始，以「美國EOS基金會中國區EOS推廣八大系統『之一的名義，在晉江市池店鎮租下百捷國際中心9樓，設立EOS柚子金融中國區俱樂部，並通過召開培訓會、酒會等方式誘導不明真相的群眾買「柚子幣」存入「EOS金融」平臺，並承諾給予存儲兩年，五倍高額收益回報，制度三年不變等大肆進行金融詐騙活動。
鷹鑑了解到，「EOS金融」對外宣稱，「EOS金融」是柚子幣發行方Block.One公司成立的強大區塊鏈金融生態。並拿出3億枚柚子幣，通過「EOS金融」平臺讓持有柚子幣的用戶得到穩定、可持續的收益。無論利息還是獎金均已柚子幣的形式發放。也就是眾多資金盤騙局中，常見的「存幣生息」圈錢套路。
該平臺規定，參與者通過推薦的推薦註冊成為「EOS金融」的會員後，就可以將柚子幣存入，每天獲得利息收益。並根據存入虛擬貨幣數量的多少，將會員劃分為四個級別。最低存入50個柚子幣，最高需要存入500個柚子幣。
「EOS金融」鼓吹，會員將500個柚子幣存入「EOS金融錢包」，並存滿24個月，就能獲得6倍的收益，淨賺2500個柚子幣的靜態收益。
會員除了上述靜態收益外，發展下線還有動態收益。動態收益是指，會員每直接發展一名下線就能獲得8%的直推獎。在發展會員的過程中還有層碰獎、見點獎、領導獎、新增業績獎等獎勵。同時，當自己的團隊業績達到一定數量以後還有晉級獎。
從2020年1月1日開始，「EOS金融」開始更改制度。2月2日，「EOS金融」網站突然關閉，導致眾多投資者虧損。隨後，「EOS金融」的發起人和和核心負責人林傳波、張水燦等人，先後解散會員群，並銷毀證據。
「EOS金融」網站已經無法打開
被騙的投資者還稱，林傳波、張水燦等人先後在福建、廣東、浙江、江西、上海等地誘使數十萬人參與其中，涉案金額初估達數十億元以上。
另外網傳，「EOS金融」的操盤手和核心負責人林傳波、張水燦等人已經被警方抓獲。
實際上，「EOS金融」的動態模式，與滕州市人民法院已經開庭審理的「柚子生態」特大傳銷案如出一轍。
2018年5月，李華明夥同姜百松、蔡某、黃某、陳某旺、趙某剛、趙某偉共同發起出資組建、操縱、管理「柚子生態」傳銷平臺，以打理「柚子幣」虛擬貨幣為幌子，以高額的靜態收益、推薦獎、管理獎、領導獎等獎勵為誘餌，引誘參加者繼續發展會員，騙取財物。
至2019年2月案發，李華明等人依託「柚子生態」傳銷平臺38萬餘人，涉案金額高達2.92億餘元。
2019年7月4日，滕州市人民檢察院以組織、領導傳銷活動罪對李華明等六人提起公訴。同年8月13日和10月24日，滕州市人民法院先後兩次對「柚子生態」特大傳銷案，進行了公開開庭審理。
鷹鑑在此提醒廣大虛擬貨幣的投資者，我國禁止各類代幣發行融資活動。本身向我國公民發行「柚子幣」的行為，本質上是一種未經批准非法公開融資的行為，涉嫌非法發售代幣票券、非法發行證券以及非法集資、金融詐騙、傳銷等違法犯罪活動。[此文來源於鷹鑑，版權歸原作者，如有侵權，請聯繫刪除]
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