(上接B53版)
安徽圖書音像及文化商品經營物流體系及信息化建設項目，項目承諾投資總額8,000.00萬元。截至2019年12月31日已累計投入5,235.97萬元，實際投資金額較承諾投資金額差異2,764.03萬元，主要系因公司物流效率的提高和受傳統圖書行業環境的影響，公司暫緩了與傳統圖書相關的物流項目體系建設，導致暢網工程未達到計劃進度。該餘額資金公司繼續存放於募集資金專戶，未來公司將根據首次公開發行募集資金投資項目的總體實施情況決定該部分資金的具體使用。
（3）e網工程一安徽數字廣告媒體網絡建設項目
e網工程一安徽數字廣告媒體網絡建設項目，項目承諾投資總額15,200.00萬元。截至2019年12月31日已累計投入1,244.37萬元，實際投資金額較承諾投資金額差異13,955.63萬元。隨著市場的變化，受廣告行業市場整體環境的影響，公司投資建設的e網工程很難達到預計收益，2015年12月7日，經公司第三屆董事會第十二次（臨時）會議審議並經公司2016 年第一次臨時股東大會批准，將e網工程項目終止並對該項目進行變更，尚未使用的募集資金13,955.63萬元變更用於皖新皖南物流園項目，不再實施e網工程，導致e網工程未達到計劃進度。
（4）皖新皖南物流園項目
皖新皖南物流園項目系原「e 網工程一安徽數字廣告媒體網絡建設項目」變更新增項目，項目總投資19,324.20萬元 ，承諾投資募集資金13,955.63萬元，原預計2017年6月完工。截至2019年12月31日已累計投入6,501.91萬元，實際投資金額較承諾投資金額差異7,453.72萬元，未達到計劃進度，主要是前期拆遷的原因影響了後期建設進度。截至2019年12月31日，該項目標準倉庫、綜合樓施工建設正竣工收尾中，目前冷鏈倉庫項目建設已啟動，公司正在積極進行項目的建設。因該項目正在建設中，故尚未產生效益。
2.非公開發行募集資金投資項目未達到計劃進度情況
（1）智能學習全媒體平臺項目
智能學習全媒體平臺項目建設24個月，項目總投資182,438.90萬元，擬使用募集資金175,000.00萬元，截至2019年12月31日尚未投入募集資金，實際投資募集資金金額較承諾投資募集資金投資金額差異175,000.00萬元，未達到計劃進度。公司對智能學習全媒體平臺項目的建設方案及投資較為謹慎，主要因在線教育行業競爭仍是通過大額資金進行市場推廣投入、不考慮盈利的粗獷式發展階段的模式，考慮到股東利益，公司尚未使用募集資金的投入。後期公司將根據項目實施的具體環境情況和公司業務的戰略布局，對智能學習全媒體平臺項目實施條件進行持續跟蹤，將論證項目的可行性，同時公司將履行相關決策程序和信息披露義務。
（2）智慧書城運營平臺項目
智能書城運營平臺項目建設期為24個月，項目承諾投資總額為42,901.19萬元，擬使用募集資金25,000.00萬元，截至2019年12月31日已累計投入562.75萬元，實際投資金額較承諾投資募集資金投資金額差異24,437.25萬元，未達到計劃進度。該項目部分建設內容屬於公司推出的數位化平臺「閱＋」項目，考慮到募集資金使用的謹慎性，目前公司仍主要以自有資金投入「閱＋」項目，且由於市場原因，線下書店經營及新店建設未及預期，也導致了該項目使用募集資金投入未達到預期。後續公司將按照相關法規的要求，及時履行相關決策程序和信息披露義務。
綜上，公司雖然募投項目投資進度未達預期，但公司秉持謹慎原則以及對全體股東特別是中小股東的利益考慮，嚴格履行募集資金存放及使用規定，積極謹慎推進募投項目建設，公司也將繼續按照相關法規的要求，及時履行相關決策程序和信息披露義務。
六、募集資金使用及披露中存在的問題
公司按照相關法律、法規、規範性文件的規定和要求使用募集資金，並對募集資金使用情況及時地進行了披露，不存在募集資金使用及管理的違規情形。
七、保薦人對公司年度募集資金存放與使用情況所出具的專項核查報告的結論性意見
經核查，保薦機構認為：公司2019年度募集資金存放和使用無重大違反《上海證券交易所股票上市規則》《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》和公司《募集資金使用管理辦法》等規範性文件規定的情形，對募集資金進行了專戶存儲和專項使用，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不存在違規使用募集資金的情形。
特此公告。
附表1：首次發行募集資金使用情況對照表
附表2：非公開募集資金使用情況對照表
附表3：變更募集資金投資項目情況表
安徽新華傳媒股份有限公司董事會
2020年4月18日
附表1：
首次發行募集資金使用情況對照表
單位：萬元
■
注1： 2011年12月15日，本公司第二屆董事會第四次臨時會議審議通過《關於變更部分募集資金投資項目實施方式及局部調整募集資金使用計劃的議案》，並經公司2012年第一次臨時股東會議批准。
（1）新網工程一安徽圖書音像及文化商品經營網點建設項目中的「 合肥圖書城（四牌樓）」 擴建子項目由本公司單獨實施，變更為本公司與中國工商銀行有限公司安徽省分行營業部聯合建設。
（2）新網工程一安徽圖書音像及文化商品經營網點建設項目原新建或改建網點23個，已完成建議並投入運營的10個項目，已使用募集資金16,300萬元，尚未使用的募集資金31,700萬元全部用於「 合肥圖書城（四牌樓）」 擴建子項目，其餘「 新網工程」 子項目建設資金由公司自有資金支付。
（3）截至2019年12月31日，合肥圖書城項目已基本建設完畢，目前相關配套設備安裝工程正在進行調試和驗收。因業態、裝修方案及運營計劃正在實施中，計劃今年內交付使用。因項目尚未交付，故尚未產生效益。
（4）因四牌樓項目尚未完全建成，新網工程尚未達到最終可交付使用狀態，故無法核算整個新網工程的收益情況。同時，對已建成的經營網點，因受網上書店及閱讀習慣的影響，傳統實體書店業務受到很大衝擊，導致已建成的新網工程子項目未達到承諾效益。
注2：暢網工程一安徽圖書音像及文化商品流通體系：公司目前已完成了ERP系統配置上線工作，ERP系統已進入正式運行階段。因該系統的正式運行，提升了公司的整體管理水平，也促進了公司效益的增長，但無法量化核算。另外因公司目前物流效率的提高和受傳統圖書行業環境影響，公司傳統圖書相關的物流項目體系建設也受到一定影響，導致暢網工程未達到計劃進度，故尚未產生效益。
注3：（1）該項目原計劃投資總金額15,200.00萬元，實際投資金額為1,244.37萬元，餘額為13,955.63萬元，由於受廣告行業市場整體環境的影響，公司投資建設的廣告屏體未達到項目預計收益，公司增強風險控制意識，暫緩了該項目建設，隨著市場的變化，公司對該項目建設進行重新評估測算，認為該項目很難達到預計收益，不能發揮募集資金的預計效益。
（2）鑑於項目可行性發生變化，2015年12月7日，公司召開第三屆董事會第十二次臨時會議，審議通過了《關於變更部分募集資金投資項目的議案》，擬對公司2010年1月向社會公開發行股份所募集資金中用於e 網工程一安徽數字廣告媒體網絡建設項目的部分資金用途進行變更，本次涉及變更投向的金額為13,955.63萬元，佔該項目總投資額的91.81%，佔2010年公開發行股票募集資金總額的10.75%；變更後的募集資金投資項目為皖新皖南物流園，擬投資總金額19,324.2萬元，計劃使用變更後的募集資金13,955.63萬元，其餘以自籌資金投入，實施主體仍為本公司。2016年1月5日，公司召開了2016年第一次臨時股東大會審議通過了上述《關於變更部分募集資金投資項目的議案》。
（3）截至2019年12月31日，該項目標準倉庫、綜合樓施工建設正竣工收尾中，目前冷鏈倉庫項目建設已啟動，公司正在積極進行項目的建設。因該項目正在建設中，故尚未產生效益。
注 4：（1）皖新網絡科技有限公司項目：公司利用超募資金設立全資子公司一皖新網絡科技有限公司，設立時未承諾效益。
（2）2016年9月23日，皖新網絡科技有限公司名稱變更為皖新文化科技有限公司。
附表2：
非公開募集資金使用情況對照表
單位：萬元
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注1：截至期末承諾投入金額=募集資金承諾投資總額/項目建設周期*當期月數。
注2：智能學習全媒體平臺項目建設周期為2年，尚未實施完成，故未產生效益。
注3：智慧書城運營平臺項目建設周期為2年，尚未實施完成，該項目未承諾效益。 附表3：
變更募集資金投資項目情況表
單位：萬元
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注 3：（1）皖新網絡科技有限公司項目：公司利用超募資金設立全資子公司一皖新網絡科技有限公司，設立時未承諾效益。
（2）2016年9月23日，皖新網絡科技有限公司名稱變更為皖新文化科技有限公司。
注4：至2019年12月31日止，皖新皖南物流園項目尚在建設中，故尚未產生效益。
證券代碼：601801 證券簡稱：皖新傳媒 公告編號：臨2020-017
安徽新華傳媒股份有限公司
關於續聘會計師事務所的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●擬聘任的會計師事務所名稱為：容誠會計師事務所（特殊普通合夥）
一、擬聘任會計師事務所的基本情況
（一）機構信息
1.基本信息
容誠會計師事務所（特殊普通合夥）由原華普天健會計師事務所（特殊普通合夥）更名而來，初始成立於1988年8月，2013年12月10日改制為特殊普通合夥企業，註冊地址為北京市西城區阜成門外大街22號1幢外經貿大廈901-22至901-26，具有特大型國有企業審計資格等，是國內最早獲準從事證券服務業務的會計師事務所之一，長期從事證券服務業務。
本公司相關審計業務主要由容誠會計師事務所（特殊普通合夥）安徽分所承辦。容誠會計師事務所（特殊普通合夥）安徽分所由華普天健會計師事務所（特殊普通合夥）安徽分所更名而來，初始成立於2008年12月25日，註冊地址為合肥市壽春路25號，執業人員具有多年從事證券服務業務的經驗。
2.人員信息
截至2019年12月31日，容誠會計師事務所共有員工3,051人。其中，共有合伙人106人，首席合伙人肖厚發；共有註冊會計師860人，較上一年淨增375人；包括註冊會計師在內，總計有2,853名從業人員從事過證券服務業務。
3.業務規模
容誠會計師事務所2018年12月31日淨資產為8,157.19萬元；2018年度業務收入共計69,904.03萬元；2018年承擔110家A股上市公司年報審計業務，合計收費11,245.36萬元；客戶主要集中在製造業（包括但不限於汽車及零部件製造、化學原料和化學製品、電氣機械和器材、通信和其他電子設備、專用設備、有色金屬冶煉和壓延加工業、服裝、家具、食品飲料）及礦產資源、工程地產（含環保）、軟體和信息技術、文體娛樂、金融證券等多個行業，其資產均值為73.48億元。
4.投資者保護能力
容誠會計師事務所未計提職業風險基金，已購買職業責任保險累計責任限額4億元，職業保險能夠覆蓋因審計失敗導致的民事賠償責任；該所建立了較為完備的質量控制體系，自成立以來未受到過任何刑事處罰、行政處罰，具有較強的投資者保護能力。
5.獨立性和誠信記錄
容誠會計師事務所不存在違反《中國註冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。
近3年，原華普天健會計師事務所收到1份行政監管措施（警示函），具體如下表所示。除此之外，未受到其他任何刑事處罰、行政處罰、行政監管措施和自律監管措施。
■
（二）項目成員信息
1.人員信息
項目合伙人/擬籤字會計師：熊明峰，中國註冊會計師，2004年開始從事審計業務，曾為淮北礦業控股股份有限公司（股票代碼600985）、安徽口子酒業股份有限公司（股票代碼603589）、無錫智能自控工程股份有限公司（股票代碼002877）、安徽中環環保科技股份有限公司（股票代碼300692）、安徽中鼎密封件股份有限公司（股票代碼000887）等上市公司、IPO 企業、新三板掛牌企業提供財務報表審計、內部控制審計等各項證券服務業務。兼任安徽省科技廳高新技術企業評審及項目評審財務評審專家。
擬任質量控制覆核人：孫銀美，中國註冊會計師，2008年起從事審計工作，2017年開始從事項目質量控制覆核，擁有多年證券服務業務工作經驗，無兼職。
擬籤字會計師：湯小龍，中國註冊會計師，2011年開始從事審計業務，曾為蘇州中科創新型材料股份有限公司（股票代碼002290）、蕪湖長信科技股份有限公司（股票代碼300088）、安徽安凱汽車股份有限公司（股票代碼000868）、安徽新華傳媒股份有限公司（股票代碼601801）等上市公司提供財務報表審計、內部控制審計等各項證券服務業務，無兼職。
擬籤字會計師：方冰，中國註冊會計師，2016年開始從事審計業務，曾為安徽中鼎密封件股份有限公司（股票代碼000887）、安徽新華傳媒股份有限公司（股票代碼601801）等上市公司提供財務報表審計、內部控制審計等各項證券服務業務，無兼職。
2.上述相關人員的獨立性和誠信記錄情況。
上述人員不存在違反《中國註冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形，3年內未曾受到任何刑事處罰、行政處罰、行政監管措施和自律監管措施。
（三）審計收費
審計收費定價原則：根據公司的業務規模、所處行業和會計處理複雜程度等多方面因素，並根據公司年報審計需配備的審計人員情況和投入的工作量以及事務所的收費標準確定最終的審計收費。
公司2019年度審計費用為210萬元（含稅），其中財務審計服務報酬為170萬元（含稅），內部控制審計服務報酬為40萬元（含稅）。根據審計收費定價原則，預計2020年度審計收費與2019年度不會產生重大差異。董事會提請股東大會授權公司管理層根據2020年公司實際業務情況和市場情況等與會計師事務所協商確定2020年度審計費用。
二、擬續聘會計事務所履行的程序
（一）公司董事會審計委員會於2020年4月6日召開2020年第三次會議，會議審議通過了《公司關於續聘會計師事務所的議案》，董事會審計委員會認為容誠會計師事務所（特殊普通合夥）具有較強的專業勝任能力和投資者保護能力，不存在違反《中國註冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形，誠信狀況良好，同意提交董事會 審議。
（二）經公司獨立董事事前書面認可後，本次聘任會計師事務所事項已提交公司第三屆董事會第四十七次董事會審議通過，該議案尚需提交公司股東大會審議。公司獨立董事對本次聘任會計師事務所事項進行了認真審閱和評估後發表如下獨立意見：公司本次擬聘任的會計師事務所具備相應的職業資質和勝任能力，相關審議程序充分恰當，符合相關制度要求。
（三）公司於2020 年4月16日召開了第三屆董事會第四十七次會議，會議以8票同意、0 票反對、0 票棄權審議通過《公司關於續聘會計師事務所的議案》。
（四）本次聘任會計師事務所事項尚需提交公司股東大會審議，並自公司股東大會審議通過之日起生效。
特此公告。
安徽新華傳媒股份有限公司董事會
2020年4月18日
證券代碼：601801 證券簡稱：皖新傳媒 公告編號：臨2020-018
安徽新華傳媒股份有限公司
關於會計政策變更的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●本次會計政策變更僅對安徽新華傳媒股份有限公司（以下簡稱「公司」）財務報表項目列示產生影響，對公司的財務狀況、經營成果和現金流量不產生影響，且不涉及對以前年度收益的追溯調整。
一、本次會計政策變更概述
（一）會計政策變更原因
1.財政部於2019年5月9日修訂發布了《企業會計準則第7號－非貨幣性資產交換》（財會[2019]8號），自2019年6月10起執行。
2.財政部於2019年5月16日修訂發布了《企業會計準則第12號－債務重組》（財會[2019]9號），自2019年6月17起執行。
3.財政部於2017年7月5日修訂發布了《企業會計準則第14號一收入》（財會[2017]22號）（以下簡稱「新收入準則」），要求在境內外同時上市的企業以及在境外上市並採用國際財務報告準則或企業會計準則編制財務報表的企業，自2018年1月1日起施行；其他境內上市企業，自 2020年1月1日起施行。
（二）審議程序
公司於2020年4月16日召開第三屆董事會第四十七次會議及第三屆監事會第三十五次會議審議通過《公司關於會計政策變更的議案》。公司本次會計政策變更無需提交股東大會審議。
二、本次會計政策變更的具體情況及對公司的影響
（一）本次會計政策變更的主要內容
1.《企業會計準則第7號－非貨幣性資產交換》變更的主要內容
（1）明確了非貨幣性資產交換的確認時點。對於換入資產，企業應當在換入資產符合資產定義並滿足資產確認條件時予以確認；對於換出資產，企業應當在換出資產滿足資產終止確認條件時終止確認。
（2）在貨幣性資產定義方面，強調收取固定或可確定金額的權利。
（3）非貨幣性資產交換不具有商業實質，或者具有商業實質但換入資產的公允價值不能可靠計量時；同時換入多項資產的，計算換出資產的帳面價值的分攤依據中，在「換入資產的原帳面價值的相對比例」基礎上增加「其他合理的比例」。
2.《企業會計準則第 12 號－債務重組》變更的主要內容
（1）在債務重組定義方面，強調重新達成協議，不再強調債務人發生財務困難、債權人作出讓步，將重組債權和債務指定為《企業會計準則第22號－金融工具確認和計量》規範的金融工具範疇。重組債權和債務的會計處理規定與新金融工具準則相互呼應。
（2）對以非現金資產清償債務方式進行債務重組的，明確了債權人初始確認受讓的金融資產以外的資產時的成本計量原則。
（3）將重組債權和債務的會計處理規定索引至新金融工具準則，從而與新金融工具準則協調一致。
（4）將以非現金資產償債情況下資產處置損益的計算方法與新收入準則協調一致。
3.新收入準則變更的主要內容
（1）將現行收入和建造合同兩項準則納入統一的收入確認模型；
（2）以控制權轉移替代風險報酬轉移作為收入確認時點的判斷標準；
（3）識別合同所包含的各單項履約義務並在履行時分別確認收入；
（4）對於包含多重交易安排的合同的會計處理提供更明確的指引；對於某些特定交易（或事項）的收入確認和計量給出了明確規定。
（二）本次會計政策變更對公司的影響
1.《企業會計準則第7號－非貨幣性資產交換》變更對公司的影響
根據準則規定，企業對2019年1月1日至本準則施行日之間發生的非貨幣性資產交換，應根據本準則進行調整。企業對2019年1月1日之前發生的非貨幣性資產交換，不需要按照本準則的規定進行追溯調整。
2.《企業會計準則第12號－債務重組》變更對公司的影響
根據準則規定，企業對2019年1月1日至本準則施行日之間發生的債務重組，應根據本準則進行調整。企業對2019年1月1日之前發生的債務重組，不需要按照本準則的規定進行追溯調整。
3.執行新收入準則對公司的影響
根據銜接規定，企業應當根據首次執行新收入準則的累積影響數調整期初留存收益及財務報表其他相關項目的金額，對可比期間信息不予調整。該準則實施預計不會導致公司收入確認方式發生重大變化，不會對公司財務報表產生重大影響。
本次會計政策變更不會對公司的財務狀況、經營成果及現金流量產生影響。
三、獨立董事關於會計政策變更的意見
公司獨立董事認為：本次會計政策變更系依據財政部相關規定對公司會計政策予以變更，符合相關法律法規的要求及公司的實際情況，且對公司財務狀況、經營成果和現金流量無重大影響，不存在損害公司、股東特別是中小股東的利益的情形。本次會計政策變更的決策程序符合相關法律、法規、規章和《公司章程》的規定，同意公司本次會計政策變更。
四、監事會關於會計政策變更的意見
公司於2020年4月16日召開的第三屆監事會第三十五次會議審議通過了《公司關於會計政策變更的議案》，監事會認為：本次會計政策變更是根據財政部相關規定進行的合理變更，符合相關規定， 本次變更不會對公司財務報表產生重大影響，相關決策程序符合有關法律法規和《公司章程》等規定，不存在損害公司及全體股東利益的情形，同意本次變更。
五、備查文件
1.公司第三屆董事會第四十七次會議決議；
2.公司第三屆監事會第三十五次會議決議；
3.獨立董事意見。
特此公告。
安徽新華傳媒股份有限公司董事會
2020年4月18日
證券代碼：601801 證券簡稱：皖新傳媒 公告編號：臨2020-019
安徽新華傳媒股份有限公司
關於計提資產減值準備的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
安徽新華傳媒股份有限公司（以下簡稱「公司」）於2020 年4月16日召開的第三屆董事會第四十七次會議和第三屆監事會第三十五次會議審議通過了《公司關於計提資產減值準備的議案》，現將相關情況公告如下：
一、計提資產減值準備情況概述
根據《企業會計準則》和會計政策的相關規定，為準確、客觀地反映公司2019年度的財務狀況及經營成果，公司對存在減值跡象的資產進行資產減值測試，2019年度擬提各項資產減值準備共計人民幣20,594.53萬元，計提減值的明細情況見下表：
單位：萬元
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二、計提資產減值準備的具體說明
公司按相關會計政策對應收款項、存貨計提壞帳準備和存貨跌價準備；對部分逾期的應收款項根據客觀狀況按單項計提壞帳準備，其中包括卡得萬利商業保理有限公司、安徽狀元郎電子科技有限公司、安徽華旭信息技術有限公司等，2019年共計提減值準備13,546.53萬元。由於卡得萬利商業保理有限公司保理產品部分出現逾期兌付情形，公司基於審慎考慮對持有其母公司同進數據科技（上海）有限公司的股權投資計提減值準備524.16萬元。
三 、計提資產減值準備對公司的影響
2019 年計提各項資產減值準備共計人民幣20,594.53萬元，減少2019年利潤總額人民幣20,594.53萬元，減少2019年淨利潤人民幣20,594.53萬元。
四、本次計提資產減值準備履行的程序
（一）董事會審計委員會審議意見
公司董事會審計委員會於2020年4月6日召開2020年第三次會議，會議審議通過了《公司關於計提資產減值準備的議案》，董事會審計委員會認為公司本次依據《企業會計準則》和會計政策的相關規定，對各項資產計提各項資產減值準備共計人民幣20,594.53萬元，遵循了謹慎性原則，符合《企業會計準則》和會計政策的相關規定。本次對部分資產計提減值準備依據充分，真實、合理的反映了公司資產的實際情況，不存在損害公司和股東利益，尤其是中小股東的利益的情形。同意公司計提減值準備並提交董事會審議。
（二）董事會審議情況
公司於2020 年4月16日召開了第三屆董事會第四十七次會議，會議以8票同意、0 票反對、0 票棄權審議通過了《公司關於計提資產減值準備的議案》。
（三）獨立董事獨立意見
公司計提各項資產減值準備共計人民幣 20,594.53萬元，是根據《企業會計準則》和相關會計政策在進行了減值測試後作出的結論，遵循了謹慎、穩健的會計原則，能夠更加真實、公允地反映公司資產的實際情況，有助於提供更加真實可靠的會計信息。本次對部分資產計提減值準備在決策程序上客觀、公允、合規，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形，不會影響公司的獨立性，同意上述計提資產減值準備事項。
（四）監事會審議情況
公司於2020 年4月16日召開了第三屆監事會第三十五次會議，審議通過了《公司關於計提資產減值準備的議案》，公司監事會認為：根據《企業會計準則》及會計政策等的相關規定，本著謹慎性原則，公司計提各項資產減值準備共計人民幣 20,594.53萬元，符合公司實際情況，能夠更加真實、公允地反映公司資產的實際情況，有助於提供更加真實可靠的會計信息。相關的決策程序符合相關法律法規的規定，同意計提上述資產減值準備。
特此公告。
安徽新華傳媒股份有限公司董事會
2020年4月18日
證券代碼：601801 證券簡稱：皖新傳媒 公告編號：臨2020-020
安徽新華傳媒股份有限公司
2019年度利潤分配預案公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
● 每股分配比例：每股派發現金紅利0.16元（含稅）。
●本次利潤分配以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，具體日期將在權益分派實施公告中明確。
●在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動的，維持分配總額不變，相應調整每股分配比例，並將另行公告具體調整情況。
一、利潤分配預案內容
經容誠會計師事務所（特殊普通合夥）審計，截至2019年12月31日，母公司期末可供分配利潤為3,000,200,423.86元。經公司第三屆董事會第四十七次會議審議通過， 公司2019年度擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數分配利潤。本次利潤分配預案如下：公司向全體股東每10股分配現金紅利1.60元（含稅），截至2019年12月31日，公司總股本1,989,204,737股，以此計算合計擬派發現金紅利318,272,757.92元（含稅）。本年度公司現金分紅佔當年歸屬於公司股東淨利潤的比例為57.14%。
在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動的，維持分配總額不變，相應調整每股分配比例，並將另行公告具體調整情況。
本次利潤分配預案尚需提交股東大會審議。
二、公司履行的決策程序
（一）董事會會議的召開、審議和表決情況
公司於2020年4月16日召開第三屆董事會第四十七次會議，審議通過了《公司2019年度利潤分配預案》，表決結果為：8票同意，0票反對，0票棄權。
（二）獨立董事意見
公司獨立董事經過審慎考慮，基於獨立判斷，對公司2019年度利潤分配預案發表獨立意見如下：我們一致認為公司本次利潤分配預案符合法律法規及規範性文件的要求，審批程序合法合規。本次分配預案沒有違背公開、公平、公正的原則，不存在大股東套現等明顯不合理情形或者相關股東濫用股東權利不當幹預公司決策的情形，亦不存在損害公司和全體股東，特別是中小股東利益的其他情形。我們同意本次利潤分配預案。
（三）監事會意見
公司於2020年4月16日召開第三屆監事會第三十五次會議，審議通過了《公司2019年度利潤分配預案》，表決結果為：5票同意，0票反對，0票棄權。 監事會認為：公司2019年度利潤分配預案符合相關法律、法規以及《公司章程》的規定，嚴格履行了現金分紅決策程序。同時，此利潤分配方案充分考慮了公司盈利情況、現金流狀態及資金需求等因素，不存在損害中小股東利益的情形，符合公司經營現狀，有利於公司持續、穩定、健康發展。
三、相關風險提示
本次利潤分配預案充分考慮了公司2019年度盈利情況、目前的發展階段等因素，不會影響公司正常的生產經營和長期發展。本次利潤分配預案尚需提交公司2019年年度股東大會審議，敬請廣大投資 者謹慎決策，注意投資風險。
特此公告。
安徽新華傳媒股份有限公司董事會
2020年4月18日
證券代碼：601801 證券簡稱：皖新傳媒 公告編號：臨2020-021
安徽新華傳媒股份有限公司
關於召開2019年年度
股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●股東大會召開日期：2020年5月22日
●本次股東大會採用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
一、召開會議的基本情況
(一)股東大會類型和屆次
2019年年度股東大會
(二)股東大會召集人：董事會
(三)投票方式：本次股東大會所採用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
(四)現場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2020年5月22日 14點30分
召開地點：安徽省合肥市包河區北京路8號皖新傳媒大廈107室
(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間：自2020年5月22日
至2020年5月22日
採用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網際網路投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
(六)融資融券、轉融通、約定購回業務帳戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關帳戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。
(七)涉及公開徵集股東投票權
無
二、會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
■
1、各議案已披露的時間和披露媒體
上述議案已經公司第三屆董事會第四十七次會議審議通過，同意提交股東大會審議。具體內容詳見公司於 2020年4月18日披露在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的相關公告。
2、特別決議議案：無
3、對中小投資者單獨計票的議案：議案3和議案6
4、涉及關聯股東迴避表決的議案：無
應迴避表決的關聯股東名稱：無
5、涉及優先股股東參與表決的議案：無
三、股東大會投票注意事項
(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸網際網路投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸網際網路投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見網際網路投票平臺網站說明。
(二)股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東帳戶，可以使用持有公司股票的任一股東帳戶參加網絡投票。投票後，視為其全部股東帳戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。
(三)同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重複進行表決的，以第一次投票結果為準。
(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、會議出席對象
(一)股權登記日收市後在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
■
(二)公司董事、監事和高級管理人員。
(三)公司聘請的律師。
(四)其他人員。
五、會議登記方法
1、登記手續：符合上述條件的法人股東持股東帳戶、法人授權委託書和出席人身份證辦理登記手續；符合上述條件的個人股東持股東帳戶、身份證及持股憑證辦理登記手續；委託代理人持授權委託書、本人身份證和委託人股東帳戶及委託人持股憑證辦理登記手續。異地股東可以用信函或傳真的方式辦理登記。
2、登記時間：2020 年5月21日（星期四）9：00一17：00。
3、登記地點：安徽省合肥市包河區北京路8號皖新傳媒大廈6樓605室董事會辦公室
六、其他事項
1、與會股東食宿費用及交通費自理，會期半天。
2、會議資料詳見（www.sse.com.cn）。
3、公司聯繫方式
聯繫地址：安徽省合肥市包河區北京路8號皖新傳媒大廈
聯繫電話：0551一62661323 62665086
聯繫郵箱：ir@wxm.com
特此公告。
安徽新華傳媒股份有限公司董事會
2020年4月18日
附件1：授權委託書
報備文件：第三屆董事會第四十七次會議決議
附件1：授權委託書
授權委託書
安徽新華傳媒股份有限公司：
茲委託 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2020年5月22日召開的貴公司2019年年度股東大會，並代為行使表決權。
委託人持普通股數：
委託人持優先股數：
委託人股東帳戶號：
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委託人籤名（蓋章）： 受託人籤名：
委託人身份證號： 受託人身份證號：
委託日期： 年 月 日
備註：
委託人應在委託書中「同意」 「反對」或「棄權」意向中選擇一個並打「√」，對於委託人在本授權委託書中未作具體指示的，受託人有權按自己的意願進行表決。