證券代碼：002663 證券簡稱：普邦股份 公告編號：2019-037
廣州普邦園林股份有限公司
第三屆董事會第四十七次會議決議
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
廣州普邦園林股份有限公司（以下簡稱「普邦股份」或「公司」）第三屆董事會第四十七次會議通知於2019年6月28日以郵件及通訊方式向公司董事、監事及高級管理人員發出。會議於2019年7月8日下午15:00在公司會議室召開，應到董事9人，實到董事9人，監事及高級管理人員列席了會議。本次會議由塗善忠董事長主持，會議的通知、召集、召開和表決程序符合《公司法》及《公司章程》的規定。本次董事會通過如下決議：
一、審議通過《關於第四屆董事會成員候選人提名的議案》
表決情況：贊成9票，反對0票，棄權0票。
公司第三屆董事會任期即將屆滿，根據《公司法》及《公司章程》的有關規定，經公司董事會提名委員會資格審查，董事會提名第四屆董事會成員候選人如下：
提名塗善忠、黃慶和、曾偉雄、全小燕、葉勁楓、周濱為第四屆董事會非獨立董事候選人，任期為自股東大會審議通過之日起三年；提名汪林、康曉陽、魏傑城為第四屆董事會獨立董事候選人，任期為自股東大會審議通過之日起三年，獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經深交所備案審核無異議，股東大會方可進行表決。
本次提名董事中，兼任高級管理人員的董事人數為3人，沒有職工代表，合計不超過公司董事總數的二分之一。
獨立董事對該議案發表了獨立意見，同意公司董事會就第四屆董事會成員提名的候選人名單。具體內容及董事會候選人簡歷詳見公司指定信息披露網站http://www.cninfo.com.cn《關於董事會換屆選舉的公告》（公告編號：2019-040）。
本議案需提交公司2019年第一次臨時股東大會審議，屆時將採用累積投票方式進行逐項表決，其中非獨立董事與獨立董事分開表決。
二、審議通過《關於向光大銀行申請綜合授信額度的議案》
表決情況：贊成9票，反對0票，棄權0票。
同意向中國光大銀行股份有限公司廣州分行，申請綜合授信額度不超過人民幣2億元（含2億元），期限1年。
三、審議通過《關於召開公司 2019年第一次臨時股東大會的議案》
表決情況：贊成9票，反對0票，棄權0票。
同意公司於2019年7月26日（周五）下午15:00在廣州天河區黃埔大道西106號廣州維多利酒店五樓召開2019年第一次臨時股東大會。
內容詳見《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）《廣州普邦園林股份有限公司關於召開 2019年第一次臨時股東大會通知》（公告編號：2019-042）。
特此公告。
廣州普邦園林股份有限公司
董事會
二〇一九年七月九日
證券代碼：002663 證券簡稱：普邦股份 公告編號：2019-038
廣州普邦園林股份有限公司
第三屆監事會第二十四次會議決議
本公司及監事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
廣州普邦園林股份有限公司(以下簡稱「公司」)第三屆監事會第二十四次會議通知於2019年6月28日以郵件及通訊方式向公司監事發出。會議於2019年7月8日下午16:00在公司會議室召開，應到監事3人，實到監事3人，董事及高級管理人員列席了會議。本次會議由監事會主席萬玲玲主持，會議的通知、召集、召開和表決程序符合《公司法》及《公司章程》的規定。本次監事會通過如下決議：
審議通過《廣州普邦園林股份有限公司關於提名第四屆監事會股東代表監事候選人的議案》
表決情況：贊成3票，反對0票，棄權0票。
公司第三屆監事會即將屆滿，監事會提名萬玲玲女士擔任公司第四屆監事會股東代表監事，任期為自股東大會審議通過之日起三年。萬玲玲女士最近兩年內不曾擔任過公司董事或者高級管理人員，且並非單一股東提名的監事，符合《公司法》、《公司章程》相關規定，候選人簡歷及具體內容詳見公司指定信息披露網站http://www.cninfo.com.cn《關於監事會換屆選舉的公告》（公告編號：2019-041）。
本議案需提交公司2019年第一次臨時股東大會審議，並採取累積投票制方式進行表決。
特此公告。
廣州普邦園林股份有限公司
監事會
二〇一九年七月九日
證券代碼：002663 證券簡稱：普邦股份 公告編號：2019-039
廣州普邦園林股份有限公司
2019年職工代表大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
廣州普邦園林股份有限公司(以下簡稱「公司」)第三屆監事會即將屆滿。根據《公司法》、《公司章程》和《公司監事會議事規則》的規定，公司監事會由3名監事組成，監事會應當包括股東代表和適當比例的公司職工代表, 其中職工代表的比例不低於1/3。監事會中的職工代表由公司職工通過職工代表大會、職工大會或者其他形式民主選舉產生。
經公司2019年7月8日職工代表大會審議，同意選舉盧歆女士、鄭曉青女士為公司第四屆監事會職工代表監事，簡歷附後，任期三年，任期起始日期與未來公司股東大會選舉產生的公司第四屆監事會1名非職工代表監事任期起始日期相同；在公司第四屆監事會成員全部產生之前仍由公司第三屆監事會成員繼續履行監事職責。
特此公告。
廣州普邦園林股份有限公司
董事會
二〇一九年七月九日
附件：
職工代表監事候選人簡歷
1、盧歆
女，1977年生，本科學歷，建築工程管理工程師。歷任廣州市普邦園林配套工程有限公司計劃合約部經理、投標預結算管理中心總監，現任廣州普邦園林股份有限公司工程事業部副總裁。
盧歆女士與公司控股股東、實際控制人及其他董監高不存在其他關聯關係；未持有公司股份；經在最高人民法院網查詢，不屬於失信被執行人；不存在以下情況：①《公司法》第一百四十六條規定的情形之一；②被中國證監會採取證券市場禁入措施；③被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；④最近三年內受到中國證監會行政處罰；⑤最近三年內受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；⑥因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查。
2、鄭曉青
女，1981年生，本科學歷，二級註冊建造師，風景園林施工工程師。歷任廣州市春濤園林建築有限公司設計師，現任廣州普邦園林股份有限公司集團採控部採購副總監。
鄭曉青女士與公司控股股東、實際控制人及其他董監高不存在其他關聯關係；持有本公司股份1,200股，佔公司總股本的0.000067%；經在最高人民法院網查詢，不屬於失信被執行人；不存在以下情況：①《公司法》第一百四十六條規定的情形之一；②被中國證監會採取證券市場禁入措施；③被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；④最近三年內受到中國證監會行政處罰；⑤最近三年內受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；⑥因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查。
證券代碼：002663 證券簡稱：普邦股份 公告編號：2019-040
廣州普邦園林股份有限公司
關於董事會換屆選舉的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
廣州普邦園林股份有限公司（以下簡稱「公司」）第三屆董事會即將任期屆滿，根據《公司法》、《公司章程》等相關法律法規及規範性文件的規定，公司於2019年7月8日召開第三屆董事會第四十七次會議，審議通過了《關於第四屆董事會成員候選人提名的議案》，公司獨立董事對提名公司第四屆董事會非獨立董事候選人和獨立董事候選人的事項發表了同意的獨立意見。上述議案尚需提交公司2019年第一次臨時股東大會審議，並採用累積投票制進行逐項表決。
一、第四屆董事會及董事會候選人情況
公司第四屆董事會成員9名，其中非獨立董事6名，獨立董事3名。公司董事會同意提名塗善忠、黃慶和、曾偉雄、全小燕、葉勁楓、周濱為公司第四屆董事會非獨立董事候選人，提名汪林、康曉陽、魏傑城為公司第四屆董事會獨立董事候選人，其中汪林、康曉陽已取得獨立董事資格證書，魏傑城先生為會計專業獨立董事候選人，尚未取得深圳證券交易所認可的獨立董事資格證書，其已承諾參加最近一次獨立董事培訓並取得深圳證券交易所認可的獨立董事資格證書。以上董事候選人簡歷附後。
二、第四屆董事會董事選舉方式
按照相關規定，經董事會審議通過後，獨立董事候選人的任職資格和獨立性須經深圳證券交易所審核無異議，股東大會方可進行表決。股東大會需採取累積投票制分別對非獨立董事候選人和獨立董事候選人進行逐項表決。公司第四屆董事會董事任期三年，自股東大會審議通過之日起生效。
三、其他說明
若上述換屆選舉方案通過，董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計未超過公司董事總數的二分之一，獨立董事候選人的人數未低於公司董事總數的三分之一。
為確保公司董事會的正常運作，在新一屆董事會董事就任前，原董事仍將依照法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《公司章程》的規定，認真履行董事職責。
公司對第三屆董事會各位董事任職期間為公司所做的貢獻表示衷心的感謝！
特此公告。
廣州普邦園林股份有限公司
董事會
二〇一九年七月九日
附件：
廣州普邦園林股份有限公司
第四屆董事會成員候選人簡歷
一、非獨立董事候選人簡歷
1、塗善忠：
男，1960年生，中專學歷，風景園林施工工程師。中國風景園林學會常務理事，廣東園林學會副理事長，廣東省土木建築學會環境藝術學術委員會副秘書長，廣州市城市綠化協會常務副會長，北京林業大學園林學院客座教授。曾榮獲「廣州市優秀中國特色社會主義事業建設者」和「廣州創業30年功勳企業家」榮譽稱號，廣東園林學會「突出貢獻獎」。歷任廣州市流花湖公園園林科科長、廣州市普邦園林配套工程有限公司總經理兼執行董事，現任廣州普邦園林股份有限公司董事長。
塗善忠先生為公司控股股東及實際控制人；截止公告日，持有本公司410,630,418股股份，佔公司總股本的22.87%；經在最高人民法院網查詢，不屬於失信被執行人；不存在以下情況：①《公司法》第一百四十六條規定的情形之一；②被中國證監會採取證券市場禁入措施；③被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；④最近三年內受到中國證監會行政處罰；⑤最近三年內受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；⑥因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查。
2、黃慶和：
男，1961年生，大專學歷，園林高級工程師。2003年主持設計的佛山麗日豪庭項目獲國家詹天佑土木工程大獎；2008年主持設計的天津格調春天花園項目、2009年主持設計的佛山中海金沙灣項目均獲中國土木工程詹天佑獎優秀住宅小區金獎；2008年主持設計的廣州雲裳麗影項目獲廣州市優秀工程勘察設計一等獎；2010年主持設計的廣州長隆酒店二期項目獲中國風景園林學會優秀園林綠化工程獎大金獎；2015年主持設計的珠海長隆海洋王國園林景觀設計項目獲中國風景園林學會優秀園林綠化工程金獎和艾景獎年度十佳景觀設計大獎；2018年主持設計的珠海長隆海洋王國園林景觀設計項目獲廣州市優秀工程勘察設計獎一等獎，主持設計的珠海長隆橫琴酒店景觀設計項目獲廣州市優秀工程勘察設計獎一等獎。歷任廣州市越秀公園園林科科長、廣州市普邦園林配套工程有限公司副執行董事兼總設計師，現任廣州普邦園林股份有限公司副董事長兼總設計師。
黃慶和先生與公司控股股東、實際控制人及其他董監高不存在其他關聯關係；持有本公司211,444,914股股份，佔公司總股本的11.77%；經在最高人民法院網查詢，不屬於失信被執行人；不存在以下情況：①《公司法》第一百四十六條規定的情形之一；②被中國證監會採取證券市場禁入措施；③被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；④最近三年內受到中國證監會行政處罰；⑤最近三年內受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；⑥因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查。
3、曾偉雄：
男，1961年生，中專學歷，風景園林施工工程師。現任中國風景園林學會園林工程分會副理事長，歷任廣州市綠化公司白雲苗圃技術員，苗圃主任，廣州市花木公司園林分公司經理、廣州市普邦園林配套工程有限公司總經理兼工程部總經理，現任廣州普邦園林股份有限公司董事、總裁。
曾偉雄先生與公司控股股東、實際控制人及其他董監高不存在其他關聯關係；持有本公司8,981,107股股份，佔公司總股本的0.50%；經在最高人民法院網查詢，不屬於失信被執行人；不存在以下情況：①《公司法》第一百四十六條規定的情形之一；②被中國證監會採取證券市場禁入措施；③被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；④最近三年內受到中國證監會行政處罰；⑤最近三年內受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；⑥因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查。
4、全小燕：
女，1959年生，本科學歷，風景園林設計高級工程師。1995年設計的《春的腳步》獲第二屆園藝博覽會優秀小苗圃一等獎；1997年設計的《花韻》獲第四屆園藝博覽會優秀小園圃二等獎；2001年設計的《青藻·綠樹·流水人家》獲第四屆中國國際園林花卉博覽會綜合銀獎；2008年作為主要設計人主持設計的《中信東莞森林湖項目》，獲中國人居環境評比金牌；2009年作為主要設計人主持設計的《南寧熙園園林景觀工程項目》，獲2010年廣東省風景園林優良樣板工程金獎；2015年作為主要設計人參與設計的《三水高富御江南景觀設計》獲廣東省優秀工程勘察設計二等獎；2016年作為主要設計人參與設計的《福州融匯桂湖溫泉生態城展示區景觀設計》獲廣州市優秀工程勘察設計一等獎。歷任廣州市流花湖公園副主任、廣州市普邦園林配套工程有限公司綠化設計總監兼副總經理，廣州普邦園林股份有限公司副總裁，現任廣州普邦園林股份有限公司董事、總工程師。
全小燕女士與公司控股股東、實際控制人及其他董監高不存在其他關聯關係；持有本公司3,592,443股股份，佔公司總股本的0.20%；經在最高人民法院網查詢，不屬於失信被執行人；不存在以下情況：①《公司法》第一百四十六條規定的情形之一；②被中國證監會採取證券市場禁入措施；③被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；④最近三年內受到中國證監會行政處罰；⑤最近三年內受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；⑥因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查。
5、葉勁楓：
男，1976年生，碩士，畢業於華南理工大學，園林高級工程師。中國城市科學研究會城市更新專業委員會副主任委員；中國生態文明研究與促進會理事；廣東省土木建築學會環境藝術專業委員會委員；廣東省工程勘察設計行業協會風景園林專業委員會副秘書長；中國建築學會園林景觀分會理事。2003年參與設計的廣佛山麗日豪庭項目獲國家詹天佑土木工程大獎；2008主持設計的天津泰達格調春天項目獲國家詹天佑大獎；2008年主持設計的廣州雲裳麗影項目獲廣州市優秀工程勘察設計獎一等獎； 2013年主持設計的廣東三水御江南項目獲第四屆（2013）中國環境藝術優秀獎；2017年主持設計的梅州富力城中央公園一期項目獲廣東省優秀工程勘察設計獎工程設計一等獎及全國優秀工程勘察設計行業獎二等獎；2017年主持設計的澄邁紅樹灣溼地公園項目獲2017中國（銀川）都市景觀大賽「城鄉環境治理優勝獎」第一名，及2017年亞洲都市景觀獎範例獎。歷任廣州市普邦園林配套工程有限公司設計總監，現任廣州普邦園林股份有限公司董事、規劃設計事業部總裁。
葉勁楓先生與公司副總裁曾杼女士為夫妻關係，與公司控股股東、實際控制人及其他董監高不存在其他關聯關係；持有本公司4,639,294股股份，佔公司總股本的0.26%；經在最高人民法院網查詢，不屬於失信被執行人；不存在以下情況：①《公司法》第一百四十六條規定的情形之一；②被中國證監會採取證券市場禁入措施；③被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；④最近三年內受到中國證監會行政處罰；⑤最近三年內受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；⑥因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查。
6、周濱：
女，1972年生，紐西蘭梅西大學工商管理碩士,中歐國際工商學院2007CFO課程學員。歷任雀巢牛奶廣州有限公司主管會計、吉百利糖果（廣州）有限公司財務經理、廣東匯香源生物科技股份有限公司董事、副總經理、財務總監兼董事會秘書，現任廣州普邦園林股份有限公司董事、財務總監。
周濱女士與公司控股股東、實際控制人及其他董監高不存在其他關聯關係；持有本公司137,211股股份，佔公司總股本的0.0076%；經在最高人民法院網查詢，不屬於失信被執行人；不存在以下情況：①《公司法》第一百四十六條規定的情形之一；②被中國證監會採取證券市場禁入措施；③被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；④最近三年內受到中國證監會行政處罰；⑤最近三年內受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；⑥因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查。
二、獨立董事候選人簡歷
1、汪林：
男，1982年出生，中山大學嶺南學院經濟管理系副教授，博士生導師，管理學博士、經濟學博士後。曾分別於2011年8月至12月以及2016年4月至6月到麻省理工大學（MIT）斯隆商學院進行訪問深造。校內曾為博士生及碩士生開設管理學前沿理論及管理學實證研究研究方法。目前為博士生開設管理學理論課，MBA學生開設戰略管理和組織行為學課程，為EDP學生開設戰略管理和組織行為學方面的課程，為DBA學生開設組織變革的課程。主持了國家自然科學青年基金、國家自然科學面上基金、教育部青年科學基金、中國博士後面上資助以及中國博士後特別資助等縱向課題。部分文章在國際頂級期刊Journal of applied psychology以及國內頂級管理學期刊《管理世界》雜誌上正式發表。曾任廣東生益科技股份有限公司的獨立董事，現任廣州普邦園林股份有限公司獨立董事、深圳市利和興股份有限公司獨立董事。
汪林先生與公司控股股東、實際控制人及其他董監高不存在其他關聯關係；未持有公司股份；已取得中國證監會認可的獨立董事資格證書；經在最高人民法院網查詢，不屬於失信被執行人；不存在以下情況：①《公司法》第一百四十六條規定的情形之一；②被中國證監會採取證券市場禁入措施；③被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；④最近三年內受到中國證監會行政處罰；⑤最近三年內受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；⑥因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查。
2、康曉陽：
男，1983年出生，商法學碩士，畢業於澳大利亞MONASHIUNIVERSITY，北京市康達律師事務所合伙人律師，專注於股票首次公開發行、上市公司再融資、重大資產重組、境內外併購、私募股權投資、「新三板」等證券法律業務。現任廣州明朝互動科技股份有限公司獨立董事、廣州普邦園林股份有限公司獨立董事。
康曉陽先生與公司控股股東、實際控制人及其他董監高不存在其他關聯關係；未持有公司股份；已取得中國證監會認可的獨立董事資格證書；經在最高人民法院網查詢，不屬於失信被執行人；不存在以下情況：①《公司法》第一百四十六條規定的情形之一；②被中國證監會採取證券市場禁入措施；③被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；④最近三年內受到中國證監會行政處罰；⑤最近三年內受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；⑥因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查。
3、魏傑城：
男，1969年生，本科學歷，中國註冊會計師；曾任職於廣東省稅務學校、廣東省國家稅務局，2000年始擔任廣州信瑞有限責任會計師事務所所長，2018年至今在亞太（集團）會計師事務所（特殊普通合夥）廣東分所工作。從事會計、審計、評估業務等業務，深耕企業的改制、清產核資、內部控制，資本營運等專業領域。發表過「企業逃廢債問題淺析」、「我國企業管理層收購問題分析」等論文；受聘於廣東省海洋與漁業局、廣州市農業局等專家庫財務專家，廣東外語外貿大學MPAcc碩士研究生校外實踐導師，AIA英國國際會計師。
魏傑城先生與公司控股股東、實際控制人及其他董監高不存在其他關聯關係；未持有公司股份；暫未取得獨立董事資格證書但已作出相關承諾；經在最高人民法院網查詢，不屬於失信被執行人；不存在以下情況：①《公司法》第一百四十六條規定的情形之一；②被中國證監會採取證券市場禁入措施；③被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；④最近三年內受到中國證監會行政處罰；⑤最近三年內受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；⑥因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查。
證券代碼：002663 證券簡稱：普邦股份 公告編號：2019-041
廣州普邦園林股份有限公司
關於監事會換屆選舉的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
廣州普邦園林股份有限公司（以下簡稱「公司」）第三屆監事會任期屆滿，依據《公司法》、《公司章程》等相關規定，公司於2019年7月8日召開第三屆監事會第二十四次會議，審議通過了《關於提名第四屆監事會股東代表監事候選人的議案》。上述議案尚需提交公司股東大會審議，並採用累積投票制進行表決。
一、第四屆監事會及監事會候選人情況
公司第四屆監事會由3名監事組成，其中股東代表監事1人，職工代表監事2人。公司監事會提名萬玲玲女士為第四屆監事會股東代表監事候選人（簡歷附後）。職工代表監事由公司職工代表大會於2019年7月8日直接選舉產生。
二、第四屆監事會監事選舉方式
上述股東代表監事候選人需提交2019年第一次臨時股東大會審議，股東大會需採取累積投票制進行表決。經股東大會審議通過後，將與公司職工大會選舉產生的職工代表監事共同組成公司第四屆監事會，公司第四屆監事會任期三年，自股東大會審議通過之日起生效。
三、其他說明
經審查，最近兩年內曾擔任過公司董事或者高級管理人員的監事人數未超過公司監事總數的二分之一；單一股東提名的監事未超過公司監事總數的二分之一，符合《公司法》、《公司章程》相關規定。
為確保公司監事會的正常運作，在新一屆監事會監事就任前，原監事仍將依照法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《公司章程》的規定，認真履行監事職責。
公司對第三屆監事會各位監事任職期間為公司所做的貢獻表示衷心的感謝！
特此公告。
廣州普邦園林股份有限公司
董事會
二〇一九年七月九日
附件：
廣州普邦園林股份有限公司
第四屆監事會股東代表監事候選人簡歷
萬玲玲
女，1961年生，本科學歷，風景園林施工工程師，助理經濟師。歷任廣州市流花湖公園科長、廣州市草暖公園黨支部書記、廣州市普邦園林配套工程有限公司副總經理，現任廣州普邦園林股份有限公司監事會主席、審計總監、黨總支書記。
萬玲玲女士與公司控股股東、實際控制人及其他董監高不存在其他關聯關係；持有本公司3,592,443股股份，佔公司總股本的0.20%；經在最高人民法院網查詢，不屬於失信被執行人；不存在以下情況：①《公司法》第一百四十六條規定的情形之一；②被中國證監會採取證券市場禁入措施；③被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；④最近三年內受到中國證監會行政處罰；⑤最近三年內受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；⑥因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查。
證券代碼：002663 證券簡稱：普邦股份 公告編號：2019-042
廣州普邦園林股份有限公司
關於召開2019年第一次
臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
根據廣州普邦園林股份有限公司（以下簡稱「公司」）第三屆董事會第四十七次會議，決定於2019年7月26日召開公司2019年第一次臨時股東股東大會，審議董事會提交的相關議案。
本次會議採取現場投票與網絡投票相結合的方式進行，現將會議具體事宜通知如下：
一、會議召開的基本情況
（一）會議召開時間：2019年7月26日（周五）下午15:00
（二）股權登記日：2019年7月19日（周五）
（三）網絡投票時間：
1、通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間2019年7月26日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00；
2、通過深圳證券交易所網際網路投票系統進行網絡投票的時間為2019年7月25日下午15:00至2019年7月26日下午15:00期間的任意時間。
（四）召開地點：廣州天河區黃埔大道西106號廣州維多利酒店五樓
（五）會議召集：公司董事會
（六）會議召開方式：本次股東大會採取現場投票與網絡投票相結合的方式召開。公司將通過深圳證券交易所交易系統和網際網路投票系統向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
同一股份只能選擇現場或網絡表決方式中的一種，如同一股份通過現場和網絡投票系統重複投票，以第一次投票為準。
（七）會議出席對象
1、凡在2019年7月19日下午交易結束後中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司股東均有權以通知公告的方式出席本次臨時股東大會及參加表決或在網絡投票時間內參加網絡投票；不能親自出席本次股東大會的股東可授權他人代為出席（被授權人不必為公司股東，授權委託書見附件）。
2、公司董事、監事、高級管理人員。
3、公司聘請的見證律師及董事會邀請的其他嘉賓。
二、會議審議事項
（一）關於選舉第四屆董事會非獨立董事的議案
（1）選舉塗善忠先生為公司第四屆董事會非獨立董事；
（2）選舉黃慶和先生為公司第四屆董事會非獨立董事；
（3）選舉曾偉雄先生為公司第四屆董事會非獨立董事；
（4）選舉全小燕女士為公司第四屆董事會非獨立董事；
（5）選舉葉勁楓先生為公司第四屆董事會非獨立董事；
（6）選舉周濱女士為公司第四屆董事會非獨立董事。
（二）關於選舉第四屆董事會獨立董事的議案
（1）選舉汪林先生公司第四屆董事會獨立董事；
（2）選舉康曉陽先生公司第四屆董事會獨立董事；
（3）選舉魏傑城先生公司第四屆董事會獨立董事。
（三）關於選舉第四屆監事會股東代表監事的議案
（1）選舉萬玲玲女士為公司第四屆監事會股東代表監事。
議案（一）、議案（二）和議案（三） 採用累積投票制。股東所擁有的選舉票數為其所持有表決權的股份數量乘以應選人數，股東可以將所擁有的選舉票數以應選人數為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數不得超過其擁有的選舉票數。非獨立董事、獨立董事及股東代表監事的表決分別進行，議案（一）應選非獨立董事6名；議案（二）應選獨立董事3名，獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經深交所備案審核無異議，股東大會方可進行表決；議案（三）應選股東代表監事1名。
公司將對中小投資者表決單獨計票，單獨計票結果將及時公開披露（中小投資者是指除單獨或合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東）。
上述議案（一）、議案（二）已由2019年7月8日召開的公司第三屆董事會第四十七次會議審議通過，議案（三）已由2019年7月8日召開的公司第三屆監事會第二十四次會議審議通過。
上述議案具體內容詳見《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的相關公告。
三、提案編碼
表一：本次股東大會提案編碼示例表：
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四、會議登記辦法
（一）會議登記時間：2019年7月25日（周四）9:00一17:00時
（二）登記方式：
1、由法定代表人代表法人股東出席本次會議的，應出示本人身份證、法定代表人身份證明書、證券帳戶卡；
2、由法定代表人委託的代理人代表法人股東出席本次會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委託書（授權委託書附後）、證券帳戶卡；
3、個人股東親自出席本次會議的，應出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、證券帳戶卡；
4、由代理人代表個人股東出席本次會議的，應出示代理人本人有效身份證件、委託人親筆籤署的股東授權委託書、證券帳戶卡；
5、出席本次會議人員應向大會登記處出示前述規定的授權委託書、本人身份證原件，並向大會登記處提交前述規定憑證的複印件。異地股東可用信函或傳真方式登記，信函或傳真應包含上述內容的文件資料，本公司不接受電話登記。（信函或傳真方式以2019年7月25日17:00前到達本公司為準）。
（三）登記地點：廣州普邦園林股份有限公司 董事會辦公室
（四）聯繫方式：
通信地址：廣州市天河區珠江新城海安路13號越秀財富世紀廣場A1幢34樓
郵編：510627
聯繫電話：020-87526515
指定傳真：020-87526541
聯繫人：劉昕霞、王子靚
本次會議為期半天，與會股東食宿費、交通費自理；
五、參加網絡投票的具體操作流程
本次股東大會向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以通過深交所交易系統或網際網路投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網絡投票。網絡投票的具體操作流程詳見附件1。
六、備查文件
第三屆董事會第四十七次會議決議；
第三屆監事會第二十四次會議決議。
廣州普邦園林股份有限公司
董事會
二〇一九年七月九日
附件1：
參加網絡投票的具體操作流程
一. 網絡投票的程序
1.投票代碼與投票簡稱：投票代碼為「362663」，投票簡稱為「普邦投票」。
2.填報選舉票數。
對於累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數。股東應當以其所擁有的每個提案組的選舉票數為限進行投票，股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。
累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表
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各議案股東擁有的選舉票數舉例如下：
①選舉非獨立董事（如議案一，有6位候選人）
股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×6
股東可以將票數平均分配給6位非獨立董事候選人，也可以在6位非獨立董事候選人中任意分配，但總數不得超過其擁有的選舉票數。
②選舉獨立董事（如議案二，有3位候選人）
股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×3
股東可以將票數平均分配給3 位獨立董事候選人，也可以在3 位獨立董事候選人中任意分配，但總數不得超過其擁有的選舉票數。
③選舉股東代表監事（如議案三，有1位候選人）
股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×1
票數總數不得超過其擁有的選舉票數。
3. 對同一議案的投票以第一次有效投票為準。
二. 通過深交所交易系統投票的程序
1.投票時間：2019年7月26日的交易時間，即9:30一11:30 和13:00一15:00。
2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三. 通過深交所網際網路投票系統投票的程序
1. 2019年7月25日（現場股東大會召開前一日）下午15:00至2019年7月26日（現場股東大會結束當日）下午15:00期間的任意時間。
2. 股東通過網際網路投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得「深交所數字證書」或「深交所投資者服務密碼」。具體的身份認證流程可登錄網際網路投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3. 股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所網際網路投票系統進行投票。
附件2：
授權委託書
本人（本單位） 作為廣州普邦園林股份有限公司的股東，茲委託 先生/女士代表出席廣州普邦園林股份有限公司2019年第一次臨時股東大會，受託人有權依照本授權委託書的指示對該次會議審議的各項議案進行投票表決，並代為籤署本次會議需要籤署的相關文件。本人（或本單位）對該次會議審議的各項議案的表決意見如下：
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（說明：股東應當以其所擁有的每個提案組的選舉票數為限進行投票，股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。）
委託人（籤字蓋章）：
委託人身份證號碼：
委託人股東帳號：
委託人持股數量：
受託人身份證號碼：
受託人（籤字）：
委託日期： 年 月 日