證券代碼：603388 證券簡稱：元成股份 公告編號：2018-015
浙江元成園林集團股份有限公司
關於變更董事、監事、高管的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、關於公司部分董事、監事、高管的辭職情況
浙江元成園林集團股份有限公司（以下簡稱「公司」）董事會於2018年3月6日收到公司總經理祝昌人先生、董事會董事高延慶先生和董事會董事、提名委員會委員、薪酬與考核委員會委員錢屹俊女士的辭職報告,公司監事會收到監事沈國太先生的辭職報告。
祝昌人先生為集中精力更好地履行董事長職責，將工作重心集中於公司治理和發展戰略規劃，申請辭去公司總經理職務，其辭去總經理職務後將繼續擔任公司董事、董事長及董事會相關專門委員會的職務，公司對祝昌人先生在擔任總經理期間所做的貢獻表示衷心的感謝！
沈國太先生因個人原因，申請辭去所擔任的公司監事會監事、監事會主席的職務，根據相關規定沈國太先生的辭職報告自送到公司之日起生效，但在股東大會選舉新的監事前，仍要履行監事職務，辭職後沈國太先生將不在公司擔任公司其他職務。公司對沈國太先生在擔任監事期間所做的貢獻表示衷心的感謝！
高延慶先生因個人原因，申請辭去所擔任的公司董事會董事的職務，根據相關規定高延慶先生的辭職報告自送到公司之日起生效，辭職後高延慶先生將不在公司擔任公司其他職務。公司董事會對高延慶先生在擔任董事期間所做的貢獻表示衷心的感謝！
錢屹俊女士因個人原因，申請辭去所擔任的公司董事會獨立董事、提名委員會委員、薪酬與考核委員會委員的職務，根據相關規定錢屹俊女士的辭職報告自送到公司之日起生效，但在股東大會選舉新的獨立董事前，仍要履行獨立董事職務，辭職後錢屹俊女士將不在擔任公司其他職務。公司董事會對錢屹俊女士擔任董事、提名委員會委員、薪酬與考核委員會委員期間所做的貢獻表示衷心的感謝！
二、關於補選部分監事、董事及聘任總經理的事項
2018年3月6日，公司召開了第二屆監事會第十三次會議審議通過了《浙江元成園林集團股份有限公司關於監事辭職及補選監事的議案》，經監事會提名，公司監事會提議周兆瑩先生（簡歷附後）為公司第二屆監事會監事候選人，並提請股東大會選舉。
公司召開了第三屆董事會第二十二次會議審議通過了《浙江元成園林集團股份有限公司關於董事辭職及補選董事的議案》、《浙江元成園林集團股份有限公司關於獨立董事辭職及補選獨立董事的議案》、《浙江元成園林集團股份有限公司關於總經理辭職及聘任總經理的議案》，經董事會提名委員會資格審查，公司董事會提議朱仁華（簡歷附後）為公司第三屆董事會董事候選人；陳小明（簡歷附後）為公司第三屆董事會獨立董事候選人，並提請股東大會選舉；姚麗花（簡歷附後）為公司總經理候選人，經董事會審議，公司董事會聘任姚麗花女士為公司總經理（聘任後同時不再擔任公司副總經理的職務），此事項無需提交股東大會審議。
董事會提名委員會就本次董事的補選發表了意見：根據公司《章程》等有關規定，我們對董事候選人的任職資格進行了審查，認為朱仁華、陳小明具備擔任公司董事和獨立董事的資格和條件，同意提名朱仁華為公司董事候選人、陳小明為公司獨立董事候選人。
公司獨立董事就本次董事的補選發表了獨立意見：我們認為本次補選的程序符合公司《章程》及有關規定，認為朱仁華、陳小明具備擔任公司董事和獨立董事的資格和條件，同意提名朱仁華為公司董事候選人、陳小明為公司獨立董事候選人。
公司獨立董事就本次總經理的聘任發表了獨立意見：認為本次聘任總經理的程序符合公司《章程》及有關規定，姚麗花在擔任公司副總經理期間分管公司的經營、行政、人資、資本、項目等工作並取得了良好的成績，我們認為姚麗花的教育背景、任職經歷、專業能力和職業素養符合公司總經理的任職條件和履職能力。
特此公告。
浙江元成園林集團股份有限公司
董事會
2018年 3 月 6 日
附件：
周兆瑩的簡歷
周兆瑩，男，1977年，漢族，碩士學歷，中國國籍，無境外永久居留權。2005年至今任浙江風景園林設計院有限公司院長。
周兆瑩先生與本公司的董事、監事、其他高級管理人員及持有公司5%以上股份的股東、實際控制人之間不存在關聯關係，未受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒，不存在《公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》等規定中不得擔任公司監事的情形。
朱仁華的簡歷
朱仁華，男，1964年，漢族，碩士學歷，高級記者。中國國籍，無境外永久居留權。1988年至2003年曆任浙江日報農村部記者、浙江日報經濟周刊部副主任、浙江日報農村部副主任、浙江日報教科部主任、浙江日報採訪中心副主任兼經濟部主任；2004年至2011年任浙江日報報業集團浙商雜誌董事長、總經理、總編輯；2011年至2016年任浙報傳媒集團股份有限公司（現名：浙報數字文化集團股份有限公司）副總經理兼浙商雜誌董事長、總經理；2017年至2018年2月任浙報控股集團有限公司總經理助理；2012年至今浙商發展研究院秘書長。
朱仁華先生與本公司的董事、監事、其他高級管理人員及持有公司5%以上股份的股東、實際控制人之間不存在關聯關係，未受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒，不存在《公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》等規定中不得擔任公司董事的情形。
陳小明的簡歷：
陳小明先生，男，1967年，漢族，本科學歷，三級律師。中國國籍，無境外永久居留權。1991年至1994年任嘉興市城區人民檢察院書記員；1994年至1996年任杭州娃哈哈集團公司職員；1996年至2018年2月任浙江星韻律師事務所律師、副主任。
陳小明先生與本公司的董事、監事、其他高級管理人員及持有公司5%以上股份的股東、實際控制人之間不存在關聯關係，未受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒，不存在《公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》等規定中不得擔任公司董事的情形。
姚麗花女士簡歷:
姚麗花女士，女，1981年，項目管理碩士，經濟師。中國國籍，無境外永久居留權。
2004年至2005年任杭州錦江科技有限公司市場總監助理；2005年至2007年任杭州國政信息諮詢有限公司市場部經理；2007年至2008年任杭州原創廣告有限公司總經理助理；2009年至2014年曆任駿龍包裝集團有限公司資金管理部經理、財務總監；2014年至今歷任浙江元成園林集團股份有限公司資本運營部經理、副總經理、董事會秘書、董事、副董事長。