證券代碼：603279 證券簡稱：景津環保 公告編號：2020-055
景津環保股份有限公司
關於變更部分募集資金投資項目的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
● 原項目名稱：壓濾機製造技術自動化改造項目；
● 新項目名稱，投資總金額：環保專用高性能過濾材料產業化項目，項目投資總金額4.2億元人民幣，其中使用募集資金12,517.17萬元，其餘部分由企業自籌解決。該項目投資的前期情況已分別於2020年3月31日、2020年7月1日在上海證券交易所官網披露了《關於籤署項目投資協議書的公告》（公告編號2020-008）、《關於競得國有建設用地使用權暨項目投資進展的公告》（公告編號2020-023）；
● 變更募集資金投向的金額：12,517.17萬元；
● 新項目預計正常投產並產生收益的時間：2022年；
● 本次變更募集資金投資項目尚需提交公司股東大會審議。
一、變更募集資金投資項目的概述
經中國證券監督管理委員會證監許可【2019】1161號文核准，公司向社會公眾公開發行人民幣普通股（A股）4050萬股，每股面值人民幣1元，每股發行價格為人民幣13.56元，募集資金總額為人民幣549,180,000.00元，扣除發行費用後實際募集資金淨額為人民幣485,492,316.71元。上述募集資金於2019年07月23日到帳，瑞華會計師事務所（特殊普通合夥）對公司首次公開發行新股的資金到位情況進行了審驗，並出具了瑞華驗字【2019】01620001號《驗資報告》。公司已依照規定開立了專用帳戶用於存放募集資金，並與保薦機構、募集資金帳戶開戶銀行籤訂了募集資金三方監管協議。
公司本次擬將首次公開發行募集資金投資項目「壓濾機製造技術自動化改造項目」的剩餘未使用募集資金本金及銀行利息合計12,517.17萬元進行變更，約佔募集資金淨額的25.78%，變更後的募集資金投資項目投資明細見下表：
單位：萬元
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本次變更募集資金投資項目事項已經公司於2020年12月28日召開的第三屆董事會第九次（臨時）會議和第三屆監事會第十次（臨時）會議審議通過，不構成關聯交易事項。
二、變更募集資金投資項目的具體原因
（一）原項目計劃投資和實際投資情況
「壓濾機製造技術自動化改造項目」於2016年9月27日在德州經濟技術開發區發展和改革局登記備案。項目達產後，預計實現年營業收入44,512.82萬元（不含增值稅），年淨利潤4,306.81萬元（所得稅按 25%預計）。該項目由公司負責具體實施，項目建設期為24個月，總投資19,550萬元，其中建設投資18,600萬元，鋪底流動資金950萬元，具體投資構成如下表：
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截至目前，「壓濾機製造技術自動化改造項目」累計投入募集資金7,214.74萬元，約佔項目總投資的36.90%，剩餘未使用募集資金本金及銀行利息合計12,517.17萬元，公司依照相關規定對募集資金進行了專戶存儲。
（二）變更的具體原因
「壓濾機製造技術自動化改造項目」於2016年9月在德州經濟技術開發區發展和改革局登記備案，是公司現有廂式濾板生產設備和製造工藝替代項目，計劃使用注塑機替代原有濾板生產設備壓力硫化機。隨著項目的建設實施，公司購置部分注塑機對壓力硫化機進行了替代。
該項目時間跨度較長，項目可行性分析是基於當時的市場環境、公司業務發展需要等因素做出的，具有一定的時效性。自2017年起公司內外部形勢發生了變化，濾板市場需求持續提升，由於注塑機購置安裝周期較長，公司為抓住市場機遇，對原有尚未替代的壓力硫化機進行了加工精度等方面的升級改造，升級改造後的壓力硫化機和注塑機相互補充、共同生產，已能夠滿足公司的生產需求。原項目購置的注塑機與改造後的壓力硫化機在成本、費用以及產品售價、質量等方面差異不大，繼續購置注塑機的需求下降，該項目繼續實施的必要性降低。為了更好的發揮募集資金使用效率，優化配置公司內部資源，進一步提高公司的核心競爭力，公司經過充分論證後，決定終止實施「壓濾機製造技術自動化改造項目」，該項目結餘募集資金投入到「環保專用高性能過濾材料產業化項目」的生產建設。
三、新項目的具體內容
本次變更後的募集資金投資項目為「環保專用高性能過濾材料產業化項目」。
（一）資金投向
項目總投資4.2億元人民幣，建設地點位於德州經濟技術開發區崇德一大道公司東廠區北鄰新徵的德州市G2020一K014 號地塊，計劃新建生產車間3座，總建築面積88,039.29平方米，同時利用部分現有車間及設備進行建設，新增織機、整經機、定型機、軋光機、驗布機等設備約750臺（套），並完善其他公輔工程，生產高性能過濾材料。
（二）投資方式
本項目投資總金額4.2億元人民幣，其中使用募集資金12,517.17萬元，其餘部分由企業自籌解決。
（三）項目投資概算
具體投資構成明細見下表：
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（四）計劃投資進度
根據項目情況，該項目總工期為24個月。
（五）投資項目的經濟效益及回收期
本項目主要產品為濾布和無紡布，項目投產後將會擴大公司產品的產能。項目達產後預計年可新增銷售收入25,368.75萬元，年均淨利潤6,387.83萬元，具備較好的盈利能力。項目投資回收期稅前為：6.99年，稅後為：7.96年（該項目為後續二期項目建設預留了部分車間及建築工程，項目經濟效益受到一定影響）。上述財務數據僅為對項目在合理基礎上所帶來的經濟效益的預測，不代表公司對未來業績作出的承諾。
（六）新項目可行性和必要性分析
1、符合國家產業政策及地方發展規劃
該項目建設有助於企業擴大生產規模，提高技術水平，提升企業的競爭能力，為企業發展打下堅實基礎。該項目符合國家產業政策，屬於《產業政策結構調整指導目錄（2019年本）》鼓勵類建設項目，符合國家加快產業升級換代，積極謀劃戰略性新興產業、高技術發展重點的政策要求。同時本項目的建設符合地方發展規劃，有利於緩解當地就業壓力，促進經濟發展，對當地社會的發展具有促進作用。
2、符合企業發展需要，市場前景良好
公司首次公開發行募集資金投資項目「年產200萬米高性能過濾材料」已順利建設完成並結項，項目產能得到釋放。隨著公司過濾材料生產技術的不斷成熟，公司過濾材料品牌市場認可度提升，公司過濾材料市場前景良好，為了未來市場增長需要，公司新建「環保專用高性能過濾材料產業化項目」具有一定的必要性和可行性。項目達產後可形成規模經濟，為企業增創效益，同時帶動當地相關產業的發展和解決勞動力就業等方面將起到積極的推動作用。
綜上，本項目符合國家產業政策，符合行業發展規劃及地方社會經濟發展要求，符合企業規劃及市場需要，所選工藝技術成熟、可靠，配套設備節能環保，社會效益顯著，環境影響較小；公司管理規範，資金實力和籌措能力較強，能夠保證該項目的順利實施。所以，本項目技術上可行，經濟上合理，項目建設是必要的、可行的。
四、新項目的市場前景和風險提示
（一）市場前景
本項目產品主要為固液分離產業用紡織品高性能過濾材料，主要配套壓濾機銷售以及滿足用戶濾布更換需求。該產品具有如下特點：固形物的捕集效果好；過濾速度快、堵塞少、過濾速度穩定；濾渣剝離性良好；尺寸穩定性好；使用壽命長。項目產品為過濾分離設備的核心過濾元件，是決定過濾分離效果的重要組成部分，對提升壓濾機過濾性能及應用企業的發展具有重要推動作用，對提升改造市政汙泥處理、工業汙泥處理、疏浚汙泥、自來水廠汙泥處理效果至關重要。
過濾材料工業屬於我們國家支持的重點發展領域。過濾材料行業無論在政策扶持方面、環保需求方面，還是國內外市場的需求方面都具有較高的優勢，其市場前景較為可觀。近年來，我國環保產業年均增速超過了15%，進入了快速發展階段，不少省、市都把環保產業作為戰略性新興產業加以扶持，為濾布行業發展提供了極大的市場空間。
「環保專用高性能過濾材料產業化項目」符合國家的產業政策和山東省的產業結構調整規劃，符合當地經濟發展規劃，選用生產技術、工藝成熟可靠。通過本項目的建設，可以提高公司的科研和生產能力，以適應市場的需求，有利於提升企業市場競爭力，優化企業產業布局，提高企業盈利能力。
本項目符合國家產業政策，有利於促進當地經濟快速發展，同時該項目符合企業發展規劃，具有良好的經濟效益。
（二）風險提示
公司本次變更募投項目是以國家產業政策為指導，根據公司自身經營戰略，進行了充分的市場調研和可行性論證之後確定的，由專業機構出具了項目可行性研究報告，具有較強的可操作性。但該項目的實施與市場供求、國家產業政策、行業競爭情況、技術進步、公司管理及人才等因素密切相關，上述任何因素的變動都可能對投資項目的建設運營和預期效益帶來不確定性，增加了項目建設的不確定性。如果公司過濾材料產品未來銷售不及預期，可能存在產能過剩的風險。
公司將充分發揮管理優勢，制定嚴密的進度計劃，在保證工程質量的前提下，嚴格控制成本費用，跟蹤項目進程,及時分析行業與市場環境的變化，進一步推進項目的順利實施。項目建設、達產需要一定的時間周期，短期內難以形成規模經濟效益，在項目建設過程中仍可能存在其他相關不確定因素，公司將充分考慮各方建議，嚴格履行審議程序審慎研究決定，並根據項目進展情況及時履行信息披露義務。
五、新項目備案、審批情況
「環保專用高性能過濾材料產業化項目」已取得山東省建設項目備案證明，並於2020年7月27日取得德州經濟技術開發區行政審批部下發的德經開審批環報告表【2020】62號環評批覆。
六、獨立董事、監事會、保薦人對變更募集資金投資項目的意見
（一）獨立董事意見
獨立董事認為：本次變更部分募集資金投資項目符合公司的實際情況，是基於公司發展戰略進行的必要調整，有利於優化配置公司內部資源，提高募集資金使用效率，進一步提高公司的核心競爭力，支持公司主營業務發展。本次募投項目變更履行了必要的審議程序，符合《上市公司監管指引第 2 號一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等相關規定。公司董事會在審議此事項時，審議程序合法、有效，不存在其他變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。因此，我們同意公司本次變更募集資金投資項目事項，並同意將本議案提交公司股東大會審議。
（二）監事會意見
監事會認為：本次變更部分募集資金投資項目是根據市場環境的變化和公司實際經營情況所做出的合理決策，有利於提高募集資金的利用效率和經濟效益，變更部分募集資金投向履行了必要的程序，符合《上市公司監管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等相關規定，符合公司業務發展的實際狀況，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司和其他股東特別是中小股東利益的情形。因此，監事會同意《關於變更部分募集資金投資項目的議案》，並同意將該議案提交公司股東大會審議。
（三）保薦機構意見
公司本次部分募集資金投資項目變更已經公司第三屆董事會第九次（臨時）會議、第三屆監事會第十次（臨時）會議審議通過，獨立董事已發表了明確的同意意見。
截至目前，公司已履行了必要的法律程序，符合《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等相關規定。本次變更相關事項尚需提交公司股東大會審議批准。
公司本次部分募集資金投資項目變更事項系根據募投項目實施的客觀需要做出的，符合公司實際情況，不存在變相改變募集資金投向、損害股東利益的情形。
綜上所述，本保薦機構同意公司部分募集資金投資項目變更的事項。
七、關於本次變更募集資金用途提交股東大會審議的相關事宜
本次變更募集資金投資項目事項尚需提交公司2021年第一次臨時股東大會審議。
八、上網公告附件。
（一）景津環保股份有限公司獨立董事關於變更部分募集資金投資項目的獨立意見；
（二）中國銀河證券股份有限公司關於景津環保股份有限公司變更部分募集資金投資項目的核查意見。
特此公告。
景津環保股份有限公司董事會
2020年 12 月 30 日
● 報備文件
（一）景津環保股份有限公司第三屆董事會第九次（臨時）會議決議；
（二）景津環保股份有限公司第三屆監事會第十次（臨時）會議決議；
（三）景津環保股份有限公司關於變更部分募集資金投資項目的說明報告；
（四）環保專用高性能過濾材料產業化項目建設項目備案證明；
（五）環保專用高性能過濾材料產業化項目可行性研究報告。
證券代碼：603279 證券簡稱：景津環保 公告編號：2020-057
景津環保股份有限公司
關於召開2021年第一次臨時股東
大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
● 股東大會召開日期：2021年1月14日
● 本次股東大會採用的網絡投票系統：中國證券登記結算有限責任公司股東大會網絡投票系統
一、 召開會議的基本情況
(一) 股東大會類型和屆次
2021年第一次臨時股東大會
(二) 股東大會召集人：董事會
(三) 投票方式：本次股東大會所採用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
(四) 現場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2021年1月14日14點30分
召開地點：德州市經濟開發區晶華路北首景津環保股份有限公司會議室
(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：中國證券登記結算有限責任公司股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間：自2021年1月13日
至2021年1月14日
投票時間為：本次股東大會網絡投票起止時間為2021年1月13日15:00至2021年1月14日15:00。
(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務帳戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關帳戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。
(七) 涉及公開徵集股東投票權
不適用
二、 會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
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1、 各議案已披露的時間和披露媒體
提交本次股東大會的議案1已經公司第三屆董事會第九次（臨時）會議、第三屆監事會第十次（臨時）會議審議通過，具體內容詳見公司於2020年12月30日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的公告。
2、 特別決議議案：無
3、 對中小投資者單獨計票的議案：議案1
4、 涉及關聯股東迴避表決的議案：無
應迴避表決的關聯股東名稱：無
5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無
三、 股東大會投票注意事項
(一) 同一表決權通過現場、中國證券登記結算有限責任公司網絡投票平臺或其他方式重複進行表決的，以第一次投票結果為準。
(二) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
(三) 通過中國證券登記結算有限責任公司股東大會網絡投票系統參加網絡投票的具體操作流程如下：
本次會議採用現場投票與網絡投票相結合的表決方式，流通股股東可通過中國證券登記結算有限責任公司（以下簡稱「中國結算」）持有人大會網絡投票系統對有關議案進行投票表決，現將網絡投票事項通知如下：
1、本次持有人大會網絡投票起止時間為2021年1月13日15：00至2021年1月14日15：00。為有利於投票意見的順利提交，請擬參加網絡投票的投資者在上述時間內及早登錄中國結算網上營業廳（網址：inv.chinaclear.cn）或關注中國結算官方微信公眾號（「中國結算營業廳」）提交投票意見。
2、投資者首次登陸中國結算網站進行投票的，需要首先進行身份認證。請投資者提前訪問中國結算網上營業廳（網址：inv.chinaclear.cn）或中國結算官方微信公眾號（「中國結算營業廳」）進行註冊，對相關證券帳戶開通中國結算網絡服務功能。具體方式請參見中國結算網站（網址：www.chinaclear.cn）「投資者服務專區-持有人大會網絡投票-如何辦理-投資者業務辦理」相關說明，或撥打熱線電話4008058058了解更多內容。
3、同一表決權只能選擇現場、網絡投票或其他方式中的一種。同一表決權出現重複表決的以第一次投票結果為準。
四、 會議出席對象
(一) 股權登記日收市後在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
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(二) 公司董事、監事和高級管理人員。
(三) 公司聘請的律師。
(四) 其他人員
五、 會議登記方法
（一）登記手續：
1、法人股股東法定代表人參加現場會議的，憑營業執照複印件（加蓋公章）、股票帳戶卡或持股憑證、法定代表人身份證辦理登記；法定代表人委託他人參加現場會議的，憑營業執照複印件（加蓋公章）、委託人股票帳戶卡或持股憑證、法定代表人授權委託書和出席人身份證辦理登記。
2、自然人股東本人參加現場會議的，憑股票帳戶卡或持股憑證、本人身份證辦理登記；委託代理人參加現場會議的，憑本人身份證、授權委託書、委託人股票帳戶卡或持股憑證、委託人身份證複印件辦理登記。
3、異地股東可用郵件或信函方式進行登記，須在登記時間2021年1月13日下午17:00前送達，出席會議時需攜帶原件。
（二）登記地點：公司證券部。
（三）登記時間：2021年1月13日9:30－11:30，13:00－17:00。
（四）出席現場會議股東或股東授權代理人，請於會議開始前半小時到達會議地點，並攜帶身份證、股東帳戶卡、授權委託書等原件，以便驗證入場。
六、 其他事項
（一）聯繫方式
聯繫人：劉文君
電話：0534-2758995
地址：德州經濟開發區晶華路北首
郵編：253034
（二）其他事項
與會股東及代表交通、食宿費用自理。
特此公告。
景津環保股份有限公司董事會
2020年12月30日
附件1：授權委託書
附件1：授權委託書
授權委託書
景津環保股份有限公司：
茲委託先生 （女士）代表本單位（或本人）出席2021年1月14日召開的貴公司2021年第一次臨時股東大會，並代為行使表決權。
委託人持普通股數：
委託人持優先股數：
委託人股東帳戶號：
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委託人籤名（蓋章）： 受託人籤名：
委託人身份證號： 受託人身份證號：
委託日期： 年 月 日
委託人應在委託書中「同意」、「反對」或「棄權」意向中選擇一個並打「√」，對於委託人在本授權委託書中未作具體指示的，受託人有權按自己的意願進行表決。
證券代碼：603279 證券簡稱：景津環保 公告編號：2020-053
景津環保股份有限公司
第三屆董事會第九次（臨時）會議
決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
景津環保股份有限公司（以下簡稱「公司」）第三屆董事會第九次（臨時）會議於2020年12月28日上午在德州經濟開發區晶華路北首公司會議室以現場表決方式召開，本次會議由公司董事長薑桂廷先生召集並主持。本次會議通知和材料已於2020年12月27日以專人送達或電子郵件方式送達給全體董事。應出席本次會議的公司董事6人，現場出席本次會議的董事6人，公司監事、證券事務代表候選人列席了本次會議。本次會議的出席人數、召集、召開及表決程序均符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》等法律法規、行政部門規章、規範性文件的相關規定。
二、董事會會議審議情況
（一）審議通過《關於變更部分募集資金投資項目的議案》；
為優化配置公司內部資源，提高募集資金使用效率，進一步提高公司的核心競爭力，支持公司主營業務發展，公司本次擬將首次公開發行募集資金投資項目「壓濾機製造技術自動化改造項目」終止實施，剩餘未使用募集資金本金及銀行利息合計12,517.17萬元投入到公司新建項目「環保專用高性能過濾材料產業化項目」，變更後的募集資金投資項目投資明細見下表：
單位：萬元
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本次變更是基於公司發展戰略和實際情況進行的必要調整，不存在其他變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。
詳情請見公司同日在指定媒體披露的《關於變更部分募集資金投資項目的公告》（公告編號：2020-055）。
表決結果：同意票6票；反對票0票；棄權票0票。
公司獨立董事已對該事項發表了明確同意的獨立意見，保薦機構出具了專項核查意見。
本議案需提交公司股東大會審議。
（二）審議通過《關於增加註冊資本暨修改〈公司章程〉並辦理工商變更登記的議案》；
根據《公司2020年限制性股票激勵計劃》的規定，公司向393名激勵對象授予限制性股票1,170.45萬股，並於2020年11月18日完成授予的限制性股票登記手續。本次限制性股票激勵計劃授予登記完成後，公司股本由40,003.50萬股增至41,173.95萬股，註冊資本相應由40,003.50萬元增加至41,173.95萬元。董事會根據公司2020年第二次臨時股東大會審議通過的《關於提請公司股東大會授權董事會辦理限制性股票激勵計劃有關事項的議案》的相關授權，擬增加註冊資本11,704,500元，註冊資本由400,035,000元增加至411,739,500元,並擬對《公司章程》相關條款作出修改。董事會擬授權公司經營管理層辦理工商等相關主管部門的變更登記或備案等手續。公司擬對《公司章程》的相應條款進行修改，根據公司2020年第二次臨時股東大會的授權，本次工商變更事項已經公司股東大會授權，無需再次提交公司股東大會審議。
詳情請見公司同日在指定媒體披露的《關於增加註冊資本暨修訂〈公司章程〉並完成工商變更登記的公告》（公告編號：2020-056）。
表決結果：6票同意；0票反對；0票棄權。
（三）審議通過《關於聘任公司證券事務代表的議案》；
經公司董事長提名，擬聘任劉文君先生擔任公司證券事務代表，協助董事會秘書開展工作，任期自本次董事會審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止（簡歷見附件）。
表決結果：同意票6票；反對票0票；棄權票0票。
（四）審議通過《關於召開公司2021年第一次臨時股東大會的議案》。
詳情請見公司同日在指定媒體披露的《關於召開2021年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號：2020-057）。
表決結果：同意票6票；反對票0票；棄權票0票。
特此公告。
景津環保股份有限公司董事會
2020年12月30日
附件：景津環保股份有限公司證券事務代表簡歷
劉文君，男，中國國籍，無境外永久居留權，1988年出生，碩士，已於2017年5月取得上海證券交易所頒發的《董事會秘書資格證書》。歷任公司項目部專員、項目部部長，目前擔任證券部部長。
劉文君先生，與公司董事、監事、高級管理人員、實際控制人及持股5%以上的股東不存在關聯關係，不存在受到中國證監會及其他相關部門處罰和上海證券交易所懲戒的情形，其任職資格符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》等法律法規的規定。
劉文君先生聯繫方式如下：
聯繫電話：0534-2758995
電子信箱：jjhbzqb@163.com
通信地址：德州經濟開發區晶華路北首
郵政編碼：253034
證券代碼：603279 證券簡稱：景津環保 公告編號：2020-054
景津環保股份有限公司
第三屆監事會第十次（臨時）會議
決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、監事會會議召開情況
景津環保股份有限公司(以下簡稱「公司」)第三屆監事會第十次（臨時）會議於2020年12月28日上午在德州經濟開發區晶華路北首公司會議室以現場表決方式召開，本次會議由監事會主席高俊榮召集並主持。本次會議通知和材料已於2020年12月27日以電子郵件方式送達給全體監事。應出席本次會議的公司監事共三人，實際出席本次會議的公司監事共三人。公司董事會秘書張大偉、證券部劉文君列席本次會議。本次會議的出席人數、召集、召開及表決程序均符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》等法律法規、行政部門規章、規範性文件的相關規定，所作決議合法有效。
二、監事會會議審議情況
（一）審議通過《關於變更部分募集資金投資項目的議案》
為優化配置公司內部資源，提高募集資金使用效率，進一步提高公司的核心競爭力，支持公司主營業務發展，公司本次擬將首次公開發行募集資金投資項目「壓濾機製造技術自動化改造項目」終止實施，剩餘未使用募集資金本金及銀行利息合計12,517.17萬元投入到公司新建項目「環保專用高性能過濾材料產業化項目」，變更後的募集資金投資項目投資明細見下表：
單位：萬元
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本次變更是基於公司發展戰略和實際情況進行的必要調整，不存在其他變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。
監事會認為：本次變更部分募集資金投資項目是根據市場環境的變化和公司實際經營情況所做出的合理決策，有利於提高募集資金的利用效率和經濟效益，變更部分募集資金投向履行了必要的程序，符合《上市公司監管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等相關規定，符合公司業務發展的實際狀況，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司和其他股東特別是中小股東利益的情形。因此，監事會同意《關於變更部分募集資金投資項目的議案》，並同意將該議案提交公司股東大會審議。
表決結果：同意票3票；反對票0票；棄權票0票。
特此公告。
景津環保股份有限公司監事會
2020年12月30日
證券代碼：603279 證券簡稱：景津環保 公告編號：2020-056
景津環保股份有限公司
關於增加註冊資本暨修訂《公司章程》並完成工商變更登記的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、公司註冊資本變更情況介紹
景津環保股份有限公司（以下簡稱「公司」）於2020年12月28日召開了第三屆董事會第九次（臨時）會議，審議通過了《關於增加註冊資本暨修改〈公司章程〉並辦理工商變更登記的議案》。公司根據中國證券監督管理委員會《上市公司股權激勵管理辦法》、上海證券交易所及中國證券登記結算有限責任公司上海分公司有關業務規則的規定，已完成了《景津環保股份有限公司2020年限制性股票激勵計劃》（以下簡稱「激勵計劃」）所涉及限制性股票的授予登記工作，公司股權激勵計劃限制性股票實際認購393人，實際認購數量1,170.45萬股。本次激勵計劃授予完成後，公司股本由400,035,000股增加為411,739,500股，公司註冊資本也相應由400,035,000元增加為411,739,500元。中審眾環會計師事務所（特殊普通合夥）於2020年11月9日出具了眾環驗字（2020）630016號驗資報告。截至2020年11月9日止，公司已收到393名股權激勵對象繳納的11,704,500股限制性股票的股款合計人民幣124,769,970.00元，其中計入股本人民幣11,704,500.00元，計入資本公積（股本溢價）人民幣113,065,470.00元。所有股款全部以人民幣現金方式投入。
二、《公司章程》修改情況
鑑於公司激勵計劃的限制性股票授予完成，公司註冊資本由400,035,000元增加為411,739,500元。根據公司2020年第二次臨時股東大會的授權，公司於2020年12月28日召開第三屆董事會第九次（臨時）會議審議通過了《關於增加註冊資本暨修改〈公司章程〉並辦理工商變更登記的議案》，同意對《公司章程》進行修改並授權公司經營管理層辦理工商等相關主管部門的變更登記或備案等手續。
《公司章程》修改對照表：
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除上述條款修改外，《公司章程》的其他條款不變。根據公司2020年第二次臨時股東大會審議通過的《關於提請公司股東大會授權董事會辦理限制性股票激勵計劃有關事項的議案》，本次工商變更事項已經公司股東大會授權，無需再次提交公司股東大會審議。
修改後的《公司章程》全文詳見公司指定信息披露媒體。
三、工商變更登記情況
截至本公告披露日，公司已完成上述事項的工商變更登記手續，並取得德州市行政審批服務局換發的《營業執照》，具體內容如下：
統一社會信用代碼：9137140056770173X4
名稱：景津環保股份有限公司
公司類型：其他股份有限公司（上市）
住所：德州經濟開發區晶華路北首
法定代表人：薑桂廷
註冊資本：肆億壹仟壹佰柒拾叄萬玖仟伍佰元整
成立日期：2010年12月28日
營業期限：2010年12月28日至 年 月 日
經營範圍：分離機械設備、乾燥設備及配件生產、加工、銷售，與分離機械、乾燥設備相關的技術諮詢服務，本產品的售後服務，貨物及技術進出口經營，聚丙烯（不含危險化學品）銷售；環保工程專業承包、機電設備安裝；低壓電氣成套設備生產與銷售；設備租賃。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
特此公告。
景津環保股份有限公司董事會
2020年12月30日