證券代碼：002746 證券簡稱：仙壇股份 公告編號：2020-096
山東仙壇股份有限公司
關於籤署募集資金三方監管協議的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、募集資金基本情況
山東仙壇股份有限公司（以下簡稱「公司」）經中國證券監督管理委員會（以下簡稱「 中國證監會」）《關於核准山東仙壇股份有限公司非公開發行股票的批覆》（證監許可[2020]2138號）核准，公司向10位特定對象非公開發行109,999,974股人民幣普通股，每股面值1.00元，每股發行價格9.50元，募集資金總額為人民幣1,044,999,753.00元，扣除與發行有關的費用人民幣14,475,996.84元（含稅），募集資金淨額為人民幣1,030,523,756.16元。該項募集資金到位情況業經和信會計師事務所（特殊普通合夥）審驗，並出具和信驗字(2020)第000062號《驗資報告》。
二、募集資金專戶的開立、存儲情況
為規範公司募集資金管理，保護投資者的權益，根據《上市公司監管指引第
2 號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司規範運作指引（2020 年修訂）》以及公司《募集資金使用管理辦法》等有關規定，經公司第四屆董事會第七次會議審議通過和授權，公司分別與中國農業銀行股份有限公司煙臺牟平支行、方正證券承銷保薦有限責任公司籤署了《募集資金三方監管協議》。公司本次募集資金專戶開立及存儲情況如下：
單位：元
■
三、募集資金三方監管協議的主要內容
山東仙壇股份有限公司（以下簡稱「甲方」）與中國農業銀行股份有限公司煙臺牟平支行（以下簡稱「乙方」）、方正證券承銷保薦有限責任公司（以下簡稱「丙方」）的募集資金三方監管協議的主要內容：
一、甲方已在乙方開設募集資金專項帳戶（以下簡稱「專戶」），帳號為_ 15386101040046211 ，截止_2020_年_12_月15日，專戶餘額為1,031,671,243.03_元。該專戶僅用於甲方 年產1.2億羽肉雞產業生態項目 募集資金的存儲和使用，不得用作其他用途。
二、甲乙雙方應當共同遵守《中華人民共和國票據法》、《支付結算辦法》、《人民幣銀行結算帳戶管理辦法》等法律、行政法規、部門規章。
三、丙方作為甲方的保薦機構，應當依據有關規定指定保薦代表人或者其他工作人員對甲方募集資金使用情況進行監督。丙方應當依據《深圳證券交易所上市公司規範運作指引（2020年修訂）》以及甲方制訂的募集資金管理制度履行其督導職責，並有權採取現場調查、書面問詢等方式行使其監督權。甲方和乙方應當配合丙方的調查與查詢。丙方對甲方現場調查時應同時檢查募集資金專戶存儲情況。
四、甲方授權丙方指定的保薦代表人張世通、曹方義可以隨時到乙方查詢、複印甲方專戶的資料；乙方應當及時、準確、完整地向其提供所需的有關專戶的資料。
保薦代表人向乙方查詢甲方專戶有關情況時應當出具本人的合法身份證明；丙方指定的其他工作人員向乙方查詢甲方專戶有關情況時應當出具本人的合法身份證明和單位介紹信。
五、乙方按月（每月10日前）向甲方出具對帳單，並抄送丙方。乙方應當保證對帳單內容真實、準確、完整。
六、甲方一次或十二個月以內累計從專戶中支取的金額超過 5000 萬元（按照孰低原則在五千萬元或募集資金淨額的20%之間確定）的，乙方應當及時以傳真方式通知丙方，同時提供專戶的支出清單。
七、丙方有權根據有關規定更換指定的保薦代表人。丙方更換保薦代表人的，應當將相關證明文件書面通知乙方，同時按本協議第十一條的要求書面通知更換後保薦代表人的聯繫方式。更換保薦代表人不影響本協議的效力。
八、乙方連續三次未及時向丙方出具對帳單或向丙方通知專戶大額支取情況，以及存在未配合丙方查詢與調查專戶情形的，甲方有權單方面終止本協議並註銷募集資金專戶，丙方有權向監管部門報告。
九、本協議自甲、乙、丙三方法定代表人或其授權代表籤署並加蓋各自單位公章之日起生效，至專戶資金全部支出完畢且丙方督導期結束後失效。
四、報備文件
1、《募集資金三方監管協議》；
2、《驗資報告》
特此公告。
山東仙壇股份有限公司
董事會
2020年12月24日
證券代碼：002746 證券簡稱：仙壇股份 公告編號：2020-099
山東仙壇股份有限公司
關於開設募集資金帳戶並籤署募集資金三方監管協議的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、募集資金基本情況
山東仙壇股份有限公司（以下簡稱「公司」）經中國證券監督管理委員會（以下簡稱「 中國證監會」）《關於核准山東仙壇股份有限公司非公開發行股票的批覆》（證監許可[2020]2138號）核准，公司向10位特定對象非公開發行109,999,974股人民幣普通股，每股面值1.00元，每股發行價格9.50元，募集資金總額為人民幣1,044,999,753.00元，扣除與發行有關的費用人民幣14,475,996.84元（含稅），募集資金淨額為人民幣1,030,523,756.16元。該項募集資金到位情況業經和信會計師事務所（特殊普通合夥）審驗，並出具和信驗字(2020)第000062號《驗資報告》。
二、募集資金專戶的開立、存儲情況
為規範公司募集資金管理，保護投資者的權益，根據《上市公司監管指引第
2 號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司規範運作指引（2020 年修訂）》以及公司《募集資金使用管理辦法》等有關規定，經公司第四屆董事會第九次會議審議通過《關於開設募集資金帳戶並籤署募集資金三方監管協議的議案》，同意公司在中國農業銀行股份有限公司煙臺牟平支行開設募集資金帳戶並分別與募集資金投資項目實施主體山東仙壇諸城食品有限公司、中國農業銀行股份有限公司煙臺牟平支行、方正證券承銷保薦有限責任公司籤署了《募集資金三方監管協議》。公司本次募集資金專戶開立及存儲情況如下：
單位：元
■
三、募集資金三方監管協議的主要內容
山東仙壇股份有限公司（以下簡稱「甲方1」）與山東仙壇諸城食品有限公司（以下簡稱「甲方2」）中國農業銀行股份有限公司煙臺牟平支行（以下簡稱「乙方」）、方正證券承銷保薦有限責任公司（以下簡稱「丙方」）的募集資金三方監管協議的主要內容：
一、甲方2已在乙方開設募集資金專項帳戶（以下簡稱「專戶」），帳號為_ 15386101040044976 ，截止_2020_年_12_月15日，專戶餘額為 0_元。該專戶僅用於甲方2 年產1.2億羽肉雞產業生態項目 募集資金的存儲和使用，不得用作其他用途。
二、甲乙雙方應當共同遵守《中華人民共和國票據法》、《支付結算辦法》、《人民幣銀行結算帳戶管理辦法》等法律、行政法規、部門規章。
三、丙方作為甲方的保薦機構，應當依據有關規定指定保薦代表人或者其他工作人員對甲方募集資金使用情況進行監督。丙方應當依據《深圳證券交易所上市公司規範運作指引（2020年修訂）》以及甲方制訂的募集資金管理制度履行其督導職責，並有權採取現場調查、書面問詢等方式行使其監督權。甲方和乙方應當配合丙方的調查與查詢。丙方對甲方現場調查時應同時檢查募集資金專戶存儲情況。
四、甲方授權丙方指定的保薦代表人張世通、曹方義可以隨時到乙方查詢、複印甲方專戶的資料；乙方應當及時、準確、完整地向其提供所需的有關專戶的資料。
保薦代表人向乙方查詢甲方專戶有關情況時應當出具本人的合法身份證明；丙方指定的其他工作人員向乙方查詢甲方專戶有關情況時應當出具本人的合法身份證明和單位介紹信。
五、乙方按月（每月10日前）向甲方出具對帳單，並抄送丙方。乙方應當保證對帳單內容真實、準確、完整。
六、甲方一次或十二個月以內累計從專戶中支取的金額超過 5000 萬元（按照孰低原則在五千萬元或募集資金淨額的20%之間確定）的，乙方應當及時以傳真方式通知丙方，同時提供專戶的支出清單。
七、丙方有權根據有關規定更換指定的保薦代表人。丙方更換保薦代表人的，應當將相關證明文件書面通知乙方，同時按本協議第十一條的要求書面通知更換後保薦代表人的聯繫方式。更換保薦代表人不影響本協議的效力。
八、乙方連續三次未及時向丙方出具對帳單或向丙方通知專戶大額支取情況，以及存在未配合丙方查詢與調查專戶情形的，甲方有權單方面終止本協議並註銷募集資金專戶，丙方有權向監管部門報告。
九、本協議自甲、乙、丙三方法定代表人或其授權代表籤署並加蓋各自單位公章之日起生效，至專戶資金全部支出完畢且丙方督導期結束後失效。
四、報備文件
1、《募集資金三方監管協議》；
2、《驗資報告》
特此公告。
山東仙壇股份有限公司
董事會
2020年12月24日
證券代碼：002746 證券簡稱：仙壇股份 公告編號：2020-101
山東仙壇股份有限公司
關於籤署《合作協議書補充協議》的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、基本情況概述
2019年8月25日，山東仙壇股份有限公司（以下簡稱「公司」）召開第三屆董事會第十八次會議，審議通過《關於籤署諸城市「億隻肉雞產業生態項目」〈合作協議書〉的議案》（公告編號：2019-048），與諸城市人民政府合資成立山東仙壇諸城食品有限公司（以下簡稱「仙壇諸城食品」）並於2019年9月9日辦理完成了工商登記手續，取得了諸城市行政審批服務局頒發的《營業執照》（公告編號：2019-049）。
2020年12月23日，山東仙壇股份有限公司召開第四屆董事會第九次會議，審議通過《關於籤署〈合作協議書補充協議〉的議案》。
本次籤署協議不構成關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
根據《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》等相關規定，本次協議籤署事項經董事會審議通過後實施，無需提交公司股東大會審議。
二、《合作協議書補充協議》的主要內容
甲方:諸城市人民政府
乙方:山東仙壇股份有限公司
甲乙雙方於2019年8月25日籤訂了《合作協議書》，經甲乙雙方協商同意，補充如下：
原協議第二條「項目資金投入、撤出情況」中第一款「（一）註冊資本：項目公司初期核定註冊資本人民幣7億元，其中甲方通過財政引導基金出資人民幣1億元，其它資金由乙方投入或由乙方引進其它投資方（以上簡稱「第三方」）。甲方同意項目公司後續增加註冊資本由乙方或者第三方投入，甲方不增加投資額，甲方投資比例隨之變化。」更改為「（一）註冊資本：項目公司初期核定註冊資本人民幣7億元，其中甲方通過財政引導基金出資人民幣5000萬元，其它資金由乙方投入或由乙方引進其它投資方（以上簡稱「第三方」）。甲方同意項目公司後續增加註冊資本由乙方或者第三方投入，甲方不增加投資額，甲方投資比例隨之變化。」
三、 本協議籤署的目的及對公司的影響
本協議是對仙壇諸城食品「億隻肉雞產業生態項目」合作協議書的補充協議，不會對公司的經營及財務狀況產生不利影響，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東的利益的情形。
特此公告。
山東仙壇股份有限公司
董事會
2020 年12 月 24日
證券代碼：002746 證券簡稱：仙壇股份 公告編號：2020-102
山東仙壇股份有限公司
關於召開公司2021年第一次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
根據山東仙壇股份有限公司（以下簡稱「公司」）2020年12月23日召開的第四屆董事會第九次會議決議，決定於2021年1月8日在公司會議室召開2021年第一次臨時股東大會（以下簡稱「本次股東大會」），現就召開本次股東大會的相關事項通知如下：
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：2021年第一次臨時股東大會
2、會議召集人：公司董事會
2020年12月23日召開的第四屆董事會第九次會議審議通過《關於召開公司2021年第一次臨時股東大會的議案》，同意召開本次大會。
3、會議召開的合法、合規性：本次股東大會的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司章程的規定。
4、會議召開的日期、時間：
（1）現場會議時間：2021年1月8日（星期五）下午14:30
（2）網絡投票時間：2021年1月8日
其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2021年1月8日09:15-09:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過深圳證券交易所網際網路投票系統進行網絡投票的具體時間為2021年1月8日09:15至15:00的任意時間。
5、會議的召開方式：本次會議採取現場投票與網絡投票相結合的方式，公司將通過深圳證券交易所交易系統和網際網路投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
參加股東大會的方式：公司股東只能選擇現場投票（現場投票可以委託代理人代為投票）和網絡投票中的一種表決方式，如果同一表決權出現重複投票表決的，以第一次有效投票表決結果為準。
6、會議的股權登記日：2021年1月4日（星期一）
7、會議出席對象：
（1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；
於股權登記日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
（2）公司董事、監事和高級管理人員。
（3）公司聘請的律師。
（4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。
8、會議地點：山東省煙臺市牟平工業園區（城東）公司三樓會議室
二、會議審議的事項
1、審議《關於公司增加註冊資本、修改經營範圍、辦理工商變更並修訂〈山東仙壇股份有限公司章程〉的議案》
2、審議《關於公司使用閒置募集資金進行現金管理的議案》
3、審議《關於使用自有資金進行現金管理的議案》
4、審議《關於為子公司申請銀行授信提供擔保的議案》
5、審議《關於終止2015年度非公開發行股票部分募投項目並將剩餘募集資金永久補充流動資金的議案》
6、審議《關於為公司合作農場立體養殖技術改造向銀行貸款提供最高額擔保議案》
上述議案已經公司2020年12月23日召開的第四屆董事會第九次會議審議通過。具體內容詳見2020年12月24日刊登的公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
上述議案需對中小投資者的表決單獨計票，議案1為特別表決事項，需經出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上通過。中小投資者指的是以下股東以外的其他股東：上市公司的董事、監事、高級管理人員；單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東。
三、提案編碼
本次股東大會議案編碼如下表：
■
四、會議登記等事項
1、登記方式：現場登記、通過信函或傳真方式登記。
（1）法人股東登記：法人股東的法定代表人出席的，須持本人身份證、股東帳戶卡、加蓋公司公章的營業執照複印件、法定代表人證明書辦理登記手續；委託代理人出席的，委託代理人憑本人身份證原件、授權委託書、委託人證券帳戶卡、加蓋委託人公章的營業執照複印件辦理登記手續。
（2）自然人股東登記：自然人股東出席的，須持本人身份證、股東帳戶卡辦理登記手續；委託代理人出席的，委託代理人憑本人身份證原件、授權委託書、委託人證券帳戶卡辦理登記手續。
（3）異地股東可憑以上有關證件採取信函或傳真方式登記，不接受電話登記。信函或傳真方式須在2021年1月5日16:30前送達本公司。
採用信函方式登記的，信函請寄至：山東省煙臺市牟平工業園區（城東）山東仙壇股份有限公司證券事務部，郵編：264117，信函請註明「2021年第一次臨時股東大會」字樣。
2、登記時間：2021年1月5日（星期二）：上午8:30～11:30，下午13:30～16:30）；
3、登記地點：山東省煙臺市牟平工業園區（城東）山東仙壇股份有限公司辦公樓四樓證券事務部；
4、會議聯繫方式：
聯繫人：王心波
聯繫電話：0535-4658717
聯繫傳真：0535-4658582
5、會議費用情況：
出席現場會議的股東食宿費用、交通費用自理，會期半天。
五、參加網絡投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和網際網路投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件1。
六、備查文件
1、《山東仙壇股份有限公司第四屆董事會第九次會議決議》
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
山東仙壇股份有限公司
董事會
2020年12月24日
附件 1：
參加網絡投票的具體操作流程
一、 網絡投票的程序
1、投票代碼與投票簡稱：
投票代碼：362746 投票簡稱：仙壇投票。
2、填報表決意見或選舉票數
本次股東大會不涉及累積投票提案。
對於非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。股東對總議案與具體提案重複投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、 通過深交所交易系統投票的程序
1、投票時間：2021年1月8日的交易時間，即9:15-9:25、 9:30-11:30和 13:00-15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所網際網路投票系統投票的程序
1、網際網路投票系統開始投票的時間為2021年1月8日（現場股東大會召開當日）9：15-15：00。
2、股東通過網際網路投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資 者網絡服務身份認證業務指引（2016 年修訂）》的規定辦理身份認證，取得「深 交所數字證書」或「深交所投資者服務密碼」。具體的身份認證流程可登錄互聯 網投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。
3、 股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn
在規定時間內通過深交所網際網路投票系統進行投票。
附件2：
山東仙壇股份有限公司
2021年第一次臨時股東大會授權委託書
茲委託 （先生/女士）代表本人/單位出席山東仙壇股份有限公司2021年第一次臨時股東大會。本人/單位授權 （先生/女士）對以下表決事項按照如下委託意願進行表決，並授權其籤署本次股東大會需要籤署的相關文件。
本人（本公司）對本次股東大會議案的表決意見：
■
委託人姓名或名稱(籤字或蓋章)：
委託人身份證號碼或營業執照號碼：
委託人持有公司股份數：
委託人股東帳號：
受託人籤名：
受託人身份證號碼：
委託書籤發日期： 年 月 日
有效期限：自本授權委託書籤署之日起至本次股東大會結束。
說明：
1、請股東在議案的表決意見選項中打「√」，每項均為單選，多選無效；
2、未填、錯填、字跡無法辨認的表決票，以及未投的表決票均視為「棄權」；
3、單位委託須加蓋單位公章；
4、授權委託書剪報、複印或按以上格式自製均有效。
證券代碼：002746 證券簡稱：仙壇股份 公告編號：2020-093
山東仙壇股份有限公司
關於使用自有資金進行現金管理的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
山東仙壇股份有限公司(以下簡稱「公司」或「仙壇股份」)於2020年12月23日召開第四屆董事會第九次會議審議通過了《關於使用自有資金進行現金管理的議案》，為充分發揮閒置自有資金作用，提高資金使用效率，在不影響公司正常經營的情況下，同意公司及控股子公司使用額度不超過人民幣25億元自有資金進行1年以內的投資安全性高、流動性好的短期理財產品投資，在上述額度內，資金可滾動使用，授權公司董事長行使該項投資決策權並籤署相關合同文件，公司財務負責人負責組織實施。本事項經董事會審議通過後，提交公司股東大會審議通過後方可生效，授權期限自2021年第一次臨時股東大會審議通過之日起，至2021年年度股東大會召開日內有效。
本項議案不構成關聯交易。
一、投資概況
1、投資目的
為充分發揮閒置自有資金作用，提高資金使用效率，在不影響公司正常經營的情況下，利用自有資金進行低風險、高流動性的短期理財產品投資，為公司與股東創造更大的收益。
2、投資品種
投資品種為銀行、信託公司、證券公司等金融機構發行的投資安全性高、流動性好的理財產品，固定收益率產品和國債逆回購等投資品種。
3、額度
公司及控股子公司使用額度不超過人民幣25億元自有資金用於進行投資安全性高、流動性好的短期理財產品投資，上述額度內的資金在2021年第一次臨時股東大會審議通過之日起至2021年年度股東大會召開日內可滾動使用。其中，公司及控股子公司購買的「安心快線天天利滾利」等起息日開始後每1天為一個投資周期的產品，購買贖回操作較為頻繁，該產品持有期限最短為1天，因此會導致公司累計購買理財產品金額較大。
4、投資行為授權期限
本事項經董事會審議通過後，提交公司2021年第一次臨時股東大會審議通過後方可生效，授權期限自2021年第一次臨時股東大會審議通過之日起，至2021年年度股東大會召開日內有效。授權公司董事長行使該項投資決策權並籤署相關合同文件，公司財務負責人負責組織實施。
5、資金來源
公司及控股子公司用於上述理財產品投資的資金為公司自有資金。在保證公司正常經營所需流動資金的情況下，選擇適當時機，階段性投資於安全性、流動性較高的低風險理財品種，能夠最大限度地發揮資金的作用，提高資金使用效率。
6、信息披露
本次公司及控股子公司使用自有資金進行現金管理的授權期限自2021年第一次臨時股東大會審議通過之日起，至2021年年度股東大會召開日內有效。在該授權期限內，若公司在投資目的、投資品種、投資期限、投資額度、資金來源、實施方式等方面均符合本公告內容，則公司將不再單獨披露購買具體理財產品的公告（當出現產品發行主體財務狀況惡化、所投資的產品面臨虧損等重大不利因素時除外）。公司將依據深圳證券交易所的相關規定，在定期報告中披露報告期內理財產品的具體購買以及損益情況。
二、風險控制措施
1、公司股東大會審議通過後，由財務部根據公司流動資金情況、理財產品安全性、期限和收益率選擇合適的理財產品，並進行投資的初步測算，提出方案；由公司財務負責人進行審核、審批。
2、公司董事會審計委員會下屬內審部負責對投資理財資金使用與保管情況的審計與監督，應對所有理財產品投資項目進行日常監督，並根據審慎性原則，不定期對資金使用情況進行審計、核實，並向審計委員會報告。
3、公司監事會、獨立董事有權對理財資金使用情況進行監督和檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。
4、公司財務部必須建立臺帳對理財產品進行管理，建立健全完整的會計帳目，做好資金使用的財務核算工作。
5、公司董事會負責根據中國證監會及深圳證券交易所的有關規定，在定期報告中披露報告期內理財產品的購買以及損益情況。
三、對公司的影響
1、公司堅持「規範運作、防範風險、謹慎投資、保值增值」的原則，在確保公司日常經營和資金安全的前提下，以閒置自有資金適度進行低風險的現金管理業務，不會影響公司主營業務的正常開展。
2、通過進行適度的短期理財，有利於提高資金使用效率，增加收益，進一步提升公司整體業績水平，為公司股東謀求更多的投資回報。
四、董事會、獨立董事、監事會的相關意見
（一）董事會意見
公司及控股子公司使用額度不超過人民幣25億元自有資金進行1年以內的投資安全性高、流動性好的短期理財產品投資，在上述額度內，資金可滾動使用，授權公司董事長行使該項投資決策權並籤署相關合同文件，公司財務負責人負責組織實施。本事項經董事會審議通過後，需提交公司2021年第一次臨時股東大會審議通過後方可生效，授權期限自2021年第一次臨時股東大會審議通過之日起，至2021年年度股東大會召開日內有效。
（二）獨立董事意見
公司目前經營情況良好，財務狀況穩健，在保證資金流動性和安全性的前提下，我們同意公司及控股子公司使用額度不超過人民幣25億元自有資金進行1年以內的投資安全性高、流動性好的短期理財產品投資。在上述額度內，資金可滾動使用，並授權公司董事長行使該項投資決策權並籤署相關合同文件，公司財務負責人負責組織實施。公司及控股子公司利用自有資金進行現金管理有利於提高資金使用效率，增加收益，風險可控，且不會影響公司主營業務發展。不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。
（三）監事會意見
經審核，公司監事會認為：公司及控股子公司在充分保障日常資金運營需求和資金安全的前提下，使用自有閒置資金購買理財產品，進一步加強公司現金管理能力，提高公司資金使用效率，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。該事項決策和審議程序合法合規。
五、公司購買理財產品情況
公司 2020年3月20日、2020年4月15日召開第四屆董事會第三次會議和2019年度股東大會，審議通過了《關於使用自有資金進行現金管理的議案》,同意公司使用額度不超過人民幣17.50億元自有資金進行1年以內的投資安全性高、流動性好的短期理財產品投資，在上述額度內，資金可在股東大會審議通過之日起一年內滾動使用，授權公司董事長行使該項投資決策權並籤署相關合同文件，公司財務負責人負責組織實施。獨立董事、監事會發表了意見。
為便於廣大投資者了解公司自有資金進行現金管理的進展情況，公司於2020年4月28日、2020年7月28日和2020年10月15日披露《關於使用自有資金進行現金管理的進展公告》（公告編號：2020-047、2020-057、2020-079）。
本次董事會召開日前十二個月內公司使用閒置自有資金進行現金管理情況披露如下：
（單位：萬元）
■■
六、備查文件
1、公司第四屆董事會第九次會議決議；
2、公司第四屆監事會第九次會議決議；
3、獨立董事對相關事項發表的事前認可和獨立意見。
特此公告。
山東仙壇股份有限公司
董事會
2020年12月24日
證券代碼：002746 證券簡稱：仙壇股份 公告編號：2020-103
山東仙壇股份有限公司
第四屆董事會第九次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
山東仙壇股份有限公司（以下簡稱「公司」）第四屆董事會第九次會議於2020年12月23日以現場表決方式召開，通知於2020年12月18日以電話及書面方式已送達公司全體董事。本次會議由董事長王壽純先生主持，應出席董事7人，實際出席會議董事7人。會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規定。
本次董事會以現場表決方式審議並通過了如下議案：
一、審議通過《關於公司增加註冊資本、修改經營範圍、辦理工商變更並修訂〈山東仙壇股份有限公司章程〉的議案》
經中國證券監督管理委員會《關於核准山東仙壇股份有限公司非公開發行股票的批覆》（證監許可[2020]2138號）核准，公司向10名特定對象非公開發行人民幣普通股（A 股）109,999,974股，於2020年12月22日在深圳證券交易所上市。公司的註冊資本由463,692,511.00元增加至573,692,485.00元，公司的股本總數由463,692,511股增加至573,692,485股。
根據公司的實際情況，公司經營範圍變更為：許可項目：糧食收購；飼料生產；家禽飼養；家禽屠宰；活禽銷售；食品生產；食品經營；貨物進出口；技術進出口；道路貨物運輸（不含危險貨物）（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準）
公司董事會提請公司股東大會授權董事會在有關法律法規範圍內全權辦理與本次增加註冊資本、經營範圍變更有關的全部事宜，包括但不限於修改《公司章程》、辦理工商變更登記手續等。上述增加註冊資本、經營範圍的變更及章程條款的修訂以煙臺市行政審批服務局的核准結果為準。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
本議案尚需提交公司2021年第一次臨時股東大會審議。
《山東仙壇股份有限公司章程修正案》及《山東仙壇股份有限公司章程》詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
二、審議通過《關於公司使用閒置募集資金進行現金管理的議案》
公司及控股子公司使用最高額度不超過11億元人民幣非公開發行股票閒置募集資金投資12個月內投資安全性高、流動性好的保本型理財產品（包括但不限於結構性存款、收益型憑證等），該11億元額度可滾動使用，本事項經公司董事會審議通過後，需提交公司2021年第一次臨時股東大會審議通過後方可生效，授權期限自2021年第一次臨時股東大會審議通過之日起，至2021年年度股東大會召開日內有效, 授權公司董事長行使該項投資決策權並籤署相關合同文件，公司財務負責人負責組織實施。
《關於公司使用閒置募集資金進行現金管理的公告》詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
公司獨立董事對本議案發表了獨立意見，保薦機構方正證券承銷保薦有限責任公司對本議案發表了專項核查意見。詳見公司指定信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
表決結果：7票同意；0票反對；0票棄權。
本議案需提交公司2021年第一次臨時股東大會審議。
三、審議通過《關於使用自有資金進行現金管理的議案》
公司及控股子公司使用額度不超過人民幣25億元自有資金進行1年以內的投資安全性高、流動性好的短期理財產品投資，在上述額度內，資金可滾動使用，授權公司董事長行使該項投資決策權並籤署相關合同文件，公司財務負責人負責組織實施。本事項經董事會審議通過後，需提交公司2021年第一次臨時股東大會審議通過後方可生效，授權期限自2021年第一次臨時股東大會審議通過之日起，至2021年年度股東大會召開日內有效。
《關於使用自有資金進行現金管理的公告》詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
公司獨立董事對本議案發表了獨立意見。詳見公司指定信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
表決結果：7票同意；0票反對；0票棄權。
本議案需提交公司2021年第一次臨時股東大會審議。
四、審議通過《關於為子公司申請銀行授信提供擔保的議案》
本次公司為山東仙壇清食品有限公司、山東仙壇仙食品有限公司、山東仙壇鴻食品有限公司、山東仙壇諸城食品有限公司、山東仙壇得生物科技有限公司提供擔保，是為了滿足其生產經營所需，有利於促進其經營發展，提升公司核心競爭力。山東仙壇清食品有限公司、山東仙壇仙食品有限公司、山東仙壇鴻食品有限公司為公司全資子公司，山東仙壇諸城食品有限公司和山東仙壇得生物科技有限公司為公司控股子公司，公司為其提供擔保的財務風險處於公司可控範圍之內，不存在與中國證監會相關規定及《公司章程》、《公司對外擔保管理制度》相違背的情況，不會損害公司及股東的利益。同意將該事項提交股東大會審議。
《山東仙壇股份有限公司關於為子公司申請銀行授信提供擔保的公告》詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
公司獨立董事對本議案進行了事前認可並發表了獨立意見，保薦機構方正證券承銷保薦有限責任公司對本議案發表了專項核查意見。詳見公司指定信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
本議案需提交公司2021年第一次臨時股東大會審議。
五、審議通過《關於公司以募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的議案》
截至2020年12月23日，公司擬置換自籌資金預先投入金額為人民幣157,207,516.41元，已經和信會計師事務所（特殊普通合夥）出具的「和信專字(2020)第000916號」鑑證報告確認。
公司決定用募集資金同等金額置換預先投入募投項目的自籌資金人民幣157,207,516.41元。
《山東仙壇股份有限公司以募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的公告》詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
公司獨立董事對本議案發表了獨立意見，和信會計師事務所（特殊普通合夥）對以募集資金置換預先投入募投項目自籌資金情況出具鑑證報告，保薦機構方正證券承銷保薦有限責任公司對本議案發表了專項核查意見。詳見公司指定信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
六、審議通過《以募集資金對子公司實繳出資以實施募投項目的議案》
同意公司使用55,000萬元募集資金向仙壇諸城食品實繳出資並用於募投項目。公司使用募集資金向諸城食品實繳出資以推動募投項目的建設，符合公司本次非公開發行股票募集資金使用的相關安排，滿足公司業務發展需求，本次實繳出資已履行必要的決策程序，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害公司股東尤其是中小股東利益的情形。
《山東仙壇股份有限公司以募集資金對子公司實繳出資以實施募投項目的公告》詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
公司獨立董事對本議案發表了獨立意見，保薦機構方正證券承銷保薦有限責任公司對本議案發表了專項核查意見。詳見公司指定信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
七、審議通過《關於開設募集資金帳戶並籤署募集資金三方監管協議的議案》
為了規範募集資金的管理和使用，保護中小投資者的利益，根據深圳證券交易所對募集資金規範化管理的法律法規，由公司、山東仙壇諸城食品有限公司、中國農業銀行股份有限公司煙臺牟平支行和方正證券承銷保薦有限責任公司共同籤署《募集資金三方監管協議》，共同履行募集資金監管責任。
《山東仙壇股份有限公司關於開設募集資金帳戶並籤署募集資金三方監管協議的公告》詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
八、審議通過《關於終止2015年度非公開發行股票部分募投項目並將剩餘募集資金永久補充流動資金的議案》
同意公司終止2015年度非公開發行股票募投項目「商品雞飼養立體養殖技術改造項目」，並擬將該項目和「補充流動資金」項目剩餘的募集資金及利息永久補充流動資金，以提高資金使用效率。
《關於終止2015年度非公開發行股票部分募投項目並將剩餘募集資金永久補充流動資金的公告》 詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
公司獨立董事對本議案發表了獨立意見，保薦機構方正證券承銷保薦有限責任公司對本議案發表了專項核查意見。詳見公司指定信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
本議案尚需提交公司2021年第一次臨時股東大會審議。
九、審議通過《關於為公司合作農場立體養殖技術改造向銀行貸款提供最高額擔保議案》
同意公司為公司合作農場向中國農業銀行股份有限公司煙臺牟平支行、牟平膠東村鎮銀行股份有限公司和煙臺農村商業銀行股份有限公司等銀行申請累計不超過10,000.00萬元貸款提供最高額擔保，上述擔保額度使用期限自公司股東大會審議通過之日起至2021年年度股東大會召開之日止，並授權公司董事長籤署相關法律文件。
《關於為公司合作農場立體養殖技術改造向銀行貸款提供最高額擔保公告》詳見公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
公司獨立董事對本議案發表了獨立意見，保薦機構方正證券承銷保薦有限責任公司對本議案發表了專項核查意見。詳見本公司指定信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票
本議案尚需提交2021年第一次臨時股東大會審議。
十、審議通過《關於籤署〈合作協議書補充協議〉的議案》
《關於籤署〈合作協議書補充協議〉的公告》詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
表決結果：7票同意；0票反對；0票棄權。
十一、審議通過《關於召開公司2021年第一次臨時股東大會的議案》
本次董事會決定將於2021年1月8日召開2021年第一次臨時股東大會。
《關於召開公司2021年第一次臨時股東大會的通知》詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
備查文件：
1、《山東仙壇股份有限公司第四屆董事會第九次會議決議》
2、深圳證券交易所要求的其他文件
特此公告。
山東仙壇股份有限公司董事會
2020年12月24日
證券代碼：002746 證券簡稱：仙壇股份 公告編號：2020-104
山東仙壇股份有限公司
第四屆監事會第九次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
山東仙壇股份有限公司（以下簡稱「公司」）於2020年12月23日在公司三樓會議室，以現場表決方式召開第四屆監事會第九次會議。召開本次會議的通知已於2020年12月18日通過書面方式送達各位監事。本次會議應出席監事3人，實際參加表決監事3人，會議由監事會主席冷胡秋先生主持。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規定。
會議以現場表決方式審議並通過如下決議：
一、審議通過《關於公司使用閒置募集資金進行現金管理的議案》
監事會認為，公司及控股子公司使用最高額度不超過11億元人民幣的非公開發行股票閒置募集資金投資12個月內投資安全性高、流動性好的保本型理財產品（包括但不限於結構性存款、收益型憑證等），能夠提高公司資金的使用效率和收益，且不存在變相改變募集資金用途的行為，不會影響募集資金項目建設和募集資金使用，不會影響公司主營業務的正常開展，不存在損害公司及中小股東利益的情形。該事項決策和審議程序合法、合規。同意公司及控股子公司使用最高額度不超過11億元人民幣的閒置募集資金投資保本型理財產品事項。
表決結果：3票同意；0票反對；0票棄權。
本議案需提請公司2021年第一次臨時股東大會審議。
二、審議通過《關於使用自有資金進行現金管理的議案》
監事會認為，公司及控股子公司在充分保障日常資金運營需求和資金安全的前提下，使用自有閒置資金購買理財產品，進一步加強公司現金管理能力，提高公司資金使用效率，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。該事項決策和審議程序合法合規。
表決結果：3票同意；0票反對；0票棄權。
本議案需提請公司2021年第一次臨時股東大會審議。
三、審議通過《關於為子公司申請銀行授信提供擔保的議案》
監事會認為：公司為山東仙壇清食品有限公司、山東仙壇仙食品有限公司、山東仙壇鴻食品有限公司、山東仙壇諸城食品有限公司和山東仙壇得生物科技有限公司提供擔保的財務風險處於公司可控範圍之內，不存在與中國證監會相關規定及《公司章程》、《公司對外擔保管理制度》相違背的情況。本次擔保有利於促進其經營發展，提高其經營效率和盈利能力，符合公司及全體股東的利益，監事會一致同意公司本次為山東仙壇清食品有限公司、山東仙壇仙食品有限公司、山東仙壇鴻食品有限公司、山東仙壇諸城食品有限公司和山東仙壇得生物科技有限公司申請銀行授信提供擔保的事項。
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
本議案需提請公司2021年第一次臨時股東大會審議。
四、審議通過《關於公司以募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的議案》
公司決定用募集資金同等金額置換預先投入募投項目的自籌資金人民幣157,207,516.41元，內容和程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等相關法律、法規和規範性文件的要求，募集資金的使用沒有與募投項目的實施計劃相牴觸、不會影響募投項目的正常實施，也不存在變相改變募集資金投向、損害股東利益的情形。
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
五、審議通過《以募集資金對子公司實繳出資以實施募投項目的議案》
公司使用募集資金向山東仙壇諸城食品有限公司實繳出資以推動募投項目的建設，符合公司非公開發行股票募集資金使用的相關安排，滿足公司業務發展需求，本次實繳出資已履行必要的決策程序，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害公司股東尤其是中小股東利益的情形。同意公司使用 55,000 萬元募集資金向山東仙壇諸城食品有限公司實繳出資並用於募投項目。
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
六、審議通過《關於終止2015年度非公開發行股票部分募投項目並將剩餘募集資金永久補充流動資金的議案》
監事會認為：公司擬終止部分募投項目並將剩餘募集資金永久補充流動資金是為提高募集資金使用效率，符合公司和全體股東的利益，不存在違規使用募集資金和損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。該事項的審議程序合法合理，同意公司終止部分募投項目並將剩餘募集資金永久補充流動資金，本事項尚需提交公司股東大會審議。
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
本議案需提請公司2021年第一次臨時股東大會審議。
七、審議通過《關於為公司合作農場立體養殖技術改造向銀行貸款提供最高額擔保議案》
監事會認為，本次為公司合作農場提供擔保的財務風險處於公司可控範圍之內，不存在與中國證監會相關規定及《公司章程》、《公司對外擔保管理制度》相違背的情況。本次擔保有利於發揮產業鏈的優勢，符合公司整體利益。同意為公司合作農場立體養殖技術改造向銀行貸款提供累計不超過10,000.00萬元的最高額擔保。上述擔保額度使用期限自公司股東大會審議通過之日起至2021年年度股東大會召開之日止，並授權公司董事長籤署相關法律文件。
表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票。
本議案需提請2021年第一次臨時股東大會審議。
備查文件：
1、《山東仙壇股份有限公司第四屆監事會第九次會議決議》
2、深圳證券交易所要求的其他文件。
特此公告。
山東仙壇股份有限公司監事會
2020年12月24日
證券代碼：002746 證券簡稱：仙壇股份 公告編號：2020-098
山東仙壇股份有限公司
以募集資金置換預先投入募投項目
自籌資金的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、募集資金基本情況
山東仙壇股份有限公司（以下簡稱「公司」）經中國證券監督管理委員會（以下簡稱「 中國證監會」）《關於核准山東仙壇股份有限公司非公開發行股票的批覆》（證監許可[2020]2138號）核准，公司向10位特定對象非公開發行109,999,974股人民幣普通股，每股面值1元，每股發行價格9.50元，募集資金總額為人民幣1,044,999,753.00元，扣除與發行有關的費用人民幣14,475,996.84元（含稅），募集資金淨額為人民幣1,030,523,756.16元。該項募集資金到位情況業經和信會計師事務所（特殊普通合夥）審驗，並出具和信驗字(2020)第000062號《驗資報告》。
二、募集資金投資項目情況
根據公司第三屆董事會第二十次會議決議、2020年度第一次臨時股東大會決議、第四屆董事會第二次會議決議、2020年度第二次臨時股東大會決議、第四屆董事會第三次會議決議、第四屆董事會第六次會議決議，本次募集資金投資以下項目：
單位：萬元
■
三、以自籌資金預先投入募投項目和置換情況
本次發行募集資金到位前，為保障募集資金投資項目順利進行，公司根據項目的實際情況和有關規定，以自籌資金先行投入「年產1.2億羽肉雞產業生態項目」建設。截至2020年12月23日，公司以自籌資金預先投入上述募集資金投資項目款項計人民幣157,207,516.41元，具體運用情況如下：
單位:人民幣 元
■
四、募集資金置換的相關審議程序
公司預先使用自籌資金投入募集資金投資項目是為了保證募集資金投資項目的正常進度需要，符合公司的發展利益需要；募集資金的使用沒有與募集資金投資項目的實施計劃相牴觸，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。本次募集資金置換時間距募集資金到帳時間不超過6個月，符合法律法規的相關規定。
（一）董事會決議情況
公司第四屆董事會第九次會議審議通過了《關於以募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金157,207,516.41元置換預先投入募投項目的自籌資金。
（二）獨立董事意見
公司獨立董事對該事項發表意見認為：公司使用本次募集資金置換預先投入募投項目自籌資金，有利於降低公司的財務費用，提高資金的使用效率，符合全體股東利益。本次資金置換行為沒有與募投項目的實施計劃相牴觸，不會影響募投項目的正常實施，也不存在變相改變募集資金投向、損害股東利益的情形，同意公司本次以募集資金人民幣157,207,516.41元置換公司預先投入募投項目自籌資金同等金額。
（三）監事會意見
公司決定用募集資金同等金額置換預先投入募投項目的自籌資金人民幣157,207,516.41元,內容和程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等相關法律、法規和規範性文件的要求，募集資金的使用沒有與募投項目的實施計劃相牴觸、不會影響募投項目的正常實施，也不存在變相改變募集資金投向、損害股東利益的情形。
（四）會計師事務所鑑證意見
和信會計師事務所（特殊普通合夥）對公司本次使用募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金事項進行了專項審核，並出具了《山東仙壇股份有限公司以募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的專項鑑證報告》（和信專字(2020)第000916號），認為：仙壇股份管理層編制的《以募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的專項說明》符合《上市公司監管指引第2號-上市公司募集資金管理和使用的監管要求》及《深圳證券交易所上市公司規範運作指引》等相關規定，在所有重大方面如實反映了仙壇股份以募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的實際情況。
（五）保薦機構核查意見
經核查，保薦機構認為：仙壇股份本次以募集資金置換預先投入募集資金投資項目的自籌資金事項已經公司第四屆董事會第九次會議和第四屆監事會第九次會議審議通過，公司獨立董事發表了明確同意意見，和信會計師事務所（特殊普通合夥）出具了專項審核報告，履行了必要的程序，符合《證券發行上市保薦業務管理辦法》、《深圳證券交易所上市公司保薦工作指引》、《深圳證券交易所上市公司規範運作指引》以及《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關法律、法規和其他規範性文件的規定。
綜上，保薦機構同意仙壇股份本次以募集資金置換預先投入募集資金投資項目的自籌資金事項。
備查文件：
1、《山東仙壇股份有限公司第四屆董事會第九次會議決議》
2、《山東仙壇股份有限公司第四屆監事會第九次會議決議》
3、《獨立董事對相關事項發表的事前認可和獨立意見》
4、《方正證券承銷保薦有限責任公司關於山東仙壇股份有限公司使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的專項核查意見》
5、《山東仙壇股份有限公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目情況的鑑證報告》和信專字(2020)第000916號
特此公告。
山東仙壇股份有限公司董事會
2020年12月24日
證券代碼：002746 證券簡稱：仙壇股份 公告編號：2020-100
山東仙壇股份有限公司
關於終止2015年度非公開發行股票部分募投項目並將剩餘募集資金永久
補充流動資金的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
山東仙壇股份有限公司（以下簡稱「公司」）於 2020年 12月23日召開第四屆董事會第九次會議和第四屆監事會第九次會議，審議通過了《關於終止2015年度非公開發行股票部分募投項目並將剩餘募集資金永久補充流動資金的議案》，同意公司終止 2015年度非公開發行股票募投項目「商品雞飼養立體養殖技術改造項目」，並將該項目和「補充流動資金」項目剩餘的募集資金及利息永久補充流動資金，以提高資金使用效率。本議案尚需提交公司股東大會審議批准後方可實施，具體情況如下：
一、募集資金基本情況
經中國證券監督管理委員會（以下簡稱「 中國證監會」）《關於核准山東仙壇股份有限公司非公開發行股票的批覆》（證監許可[2016] 1326號）核准，公司向5名發行對象非公開發行人民幣普通股（ A 股）22,490,201股，每股面值1.00 元，發行價格為37.25元/股，募集資金總額為人民幣837,759,987.25元，扣除與發行有關的費用人民幣11,272,490.20元，公司實際募集資金淨額為人民幣 826,487,497.05 元。該項募集資金到位情況業經山東和信會計師事務所（特殊普通合夥）審驗，並出具和信驗字(2016)第000085號《驗資報告》。
本次募集資金投資以下項目：
單位：萬元
■
二、本次擬終止募集資金投資項目情況
1、擬終止募集資金投資項目
公司擬終止2015年度非公開發行股票募投項目「商品雞飼養立體養殖技術改造項目」的資金投入，並將該項目和「補充流動資金」項目剩餘的募集資金及利息永久補充流動資金，以提高資金使用效率。本次擬終止募集資金投資項目事宜已經公司第四屆董事會第九次會議、第四屆監事會第九次會議審議通過，獨立董事已發表同意意見。該事項尚需提交公司股東大會審議。
截至2020年12月20日，該項目實施情況如下：
單位：元
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2、擬終止募集資金投資項目的原因
公司利用非公開發行股票的募集資金在合作養殖戶中開展立體養殖技術改造，改造後養殖自動化程度提升，人工勞動強度下降，實現了養殖規模的成倍擴張。目前合作養殖戶通過立體養殖技術改造後的養殖規模已達到公司的需求量，立體養殖技術改造項目實現的效益已達預期，根據公司的戰略規劃，擬終止「商品雞飼養立體養殖技術改造項目」的資金投入，並將該項目和「補充流動資金」項目剩餘的募集資金及利息永久補充流動資金，以提高資金使用效率。
3、擬終止項目剩餘募集資金的使用計劃及說明
根據公司發展戰略，結合市場環境的實際情況，為了充分發揮募集資金使用效率，為公司和股東創造更大的效益，公司擬將 「商品雞飼養立體養殖技術改造項目」 和「補充流動資金」項目剩餘的募集資金合計89,716,935.56 元及利息永久補充流動資金，用於公司相關生產經營活動，並授權公司管理層辦理本次募集專項帳戶餘額劃轉及帳戶註銷等相關事宜。
三、本次永久性補充流動資金對公司的影響
公司終止部分募集資金投資項目並將剩餘募集資金永久補充流動資金是公司根據客觀實際情況發展變化審慎做出的，公司將剩餘募集資金永久補充流動資金有利於提高公司資金的使用效率，降低財務成本，不會對公司正常生產經營產生不利影響，同時能更好地滿足公司業務持續穩健發展的資金需求，可以為公司持續發展提供助力，符合公司和股東的利益。
四、董事會、獨立董事、監事會、保薦機構的意見
（一）董事會意見
同意公司終止2015年度非公開發行股票募投項目「商品雞飼養立體養殖技術改造項目」，並擬將該項目和「補充流動資金」項目剩餘的募集資金及利息永久補充流動資金，以提高資金使用效率。
（二）獨立董事意見
獨立董事認為：公司本次終止部分募投項目並將剩餘募集資金永久補充流動資金是根據募集資金投資項目的實際情況做出的審慎決策，不存在變相改變募集資金投向和損害全體股東利益的情形，有利於提高募集資金使用效率，符合公司和股東的整體利益。該事項的審批履行了必要程序，符合《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司規範運作指引》等有關法律法規和規範性文件的要求。綜上所述，我們同意上述事項，本事項在董事會審批通過後尚需提交公司股東大會審議。
（三）監事會意見
監事會認為：公司擬終止部分募投項目並將剩餘募集資金永久補充流動資金是為提高募集資金使用效率，符合公司和全體股東的利益，不存在違規使用募集資金和損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。該事項的審議程序合法合理，同意公司終止部分募投項目並將剩餘募集資金永久補充流動資金，本事項尚需提交公司股東大會審議。
（四）保薦機構核查意見
經核查，保薦機構認為：仙壇股份終止部分募集資金投資項目並將結餘募集資金永久補充流動資金事項符合公司的實際經營情況，有利於提高募集資金使用效率，符合公司及全體股東的利益。該事項已經公司董事會審議通過，全體獨立董事、監事會認可並同意，履行了必要的審批程序，符合有關法規，不存在損害公司或股東合法權益的情形。
（下轉B95版）