原標題:
天能重工:第四屆董事會第二次會議決議公告
證券代碼：300569 證券簡稱：
天能重工公告編號：2021-011
轉債代碼：123071 轉債簡稱：
天能轉債青島
天能重工股份有限公司
第四屆董事會第二次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
青島
天能重工股份有限公司（以下簡稱「公司」）第四屆董事會第二次會議於2021
年1月15日以通訊表決的形式召開。因情況緊急，公司通過電話、微信等方式向各位董
事發出會議通知，召集人在會上作出了情況說明。本次會議應出席的董事9人，實際出
席的董事9人。會議的召集召開符合《公司法》、《公司章程》和公司《董事會議事規
則》等法律法規、規範性文件和公司制度的規定。
二、董事會會議審議情況
經與會董事審議表決，通過了以下議案：
1、審議通過《關於德州新天能
新能源有限公司與北銀金融租賃有限公司開展融資
租賃業務的議案》
公司子公司德州新天能開展融資租賃業務，有利於拓寬融資渠道，解決公司戰略轉
型和
新能源項目建設資金需求，符合公司的整體發展戰略及整體利益。
具體內容詳見公司同日刊登在中國證監會指定的創業板信息披露網站的公告。
表決結果：同意：9票；反對：0票；棄權：0票。獲得通過。
2、審議通過《關於為子公司融資租賃業務提供擔保的議案》
公司為全資子公司德州新天能與北銀金融租賃有限公司的融資租賃業務提供擔保，
有利於拓寬融資渠道，解決公司戰略轉型和
新能源項目建設資金需求，有利於進一步推
進公司的戰略轉型。
公司及上述被擔保人的風電場項目和資信狀況良好，且被擔保人為公司的全資子公
司，本次擔保事項風險可控。本次擔保符合公司的整體發展戰略及整體利益，符合有關
擔保的監管法規要求。董事會同意德州新天能的擔保措施，並同意為德州新天能就其融
資租賃業務提供擔保。
獨立董事對該擔保事項發表了明確同意的獨立意見。具體內容詳見公司同日刊登在
中國證監會指定的創業板信息披露網站的公告。
表決結果：同意：9票；反對：0票；棄權：0票。獲得通過。
三、備查文件
1、青島
天能重工股份有限公司第四屆董事會第二次會議決議；
2、青島
天能重工股份有限公司獨立董事關於第四屆董事會第二次會議的獨立意
見。
特此公告。
青島
天能重工股份有限公司董事會
2021年1月15日
中財網