蘇州安潔科技股份有限公司 第四屆董事會第十七次會議決議公告
證券代碼：002635 證券簡稱：安潔科技 公告編號：2020-122
蘇州安潔科技股份有限公司
第四屆董事會第十七次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
蘇州安潔科技股份有限公司（以下簡稱「安潔科技」或「公司」）第四屆董事會第十七次會議通知於2020年11月19日以書面、電子郵件等方式發出，2020年11月23日以通訊表決方式召開，應到董事九名，實到董事九名。公司監事及高級管理人員列席會議，符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議由董事長王春生主持。
二、董事會會議審議情況
與會董事經過認真審議，通過了以下議案：
（一）審議通過《關於公司子公司籤署議案》
2020年11月23日，公司子公司適新科技（蘇州）有限公司（以下簡稱「適新科技」）與Broadway Industrial Group Limited（以下簡稱「BIGL」或「交易對方」）籤署《收購Broadway Industrial Group Limited部分資產和子公司的約束性報價》（以下簡稱「《約束性報價》」），適新科技擬通過現金支付方式收購 BIGL驅動器臂和相關零部件生產業務（以下簡稱「目標業務」）中使用的實質性全部資產，包括BIGL持有的鏷偉科技（重慶）有限公司（以下簡稱「重慶鏷偉」）100%股權、鏷偉科技（無錫）有限公司（以下簡稱「無錫鏷偉」）100%股權、BIGL Technologies (Thailand) Co., Ltd（以下簡稱「泰國鏷偉」）100%股權，以及鏷偉科技（深圳）有限公司（以下簡稱「深圳鏷偉」）目標業務中使用的全部財產和資產，但不包括位於深圳市龍崗區坪山街道的由粵（2018）深圳市不動產權第0227103號不動產權證所記載的土地和建築物（以下簡稱「交易標的」），根據蘇州安潔科技股份有限公司 第四屆董事會第十七次會議決議公告適新科技前期初步調研結果，適新科技向交易對方提交5,000萬美元的約束性報價。
《關於公司子公司籤署的公告》詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）、《證券時報》。
表決結果：贊成票 9 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。
（二）審議通過《關於全資子公司香港安潔為其子公司提供擔保的議案》
公司全資孫公司適新科技（泰國）有限公司（以下簡稱「泰國適新」）因經營發展需要，擬向中國銀行申請總額不超過65,500萬泰銖（折合2,097萬美元）的綜合授信額度。公司董事會同意公司全資子公司安潔科技（香港）有限公司（以下簡稱「香港安潔」）為泰國適新不超過65,500萬泰銖（折合2,097萬美元）授信額度提供連帶責任擔保，擔保期限為五年。
公司獨立董事對公司全資子公司香港安潔為其子公司提供擔保的的事項發表 了 獨 立 意 見，具 體 內 容 詳 見公 司 指 定 信 息 披 露媒 體 巨 潮 資 訊 網（http://www.cninfo.com.cn）。
《關於全資子公司香港安潔為其子公司提供擔保的公告》詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）、《證券時報》。
表決結果：贊成票 9 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。
三、備查文件
1、《第四屆董事會第十七次會議決議》；
2、《關於公司子公司籤署的公告》；
3、《關於全資子公司香港安潔為其子公司提供擔保的公告》；
4、《收購Broadway Industrial Group Limited部分資產和子公司的約束性報價》。
特此公告！蘇州安潔科技股份有限公司 第四屆董事會第十七次會議決議公告
蘇州安潔科技股份有限公司董事會
二〇二〇年十一月二十三日
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