證券代碼：600363 證券簡稱：聯創光電編號：2019-053
江西聯創光電科技股份有限公司
第七屆監事會第四次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
2019年7月26日江西聯創光電科技股份有限公司(以下簡稱「公司」)以書面形式發出《關於召開七屆四次監事會的通知》，並以郵件、直接呈送等方式送達各位監事。
2019年7月31日，公司以通訊方式召開第七屆監事會第四次會議，應到監事4人，實到監事4人，與會監事一致推選王瑋先生主持會議。本次監事會符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。
會議審議通過了《關於增補第七屆監事會股東代表監事的議案》，並形成了決議：
表決結果：同意4票，反對0票，棄權0票。
決議內容：鑑於公司原監事會主席李中煜先生已辭去公司第七屆監事會主席職務；公司原董事辜洪武先生已辭去公司第七屆董事會非獨立董事、投資與戰略委員會委員職務，同意增補辜洪武先生為公司第七屆監事會股東代表監事(候選人簡歷附後)，任期自股東大會審議通過之日起至第七屆監事會屆滿之日止。
本項議案需提交股東大會審議。
特此公告。
江西聯創光電科技股份有限公司監事會
二○一九年八月一日
附：監事候選人辜洪武先生簡歷
辜洪武，男，1968年10月出生，大學本科。歷任安徽新禧置業有限公司副總經理。2007年9月起至今任江西偉鑫金屬材料有限公司總經理。2015年12月至2017年6月任江西聯創光電科技股份有限公司監事，2019年1月至今任江西省電子集團有限公司監事。2019年1月至2019年7月30日任江西聯創光電科技股份有限公司董事。
除前述任職外， 辜洪武先生與本公司或本公司的控股股東及實際控制人不存在關聯關係；未持有本公司股份；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
(責任編輯：DF515)