| 時間：2020年10月14日 23:05:50 中財網 |
原標題:
田中科技:第三屆監事會第五次會議決議公告
公告編號：2020-048
代碼：839224證券簡稱：
田中科技主辦券商：
紅塔證券公告編號：2020-048
代碼：839224證券簡稱：
田中科技主辦券商：
紅塔證券福建田中機械科技股份有限公司
第三屆監事會第五次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、
誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連
帶法律責任。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1.會議召開時間：2020年10月14日
2.會議召開地點：公司會議室
3.會議召開方式：現場
4.發出監事會會議通知的時間和方式：2020年10月9日以書面和通訊方式發出
5.會議主持人：監事會主席
6.召開情況合法、合規、合章程性說明：
本次會議的召集、召開議案審議程序等符合《中華人民共和國公司法》等有關法
律、法規及《公司章程》的規定。
（二）會議出席情況
會議應出席監事3人，出席和授權出席監事3人。
二、議案審議情況
（一）審議通過《股票定向發行說明書》議案
1.議案內容：
公司擬向符合《公司法》、《非上市公眾公司監督管理辦法》及《全國
中小企業股
份轉讓系統投資者適當性管理辦法》、《關於對失信主體實施聯合懲戒措施的監管
公告編號：2020-0486元/股。具體內容詳見
公司同日公告的《股票定向發行說明書》（公告編號：2020-049）。
公告編號：2020-0486元/股。具體內容詳見
公司同日公告的《股票定向發行說明書》（公告編號：2020-049）。
2.議案表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票。
3.迴避表決情況
本議案不涉及關聯交易，無需迴避表決。
本議案尚需提交股東大會審議。
（二）審議通過《關於設立募集資金專項帳戶並籤訂
的議案》
1.議案內容：
根據全國
中小企業股份轉讓系統公司發布的《掛牌公司股票發行常見問題解答
（三）——募集資金管理、認購協議中特殊條款、特殊類型掛牌公司融資》的要
求，公司擬開設募集資金專項帳戶，用於存放公司股票發行募集資金餘款。本次
股票發行，公司將與主辦券商、存放募集資金的商業銀行籤訂募集資金三方監管
協議,設立募集資金專項帳戶作為認購帳戶，該募集資金專戶不得存放非募集資
金或用作其它用途。經股東大會同意開設募集資金專項帳戶並授權公司總經理安
排專人辦理專戶設立的有關事項。
2.議案表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票。
3.迴避表決情況
本議案不涉及關聯交易，無需迴避表決。
本議案尚需提交股東大會審議。
三、備查文件目錄
《福建田中機械科技股份有限公司第三屆監事會第五次會議決議》
福建田中機械科技股份有限公司
監事會
2020年10月14日
中財網