「智天股權」傳銷案骨幹吳開明二審獲刑八年,罰金400萬!

2020-12-21 反傳防騙衛士

2020年12月4日,中國裁判文書網公布「吳開明、王巖組織、領導傳銷活動二審刑事裁定書」

2015年8月,被告人吳開明夥同鄧智天(另案處理)、馮文秀(另案處理)成立四川智天金融服務外包有限公司。公司成立後即打著響應黨中央「關於2020年之前打造七個億中產階級,董事長鄧智天將自己擁有的22萬億古玩資產打包抵押讓公司在美國納斯達克上市,草根百姓提前認購智天股權能夠獲取巨額收益」的口號,引誘會員以最低認購50萬股或者100萬股獲得加入資格,而後可以自行發展下線會員,逐漸形成層級,並獲取直推人員和團隊計酬10%-50%不等的返利形式繼續發展會員,逐漸形成龐大的傳銷組織。截至案發,被告人吳開明夥同其助理陳萬菊共收取下線會員股權認購資金共計1.89億餘元,另外,被告人吳開明還單獨使用吳薇、陳曦等人的銀行卡收取會員的股權認購資金共約6067萬餘元。

2018年3月份,被告人王巖經人介紹加入四川智天金融服務外包有限公司,後積極發展會員。截至案發,王巖共計發展下線會員3層2000餘人,先後向李山、鄧萍、吳開明報單資金共計3320餘萬元,個人獲利600萬元。

案發後,凍結、扣押、追繳吳開明贓款共計2064500元,王巖贓款共計5050232.11元。公安機關扣押被告人吳開明用涉案贓款購買的白色豐田陸地巡洋艦轎車一輛。另查明,被告人王巖用非法獲利贓款130萬元購買四川智天金融服務外包有限公司股權。

依法判決:

一、被告人吳開明犯組織、領導傳銷活動罪,判處有期徒刑八年,並處罰金人民幣四百萬元;

二、被告人王巖犯組織、領導傳銷活動罪,判處有期徒刑三年,緩刑五年,並處罰金人民幣三十萬元;

對凍結、扣押的被告人吳開明贓款2064500元、王巖贓款5050232.11元及孳息,衝抵吳開明、王巖應退的違法所得和繳納的罰金後剩餘部分予以沒收,上繳國庫;對公安機關扣押的吳開明用涉案贓款購買的白色豐田陸地巡洋艦轎車一輛予以沒收,上繳國庫;對被告人其餘涉案傳銷資金繼續予以追繳。

加上之前貴州省黔南布依族苗族自治州中級人民法院二審判決結果:

1.鄧智天:判處有期徒刑13年,處罰金1000萬元;

2.馮文秀:判處有期徒刑8年,處罰金400萬元;

3.鄧萍:判處有期徒刑6年,處罰金300萬元;

4.石俊武:判處有期徒刑6年,處罰金300萬元;

5.王國惠:判處有期徒刑3年,處罰金30萬元;

智天傳銷骨幹相繼獲刑,騙局落下了帷幕!

相關焦點

  • 「智天百謊107」判了!吳開明獲刑八年!智天金融騙局宣告落幕!
    與網同舞謊言終點站2020年12月4日,中國裁判文書網公布了《吳開明、王巖組織、領導傳銷活動二審刑事裁定書》:根據判決書,2019年8月1日,吳開明被抓獲;2019年9月12日,被河南省永城市公安局批捕;2020年6月11日,河南省永城市人民法院一審判決八年有期徒刑;2020年9月3日,河南省商丘市中級人民法院二審裁定:維持原判!
  • 揭秘|鄧智天13年、馮文秀8年、吳開明8年,智天騙局3大頭目均獲刑!
    根據判決書披露,截至案發,被告人吳開明夥同其助理陳萬菊共收取下線會員股權認購資金共計1.89億餘元,另外,被告人吳開明還單獨使用吳薇、陳曦等人的銀行卡收取會員的股權認購資金共約6067萬餘元。判決書顯示,被告人吳開明犯組織、領導傳銷活動罪,判處有期徒刑八年,並處罰金人民幣四百萬元;對凍結、扣押的被告人吳開明贓款2064500元、王巖贓款5050232.11元及孳息,衝抵吳開明、王巖應退的違法所得和繳納的罰金後剩餘部分予以沒收,上繳國庫;對公安機關扣押的吳開明用涉案贓款購買的白色豐田陸地巡洋艦轎車一輛予以沒收,上繳國庫;對被告人其餘涉案傳銷資金繼續予以追繳
  • 「智天金融」特大傳銷案二審宣判 二審法院這樣判的
    3月23日,貴州省黔南州中繼人民法院(以下簡稱二審法院)對外披露了「智天金融」特大現傳銷案二審宣判的判決書。金融騙局預警了解到,一審期間,鄧智天等多名被告人因犯組織、領導傳銷活動罪,被貴州省羅甸縣法院(以下簡稱一審法院)分別判處13年3年到不等的有期徒刑,並處1000萬元到30萬元不等的罰金。
  • 「智天金融」傳銷「上海報單中心」負責人非法獲利400餘萬
    文/中國反傳網4月20日,金融智商稅發布了「智天金融」特大傳銷組織骨幹人員在河南省永城市人民法院的文章後,注意到該法院還公布了一起「智天金融」傳銷案的判決書。「智天股權證」該判決書上顯示,湖南省衡陽市某塑料廠的退休職工宋某奇因犯組織、領導傳銷活動罪被判處有期徒刑,並處罰金。至案發,宋某奇先後發展了4000餘人加入「智天金融」傳銷組織,並非法獲利400餘萬元。
  • 「大唐天下」、「智天金融」特大網絡傳銷案二審開庭
    鷹鑑了解到,3月11日,貴陽市中級法院和黔南州中級法院分別二審開庭審理了「大唐天下」和「智天金融」特大網絡傳銷案。據公開信息顯示,「大唐天下」犯罪團夥在全國發展會員183萬餘人,傳銷層級高達158層,涉案資金160億餘元;「智天金融」傳銷犯罪團夥在全國發展會員11.7萬餘人,吸收傳銷資金10億餘元。
  • 「智天股權」特大網絡傳銷案二審宣判 主犯吳某明被判8年
    12月4日,李旭反傳銷團隊獲悉,商丘市中級人民法院裁定一起網絡傳銷案,該傳銷組織成立空殼公司,鼓吹公司上市,以認購「智天股權」獲得巨額收益為誘餌,開展傳銷活動。被告人吳某明系該組織主犯,其行為已構成組織、領導傳銷活動罪,一審宣判後,被告人吳某明不服提起上訴,二審裁定駁回上訴。
  • 成立智天公司銷售原始股吸金10億
    鄧 智 天 獲 刑 啦 2019年12月31日,羅甸縣人民法院對智天公司特大傳銷案進行了一審宣判。
  • 【股權騙局】「智天股權」仿盤!遼寧北票市「昌盛集團控股有限公司...
    截圖裡面提到了購買「昌盛股權」的好處,1000元起步,買一送二,5000元購買15萬股,享受終身分紅,是值錢還是不值錢呢?還提到了與鄧智天的關係! 被告人馮文秀犯組織、領導傳銷活動罪,判處有期徒刑八年,並處罰金人民幣肆佰萬(¥4000000.00)元。
  • 「中金銀海」特大傳銷案宣判 林某強等骨幹均獲刑
    今年1月1日開始,岑溪警方在多地警方的協助下,在廣西、北京、山西、黑龍江、河北、重慶等地先後控制住26名嫌疑人,並端掉中金銀海傳銷組織隱藏在北京大興區某工業園內的窩點。 12月11日鷹鑑充一份起訴書中獲悉,該起特大傳銷案目前已經宣判,林某強、谷某飛、吳某軍、曹某、程某某、馮某堯、楊某森、李某峰、張某英等多名骨幹人員均已獲刑。
  • 監管部門重點打擊以「微商」「直銷」為名義的各類網絡傳銷!
    在這一段短頻中,羅平警方反覆提示大家,秘樂app是一個新型傳銷平臺,視頻目前或贊16萬,轉發13萬,而留言多達2.1萬。打擊傳銷★公安機關偵破「Plus Token平臺」特大網絡傳銷案 涉案總值逾400億元!
  • ...這些頭目的下場都很慘丨無路可套【智天】【博鑫洗碼】【東霖...
    1、智天金融根據公布的二審刑事裁定書:綜上,一審法院根據原審被告人鄧智天、馮文秀、鄧萍、石俊武、王國惠的犯罪事實、情節和對社會造成的危害程度,依法對原審被告人鄧智天、馮文秀、鄧萍、石俊武、王國惠定罪科刑並無不當,且審判程序合法。
  • 「美極客」40名傳銷骨幹獲刑 能防癌的「低聚肽」卻是偽劣產品
    經反傳防騙快訊統計,從2017年7月至2018年12月期間,先後有40名「美極客」傳銷骨幹因犯組織、領導傳銷活動罪,被廣東省的佛山市、揭陽市、東莞市、深圳市、湛江市等地法院判處有期徒刑,並處五萬元到三千元不等的罰金。
  • 四川「智天金融」傳銷逃犯去三亞旅遊 警方迅速將其控制
    隨後,付某軍組織人手形成團隊,以提前認籌該公司的原始股權為由,向身邊朋友鼓吹該公司實力雄厚將在美國納斯達克上市,虛構、誇大經營及投資盈利前景,並通過拉人頭發展下線的方式,讓其下線購買所謂的原始股權,並給其出具一張「股權證書」。事實上該「股權證書」只是個幌子,付某軍及其團隊根據層級排位和發展下線的數量,從中獲取相應比例的返利。
  • 一周輿情盤點:涉案14億元特大傳銷案告破;中脈被實名舉報傳銷!
    ★揭秘神奇的「眾籌還款」:花400元可還400萬輕鬆籌和水滴籌的員工大打出手,鋪天蓋地的新聞一時間鬧得沸沸揚揚,網際網路眾籌的熱度再次上升。而眾籌的生意,不僅在保險和醫療領域如火如荼,最近,貸款行業「眾籌還款」的平臺也應運而生。
  • 涉案127億的「華林」特大傳銷案,30名骨幹獲刑!
    前段時間山東省淄博市中級人民法院公示《姜玉蘭、孫龍飛組織、領導傳銷活動二審刑事裁定書》,不僅駁回二人的上訴請求,並對20位涉嫌組織、領導傳銷活動罪的華林系統領帶人做出終審裁定。其中,華林拓荒者系統創始人包東臣因涉嫌組織領導傳銷罪被判有期徒刑五年,罰金1500萬元。
  • 智天金融、博鑫洗碼、PTFX普頓、東霖國際等案件最新進展
    1、智天金融根據公布的二審刑事裁定書:綜上,一審法院根據原審被告人鄧智天、馮文秀、鄧萍、石俊武、王國惠的犯罪事實、情節和對社會造成的危害程度,依法對原審被告人鄧智天、馮文秀、鄧萍、石俊武、王國惠定罪科刑並無不當,且審判程序合法。
  • 智天金融又有新消息了:智天收藏品鑑定評估公司被「吊銷執照」!
    要說消息,智天金融是有「好消息 」。智天又有新消息了!2020年6月15日,智天收藏品鑑定評估有限責任公司的經營狀態,已經變更為「吊銷,未註銷」!原來,這家「22萬億的世界第一收藏家」鄧智天的公司,居然被「吊銷營業執照」啦!
  • 以治療疾病為幌子組織傳銷 贛州「華林酸鹼平」案二審宣判
    一些公司以直銷經營許可證作為自己合法性的盾牌,為其傳銷活動提供掩護,際上在從事多層級的傳銷活動,這些都是商業利潤作祟。為了獲取更多的利益,他們不惜鋌而走險。8月6日,江西省贛州市中級人民法院(以下簡稱二審法院)對外披露了一起「華林酸鹼平」傳銷案的二審判決。鷹鑑在判決書上看到,被告人韓某某、黃某某以調理身體治療疾病為名,組織領導下線人員超過30人,涉案金額達157.5萬元構成犯罪,被判處有期徒刑,並處罰金。
  • 遵義20人涉黑團夥案二審宣判,主犯唐超一獲刑25年!
    遵義20人涉黑團夥案二審宣判,主犯唐超一獲刑25年!2020年12月18日,播州區人民法院受遵義市中級人民法院委託,對唐超一等20名被告人犯組織、領導、參加黑社會性質組織罪等一案公開宣判。遵義市中級人民法院二審裁定駁回上訴,維持原判。
  • 盤點2019年度十大傳銷案 超千萬人陷入傳銷陷阱
    隨著網際網路、社交軟體、自媒體以及第三方支付平臺的發展,以「虛擬貨幣」、「消費返利」、「金融理財」等為幌子的傳銷,呈現出大要案高發、手法翻新快、傳播更為廣泛迅速等特點。今天鷹鑑將盤點2019年度公安機關破獲的十起特大傳銷案件,揭開傳銷的「畫皮」。希望能夠警示人們認清傳銷的真面目。經統計該十起特大傳銷案發展的會員合計超千萬人。