新元科技:非公開發行A股股票預案修訂情況說明

2020-12-26 中國財經信息網

新元科技:非公開發行A股股票預案修訂情況說明

 時間：2020年04月14日 18:26:35&nbsp中財網

原標題:

新元科技

:關於非公開發行A股股票預案修訂情況說明的公告

證券代碼：300472 證券簡稱：

新元科技

公告編號：臨-2020-044

萬向

新元科技

股份有限公司

關於非公開發行A股股票預案修訂情況說明的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、

誤導性陳述或重大遺漏。

萬向

新元科技

股份有限公司（以下簡稱「公司」）於2020年3月13日召開

第三屆董事會第十八次會議，審議並通過了《關於行A股股票方案>的議案》等相關議案。鑑於《創業板上市公司證券發行管理暫

行辦法》、《上市公司非公開發行股票實施細則》、《發行監管問答——關於上市公

司非公開發行股票引入戰略投資者有關事項的監管要求》等法律、法規、規範性

文件的修訂及資本市場環境變化，並綜合考慮公司實際情況、發展規劃以及本次

非公開發行股票事項的最新進展情況等諸多因素，公司決定對非公開發行方案進

行修訂，於2020年4月14日，公司召開了2020年第三次臨時董事會會議，審

議通過了《關於公司本次非公開發行A股股票預案（修訂稿）的議案》。本次非

公開發行股票相關議案尚需公司股東大會批准和中國證券監督管理委員會的核

準。

公司現將本次非公開發行股票預案的主要修訂情況公告如下：

預案章節

章節內容

修訂情況

特別提示

特別提示

更新本次非公開發行發行對

象、定價基準日、發行價格、

定價原則、認購方式、本次非

公開發行股票的募集資金投

資項目及集資金擬投入額

第一節本次非公開發行股票

方案概要

二、本次非公開發行的背景

三、本次非公開發行的目的

刪除與服務於公司智慧+業務

的5G智能專網應用技術研發

項目相關的描述

四、本次非公開發行股票方案

概要

更新本次非公開發行的發行

對象、認購方式、定價基準日、

發行價格、定價原則、限售期、

募集資金總額及用途

五、本次發行是否構成關聯交

易

更新本次發行是否構成關聯

交易的描述

六、本次發行是否導致公司控

制權發生變化

更新本次發行是否導致公司

控制權發生變化的描述

七、本次發行方案已經取得有

關主管部門批准情況及尚需

呈報批准的程序

更新本次發行方案已經取得

有關主管部門批准情況及尚

需呈報批准的程序的描述

第二節董事會關於本次募集

資金使用的可行性分析

一、本次募集資金使用計劃

更新本次非公開發行股票擬

募集資金總額及各募投項目

募集資金擬投入額

二、本次募集資金投資項目的

基本情況

更新本次非公開發行股票的

募集資金投資項目及集資金

擬投入額相關描述

第三節董事會關於本次發行

對公司影響的討論與分析

一、本次發行後公司業務及資

產整合計劃

刪除與服務於公司智慧+業務

的5G智能專網應用技術研發

項目相關的描述

二、本次發行後公司章程、股

東結構、高管人員結構以及業

務收入結構的變動情況

更新本次發行後上市公司股

東結構變動情況的描述

第四節本次發行相關的風險

說明

二、募集資金投資項目相關風

險

刪除與服務於公司智慧+業務

的5G智能專網應用技術研發

項目相關的描述

第六節與本次發行相關的董

事會聲明及承諾事項

二、董事會對本次發行攤薄即

期回報作出的承諾並兌現填

補回報的具體措施

1、更新本次非公開發行股票

擬募集資金總額

2、刪除與服務於公司智慧+

業務的5G智能專網應用技術

研發項目相關的描述

修訂後的本次非公開發行股票預案尚需提交公司股東大會審議，具體內容詳

見公司刊登於中國證監會指定創業板信息披露網站巨潮資訊網

（http://www.cninfo.com）的《公司 2020 年度非公開發行 A 股股票預案（修訂

稿）》。

特此公告。

萬向

新元科技

股份有限公司

董事會

2020年4月14日

　 中財網

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