蘇州賽騰精密電子股份有限公司
公司代碼：603283 公司簡稱：賽騰股份
債券代碼：110800 債券簡稱：賽騰定轉
2019
年度報告摘要
一重要提示
1本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到上海證券交易所網站等中國證監會指定媒體上仔細閱讀年度報告全文。
2本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
3公司全體董事出席董事會會議。
4眾華會計師事務所（特殊普通合夥）為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。
5經董事會審議的報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案
經眾華會計師事務所（特殊普通合夥）審計，公司實現歸屬於上市公司股東的淨利潤122,418,621.78元，合併報表年初未分配利潤263,063,595.19元，本年度提取盈餘公積13,642,513.35 元，分配現金股利50,375,015.50元，截至2019年12月31日，公司累計可供股東分配的利潤為人民幣321,464,688.12元。
2019年12月31日公司總股本176,090,417股，扣減公司擬回購註銷股份31,500股，即以176,058,917股為基數擬向全體股東每10股派發現金紅利5.60元（含稅），合計派發現金98,592,993.52元。本年度不進行資本公積金轉增股本，不送紅股。
公司擬回購註銷的31,500股，不參與本次利潤分配。
本次利潤分配以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，在實施權益分派的股權登記日前若公司總股本發生變動的，公司擬維持分配總額不變，相應調整每股分配金額。
該利潤分配預案尚需股東大會批准。
二公司基本情況
1公司簡介
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2報告期公司主要業務簡介
（一）主要業務
賽騰股份系高新技術企業，主要從事智能製造裝備的研發、設計、生產、銷售及技術服務，為客戶實現智能化生產提供系統解決方案，公司產品和服務涉及消費電子、汽車（新能源汽車）、半導體及鋰電池等業務領域。
報告期內，公司積極尋找優質行業標的，一方面吸收新生力量，一方面整合原有業務，持續深化行業布局、拓展新的業務、鞏固競爭優勢，實現了營收規模與市場份額的增長。
賽騰股份以智能製造裝備設計研發團隊的建設為根本，以持續的研發投入為保障，以客戶產品需求為導向，經過多年努力建立了研發經驗豐富、創新能力強的技術團隊，積累了豐富的技術儲備和項目經驗，具備將客戶產品理念快速轉化為設計方案和產品的業務能力，所生產的智能製造裝備能夠有效提高客戶的生產效率，並提升客戶產品品質。目前，賽騰股份的產品主要運用於消費電子行業，適用於智慧型手機、平板電腦、筆記本電腦、可穿戴設備等產品的智能組裝和智能檢測。
（二）行業特徵與經營模式
1、行業特有的經營模式
智能裝備製造業包括自動化設備關鍵零部件子行業、自動化單元產品子行業和自動化設備子行業。其中，自動化設備關鍵零部件和自動化單元產品的開放度較高，具有標準化特徵，設備製造商多採用備貨型生產。由於自動化設備廣泛運用於消費電子、新能源汽車及零部件、醫療器械、鋰電池、光伏等多個領域的產品生產，設備的功能、結構、技術參數等需要與不同行業客戶的工藝要求相匹配，具有非標準化和定製化特徵，因此自動化設備的製造主要為訂貨型生產，即以銷定產。
2、行業的周期性、區域性和季節性
本行業的周期性特點與下遊客戶行業的景氣度緊密相關，而消費電子、新能源汽車及零部件、醫療器械、鋰電池、光伏等行業的景氣度與宏觀經濟形勢密切相關，因此智能裝備製造行業亦呈現出一定的周期性。
智能裝備製造業不存在明顯的區域性和季節性特徵，但具體細分行業或企業可能會表現出一定特徵。受下遊消費類電子產品製造業的銷售計劃和固定資產投入計劃影響，行業內企業的經營業績呈現出一定的季節性，即每年下半年產品生產和實現收入規模較大。
3公司主要會計數據和財務指標
3.1近3年的主要會計數據和財務指標
單位：元 幣種：人民幣
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3.2報告期分季度的主要會計數據
單位：元 幣種：人民幣
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季度數據與已披露定期報告數據差異說明
□適用 √不適用
4股本及股東情況
4.1普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前10 名股東持股情況表
單位: 股
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4.2公司與控股股東之間的產權及控制關係的方框圖
√適用 □不適用
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4.3公司與實際控制人之間的產權及控制關係的方框圖
√適用 □不適用
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4.4報告期末公司優先股股東總數及前10 名股東情況
□適用 √不適用
5公司債券情況
√適用 □不適用
5.1公司債券基本情況
單位:元 幣種:人民幣
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5.2公司債券付息兌付情況
□適用√不適用
5.3公司債券評級情況
□適用 √不適用
5.4公司近2年的主要會計數據和財務指標
√適用 □不適用
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三經營情況討論與分析
1報告期內主要經營情況
報告期內，公司實現營業總收入120,551.28萬元，比上年同期增長33.30%；營業成本66,461.39萬元，比上年同期增長40.71%；銷售費用、管理費用與上年同期相比增長0.85%、59.23%；實現營業利潤13,567.02萬元，比上年同期增加36.47%；歸屬於母公司的淨利潤12,245.39萬元，比上年同期增長1.17%。
2導致暫停上市的原因
□適用 √不適用
3面臨終止上市的情況和原因
□適用 √不適用
4公司對會計政策、會計估計變更原因及影響的分析說明
□適用 √不適用
5公司對重大會計差錯更正原因及影響的分析說明
□適用 √不適用
6與上年度財務報告相比，對財務報表合併範圍發生變化的，公司應當作出具體說明。
√適用□不適用
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證券代碼：603283 證券簡稱：賽騰股份 公告編號：2020-028
債券代碼：110800 債券簡稱：賽騰定轉
蘇州賽騰精密電子股份有限公司
第二屆董事會第二十三次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
蘇州賽騰精密電子股份有限公司（以下簡稱「公司」）第二屆董事會第二十三次會議（以下簡稱「本次會議」）於2020年4月26日在公司會議室召開。本次會議的通知於2020年4月16日通過電子郵件方式送達全體董事。本次會議應參加董事8名，實際參加表決董事8名，本次會議的召集、召開方式符合《公司法》及《蘇州賽騰精密電子股份有限公司章程》的規定。
二、董事會會議審議情況
本次會議由董事長孫豐先生主持，以記名投票方式審議通過了以下議案：
1、審議通過《關於公司總經理2019年度工作報告的議案》
表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權，本議案獲得通過。
2、審議通過《關於公司董事會2019年度工作報告的議案》
表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權，本議案獲得通過。
該議案需提交股東大會審議。
3、審議通過《關於公司2019年度財務決算報告的議案》
表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權，本議案獲得通過。
該議案需提交股東大會審議。
4、審議通過《關於公司2019年年度報告及摘要的議案》
表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權，本議案獲得通過。
該議案需提交股東大會審議。
該議案具體內容詳見公司於同日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的公告。
5、審議通過《關於公司2019年獨立董事述職報告的議案》
表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權，本議案獲得通過。
該議案需提交股東大會審議。
該議案具體內容詳見公司於同日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的報告。
6、審議通過《關於2019年度募集資金存放與使用情況的專項報告》
表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權，本議案獲得通過。
獨立董事對此項議案發表了獨立意見。
該議案具體內容詳見公司於同日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的公告。
7、審議通過《關於公司續聘2020年度財務審計機構及內控審計機構的議案》
眾華會計師事務所（特殊普通合夥）（以下簡稱「眾華」）是公司2019年度的審計機構，經對公司與眾華歷年的合作情況審核後認為：眾華對本公司的經營情況比較了解，而且能堅持公正、客觀、實事求是的原則，對審計工作比較認真、負責。為保持這種良好的合作關係，更好地為公司長遠發展服務，經認真研究，擬聘請眾華為本公司2020年度財務審計機構及內部控制審計機構，聘期一年，自股東大會審議通過之日起計算。
擬支付眾華2019年度財務審計費用105萬元和內控審計費用20萬元。2020年度審計費用，提請公司股東大會授權經營管理層依照市場公允合理的定價原則，參照2019年費用標準，與審計機構協商確定。
表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權，本議案獲得通過。
獨立董事對此項議案發表了事前認可意見和獨立意見，該議案需提交股東大會審議。
該議案具體內容詳見公司於同日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的公告。
8、審議通過《關於董事會審計委員會2019年度履職情況報告的議案》
表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權，本議案獲得通過。
該議案具體內容詳見公司於同日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的報告。
9、審議通過《關於會計政策變更的議案》
表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權，本議案獲得通過。
獨立董事對此項議案發表了獨立意見。
該議案具體內容詳見公司於同日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的公告。
10、審議通過《關於開展外匯衍生品交易的議案》
公司及控股子公司開展的外匯衍生品交易業務，申請交易金額為任意時點最高餘額不超過6000萬元美元（或其他等價外匯）。公司可在使用期限及額度範圍內滾動使用。該議案有效期自本次股東大會審議通過之日起至下次年度股東大會召開之日止。
在額度範圍內，授權董事長對外匯衍生品交易業務行使相關決策權並籤署相關法律文件，並由公司財務部負責具體實施。
公司董事會同意該議案。
表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權，本議案獲得通過。
獨立董事對此項議案發表了獨立意見。
該議案具體內容詳見公司於同日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的公告。
11、審議通過《關於公司2019年度內部控制評價報告的議案》
表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權，本議案獲得通過。
獨立董事對此項議案發表了獨立意見。
該議案具體內容詳見公司於同日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的公告。
12、審議通過《關於公司使用部分閒置自有資金購買理財產品的議案》
董事會同意公司及控股子公司使用任意時點最高餘額不超過人民幣6億元的自有資金進行現金管理，用於購買安全性高、流動性好的不超過12個月的理財產品，公司可在使用期限及額度範圍內滾動使用。
表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權，本議案獲得通過。
獨立董事對此項議案發表了獨立意見。該議案需提交股東大會審議。
該議案具體內容詳見公司於同日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的公告。
13、審議通過《關於使用部分閒置募集資金進行現金管理的議案》
董事會同意公司使用任意時點最高餘額不超過人民幣10,000萬元的部分閒置募集資金進行現金管理，主要用於購買流動性好、安全性高、滿足保本要求的理財產品，使用期限自公司股東大會審議批准之日起不超過12個月。在上述額度和期限內，資金可循環滾動使用。
表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權，本議案獲得通過。
獨立董事對此項議案發表了獨立意見。該議案需提交股東大會審議。
該議案具體內容詳見公司於同日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的公告。
14、審議通過《關於公司向銀行申請授信額度的議案》
董事會同意公司及下屬控股子公司擬向各家銀行申請綜合授信總額度不超過人民幣10億元，最終以銀行實際審批的授信額度為準；在授權期限內，授信額度可循環使用；授信內容包括但不限於人民幣流動資金貸款、人民幣專項貸款、票據承兌、外幣貸款等，期限包括短期借款、中長期借款等。
如銀行要求，公司和控股子公司擬以自有土地、房產為有關業務項下的債務提供抵押擔保等，公司擬為控股子公司就該等債務提供保證擔保等、控股子公司之間相互提供擔保等（含資產負債率超過70%的控股子公司）；董事孫豐先生及總經理曾慧女士擬為公司及控股子公司提供保證擔保。
上述申請的綜合授信額度（最終以銀行實際審批的授信額度為準）有效期自本次股東大會審議通過之日起至下次年度股東大會召開之日起有效。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權，關聯董事孫豐先生迴避表決，本議案獲得通過。
獨立董事對此項議案發表了獨立意見，該議案需提交股東大會審議。
該議案具體內容詳見公司於同日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的公告。
15、審議通過《關於回購註銷部分激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票的議案》
表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權，本議案獲得通過，本議案獲得通過。
獨立董事對此項議案發表了獨立意見，該議案需提交股東大會審議。
該議案具體內容詳見公司於同日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的公告。
16、審議通過《關於修改〈公司章程〉並辦理工商登記的議案》
表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權，本議案獲得通過。
該議案需提交股東大會審議。
該議案具體內容詳見公司於同日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的公告。
17、審議通過《關於公司2019年度利潤分配預案的議案》
2019年12月31日公司總股本176,090,417股，扣減公司擬回購註銷股份31,500股，即以176,058,917股為基數擬向全體股東每10股派發現金紅利5.60元（含稅），合計派發現金98,592,993.52元。本年度不進行資本公積金轉增股本，不送紅股。
公司擬回購註銷的31,500股，不參與本次利潤分配。
本次利潤分配以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，在實施權益分派的股權登記日前若公司總股本發生變動的，公司擬維持分配總額不變，相應調整每股分配金額。
表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權，本議案獲得通過。
獨立董事對此項議案發表了獨立意見，該議案需提交股東大會審議。
該議案具體內容詳見公司於同日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的公告。
18、審議通過《關於募集資金投資項目延期的議案》
董事會同意募集資金投資項目延期事項。
表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權，本議案獲得通過。
獨立董事對此項議案發表了獨立意見。
該議案具體內容詳見公司於同日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的公告。
19、審議通過《關於公司2020年第一季度報告的議案》
表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權，本議案獲得通過。
該議案具體內容詳見公司於同日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的公告。
20、審議通過《關於提議召開蘇州賽騰精密電子股份有限公司2019年年度股東大會的議案》
公司擬於2020年5月18日14時在蘇州賽騰精密電子股份有限公司會議室召開公司2019年年度股東大會。
表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權，本議案獲得通過。
該議案具體內容詳見公司於同日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的公告。
特此公告。
蘇州賽騰精密電子股份有限公司董事會
2020年4月27日
證券代碼：603283 證券簡稱：賽騰股份 公告編號：2020-029
債券代碼：110800 債券簡稱：賽騰定轉
蘇州賽騰精密電子股份有限公司
第二屆監事會第二十四次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、 監事會會議召開情況
蘇州賽騰精密電子股份有限公司(以下簡稱「公司」)第二屆監事會第二十四次會議（以下簡稱「本次會議」）於2020年4月26日在公司會議室召開。本次會議的通知於2020年4月16日通過電子郵件方式送達全體監事。本次會議應參加監事3名，實際參加監事3名，本次會議的召集、召開方式符合《公司法》及《蘇州賽騰精密電子股份有限公司章程》的規定。
二、監事會會議審議情況
本次會議由監事會主席陳濤先生主持，以記名投票方式審議通過了以下議案：
1、審議通過《關於公司監事會2019年度工作報告的議案》
表決結果：3人贊成， 0人反對， 0人棄權。
該議案需提交股東大會審議。
2、審議通過《關於公司2019年度財務決算報告的議案》
表決結果：3人贊成， 0人反對， 0人棄權。
該議案需提交股東大會審議。
3、審議通過《關於公司2019年年度報告及摘要的議案》
表決結果：3人贊成， 0人反對， 0人棄權。
該議案需提交股東大會審議。
該議案具體內容詳見公司於同日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的公告。
4、審議通過《關於2019年度募集資金存放與使用情況的專項報告》
表決結果：3人贊成， 0人反對， 0人棄權。
該議案具體內容詳見公司於同日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的公告。
5、審議通過《關於公司續聘2020年度財務審計機構及內控審計機構的議案》
眾華會計師事務所（特殊普通合夥）（以下簡稱「眾華」）是公司2019年度的審計機構，經對公司與眾華歷年的合作情況審核後認為：眾華對本公司的經營情況比較了解，而且能堅持公正、客觀、實事求是的原則，對審計工作比較認真、負責。為保持這種良好的合作關係，更好地為公司長遠發展服務，經認真研究，擬聘請眾華為本公司2020年度財務審計機構及內部控制審計機構，聘期一年，自股東大會審議通過之日起計算。
擬支付眾華2019年度財務審計費用105萬元和內控審計費用20萬元。2020年度審計費用，提請公司股東大會授權經營管理層依照市場公允合理的定價原則，參照2019年費用標準，與審計機構協商確定。
表決結果：3人贊成， 0人反對， 0人棄權。
該議案需提交股東大會審議。
該議案具體內容詳見公司於同日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的公告。
6、審議通過《關於會計政策變更的議案》
表決結果：3人贊成， 0人反對， 0人棄權。
該議案具體內容詳見公司於同日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的公告。
7、審議通過《關於開展外匯衍生品交易的議案》
公司及控股子公司開展的外匯衍生品交易業務，申請交易金額為任意時點最高餘額不超過6000萬元美元（或其他等價外匯）。公司可在使用期限及額度範圍內滾動使用。該議案有效期自本次股東大會審議通過之日起至下次年度股東大會召開之日止。
在額度範圍內，授權董事長對外匯衍生品交易業務行使相關決策權並籤署相關法律文件，並由公司財務部負責具體實施。
公司監事會同意該議案。
表決結果：3人贊成， 0人反對， 0人棄權。
該議案具體內容詳見公司於同日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的公告。
8、審議通過《關於公司2019年度內部控制評價報告的議案》
表決結果：3人贊成， 0人反對， 0人棄權。
該議案具體內容詳見公司於同日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的公告。
9、審議通過《關於公司使用部分閒置自有資金購買理財產品的議案》
監事會同意公司及控股子公司使用任意時點最高餘額不超過人民幣6億元的自有資金進行現金管理，用於購買安全性高、流動性好的不超過12個月的理財產品，公司可在使用期限及額度範圍內滾動使用。
表決結果：3人贊成， 0人反對， 0人棄權。
該議案需提交股東大會審議。
該議案具體內容詳見公司於同日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的公告。
10、審議通過《關於使用部分閒置募集資金進行現金管理的議案》
監事會同意公司使用任意時點最高餘額不超過人民幣10,000萬元的部分閒置募集資金進行現金管理，主要用於購買流動性好、安全性高、滿足保本要求的理財產品，使用期限自公司股東大會審議批准之日起不超過12個月。在上述額度和期限內，資金可循環滾動使用。
表決結果：3人贊成， 0人反對， 0人棄權。
該議案需提交股東大會審議。
該議案具體內容詳見公司於同日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的公告。
11、審議通過《關於公司向銀行申請授信額度的議案》
監事會同意公司及下屬控股子公司擬向各家銀行申請綜合授信總額度不超過人民幣10億元，最終以銀行實際審批的授信額度為準；在授權期限內，授信額度可循環使用；授信內容包括但不限於人民幣流動資金貸款、人民幣專項貸款、票據承兌、外幣貸款等，期限包括短期借款、中長期借款等。
如銀行要求，公司和控股子公司擬以自有土地、房產為有關業務項下的債務提供抵押擔保等，公司擬為控股子公司就該等債務提供保證擔保等、控股子公司之間相互提供擔保等（含資產負債率超過70%的控股子公司）；董事孫豐先生及總經理曾慧女士擬為公司及控股子公司提供保證擔保。
上述申請的綜合授信額度（最終以銀行實際審批的授信額度為準）有效期自本次股東大會審議通過之日起至下次年度股東大會召開之日起有效。
表決結果：3人贊成， 0人反對， 0人棄權。
該議案需提交股東大會審議。
該議案具體內容詳見公司於同日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的公告。
12、審議通過《關於回購註銷部分激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票的議案》
表決結果：3人贊成， 0人反對， 0人棄權。
該議案需提交股東大會審議。
該議案具體內容詳見公司於同日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的公告。
13、審議通過《關於修改〈公司章程〉並辦理工商登記的議案》
表決結果：3人贊成， 0人反對， 0人棄權。
該議案需提交股東大會審議。
該議案具體內容詳見公司於同日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的公告。
14、審議通過《關於公司2019年度利潤分配預案的議案》
2019年12月31日公司總股本176,090,417股，扣減公司擬回購註銷股份31,500股，即以176,058,917股為基數擬向全體股東每10股派發現金紅利5.60元（含稅），合計派發現金98,592,993.52元。本年度不進行資本公積金轉增股本，不送紅股。
公司擬回購註銷的31,500股，不參與本次利潤分配。
本次利潤分配以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，在實施權益分派的股權登記日前若公司總股本發生變動的，公司擬維持分配總額不變，相應調整每股分配金額。
表決結果：3人贊成， 0人反對， 0人棄權。
該議案需提交股東大會審議。
該議案具體內容詳見公司於同日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的公告。
15、審議通過《關於募集資金投資項目延期的議案》
監事會同意募集資金投資項目延期事項。
表決結果：3人贊成， 0人反對， 0人棄權。
該議案具體內容詳見公司於同日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的公告。
16、審議通過《關於公司2020年第一季度報告的議案》
表決結果：3人贊成， 0人反對， 0人棄權。
該議案具體內容詳見公司於同日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的公告。
特此公告。
蘇州賽騰精密電子股份有限公司監事會
2020年4月27日
證券代碼：603283 證券簡稱：賽騰股份 公告編號：2020-031
債券代碼：110800 債券簡稱：賽騰定轉
蘇州賽騰精密電子股份有限公司
關於2019年度募集資金存放
與實際使用情況的專項報告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
根據《上市公司監管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》和《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》的相關規定，現將公司2019年度募集資金存放與實際使用情況說明如下：
一、募集資金基本情況
(一)、實際募集資金金額、資金到帳時間
1、首次公開發行股票募集資金到位情況
本公司經中國證券監督管理委員會「證監許可[2017]2226號」《關於核准蘇州賽騰精密電子股份有限公司首次公開發行股票的批覆》核准，公司首次公開發行人民幣普通股（A股）4,000萬股，每股發行價格為人民幣6.90元，募集資金總額人民幣27,600.00萬元，扣除承銷費用及保薦費用後，餘額由主承銷商（保薦機構)華泰聯合證券有限責任公司於2017年12月19日匯入本公司募集資金監管帳戶：
單位：人民幣萬元
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另外，扣除發行費用人民幣（不含稅）944.23萬元後實際募集資金總額24,655.77萬元，上述資金於2017年12月19日到位，並由經眾華會計師事務所（特殊普通合夥）審驗出具了眾會字（2017）第6470號《驗資報告》。
2、發行可轉換債券、股份及支付現金購買資產並募集配套資金到位情況
根據本公司2018年12月5日召開的2018年第六次臨時股東大會審議通過的《關於公司發行可轉換債券、股份及支付現金購買資產並募集配套資金方案的議案》，並經中國證券監督管理委員會《關於核准蘇州賽騰精密電子股份有限公司向張璽等發行股份、可轉換公司債券購買資產並募集配套資金的批覆》（證監許可[2019]270號）的核准，本公司於2019年7月向5名特定投資者非公開發行人民幣普通股股票7,272,724股，發行價格為每股19.25元，募集資金總額139,999,937.00元，扣除本次發行費後的募集資金已由承銷商華泰聯合證券於2019年7月19日匯入本公司募集資金專戶，本次募集資金淨額為129,135,691.72元。上述資金於2019年7月19日到位，經由眾華會計師事務所（特殊普通合夥）審驗並出具了「眾會字（2019）第5871號」《驗資報告》 。
2019年8月27日及28日,公司以現金方式支付給賽騰菱歐原三位股東交易對價的30%，總計6,300萬元，本次交易的現金對價已全部支付完畢。
截止2019年12月31日，公司發行股份購買資產對應股權已交割完畢，公司向張璽發行股453,396股股份、向陳雪興發行414,691股股份、向邵聰發行237,756股股份，合計發行1,105,843股，發行價格為18.99元/股，發行股票公允價值為21,000,000.00元，共計增加股本1,105,843.00元，增加資本公積19,894,157.00元。業經眾華會計師事務所（特殊普通合夥）2019年10月25日出具的眾會字[2019]第6265號《驗資報告》驗證。本次發行的新增股份已於2019年12月2日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理完畢登記手續。
截止2019年12月31日，公司發行可轉換公司債券購買資產對應股權已交割完畢，公司向張璽發行516,600張可轉換債券、向陳雪興發行472,500張可轉換債券以及向邵聰發行270,900張可轉換債券,合計發行1,260,000張可轉換公司債券。發行價格每張100元，募集資金總額為126,000,000.00元。業經眾華會計師事務所（特殊普通合夥）2019年10月25日出具的眾會字[2019]第7476號《驗資報告》驗證。本次發行的可轉換公司債券已於2019年12月24日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理完畢登記手續。
(二)、募集資金使用及存放情況
1、首次公開發行股票募集資金使用情況：
單位：人民幣元
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2、發行可轉換債券、股份及支付現金購買資產並募集配套資金使用情況
單位：人民幣元
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二、募集資金管理情況
為了規範募集資金的管理和使用，提高資金使用效率，保護投資者權益，本公司按照《公司法》 、《證券法》、《首次公開發行股票並上市管理辦法》、 《上市公司證券發行管理辦法》、《上市公司監管指引第2號-上市公司募集資金管理和使用監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》、《上海證券交易所股票上市規則》等有關法律、法規和規範性文件的規定，結合公司實際情況，制定了《公司募集資金管理制度》，公司與保薦機構、募集資金專戶開戶銀行籤署了《募集資金三方監管協議》及公司與保薦機構、募集資金專戶開戶銀行、募投實施主體籤署了《募集資金四方監管協議》開設了募集資金專項帳戶，對募集資金實施專戶存儲。三方、四方監管協議與上海證券交易所三方監管協議範本不存在重大差異，公司在使用募集資金時已經嚴格遵照履行。
截至2019年12月31日，本公司募集資金存放情況如下：
1、首次公開發行股票募集資金存放情況
（單位：人民幣元）
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註：截止 2019 年12月31日，上述募集資金帳戶餘額包括累計收到的銀行存款利息及銀行理財產品收益扣除銀行手續費等的淨額。
2、發行可轉換債券、股份及支付現金購買資產並募集配套資金使用情況
（單位：人民幣元）
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註：截止 2019 年12月31日，配套募集資金已使用完畢，公司已對上述募集資金專用帳戶予以註銷。
三、本年度募集資金的實際使用情況
（一）、募集資金使用情況對照表
募集資金使用情況對照表詳見報告附表1、附表2。
（二）、募投項目先期投入及置換情況
2018年置換預先投入募投項目的自籌資金5,732.23萬元。
（三）、用閒置募集資金暫時補充流動資金情況
截至2019年12月31日，公司使用閒置募集資金暫時補充流動資金11,000萬元。
（四）、使用閒置募集資金投資產品情況
1、公司於2018年1月31日在中國光大銀行蘇州吳中支行購買保本保收益型結構性存款理財產品3,000萬元，利率3.95%，2018年02月28日到期贖回，取得投資理財收益9.87萬元。
2、公司於2018年02月28日在中國光大銀行蘇州吳中支行購買保本保收益型結構性存款理財產品3,000萬元，利率4.15%，2018年04月28日到期贖回，取得投資理財收益20.75萬元。
3、公司於2018年04月28日在中國光大銀行蘇州吳中支行購買保本保收益型結構性存款理財產品3,000萬元，利率3.90%，2018年05月28日到期贖回，取得投資理財收益9.75萬元。
4、公司於2018年05月28日在中國光大銀行蘇州吳中支行購買保本保收益型結構性存款理財產品3,000萬元，利率4.55%，2018年08月28日贖回，取得投資理財收益34.13萬元。
5、公司於2018年02月09日在蘇州銀行蘇州工業園區支行購買保本浮動收益型結構性存款理財產品10,000萬元，利率4.51%，2018年05月09日贖回，取得投資理財收益112.75萬元。
6、公司於2018年05月11日在蘇州銀行蘇州工業園區支行購買保本浮動收益型結構性存款理財產品10,000萬元，利率4.00%，2018年06月11日贖回，取得投資理財收益33.33萬元。
7、公司於2018年06月12日在蘇州銀行蘇州工業園區支行購買保本浮動收益型結構性存款理財產品10,000萬元，利率4.51%，2018年09月12日贖回，取得投資理財收益112.75萬元。
8、公司於2018年12月14日在蘇州銀行蘇州工業園區支行購買保本浮動收益型結構性存款理財產品3,000萬元，利率4.00%，2019年1月14日贖回，取得投資理財收益10萬元。
9、公司於2019年06月14日在蘇州銀行蘇州工業園區支行購買保本浮動收益型結構性存款理財產品3,000萬元，利率3.85%，2019年8月14日贖回，取得投資理財收益19萬元。
四、變更募投項目的資金使用情況
公司不存在變更募集資金投資項目的情況。
五、募集資金使用及披露中存在的問題
公司已披露的關於募集資金使用的信息及時、真實、準確、完整。募集資金的使用和管理不存在違規情形。
附表1、附表2:募集資金使用情況對照表
蘇州賽騰精密電子股份有限公司董事會
2020-04-27
附表1：募集資金使用情況對照表
單位：人民幣萬元
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注1：「本年度投入募集資金總額」包括募集資金到帳後「本年度投入金額」及實際已置換先期投入金額。
注2：「截至期末承諾投入金額」以最近一次已披露募集資金投資計劃為依據確定。
注3：「本年度實現的效益」的計算口徑、計算方法應與承諾效益的計算口徑、計算方法一致。
附表2
單位：人民幣萬元
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(下轉B166版)