得不償失!14人買賣銀行卡、手機卡被判刑

2020-12-16 洛陽網

近日，嵩縣人民法院宣判一起幫助信息網絡犯罪活動罪、妨害信用卡管理罪案件，梁某某等14名被告人均被判刑。

　　近日，嵩縣人民法院宣判一起幫助信息網絡犯罪活動罪、妨害信用卡管理罪案件，梁某某等14名被告人均被判刑。

　　從2018年開始，被告人梁某某明知他人買賣銀行卡、手機卡利用信息網絡實施違法犯罪活動，為謀取非法利益，仍積極提供幫助，不僅自己辦理銀行卡予以出售，還通過被告人郭某某、魏某某、張某某、艾某某、趙某某等人收購綁定U盾和手機號的銀行卡70餘張販賣給他人，其販賣的銀行卡被用於為他人違法犯罪活動提供支付結算幫助。

　　法院審理查明：梁某某販賣的部分銀行卡帳戶資金流水超過3億元，數額巨大。其他13名被告人明知梁某某收購銀行卡、手機卡從事違法犯罪活動，為謀取非法利益仍積極參與販賣銀行卡，為他人實施信息網絡犯罪活動提供支付結算幫助，情節嚴重。案發後，上述14名被告人均自願認罪認罰,並主動退繳違法所得。

　　法院認為，被告人梁某某明知他人利用信息網絡實施犯罪，為謀取非法利益，大量販賣銀行卡，為他人實施違法犯罪活動提供支付結算幫助，且資金數額巨大，其行為已構成妨害信用卡管理罪、幫助信息網絡犯罪活動罪。其他13名被告人積極參與販賣銀行卡，為他人實施信息網絡犯罪活動提供支付結算幫助，情節嚴重，其行為分別構成幫助信息網絡犯罪活動罪或妨害信用卡管理罪。根據各被告人的犯罪事實、犯罪性質、犯罪情節、對社會的危害程度及其認罪態度，法院依法對被告人梁某某以犯妨害信用卡管理罪、幫助信息網絡犯罪活動罪判處有期徒刑四年，並處罰金人民幣30000元；對郭某某等13名被告人分別以幫助信息網絡犯罪活動罪或妨害信用卡管理罪判處六個月至一年零六個月有期徒刑，並處罰金。(記者 申利超 通訊員 馬笑笑)

相關焦點

  • 多名青龍人非法倒賣手機卡、銀行卡被抓!
    說起手機卡、銀行卡 相信大家一定不陌生 但你可知這「兩卡」 卻是犯罪分子們賺錢的「工具」 他們通過倒賣獲得經濟收益 近日
  • 警方破獲特大非法買賣手機卡、銀行卡案 抓獲22名犯罪嫌疑人
    非法開辦買賣電話卡、銀行卡是電信網絡詐騙案件持續高發的重要根源，危害十分嚴重。河北保定高碑店市警方近日根據公安部斷卡行動的統一部署，破獲一起特大非法買賣手機卡、銀行卡案，抓獲犯罪嫌疑人22人，其中包括北京市移動、電信、聯通三大運營商內部職工10人，繳獲手機卡、銀行卡數千張以及作案用手機、電腦等一批。
  • 斷卡行動 | 全體注意!買賣租借銀行卡電話卡,涉嫌違法犯罪!
    斷卡行動 | 全體注意！買賣租借銀行卡電話卡，涉嫌違法犯罪！一不小心你就成為了犯罪分子的幫兇……「斷卡」斷的哪些卡手機卡 包括平時所用的三大運營商的手機卡、虛擬運營商的電話卡和物聯網卡。銀行卡 包括個人銀行卡、對公帳戶、結算卡、非銀行支付機構帳戶，即微信、支付寶等第三方支付。
  • ​@崇明人,警方開始「斷卡」!小心你的銀行卡、電話卡、身份證!
    02帶隊團夥在各類QQ群、微信群等發布收購手機卡、銀行卡信息，與開卡團夥交易，支付費用後收取手機卡、銀行卡，交給收卡團夥的人員。03收卡團夥發布信息招募（同城）帶隊團夥，接收各帶隊團夥的手機卡及銀行卡後，送交販卡團夥的人員。
  • 違法買賣、租售銀行卡和手機卡將承擔刑事責任
    當前電信網絡詐騙持續高發的一大根源，是因為電話卡、銀行卡的管理失控。大量「實名不實人」的銀行卡、電話卡被騙子購買後實施詐騙，給警方的追查和打擊帶來巨大困難。2020年下半年以來，羅湖公安分局蓮塘所破獲多起幫助信息網絡犯罪案件，總共抓獲16人，破案31起，其中12人批准逮捕。同時破獲相關犯罪——買賣國家公文證件犯罪13起，抓獲嫌疑人員11人，涉及電信詐騙資金600萬元。
  • 玉山一男子出售銀行卡手機卡被刑拘
    、手機卡、U盾所謂「四件套」的犯罪嫌疑人姜某打響「斷卡」行動第一槍事情是這樣的近日，縣公安局刑警大隊接到上級公安機關下達的「斷卡」行動線索核查指令。通過工作，發現上饒市廣信區人姜某有幫助信息網絡犯罪的重大嫌疑。經調查核實，民警發現姜某在玉山某銀行辦理了一張銀行卡，開通了網銀U盾，而該銀行卡已成為電信網絡詐騙的「幫兇」，流入涉案資金50餘萬元。經將姜某依法傳喚至公安機關接受調查，其如實供述了自己的犯罪事實。
  • ​@閔行人 警方開始「斷卡」!小心你的銀行卡、電話卡、身份證!
    02帶隊團夥在各類QQ群、微信群等發布收購手機卡、銀行卡信息，與開卡團夥交易，支付費用後收取手機卡、銀行卡，交給收卡團夥的人員。03收卡團夥發布信息招募（同城）帶隊團夥，接收各帶隊團夥的手機卡及銀行卡後，送交販卡團夥的人員。
  • 公布懲戒名單1371人 南寧嚴厲打擊非法買賣「兩卡」
    公布懲戒名單1371人！南寧警方嚴厲打擊非法買賣「兩卡」10月17日，南寧市公布1371名非法出售、出租、出借「兩卡」懲戒名單，其中包含首批1115個非法出售、出租、出借電話卡以及256個非法出售、出租、出借銀行卡的單位和個人。南寧「斷卡」行動開啟懲戒！
  • 買賣、出借對公帳戶、銀行卡、電話卡等是違法行為,普陀警方...
    千萬不能行動，否則你就攤上「大事」了……近日，普陀警方在「斷卡」行動中，經縝密偵查，迅速搗毀一個專向電信網絡詐騙分子提供銀行卡的「販卡」團夥，相關涉案人員已被警方依法刑事拘留。圖說：犯罪嫌疑人劉某到案。普陀公安分局供圖。2020年12月初，普陀警方在偵辦一起電信網絡詐騙案件中，發現多筆被害人被騙資金均通過段某名下的5張銀行卡轉帳，涉及金額達35萬餘元。
  • 這種卡不能辦!黑龍江警方「斷卡」行動:小心你的銀行卡、電話卡...
    拿身份證去銀行開一張空卡，再去辦張手機卡，轉手就能賣400元-600元錢，這看似是一個餡餅，卻暗藏巨大的隱患。案例一小夥高價收購「四件套」大成（化名）是肇源縣二站鎮人。今年9月份以來，他開始收購銀行卡與手機卡，再轉賣出去賺錢。
  • 將自己的手機卡、銀行卡出售給他人獲利 男子被刑拘
    流水260餘萬元卡主獲利1400元 瀟湘晨報益陽訊 用自己的身份證辦理手機卡、銀行卡再出售給他人，輕輕鬆鬆就能賺錢，這樣是不是很令人心動?近日，益陽瓊湖派出所破獲一起幫助信息網絡犯罪活動案，抓獲嫌疑人鍾某(男，31歲，沅江泗湖山鎮人)。
  • 你賣過銀行卡、手機卡信息嗎?上海警方對這些「卡農」「卡頭」動手...
    今年10月全國部署開展「斷卡」行動以來，上海公安機關集中力量依法嚴厲打擊非法開辦販賣電話卡、銀行卡違法犯罪活動，已打掉販卡團夥12個，抓獲「兩卡」違法犯罪人員2200餘人，今年以來全市電信網絡詐騙案件抓獲數、破案數同比分別上升58.6%、106.4%。
  • 聯合通告:依法嚴厲打擊非法買賣「兩卡」違法犯罪活動
    聯合通告：依法嚴厲打擊非法買賣「兩卡」違法犯罪活動 2020-12-21 14:44 來源：澎湃新聞·澎湃號·政務
  • 五部委聯合發布《關於依法嚴厲打擊懲戒治理非法買賣電話卡銀行卡...
    非法買賣電話卡、銀行卡（以下簡稱「兩卡」）用於電信網絡詐騙及其他相關違法犯罪活動問題日益突出，嚴重損害人民群眾切身利益，嚴重侵蝕社會誠信根基。今年10月10日，國務院打擊治理電信網絡新型違法犯罪工作部際聯席會議部署在全國範圍內開展「斷卡」行動，嚴厲打擊整治非法買賣「兩卡」違法犯罪活動。截至目前，全國共打掉「兩卡」違法犯罪團夥4592個，抓獲違法犯罪人員7.1萬名，懲戒5.7萬名非法出租、出借、出售、購買「兩卡」人員，取得了階段性成效。
  • 出藉手機卡、銀行卡能賺錢?一女子因小失大獲刑6個月
    近年來，各種電信網絡詐騙屢見報端，與之對應的是手機卡、銀行卡「實名不實人」的現象十分普遍。按理說手機卡、銀行卡實行實名制後，這種現象應該得到遏制，法律也明令禁止買賣、出租、轉借銀行卡。但現實生活中仍有人為了蠅頭小利，出售或者出借自己的手機卡、銀行卡，放任它被用於違法犯罪活動。
  • 出售、出租、買賣銀行卡屬違法行為
    出售、出租、買賣銀行卡屬違法行為 2020/12/10 00:07 來源：溫州晚報 編輯：遊歷 瀏覽：324
  • 販賣電話卡、銀行卡!聊城警方打掉28個團夥,抓獲156人
    記者從發布會上了解到，自今年10月份開展以打擊、整治、治理、懲戒開辦販賣電話卡、銀行卡「兩卡」違法犯罪團夥為主要內容的「斷卡」行動以來，聊城警方已打掉販賣「兩卡」團夥28個，抓獲涉嫌『兩卡』犯罪嫌疑人156名，對130名未構成犯罪的人員進行了訓誡，懲戒失信人員89人，繳獲對公帳戶230餘套，銀行卡2700餘張，電話卡3600餘張，有效扭轉了買賣「兩卡」泛濫的局面，遏制電信網絡詐騙案件高發多發勢頭。
  • 「斷卡行動」萬載有人因為賣銀行卡被拘留,你還敢賣卡嗎?
    民警迅速出擊，先後將嫌疑人張某望（男，35歲，萬載三興人）和張某明（男，25歲，萬載三興人）抓獲，扣押涉案銀行卡、手機若干。12月2日，民警又將犯罪嫌疑人肖某制（男，38歲，福建省晉江市人）和周某（女，29歲，萬載康樂街道人）抓獲。
  • 銀行卡買賣調查:農村青年被盯上 一套800至上千元
    據新京報記者統計，2019年，有包括公安部及湖南、深圳、廈門等多省市在內的警方通報過販賣銀行卡和企業對公帳戶相關案件破獲情況，抓獲涉案犯罪嫌疑人總計超過600人，繳獲銀行卡超萬張。多平臺藏銀行卡買賣：一套800至上千元張遼並非唯一一個銀行卡賣家。關於銀行卡出售的廣告，在張遼所在的這個499人的微信群中，每天都會彈出很多條。
  • ...齊齊哈爾:「斷卡」行動抓獲132人,收繳銀行卡602個,手機卡372個...
    【三打兩控一遏制】齊齊哈爾：「斷卡」行動抓獲132人，收繳銀行卡602個，手機卡372個（101） 2020-12-05 09:38 來源：澎湃新聞·澎湃號·政務