-
買賣對公帳戶?這是違法行為!
看看下面這幾個案例,提高個人警惕,一旦發現買賣、濫開銀行卡和對公帳戶等違法犯罪行為的,應及時向公安機關舉報,配合公安機關嚴厲打擊違法犯罪分子,自覺維護良好的金融秩序。目前,66名犯罪嫌疑人涉嫌買賣國家機關證件罪、妨害信用卡管理罪被海口公安機關依法採取刑事強制措施。警方表示,買賣銀行帳戶的行為不僅擾亂金融秩序,還為各種電信網絡詐騙行為提供幫助,公安機關將持續加大對這類違法犯罪的打擊力度。
-
買賣租借銀行卡電話卡,涉嫌違法犯罪!
買賣租借銀行卡電話卡,涉嫌違法犯罪!銀行卡 包括個人銀行卡、對公帳戶、結算卡、非銀行支付機構帳戶,即微信、支付寶等第三方支付。 打 擊1、開卡團夥自行或者經組織前往銀行、營業廳或者通過信息化手段開辦「兩卡」的人員,即「卡農」。
-
大名縣公安局關於敦促註銷非法出售、出租、出借銀行卡、手機卡...
大名縣公安局關於敦促註銷非法出售、出租、出借銀行卡、手機卡、QQ、支付寶、微信帳號的通告為堅決遏制電信網絡詐騙案件的高發勢頭,維護人民群眾切身利益,按照國務院打擊治理電信網絡新型違法犯罪工作部際聯席會議辦公室「斷卡」
-
斷卡行動丨男子出售自己的銀行卡被林州警方刑拘
將自己的銀行卡出租、出售,也是犯罪嗎?對!罪名是幫助信息網絡犯罪活動罪。辦理銀行卡、手機卡幫助跨境網絡賭博組織收錢,看似穩賺不賠的「生意」,可沒想到會觸犯刑法。2020年10月23日,林州市公安局東崗派出所抓獲一名幫助信息網絡犯罪嫌疑人曹某某。
-
買賣、出借對公帳戶、銀行卡、電話卡等是違法行為,普陀警方...
千萬不能行動,否則你就攤上「大事」了……近日,普陀警方在「斷卡」行動中,經縝密偵查,迅速搗毀一個專向電信網絡詐騙分子提供銀行卡的「販卡」團夥,相關涉案人員已被警方依法刑事拘留。圖說:犯罪嫌疑人劉某到案。普陀公安分局供圖。2020年12月初,普陀警方在偵辦一起電信網絡詐騙案件中,發現多筆被害人被騙資金均通過段某名下的5張銀行卡轉帳,涉及金額達35萬餘元。
-
買賣銀行帳戶和支付帳戶,是違法行為
新海南客戶端、南海網、南國都市報12月17日消息(記者 汪慧)你知道嗎,將自己的銀行卡和電話卡提供給電信詐騙人員已構成違法!為了讓公眾知曉買賣銀行帳戶的危害,進一步打擊買賣銀行帳戶的違法行為,華夏銀行海口分行近日開展了主題為「禁止買賣銀行帳戶,切實保護自身利益」的系列活動。
-
莫被小利遮蔽眼 銀行卡買賣的危害您知道嗎?
近年來買賣銀行卡案件呈高發態勢,並有向年輕群體轉移的趨勢。買賣銀行卡是一種犯罪行為,不僅僅危害個人信息及財產安全,更對社會誠信造成了極大影響。危害總的來說買賣銀行卡有以下幾點危害:一是買賣的銀行卡可能被用於違法犯罪活動,擾亂社會秩序。
-
違法買賣、租售銀行卡和手機卡將承擔刑事責任
當前電信網絡詐騙持續高發的一大根源,是因為電話卡、銀行卡的管理失控。大量「實名不實人」的銀行卡、電話卡被騙子購買後實施詐騙,給警方的追查和打擊帶來巨大困難。同時破獲相關犯罪——買賣國家公文證件犯罪13起,抓獲嫌疑人員11人,涉及電信詐騙資金600萬元。該案件的嫌疑人出售自己名下辦理的公司資料,包括銀業執照、公司對公帳戶(及三件套)獲取利益,購買企業資料的嫌疑人再次將資料轉賣或直接用於電信詐騙的轉帳帳戶。
-
買賣銀行卡行為將會依法追究刑事責任——中信銀行廣州分行金融...
「不用的空白銀行卡還可以拿到網上賣錢。如果多辦幾家銀行的卡拿去賣,是不是可以小賺一筆呢?」去年底小明在上網時偶然發現,長期沒使用的銀行卡竟然可以賣到200元一張....溫馨提醒:銀行卡及其帳戶只能持卡人本人使用,不得出租和轉借,買賣銀行卡行為將會依法追究刑事責任。
-
檢察院:出租銀行卡涉嫌違法犯罪,4人被提起公訴
福州新聞網12月23日訊(福州日報記者 葉欣童 通訊員 黃虹)電信詐騙、推介貸款、發送垃圾簡訊……手機卡和銀行卡是網絡詐騙的主要工具,如果因為一些「蠅頭小利」出租、出借自己的手機卡,那麼你極有可能涉嫌幫助電信網絡詐騙違法犯罪。
-
玉山一男子出售銀行卡手機卡被刑拘
2020年10月24日玉山公安偵破一起幫助信息網絡犯罪活動案抓獲為電信網絡詐騙犯罪提供銀行卡、身份證經調查核實,民警發現姜某在玉山某銀行辦理了一張銀行卡,開通了網銀U盾,而該銀行卡已成為電信網絡詐騙的「幫兇」,流入涉案資金50餘萬元。經將姜某依法傳喚至公安機關接受調查,其如實供述了自己的犯罪事實。
-
五部委聯合發布《關於依法嚴厲打擊懲戒治理非法買賣電話卡銀行卡...
非法買賣電話卡、銀行卡(以下簡稱「兩卡」)用於電信網絡詐騙及其他相關違法犯罪活動問題日益突出,嚴重損害人民群眾切身利益,嚴重侵蝕社會誠信根基。今年10月10日,國務院打擊治理電信網絡新型違法犯罪工作部際聯席會議部署在全國範圍內開展「斷卡」行動,嚴厲打擊整治非法買賣「兩卡」違法犯罪活動。截至目前,全國共打掉「兩卡」違法犯罪團夥4592個,抓獲違法犯罪人員7.1萬名,懲戒5.7萬名非法出租、出借、出售、購買「兩卡」人員,取得了階段性成效。
-
貪圖小利 買賣銀行卡走向犯罪
被告人中年齡大的已過花甲之年,年齡小的還不滿20歲,他們來自不同的地域,有著不同的口音,卻都做起了買賣銀行卡的生意,為跨境網絡賭博犯罪提供便利,結果共同走向了犯罪的深淵。陳某是剛畢業的大學生,王某花是已經進入花甲之年的老人,兩人最近攤上了一件大事。一切要從接到朋友李某的一個電話說起。
-
買賣微信號,潮汕警方現場抓獲6人...
用手機黑卡註冊微信號 然後將微信號出售進行牟利 且出售對象還是詐騙分子 而這批微信號則被用於實施電信詐騙 近日,我市警方 將這個買賣微信號的犯罪團夥一舉搗毀
-
將自己的手機卡、銀行卡出售給他人獲利 男子被刑拘
流水260餘萬元卡主獲利1400元 瀟湘晨報益陽訊 用自己的身份證辦理手機卡、銀行卡再出售給他人,輕輕鬆鬆就能賺錢,這樣是不是很令人心動?近日,益陽瓊湖派出所破獲一起幫助信息網絡犯罪活動案,抓獲嫌疑人鍾某(男,31歲,沅江泗湖山鎮人)。
-
「斷卡行動」萬載有人因為賣銀行卡被拘留,你還敢賣卡嗎?
而肖某在明知辛某勝利用他的銀行卡從事違法活動的情況下,還將自己的五張銀行卡以每月800元錢的金額出租給辛某勝,最終這些銀行卡幫助犯罪嫌疑人支付結算金額達50餘萬元。目前,犯罪嫌疑人辛某勝、梁某已被依法刑事拘留,犯罪嫌疑人肖俊也已被採取刑事強制措施,案件正在進一步辦理中。
-
起底微信號出租 隱藏的秘密
該中間號商說,不同的微信號租價不一樣,剛註冊的微信號最便宜,「養」了幾個月、有朋友圈的帳號貴一點,如果綁定了銀行卡、有支付功能就更貴一些,而具有大額轉帳功能的帳號最貴。一個註冊時間在半年以上、好友40人以上、朋友圈活躍的微信號,日租金可以達到60元到100元。微信平臺表示,微信號是不允許出租的。
-
婁星公安「斷卡行動」集中收網 2天抓獲16名涉嫌「兩卡」違法犯罪...
、出售、出借銀行卡給他人實施電信詐騙的開卡人進行集中打擊,經過行動組民警2天2晚的不懈努力,抓獲「兩卡」違法犯罪嫌疑人16人。3、收卡團夥:主要是接收帶隊團夥電話卡、銀行卡的團夥,這些人稱「卡頭」。有些物流公司、公司的員工也參與收卡。4、販卡團夥:主要是接收全國各地收卡團夥辦理的電話卡、銀行卡,層層販賣賺取差價的人員。四、出售電話卡、銀行卡的危害?銀行卡:對公安機關認定的出租、出借、出售、購買銀行帳戶或支付帳戶的單位和個人及相關組織者,將實施懲戒措施。
-
14人買賣銀行卡、手機卡被判刑
從2018年開始,被告人梁某某明知他人買賣銀行卡、手機卡利用信息網絡實施違法犯罪活動,為謀取非法利益,仍積極提供幫助,不僅自己辦理銀行卡予以出售,還通過被告人郭某某、魏某某、張某某、艾某某、趙某某等人收購綁定U盾和手機號的銀行卡70餘張販賣給他人,其販賣的銀行卡被用於為他人違法犯罪活動提供支付結算幫助。
-
逾2000人租售銀行卡被罰5年內只能用現金 禁用支付寶微信支付
5年內只能用現金,不能使用手機銀行、網上銀行、微信支付、支付寶,面對這樣的懲戒,你還會出租、出借銀行卡嗎?據國內媒體報導,廣東開展打擊「兩卡」專項行動以來,有2421人因出售出租出借銀行帳戶、個人銀行卡等失信行為被懲戒,他們將受到5年內只能使用現金消費,不能使用行動支付功能、不能註冊支付寶帳戶和開通微信支付等懲戒。