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原標題:
酒鋼宏興:2019年第一次臨時股東大會會議資料
A股代碼：600307 A股簡稱：
酒鋼宏興甘肅酒鋼集團宏興鋼鐵股份有限公司
2019年第一次臨時股東大會會議資料
說明: 酒鋼-1
甘肅·嘉峪關
2019年9月
資料目錄
2019年第一次臨時股東大會參會須知 ........................ 1
2019年第一次臨時股東大會會議議程 ........................ 2
關於向全資子公司提供擔保的議案 ........................... 3
關於調整2019年度部分日常關聯交易的議案 .................. 5
關於選舉非獨立董事的議案 ................................. 7
關於選舉獨立董事的議案 ................................... 9
關於選舉非職工監事的議案 ................................ 11
甘肅酒鋼集團宏興鋼鐵股份有限公司
2019年第一次臨時股東大會參會須知
為了維護全體股東的合法權益，確保股東大會的正常秩序和議事效率，保證公司
2019年第一次臨時股東大會的順利進行，根據《上市公司股東大會的規範意見》《公
司章程》、公司《股東大會議事規則》及相關法律法規的規定，特制定如下大會須知，
望出席股東大會的全體人員嚴格遵守。
一、為能及時統計出席會議的股東（股東代理人）所代表的持股總數，做好會務接
待工作，股東大會設大會秘書處，具體負責會議的組織工作和處理相關事宜，希望擬參
加本次股東大會現場會議的各位股東配合公司做好提前登記工作。
二、股東大會期間，全體出席人員應以維護股東的合法權益、確保大會的正常秩序
和議事效率為原則，自覺履行法定義務。
三、股東大會召開期間，股東事先準備發言的，應當先向大會秘書處登記。股東不
得無故中斷大會議程要求發言。在議案審議過程中，股東臨時要求發言或就有關問題提
出質詢的，須向大會秘書處申請，並經大會主持人許可，始得發言或提出問題。股東發
言或提問應圍繞本次會議議題進行，且簡明扼要。
四、大會設監票人兩名，由股東代表和監事各一名組成，對投票、計票進行監督。
五、股東大會的議案採用記名投票方式逐項進行表決。各項表決案在同一張表決票
上分別列出，請股東逐項填寫，一次投票。
六、股東填寫表決票時，應按要求認真填寫，填寫完畢，務必籤署姓名，並將表決
票投入票箱。未填、多填、字跡無法辨認、沒有股東名稱、沒有投票人籤名或未投票的，
視為該股東放棄表決權利，其代表的股份數不計入該項表決有效投票總數之內。
七、在會議進入表決程序後進場的股東其投票表決無效。在進入表決程序前退場的
股東，如有委託的，按照有關委託代理的規定辦理。
八、進行表決後，由會務人員收取選票並傳至清點計票處。
九、投票結束後，在律師見證監督下，監票人進行清點計票，由總監票人填寫《表
決結果》，並將每項表決內容的實際投票結果報告大會主持人。
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甘肅酒鋼集團宏興鋼鐵股份有限公司
2019年第一次臨時股東大會會議議程
會議時間：2019年9月17日下午 2:30
會議地點：甘肅嘉峪關酒鋼賓館八樓會議室
會議方式：現場會議
主持人：董事長阮強先生
會議議程：
一、主持人宣布大會開幕
二、主持人宣布到會股東情況
三、律師確認股東資格合法性
四、推選監票人、計票人
五、會議審議事項 ：
1.審議《關於向全資子公司提供擔保的議案》；
2.審議《關於調整2019年度部分日常關聯交易的議案》；
3.審議《關於選舉非獨立董事的議案》；
4.審議《關於選舉獨立董事的議案》；
5.審議《關於選舉非職工監事的議案》。
六、股東發言和問詢
七、與會股東和股東代表對各項議案進行表決
八、休會（統計投票表決結果）
九、宣讀表決結果
十、律師宣讀法律意見書
會議結束
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議案一：
甘肅酒鋼集團宏興鋼鐵股份有限公司
關於向全資子公司提供擔保的議案
各位股東：
為保障日常經營過程中的資金需求，從整體角度拓寬公司融資渠道，
降低融資風險，公司全資子公司酒鋼集團榆中鋼鐵有限責任公司（以下簡
稱「榆鋼公司」）擬在銀行及其他金融機構（以下簡稱「金融機構」）取得
人民幣貸款6億元（其中項目貸款2.24億元、流動資金貸款1.76億元、
籤發承兌匯票2億元），為滿足金融機構的放貸條件，提高榆鋼公司籌資效
率，同時降低公司風險，公司擬為榆鋼公司6億元金融機構貸款提供連帶
責任擔保，並由被擔保人榆鋼公司以其房產、機器設備和存貨向公司提供
相同金額的反擔保。
附件：被擔保人榆鋼公司基本情況
該項議案已經公司第六屆董事會第十九次會議審議通過，現提請股東
大會審議。
甘肅酒鋼集團宏興鋼鐵股份有限公司董事會
2019年9月17日
被擔保人榆鋼公司基本情況
1.公司名稱：酒鋼集團榆中鋼鐵有限責任公司
2.註冊地點：甘肅省蘭州市榆中縣來紫堡鄉
3.法定代表人：王勇
4.註冊資本：417,244萬元
5.經營範圍：鋼鐵冶煉、鋼材軋制、金屬製品加工、銷售，冶金
爐料生產（以上憑許可證有效期經營）；物業管理（憑資質證經營）；
建築施工（憑資質證經營）；物資倉儲（不含危險化學品）；技術轉讓；
園林綠化；食品加工（僅限分支機構經營）；種植、養殖（不含種子、
種苗、種畜禽）；硫酸銨（化肥），壓縮、液化氣體產品（氧、氮、氬），
焦化副產品（粗笨、焦油）生產與銷售。
6.財務情況
截至2018年12月31日，榆鋼公司資產總額為795,353.71萬元，
負債總額為792,002.57萬元（其中銀行貸款總額為0萬元，流動負債
總額為775,885.85萬元），資產負債率為99.58%；2018年度榆鋼公司
實現營業收入904,722.12萬元，淨利潤8161.54萬元。
截至2019年6月30日，榆鋼公司資產總額為848,067.43萬元，
負債總額為831,230.45萬元（其中銀行貸款總額為0萬元，流動負債
總額為816,321.1萬元），資產負債率為98.01%；2019年上半年，榆
鋼公司實現營業收入458,116.22萬元，淨利潤12,344.47萬元。
7.無影響榆鋼公司償債能力的其他重大或有事項。
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議案二：
甘肅酒鋼集團宏興鋼鐵股份有限公司
關於調整2019年度部分日常關聯交易預計的議案
各位股東：
2019年以來，公司堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指
導，以供給側結構性改革為主線，積極落實各項決策部署，堅持「穩健經
營、穩中求進」總基調，不斷夯實企業管理基礎，優化內部控制，堅持效
益優先，優化產線和產品結構布局、提升營銷管理水平。上半年，公司生
產穩定順行，提質增效措施得力，鋼材產銷量同比增幅明顯，經營業績同
比穩步增長，鐵、鋼、材產量分別為317.0萬噸、375.1萬噸和369.5萬
噸，分別完成年初計劃的52%、54.4%和55.1%。同時，公司根據市場環境
變化，通過深入開展各類專項活動和「裝型升級 提質增效」攻堅行動，
全面加強黨的建設，有效提升經營管理水平和創新發展能力。在完成年初
生產經營任務目標的基礎上，積極自我加壓，全面提升和鞏固經營成果，
保證股東權益的最大化，主動調增2019年度生產經營計劃，將2019年度
鐵、鋼、材產量分別由原計劃610萬噸、690萬噸和670萬噸調增至620
萬噸、710萬噸和700萬噸；收入由原計劃310億元調增至330億元。根
據公司生產經營情況，為保障公司生產組織，經公司合理預計，擬調整
2019年部分日常關聯交易預計金額，具體如下：
1.上半年日常關聯交易執行情況
2019年上半年日常關聯交易執行情況詳見《公司2019年半年度報告》
第十節 財務報告之十二、關聯方及關聯交易內容。
2.2019年度日常關聯交易預計調整情況
關聯交
易類別
關聯交易內容
關聯方
2019年預計金額（萬元）
修訂前
修訂（正數為增
加，負數為減少）
修訂後
（1）關聯方採購
關聯交
易類別
關聯交易內容
關聯方
2019年預計金額（萬元）
採購
動力產品、不鏽鋼廢鋼、其他
宏晟電熱
10,996
14,004
25,000
採購
原料及備件、動力、生活水、其他
酒鋼集團
134,896
345,104
480,000
採購
運費
龍泰貨運
800
400
1,200
採購
廢鋼、合金、鋼渣、礦料、其他
潤源環境
12,470
12,530
25,000
採購
原燃料
天工礦業
11,638
18,362
30,000
採購
原燃料
上海捷思科
352,151
-126,415
225,736
採購
原料等
肅北博倫
15,000
15,000
採購
運輸等
中鐵物流
700
700
（1）關聯方銷售
銷售
動力產品、輔助材料、汙水處理、其他
酒鋼集團
3,500
5,500
9,000
銷售
礦料、焦化產品、鋼材、動力產品
西部重工5,500
4,500
10,000
銷售
鋼材
上海嘉鑫
3,000
17,000
20,000
銷售
鋼材
華昌源
10,000
10,000
銷售
鋼材
捷思科
200
9,800
10,000
3.此次調整對公司的影響
公司與上述關聯方的日常關聯交易均屬於正常的經營業務活動，按照
平等互利、市場化定價原則，以公允的交易價格和交易條件，確定雙方的
權利義務關係。上述關聯交易的發生，對公司充分利用關聯方
優勢資源、
鞏固和開拓市場空間、增強公司持續運營能力，具有積極影響和重要意義，
有利於保證公司的日常運營及長遠發展，不會對公司持續經營能力及獨立
性造成影響。不存在損害公司和全體股東合法權益的情形。
該項議案已分別經公司第六屆董事會第十九次會議和第六屆監事會
第十六次會議審議通過。董事會審議該項議案時，關聯董事胡桂萍女士、
郭繼榮先生和馮宜鵬先生迴避表決，獨立董事對該項議案事前認可並發表
書面獨立意見，現提請股東大會審議。
甘肅酒鋼集團宏興鋼鐵股份有限公司董事會
2019年9月17日
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議案三：
甘肅酒鋼集團宏興鋼鐵股份有限公司
關於選舉非獨立董事的議案
各位股東：
公司第六屆董事會現已任期屆滿，根據《公司法》和《公司章程》的
有關規定，需進行換屆選舉。
根據《公司章程》規定，第七屆董事會由九名董事組成,其中獨立董
事三名。董事會設董事長一名，由全體董事過半數選舉產生。經股東酒鋼
集團推薦，公司提名委員會對董事候選人的任職資格和履職能力審查通
過，黨委會討論研究，第六屆董事會提名阮強先生、劉黎戮先生、郭繼榮
先生、趙浩潔女士、侯萬斌先生和陳平先生為公司第七屆董事會非獨立董
事候選人（候選非獨立董事簡歷附後）
該事項已經公司第六屆董事會第十九次會議審議通過，現提請股東
大會審議。
甘肅酒鋼集團宏興鋼鐵股份有限公司董事會
2019年9月17日
候選非獨立董事簡歷：
阮 強先生：1976年6月出生，博士研究生，正高級工程師。曾任
本公司技術質量處處長、煉軋廠廠長、生產指揮中心副主任、本公司
副總經理、總工程師，現任本公司第六屆董事會董事長、總經理。
劉黎戮先生：1965年6月出生，中共黨員，大學學歷。曾任酒鋼集團
黨委宣傳部部長、統戰部部長、公司宣傳部部長，甘肅東興鋁業有限公司
黨委書記，酒鋼集團副總經濟師、黨委辦公室主任、機關黨委書記、雙聯
辦公室主任等職務，本公司黨委副書記。現任酒鋼集團副總經濟師，本公
司黨委書記、紀委書記、工會主席。
郭繼榮先生：1971年4月出生，中共黨員，大學學歷，中國註冊會計
師。曾任本公司財務處處長、財務總監，酒鋼集團產權管理委員會副主任、
產權管理部副部長、董事監事辦公室主任和資產運營管理部副部長。現任
酒鋼集團資產運營管理部部長，兼任甘肅銀行股份有限公司非執行董事及
本公司第六屆董事會董事。
趙浩潔女士：1973年9月出生，大學學歷，高級會計師，中國註冊會
計師、註冊稅務師。曾任本公司計劃財務處副處長、處長，財務總監，現
任酒鋼集團預算財務部部長。
侯萬斌先生：1966年10月出生，中共黨員，大學學歷，高級經濟師。
曾任酒鋼集團企業管理部副部長、人力資源部副部長，現任酒鋼集團黨委
組織部副部長、人力資源部副部長。
陳 平先生：1969年11月出生，碩士研究生，工程師。曾任酒鋼集
團物流中心鐵路系統改造項目前期組副組長、物流中心副主任，現任酒鋼
集團發展規劃部副部長。
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議案四：
甘肅酒鋼集團宏興鋼鐵股份有限公司
關於選舉獨立董事的議案
各位股東：
公司第六屆董事會現已任期屆滿，根據《公司法》和《公司章程》的
有關規定，需進行換屆選舉。
按照《公司章程》規定，第七屆董事會由九名董事組成,其中獨立董
事三名。經提名委員會對獨立董事候選人的任職資格和履職能力等方面審
核後推薦，公司董事會提名高冠江先生、聶興凱先生和李闖先生為第七屆
董事會獨立董事候選人。（候選董事簡歷附後）
該事項已經公司第六屆董事會第十九次會議審議通過，現提請股東大
會審議。
甘肅酒鋼集團宏興鋼鐵股份有限公司董事會
2019年9月17日
候選獨立董事簡歷：
高冠江先生： 1952年8月出生,研究員,經濟學博士，獲國務院頒發的
有突出貢獻政府特殊津貼和證書，歷任國務院發展研究中心對外經濟研究
部副部長,中國
建設銀行委託代理部副總經理,中
國信達資產管理公司股權
管理部主任,宏源證券股份有限公司董事長,中
國信達資產管理公司總裁助
理,信達證券股份有限公司董事長。現任本公司第六屆董事會獨立董事，並
兼任 中儲發展股份有限公司（600787）、
新晨科技股份有限公司（300542）
獨立董事。
聶興凱先生： 1974年12月出生，中共黨員，會計學副研究員、會
計學博士，現任北京國家會計學院審計系主任(不屬於學校黨政領導班子
成員和高校處級(中層)領導幹部)。主要研究方向為企業內部控制、戰略
成本管理、企業集團財務共享等領域。現任本公司第六屆董事會獨立董事，
併兼任
京藍科技（000711）獨立董事。
李闖先生： 1982年4月出生，中共黨員，高級工程師。現任冶金工
業規劃研究院綜合規劃處副處長、總設計師。主要研究方向為鋼鐵產業政
策研究。主持完成了《鋼鐵產業發展政策》的修訂工作；牽頭完成《中國
鋼鐵產業政策發展歷程研究》、《中國環保2030》等重大項目；參與完成
《鋼鐵工業調整升級規劃》、《鋼鐵產業技術政策》的起草和中國鋼鐵產能
普查、去產能督導、驗收核查等工作，以及河北、遼寧、湖北、江蘇、山
東等全省鋼鐵產業
結構調整方案，以及武鋼、包鋼、永鋼、馬鋼、三鋼等
大中型鋼鐵企業的十三五發展規劃等重大項目。現任本公司第六屆董事會
獨立董事。 返回目錄
議案五：
甘肅酒鋼集團宏興鋼鐵股份有限公司
關於選舉非職工監事的議案
各位股東：
公司第六屆監事會現已任期屆滿，根據《公司法》和《公司章程》的
有關規定，需進行換屆選舉。
按照公司《章程》的規定，第七屆監事會由五名監事組成,其中職工
監事三名。監事會設監事會主席一名，由全體監事過半數選舉產生。經控
股股東推薦，提名和志華先生和富志生先生為公司第七屆監事會非職工監
事候選人。（候選監事簡歷附後）
該項議案已經公司第六屆監事會第十六次會議通過，現提請股東大會
審議。
甘肅酒鋼集團宏興鋼鐵股份有限公司監事會
2019年9月17日
非職工監事候選人簡歷：
和志華先生：1964年3月出生，研究生學歷。1987年7月參加工作，歷
任酒鋼汽運公司主任科員、副經理，酒鋼經營管理部物流管理辦公室主任，
公司運輸部副主任，物流中心公路辦主任，酒鋼集團外派專職監事，本公司
第六屆監事會主席。
富志生先生：1969年11月出生，大學學歷。曾任公司煉軋廠責任工
程師、作業長，現任酒鋼集團資產運營管理部專職監事。
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