記者13日從山東省公安廳召開的打擊治理跨境賭博犯罪情況新聞發布會上獲悉，2020年以來，該省警方通過開展打擊治理跨境賭博等專項行動，共立刑事案件848起，抓獲犯罪嫌疑人2414人，打掉非法支付平臺、「地下錢莊」、技術服務團隊266個，處理參賭人員2009人。
山東省公安廳副廳長申延軍在發布會上介紹說，從近年賭博違法犯罪情況看，跨境賭博主要包括出境賭博和網絡賭博兩種表現形式。由於網絡便利性和受新冠肺炎疫情影響，今年出境賭博大為減少，網絡賭博已經成為跨境賭博的基本表現形式。跨境賭博犯罪極易引發詐騙、綁架、金融等多種犯罪，滋生黑灰產業鏈，還會導致大量資金外流，嚴重影響國家經濟安全。
「除出境賭博外，網絡賭博也基本呈現出跨境性特點，有的賭場投資者或實際獲益者經常在境內外流動，賭場技術、客服、推廣等團隊基本全部在境外，有的在境內外多點分布。」申延軍表示，根據跨境賭博犯罪特點，山東警方針對網絡賭博集團的金主、股東，境外賭場和網絡賭博從事經營管理的中國籍人員、在華招賭吸賭人員，涉賭的「地下錢莊」和資金支付渠道，提供網絡服務和技術推廣的服務商等進行嚴厲打擊。同時依法從嚴打擊由跨境賭博滋生的綁架、勒索、洗錢、非法拘禁等上下遊犯罪。
山東省打擊治理跨境賭博機制辦公室常務副主任劉向東稱，該省警方在工作中發現，很多在菲律賓、馬來西亞等境外從事跨國網絡博彩業的中國員工，相當一部分是國內中介公司招聘而來，這些中介公司多數打著「科技公司」的名號，以境外網際網路公司遊戲開發、推廣、測試等崗位進行招聘，高薪誘惑中國人出國進入博彩公司。有的中介公司甚至將觸手伸向校園，通過校園招聘將應屆畢業生送往境外從事非法博彩工作。
在跨境賭博案件中，犯罪分子通常利用「跑分」平臺流轉賭資。劉向東介紹說，在賭博活動中，所謂「跑分」，即利用用戶的收款碼替別人代收賭資，賺取佣金。大量用戶的個人帳戶變成賭資流轉的資金通道，形成「賭客、平臺會員、跑分平臺、境外賭博網站」的資金流轉閉環路徑。
劉向東說，按照法律規定，如果明知他人實施開設賭場犯罪，為其提供資金結算服務，將以開設賭場罪的共犯論處。同時構成掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪收益等罪的，依照處罰較重的規定定罪處罰。針對組織和參與跨境賭博違法犯罪活動的人員，警方始終堅持「零容忍」，堅決依法從嚴從重打擊跨境賭博犯罪及關聯犯罪。
據山東省公安廳治安警察總隊總隊長劉偉介紹，網絡賭博種類繁多，具有欺騙性和危害性，犯罪團夥控局的賭博平臺，開始都會讓參賭新手贏一點，讓參賭者逐步深陷其中不能自拔；由於犯罪團夥設了局，參賭者無論是輸是贏，其充值的錢只要進了賭博平臺指定的帳戶，最終就是「有去無回」，參賭者僥倖贏了錢，申請提現時便被告知「網站正在維護，明天再試」，並以各種理由拖延時間，甚至是直接把參賭者的帳號禁封；網絡賭博後臺可以設置莊閒盈利點，在小的可控範圍內讓參賭者贏錢，大多數情況下讓參賭者輸錢，很多參賭者在關鍵時刻遇到的「網絡不佳」等情況，其實是犯罪團夥正在後臺控制，讓原本的贏局變成輸局。
11月13日，在山東省公安廳召開的全省公安機關打擊治理跨境賭博犯罪新聞發布會上還公布了偵破的10起跨境賭博犯罪典型案例。
山東省公安廳治安總隊總隊長劉偉通報了全省公安機關偵破的10起跨境犯罪典型案例。
濟南「3.12」特大跨境網絡賭博案
今年3月，濟南市公安局槐蔭分局成功破獲3.12」特大跨境網絡賭博案。經查，2014年11月，犯罪嫌疑人張某民夥同徐某元以報銷來回機票、路費、包吃包住為誘惑，通過偷渡的方式，為境外多個賭場引誘、介紹中國籍公民出境賭博。截至案發，張某民、徐某元共計組織8次，51人偷渡到境外進行賭博。此外，以張某民為首的犯罪團夥還為「華納國際」等賭博網站擔任代理並接受投注，通過為他人提供某賭博網站的帳號、密碼等方式幫助他人在網上實施賭博，同時通過微信接受賭資進行投注，涉案賭客15人，賭資264萬餘元。截至目前，該案共抓獲犯罪嫌疑人18人，行政處罰11人，扣押涉案賭資260萬元，凍結涉案銀行卡11張、資金100餘萬。
淄博「3.16」開設賭場案
今年3月，淄博市公安局周村分局從一起電信詐騙案件中獲得周村籍人員在網上參與賭博的線索，經過7個月的偵查取證，成功破獲「3.16」開設賭場案。經查，自2018年以來，犯罪嫌疑人蘇某海招攬張某才、蘇某全、蘇某臻、等骨幹成員在境外利用計算機網絡架設數個賭博網站。並招聘郭某堂、甘某旭、陳某等26名境內人員到境外從事接收、轉移賭資和客服工作。進而通過網絡賭博平臺吸引境內玩家參賭，涉案資金5.83億元。截至目前，該案共抓獲犯罪嫌疑人31人，其中成功從境外規勸包括主犯蘇某海，骨幹成員蘇某全、蘇某臻在內的共計19名犯罪嫌疑人回國投案自首，扣押涉案賭資3600萬元，凍結涉案銀行卡2000餘張，打掉網絡賭博平臺3個。目前該案已偵查終結，移送檢察院審查起訴。
棗莊「5.26」特大跨境網絡賭博案
今年5月，棗莊市公安局市中分局，經過兩個多月的耐心經營、細緻研判，成功破獲一起特大跨境網絡賭博犯罪案件。經查，以犯罪嫌疑人林志健為首的犯罪團夥在境外租用伺服器建設多個賭博網站，同時在國內招募犯罪嫌疑人許某飛等人組成推廣團隊，在網上積極推廣賭博網站，為賭博網站發展下線會員。招募犯罪嫌疑人孫某龍等人組成跑分平臺運營團隊，為賭博平臺提供支付結算服務。招募犯罪嫌疑人滕某源利用工作便利，為賭博網站提供IOS籤名服務，幫助賭博APP上線蘋果手機商城。據統計，該案賭徒涉及全國20多個省市，參賭人員上萬人。截至目前，該案共抓獲犯罪嫌疑人40餘人，搗毀犯罪窩點9處，當場查獲作案用電腦20臺、手機43部、銀行卡50餘張，打掉賭博平臺5個，扣押涉案資金1800萬元。
煙臺「7.07」特大跨境網絡賭博案
今年7月，煙臺市公安局從梳理發現的一聚合海量支付寶二維碼和銀行帳戶的第四方支付平臺入手，成功破獲「7.07」特大跨境網絡賭博案。經查，該第四方支付平臺團夥以家族式運營為主，專門為百餘家跨境賭博網站提供資金結算服務，日交易流水高達2000萬元，日充值訂單1.7萬餘條。8月14日，煙臺市公安局連夜組織百餘名警力，兵分三路赴長沙、郴州、深圳等地同時對「7.07」專案實施收網。截至目前，該案成功抓獲該團夥25名骨幹成員，凍結涉案帳戶2600餘個，涉案資金3000萬元。目前案件正在進一步偵辦中。
濰坊「金某某」網絡開設賭場案
今年1月，濰坊安丘市公安局根據群眾舉報，成功破獲「金某某」網絡開設賭場案。經查，以金某某為首的犯罪團夥同時經營多家賭博網站，通過銀行卡、微信、支付寶等方式接受賭博投注，利用各種時時彩、真人視訊百家樂、捕魚、老虎機等方式組織網絡賭博。該犯罪團夥通過熟人介紹等方式在國內招攬人員後，統一飛赴境外從事網絡賭博網站的推廣、客服等工作。據統計，該賭博網站運營期間，日收款金額達100萬元，涉案總金額達4億餘元，參賭人員遍布全國各地。截至目前，該案共抓獲犯罪嫌疑人19人，其中網站股東1人、網站管理人員5人、客服人員7人、推廣人員6人，已逮捕10人，移訴19人，行政處罰20人，凍結涉案帳戶200餘個，扣押涉案賭資1000萬元。
濟寧「7.24」特大組織跨境賭博案
今年7月，濟寧市嘉祥縣公安局成功破獲一起特大組織中國公民偷渡出境賭博案。經查證，2015年以來，犯罪嫌疑人何某某、張某某等人為非法獲利，勾結境外賭場，以賭博發財、考察項目、投資旅遊等名義，通過發展朋友帶朋友等方式，組織山東、河北、安徽、江蘇、雲南、遼寧等省份人員偷越國邊境到境外賭場從事賭博活動，從中賺取洗碼費，或按照輸掉金額一定比例返水獲利。2015年至今，何某某等人組織或通過他人組織省內、省外偷越國邊境賭博的人員高達300多人次。截至目前，該案共刑事拘留31人，行政處罰53人，逮捕17人，查封銀行帳戶630個，凍結涉案資金600餘萬元，剷除網絡賭博線下窩點11處。
泰安「金鼎娛樂」跨境網絡賭博案
今年10月，泰安市公安局泰山分局從公安部推送的侵犯計算機網絡信息犯罪線索入手，深挖細查，成功破獲「金鼎娛樂」跨境網絡賭博案。經查，2020年9月以來，犯罪嫌疑人趙某、葉某等人為非法獲利，聘請犯罪嫌疑人李某、葛某編寫賭博平臺原始碼，租賃境外伺服器以搭建網絡賭博平臺，並發展多人推廣經營網絡賭博平臺，吸引境內玩家參賭。該賭博平臺上線時間較短即發展參賭人員130餘人，代理12人，涉案資金100餘萬元。截至目前，該案共抓獲犯罪嫌疑人9人，現場查獲作案電腦10臺、作案手機12部，金鼎娛樂網絡賭博平臺及其技術研發團隊、推廣團隊均被成功打掉。
日照「鄧某傑」開設賭場案
2020年5月，日照市公安局山海天旅遊度假區分局成功破獲「鄧某傑」開設賭場案。經查，自2018年3月以來，犯罪嫌疑人鄧某傑通過在網上購買賭博程序、租用國內伺服器等方式搭建起賭博網站，並將網絡賭博偽裝成遊戲、投資、彩票等手法逃避網絡監管。後鄧某傑招攬陳某康、張某峰、卓某夢作為在線客服，為參與網絡賭博的賭客提供線上諮詢；招攬陳某林、周某晶等人組成推廣團隊，在疫情期間通過線上論壇和各種網絡媒介大肆宣傳推廣期賭博網站。人員招募齊全後，鄧某傑帶領客服陳某康、張某峰在境外運營賭博網站，依託國內代理為賭客提供充值、提現服務。據統計，該賭博平臺累計參賭人員達6000餘人，代理12人，賭資數額總計人民幣3884萬元。截至目前，該案共抓獲犯罪嫌疑人16人，扣押涉案賭資400萬元，打掉網絡賭博平臺技術研發團隊1個、網絡賭博平臺1個，目前，該案件已移送檢察機關審查起訴。
臨沂「7.13」開設賭場案
今年7月，臨沂市臨沭縣公安局從轄區一參與網絡賭博的賭徒入手，順線深挖，成功破獲「7.13」開設賭場案。經查，2018年以來，犯罪嫌疑人吳某、李某、楊某清等人，從他人手中購買「325棋牌」等賭博網站代理帳號後，分別在福建省福州、南平、寧德等地建立多個賭博網站代理工作室，僱傭人員為參與賭博網站的玩家非法提供充值和提現服務，並從中非法牟利。截至目前，該案共抓獲犯罪嫌疑人15人，打掉賭博網站代理工作室7個，扣押涉案手機120餘部、作案銀行卡70餘張。
德州「4.07」利用機器人軟體開設賭場案
今年4月，德州市齊河縣公安局成功破獲4.07利用「機器人軟體」開設賭場系列案件。經查，2018年以來，犯罪嫌疑人陳某為非法牟利，以某信息服務有限公司為掩護，在網上售賣「微單WD機器人智能投注系統」並為主動開設賭場提供技術服務支持，同時為開設賭場人員開通境外賭博網站對接、結算等服務，其服務維護的賭場網站吸引參賭人員眾多、充值押注數額巨大，開獎頻率極高。經統計，該犯罪團夥涉案資金高達6.5億元，吸引參賭人員1萬餘人，波及全國20多個省份，影響極其惡劣。截至目前，該案共抓獲犯罪嫌疑人13人，批准逮捕10人，凍結涉案資金500餘萬元，扣押涉案車輛5臺，扣押涉案電腦、手機、銀行卡等作案工具370餘件套。