農行上海嘉定開發區支行成功堵截一起利用虛假證件取現的風險事件

2020-12-16 人民網

身份證,是每個人的身份證明。非法購買、使用偽造的身份證件都屬於違法行為。7月11日下午,農行上海嘉定開發區支行成功堵截了一起利用虛假身份證件取現的風險事件。

當日,一名男子周某來到農行上海嘉定開發區支行,聲稱自己銀行卡遺失,要求將卡內餘額盡數取出。根據業務操作流程,櫃員要求客戶出示有效身份證件,周某隨即表示帶了臨時身份證和戶口本。櫃員仔細查看了所謂的「臨時身份證」,立即就發現了幾點異常:一是客戶所持的「臨時身份證」樣式卻是身份證;二是證件卡體過厚,文字字體有異,且螢光下無任何防偽標識;三是證件有效期間過長,一般臨時身份證有效期為3個月,該證件有效期為10年。同時,在與客戶溝通過程中,櫃員發現該客戶支支吾吾,神色緊張,立刻向運營主管匯報情況。經過櫃員與運營主管雙人核驗,最終確定客戶所持證件為虛假證件。考慮到可能涉及到製作販賣虛假證件或非法購買、使用偽造身份證件等違法行為,運營主管第一時間聯繫了轄區派出所。在等候警察到達的過程中,櫃員以查詢身份證照片、核對帳戶信息為由穩住周某,進一步拖延時間。幾分鐘後,轄區民警趕到網點,在初步了解情況後將周某帶回派出所做進一步調查。

此次持虛假證件臨櫃辦理業務事件,考驗著網點全體員工的風險防範意識。從櫃員到運營主管,農行上海嘉定開發區支行全體工作人員認真落實審核制度,堅守金融風險底線,切實把牢審核證件真偽第一關,確保業務安全,用實際行動維護金融秩序。

(責編:嚴遠、韓慶)

相關焦點

  • 農行上海嘉定安亭支行成功堵截一起偽造存單風險事件
    12月4日下午,一名老年客戶來到農行上海嘉定安亭支行,通過櫃檯想要辦理本人名下的存單取現業務,兩張存單金額各8萬元。 櫃面人員收到「存單」後仔細查看,發現該「存單」疑點重重:從材質上看,該存單紙張明顯偏薄;從內容上看,存單背面一片空白,無客戶籤收等相關注意事項。
  • 農行上海嘉定開發區支行成功攔截一起電信詐騙
    6月27日,農行上海嘉定開發區支行成功攔截一起電信詐騙案件。 當日上午,一名年輕女子來到農行上海嘉定開發區支行,在網點大堂ATM機辦理轉帳業務。該客戶在等待時十分著急,不停地催促前方排隊客戶「快一點,快一點」。大堂經理見此情況,立即上前詢問客戶轉帳用途。
  • 農行上海嘉定黃渡支行成功堵截一起「影視投資」電信詐騙
    日前,農行上海嘉定黃渡支行成功堵截一起以「影視投資」為名的電信詐騙,避免了客戶36萬元的經濟損失,有效保障了金融消費者的資金安全。5月20日上午,一位年過50歲女士來到營業網點。找到櫃面人員後,客戶表示要將大額存單銷戶轉帳。
  • 農行上海嘉定安亭支行員工傳遞正能量
    2020年7月8日傍晚17:20,已經結束營業的農行上海嘉定安亭支行響起了一陣急促的敲門聲。「您別著急,我去問問看」,還在網點的員工立刻意識到客戶遺失物品的價值較大,抓緊核實確認。 原來就在客戶來找尋鑽戒的前半小時,網點保安劉鳳明在每日例行巡檢時,發現在大堂等候區座位上遺落著一個精緻紅色盒子。
  • 農行上海金山支行營業室成功堵截一起影視投資網絡詐騙
    4月29日下午15點15分左右,一位50歲左右的中年婦女拿著手機匆匆來到了農行上海金山支行營業室,要求大堂經理指導其在自己的手機銀行上辦理轉帳業務。大堂經理王勤按照防範電信詐騙預案的要求,對客戶進行了「四問一告知」。當詢問到是否認識對方時,客戶明確表示不認識但是又肯定該筆匯款沒有問題。
  • 梅州農行大埔虎山...
    自覺抵制高息誘惑,理性選擇投資渠道中共大埔縣委宣傳部(宣)隨著電信網絡詐騙手法的層出不窮,梅州農行大埔支行加大打擊治理電信網絡新型違法犯罪力度,積極履行社會責任 ,成功堵截一起電信詐騙事件。2020年9月15日14: 23分,客戶郭某前來大埔虎山支行諮詢請求幫助,稱其帳戶已被銀監凍結,請求協助解決。櫃員馬上意識到客戶應該是遇上了電信詐騙,立即向內勤行長報告。內勤行長向客戶了解事情經過,並告知客戶這是電信詐騙,不能輕信,更不能操作轉帳交易,並建議客戶及時報警。
  • 農行上海金山支行成功發放人行防疫重點支持名單內企業疫情防控...
    2月25日,農行上海金山支行各職能部門與分行通力合作,成功為ZLRS企業成功投放了1252萬元疫情專項貸款,用於企業採購農業及食品生產原料,幫助企業渡過短時期的疫情難關。貸款資金的及時到位,也為該公司的生產運營提供了充分的資金保障,一掃因疫情而帶來的陰霾。
  • 農行上海金山支行成功為穩產保供重點支持企業發放800萬元流動資金...
    為保證新冠肺炎疫情期間農副食品穩產保供,農行上海金山支行主動排摸農副食品生產企業需求,近期成功向一家穩產保供重點支持企業發放800萬元流動資金貸款,為保障農副食品供給貢獻一份力量。
  • [公告]北特科技:關於與上海農村商業銀行嘉定支行籤署戰略合作協議...
    上海北特科技股份有限公司(以下簡稱「北特科技」或「公司」)與上海農村商業銀行股份有限公司嘉定支行 (以下簡稱「上海農商行」)於2019年4月10日在公司會議室籤署了《戰略合作協議》 一、合作方基本情況 企業名稱:上海農村商業銀行股份有限公司上海嘉定支行 企業性質:股份有限公司分公司
  • 農行上海金山支行投放一筆疫情防控重點企業專項貸款
    2月25日,農行上海金山支行各職能部門與分行通力合作,向某企業成功投放1252萬元疫情專項貸款,用於企業採購農業及食品生產原料,為企業生產運營提供充分的資金保障,幫助企業渡過短期的疫情難關。  該企業是人行確定的疫情防控重點生活必需品保障類企業。在2月21日晚上接到重點企業名單後,農行上海金山支行快速響應,由支行行長帶頭與企業取得聯繫,了解需求,為其提供相應的融資解決方案。
  • 農行贛州開發區支行營業部為癱瘓老人解難題
    老太太一邊農行贛州開發區支行營業部負責人的手,一邊說著感謝的話……12月22日早上,正當銀行開門迎客之時。一位80高齡的老太太騎著破舊的自行車來到農行贛州開發區支行營業部,步履跚跚地走進營業大廳,手持戶口本和身份證說要辦理業務。大堂經理看到立即迎上去請她坐下來,遞上一杯熱水,安撫詢問。
  • 農行東營港支行成功堵截一起冒領ATM長款事件
    隨著銀行自助設備交易量的與日俱增,各類風險也隨之增加,特別是ATM取款機、存取款一體機經常會出現長短款現象。有時清機單記錄的數據只是匯款時收款人的卡號和聯繫方式,這給銀行員工尋找失主帶來了比較大的困難。
  • 寧波銀行上海嘉定支行聯合金沙書畫院舉辦「以筆會友」活動
    金沙書畫院是上海嘉定老幹部退休組織的書畫院,在附近工會、社區,及嘉定區域內具有一定影響力。寧波銀行上海嘉定支行通過日常的書畫活動,和老幹部建立深厚的友情。通過不斷的接觸和深入交流,寧波銀行嘉定支行借力書畫院的觀摩、創作活動,成功將附近社區的精英骨幹聚集在一起,並邀請了部分寧波銀行嘉定支行的客戶共同欣賞。在觀摩老幹部的寫字、畫畫的同時「以筆會友」邀請各位書記們一展身手,或舞文弄墨,或虛心請教,或沉思凝視,或大顯身手,一起切磋技藝的過程中完美的拉近了彼此的關係。
  • 中信銀行蕪湖經濟開發區支行愛心幫助孤寡老人
    近日,中信銀行蕪湖經濟開發區支行成功為一名孤寡老人上門辦理銀行卡掛失補辦等業務,受到了家屬誠摯感謝。5月18日,一對滿臉愁容的老夫妻來到經濟開發區支行要求為其姐姐辦理取現業務。
  • 一財記者親測:農行ATM取現數字人民幣暫限特定客戶
    1月11日下午,有深圳媒體報導稱,各大銀行加碼數字人民幣應用創新,農行率先推出ATM機的數字人民幣存取現功能,引導市民適應現金的數位化,探索服務轉,第一財經記者隨即前往現場親測數字人民幣的取現過程。第一財經記者來到深圳市福田區彩田路的農業銀行深圳福田支行,現場工作人員告訴記者,網點暫未收到有關ATM機數字人民幣存取現的通知。記者從農業銀行官方客戶熱線了解到,相關業務諮詢可以撥打農行數字人民幣服務專線400-139-1000,不過,記者撥打該專線後被自動掛斷,語音提示為「本諮詢熱線僅向數字人民幣紅包受邀客戶提供服務」。
  • 農行上海金山支行的這些黨員用行動詮釋擔當
    面對阻擊新型冠狀病毒感染肺炎疫情這場沒有硝煙的戰鬥,農行上海金山支行嚴格按照黨中央、國務院以及總分行的決策部署,紮實推進疫情防控工作。在這場戰鬥中,黨員同志們身先士卒、不懼挑戰、全力以赴、勇挑重擔,讓黨旗下的「農行綠」在這場戰「疫」中熠熠生輝。
  • 嘉定燃氣充值網點一覽!3個點24小時服務!
    為最大程度方便廣大客戶就近充值,上海燃氣為客戶們提供了更多充值選擇,除了到上海燃氣網點充值外,在嘉定地區農業銀行(12個,詳見附2)及社區充值點(9個,詳見附3)也可辦理充值。針對外地返滬正在居家隔離或居家健康觀察的客戶,上海燃氣也已與社區居委開通了代辦燃氣充值專項「綠色通道」。
  • 農行撫寧支行給農戶「貸」來資金「活水」
    河北新聞網訊(河北日報記者師源 通訊員李敏、陳永存)「農行政策是真好啊,坐在自家熱炕頭上就能借款、還款,而且短時間就可以到帳,關鍵還隨借隨還,簡直太方便了!」近日,河北省秦皇島市撫寧區臺營鎮毛各莊村58歲的養殖戶呂學民談起建豬場時缺乏資金時對農行的政策讚不絕口,他通過農行撫寧支行貸款成功解決了資金難題。呂學軍所說的好政策是農行針對涉農企業和農民推出的「惠農e貸」貸款業務。政策實施以來,農行撫寧支行工作人員走進田間地頭,走進涉農企業工廠,為更多的用戶送去及時雨。
  • 農行東營港支行法人帳戶提質增效成果顯著
    東營港經濟開發區是黃河三角洲新興的經濟區域,港口建設不斷提速,港城功能日益健全,新企業持續進駐,重點工程、重點項目紛紛上馬,經濟發展前景廣闊。東營港支行作為農行在該地區拓展業務的橋頭堡,始終堅持將「擴戶」與「提質」作為深化對公業務轉型、提升行業競爭力的主要抓手,不斷夯實對公業務發展基礎。