【頭條】虛擬幣又爆大「雷」!「哥倫布」網絡傳銷礦機,會員高達三...

2020-11-26 騰訊網

每經編輯 彭水萍

2020年9月，黑龍江鶴崗市公安局向陽分局在市局刑偵支隊、網安支隊等多警種部門支持下，成功破獲一起以虛擬幣挖礦為噱頭的特大網絡傳銷案件。抓獲以一號頭目趙某、二號頭目蘇某為首的團夥組織成員28人，凍結涉案資金2.8億餘元，豪華車輛14臺及部分房產，總價值人民幣近3億元。

圖片來源：央視新聞

「哥倫布」組織會員數高達三百餘萬人

據介紹，2020年7月，鶴崗市警方獲取到一條「哥倫布CAT虛擬貨幣」犯罪線索，進一步研判發現鶴崗市存在「哥倫布」組織核心人員群體。以此為線索，進行挖掘獲取到全國層級線索。

經工作發現，「哥倫布」是一個以區塊鏈為噱頭的開發平臺，推廣其公司的「礦機」進行挖礦，鼓吹國際認可，國家支持挖得的CAT幣將來可在市場上自由流通，升值前景好。並承諾會員發展他人後會提高自己挖礦速度，並會獲得一定數額的虛擬幣，以此來達到發展會員購買礦機的目的，收取會員資金。該組織在全國各省、市均有負責機構，各分支機構骨幹成員在多地省政府、公安廳等部門門前合影發布到網上，稱已得到國家各部門大力支持。「哥倫布」組織在全國會員人數高達三百餘萬人，通過網際網路媒體，微信群大肆宣傳。

圖片來源：央視新聞

通過鶴崗市核心群，警方確定頭目為宋某，經過繼續對上層人員分析，確定黑龍江省負責人為馬某、華北區負責人翁某、中心組織頭目趙某及其骨幹成員多人。

經過實地偵查，專案組出動70餘名警力在合肥、成都、哈爾濱等地同時收網。至此，這個龐大涉及全國各省、市的特大虛擬幣網絡傳銷組織被成功摧毀。目前，案件正在進一步審理當中。

虛擬幣特大網絡傳銷案頻發

近年，區塊鏈、虛擬幣一直大熱，這一領域也成為犯罪分子實施網絡傳銷詐騙案的溫床，涉案金額也特別巨大。

據公安部7月30日消息，按照公安部統一指揮部署，公安機關立案偵辦「Plus Token平臺」網絡傳銷案，先後將潛逃境外的全部27名主要犯罪嫌疑人和該案82名骨幹成員抓捕歸案，徹底摧毀了這一特大跨國網絡傳銷組織。

該案系公安機關偵破的首起以比特幣等數字貨幣為交易媒介的網絡傳銷案，涉及參與人員200餘萬人，層級關係多達3000餘層，涉案數字貨幣總值逾400億元。

經查，2018年5月，犯罪嫌疑人陳某等人架設「PlusToken平臺」並開發相關錢包，從事網際網路傳銷犯罪。這是近年來區塊鏈行業領域涉及範圍最廣、影響最大的一個騙局，被稱為「幣圈第一資金盤」。

公安部有關負責人表示，近年來，傳銷犯罪手段不斷翻新，隱蔽性、迷惑性不斷增強，公安機關將積極適應此類犯罪形勢的新特點新變化，進一步創新思路、提高能力，始終保持對傳銷違法犯罪活動的嚴打高壓態勢，會同有關部門持續開展源頭管控和綜合治理，切實維護國家正常經濟管理秩序。

同時，公安機關提示廣大群眾，參與傳銷活動不僅會造成財產損失，還可能涉嫌違法犯罪，切勿相信高收益、高回報的「投資」陷阱。

來源：每日經濟新聞綜合央視新聞、公安部

相關焦點

  • 警方偵破虛擬幣礦機傳銷案,會員達三百餘萬人
    來源 | 央視新聞客戶端記者 | 於文波　　2020年9月，黑龍江鶴崗市公安局向陽分局在市局刑偵支隊、網安支隊等多警種部門支持下，成功破獲一起以虛擬幣挖礦為噱頭的特大網絡傳銷案件　　　　據介紹，2020年7月，鶴崗市警方獲取到一條「哥倫布CAT虛擬貨幣」犯罪線索，進一步研判發現鶴崗市存在「哥倫布」組織核心人員群體。
  • 鶴崗市公安局成功偵破區塊鏈虛擬幣特大網絡傳銷案件
    近日，鶴崗市公安局向陽分局經過1個多月的研判分析，出動70餘名警力在合肥、成都、哈爾濱等地同時收網，成功破獲一起以虛擬幣挖礦為噱頭的特大網絡傳銷案件，抓獲以一號頭目趙某、二號頭目蘇某為首的團夥組織成員28人，凍結涉案資金二億八千餘萬元，豪華車輛14臺及部分房產，總價值人民幣近3億元
  • 投資「雲礦機」掉虛擬幣代挖陷阱(圖)
    ◎文/圖 朱鋮 記者康春華    數萬元投資「雲礦機」挖虛擬幣就可日賺數百元？2018年5月，南昌進賢一家公司稱在其平臺購買「雲礦機」，由平臺幫助處理虛擬幣的挖掘工作，進而獲得靜態和動態收益。    在網絡上，山西的一位網友「遊吉祥三寶」發帖稱，她是去年經過朋友介紹註冊成為會員的，投資了6萬元購買了虛擬「雲礦機」，當時工作人員宣稱，「擁有1臺大礦機，每天產虛擬幣BDA33枚，BDA上線價格為15元，每天至少是500元收入，BDA每天產幣有限，市場報單需求大，供不應求，所以幣只有漲價……」    然而，網友「遊吉祥三寶」並沒有等到許諾兌現的那一天，她的遭遇和小萬一樣
  • 比特幣跨境傳銷吸金百億歐元 偷不到比特幣轉偷礦機和電
    大量傳銷分子利用比特幣背後的「高科技」當幌子，發展下線推銷各種名號的虛擬幣。還有大批挖礦者因買不起礦機、繳不起電費而偷礦機，偷電，或私自發電。更有甚者竟然在公司伺服器上安裝比特幣挖礦軟體，佔用公司的網絡和伺服器資源開挖比特幣。
  • 63歲老太太不遠千裡來傳銷 被玩壞的IPFS礦機遊戲
    文丨互鏈脈搏特邀作者·敗火　　「小夥子，深圳壓力這麼大，要不要買臺礦機挖礦？保證穩賺不賠。」正在認真聽會的張琪（化名）冷不防被人猛拍了一下肩膀，他驚疑地轉過頭，發現鄰座一位戴著金耳環，脖子掛著佛珠的老太太正笑眯眯地看著他。
  • 「蜂之巢」APP涉嫌非法網絡傳銷,這個代理點已被關停!
    這可能是新型網絡傳銷的陷阱 11月3日，金鳳警方迅速出擊，關停一家涉嫌非法網絡傳銷代理點，一舉控制工作室負責人及聽課會員共計8人。 因該公司涉嫌非法網絡傳銷，經偵大隊民警遂將該公司負責人呂某某及河北峰之巢網際網路科技有限公司西北區負責人齊某口頭傳喚接受調查。
  • 朋友拉你賣面膜,到底是不是網絡傳銷呢?
    點擊《你對網絡傳銷的了解，遠不及這張圖的十分之一》之所以說「四成人傻傻分不清」朋友拉你賣面膜是不是網絡傳銷，守哥可不是拍腦門喲，那誰誰不是說了嗎，沒有調查就沒有發言權。這是守護者計劃聯合騰訊新聞客戶端做的「網絡傳銷調查」裡面的一道題，「以下哪些行為屬於網絡傳銷」設置這道題目的初衷，是考慮到網絡傳銷的隱蔽性越來越高、使用的科技越來越先進、騙子的套路越來越多，通過調查想了解大家對網絡傳銷具體類型的識別程度
  • 發行光彩幣、凱富K積分等虛擬幣...
    2016年4月1日，光彩集團虛擬貨幣會員系統正式上線運營，要求參與者必須繳納費用購買光彩虛擬幣，註冊成為會員才能獲得加入資格，平臺註冊會員分為四個級別，分別是繳納會費6500元的業務代表、19500元的縣級代理、65000元的市級代理以及繳納195000元的省級代理。該平臺發展下線會員實行雙軌制模式，對會員的獎勵設置了推薦獎、對碰獎、領導獎、見點獎、全球分紅獎。
  • 2018年打擊傳銷案例,附傳銷組織「黑名單」
    傳銷，一聽到這個詞，有人談之色變，有人恨之入骨，有人深陷其中，有人悔恨終身……似乎自經濟發展穩步提升以來，傳銷就像躲在趨勢背後的影子一樣，甩不掉也無法根除，當直銷行業興起時，傳銷也隨之發展，當網際網路走進千家萬戶，新型傳銷也接踵而來，面對模式不斷翻新的傳銷騙局，各部門、各行業、社會大眾的打傳行動從未停止
  • 福建搜索互動網絡科技有限公司因涉嫌傳銷被罰沒166餘萬元
    不久前，中新融媒在國家企業信用信息公示系統注意到，今年5月28日，福建搜索互動網絡科技有限公司因「違反對組織者或者經營者通過發展人員，要求被發展人員發展其他人員加入，對發展的人員以其直接或者間接滾動發展的人員數量為依據計算和給付報酬(包括物質獎勵和其他經濟利益，下同)，牟取非法利益的組織策劃傳銷人員的行政處罰 」被莆田市市場監督管理局罰款
  • 網絡傳銷監管有關問題淺析
    相對於傳統的傳銷活動，網際網路傳銷組織負責人只需要建立網站，利用網絡虛擬身份，藉助網站進行傳銷的宣傳、運作、人員管理、資金分配等，運作成本低，打擊難度大。（五）維穩成本高。但是，在網絡傳銷監管工作中，仍面臨著不少困難和問題：（一）監測查處能力與網絡傳銷傳播範圍廣、發展速度快、欺騙性大、隱蔽性強的特點不適應。目前，網絡傳銷線上監測能力需要進一步加強，主要依靠市場監管總局在重慶、浙江、泉州、深圳等地設立的網絡傳銷監測點單位實施監測。
  • 發展下線會員433個 「雲集品」特大網絡傳銷案一銷售總監被訴
    9月10日，記者獲悉，宜春市奉新縣人民檢察院披露一起網絡傳銷案，該傳銷打著「消費返利」、「共享經濟」的旗號開展傳銷活動，被告人加入該傳銷組織後，積極發展下線，成為銷售總監，截止案發，發展下線會員數為433個。
  • 「雲集品」傳銷平臺會員數首次公開,涉及會員超千萬
    從去年2019年3月19日，深圳市公安機關根據公安部和廣東省公安廳統一部署，對深圳「雲集品」特大傳銷案開展統一收網行動後，關於「雲集品」傳銷案報導一直沒有間斷過，但在相關報導中，從沒有提到過「雲集品」特大傳銷案到底發展了多少會員。
  • 有人半夜爆倉有人深山"挖礦":揭秘虛擬幣混沌江湖
    某虛擬幣交易平臺上的山寨幣令人眼花繚亂。網絡截圖隨著虛擬幣行情火爆，也誕生了數不勝數的「山寨幣」。網絡截圖還有人在陸續進入。羅松是重慶一家中等規模IT公司的老闆，7月初，投入二十來萬購買了一批顯卡，準備去武隆尋找一處小水電站附近開展自己的「宏圖大業」。為何青睞小水電站呢？因為挖礦耗電量太大，有的小水電站因為電力富餘，電價便宜，價格能談到0.4元／度左右。「比特幣和萊特幣都很難挖了，我打算挖以太幣。」羅松透露。
  • 斑馬會員被質疑涉嫌傳銷的背後
    但是，一些社交電商營銷中通過「拉人頭」、「多層級計酬」來裂變新客戶，被質疑有變相傳銷之嫌。如果沒有約束地野蠻增長，過度「透支」用戶信任，對行業健康發展無疑是傷害。近來，社交電商「斑馬會員」就因其營銷模式涉嫌傳銷不斷受到質疑，也引起中國質量新聞網的高度關注。裂變式發展會員？
  • 用好「網際網路+」打擊網絡傳銷
    原標題：用好「網際網路+」打擊網絡傳銷深論王琳 （媒體評論員）大連警方近日向媒體披露，2015年8月，大連警方快速出擊，一舉破獲全國首例利用微信實施傳銷謀利的特大網絡傳銷案，涉案的5名犯罪嫌疑人被抓獲歸案。屢禁不止的傳銷，就如百足之蟲，死而不僵。
  • 發展傳銷會員65層 涉資3億!監管持續收緊...
    來源：券商中國作者： 羅克關 肖婷婷 近日，山東省棗莊市薛城區人民檢察院對外披露了一起特大網絡傳銷案起訴書。「iBank智能錢包」傳銷平臺借數字貨幣的名義，發展傳銷會員10萬餘名，涉案資金高達3億餘元。
  • 發展傳銷會員65層涉資3億!監管收緊正規軍何時來?
    近日，山東省棗莊市薛城區人民檢察院對外披露了一起特大網絡傳銷案起訴書。 「iBank智能錢包」傳銷平臺借數字貨幣的名義，發展傳銷會員10萬餘名，涉案資金高達3億餘元。該傳銷平臺的講師羅某某因涉嫌犯組織、領導傳銷活動罪，被檢察院提起公訴。
  • 發展會員10萬人 雲集品傳銷「全球副總裁」獲刑
    近日，陝西省鹹陽市禮泉縣人民法院審理了一起網絡傳銷案件，被告人張某犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑二年，宣告緩刑三年，並處罰金二萬元。為提升層級、獲取獎勵，被告人張某使用其多名親屬身份信息註冊成為下線「雲集品」會員，並以其註冊親屬名義在「TPS138」電商平臺購買商品，同時還積極介紹、發展其親友、熟人參加「雲集品」傳銷組織。至2019年3月25日案發時，被告人張某在該傳銷組織層級為鑽石等級，屬全球銷售副總裁（等級）會員。