證券代碼：600122 證券簡稱：宏圖高科公告編號：2019-042
江蘇宏圖高科技股份有限公司
2018年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2019年5月21日
(二)股東大會召開的地點：南京市雨花臺區軟體大道68號703會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次會議由公司董事會召集，代理董事長楊帆先生主持了會議。本次大會的召開符合有關法律法規及《公司章程》的規定。國浩律師(南京)事務所朱東、黃萍萍律師見證了本次會議。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事11人，出席8人，董事嶽雷先生、獨立董事林輝先生、蘇文兵先生因工作原因無法出席會議；
2、公司在任監事3人，出席3人；
3、公司董事會秘書黃錦哲先生出席了本次會議；公司高級管理人員列席本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：宏圖高科2018年度財務決算報告
審議結果：通過
表決情況：
2、議案名稱：宏圖高科2018年度利潤分配預案
審議結果：通過
表決情況：
3、議案名稱：宏圖高科2018年度報告及摘要
審議結果：通過
表決情況：
4、議案名稱：宏圖高科2018年度董事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
5、議案名稱：宏圖高科2018年度監事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
6、議案名稱：關於續聘江蘇蘇亞金誠會計師事務所(特殊普通合夥)為公司2019年度財務報告審計機構的議案
審議結果：通過
表決情況：
7、議案名稱：關於續聘江蘇蘇亞金誠會計師事務所(特殊普通合夥)為公司2019年度內控審計機構的議案
審議結果：通過
表決情況：
8、議案名稱：《關於計提商譽減值準備的議案》
審議結果：通過
表決情況：
9、議案名稱：《關於2019年繼續為鴻國集團等關聯方提供擔保的議案》
審議結果：通過
表決情況：
10、議案名稱：《關於向銀行申請2019年度綜合授信的議案》
審議結果：通過
表決情況：
11、議案名稱：《關於2019年對下屬公司擔保額度的議案》
審議結果：通過
表決情況：
(二)現金分紅分段表決情況
(三)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
(四)關於議案表決的有關情況說明
本次會議中，議案9《關於2018年繼續為鴻國集團等關聯方提供擔保的議案》涉及關聯交易，擔保對象的實際控制人陳奕熙先生與本公司實際控制人袁亞非先生為關聯自然人，本擔保事項構成對關聯方擔保。關聯股東三胞集團有限公司、南京中森泰富科技發展有限公司合計持有表決權股份273,561,638股，迴避了本議案的表決。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：國浩律師(南京)事務所
律師：朱東、黃萍萍
2、律師見證結論意見
公司本次股東大會的召集召開程序、召集人、出席會議人員資格、會議表決程序及表決結果等事項符合法律、法規、規範性文件以及《公司章程》的有關規定。本次會議形成的股東大會決議合法、有效。
四、備查文件目錄
1、經與會董事和記錄人籤字確認並加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、經見證的律師事務所主任籤字並加蓋公章的法律意見書；
3、本所要求的其他文件。
江蘇宏圖高科技股份有限公司
2019年5月22日
(責任編輯：DF386)