江蘇通潤裝備科技股份有限公司2011年度股東大會決議公告

江蘇通潤裝備科技股份有限公司2011年度股東大會決議公告

來源：

證券時報

發布時間：

2012年05月11日 06:01

作者：

	本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 　　特別提示： 　　1、本次股東大會未出現否決議案。 　　2、本次股東大會未涉及變更前次股東大會決議。 　　一、會議召開和出席情況 　　江蘇通潤裝備科技股份有限公司（以下簡稱"股份公司"或"公司"）2011年度股東大會於2012年4月13日發出會議通知，2012年5月10日上午9：00在公司五樓會議室召開。出席本次會議的股東及股東授權代表共計4名，代表公司股份170,376,000股，佔公司有表決權股份總數的68.10%。 　　本次股東大會由公司董事會召集，公司董事長柳振江先生主持，公司部分董事、監事及董事會秘書出席了會議，公司部分高級管理人員、見證律師列席會議。會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》等法律法規、規範性文件及《公司章程》的規定。 　　二、議案審議表決情況 　　本次股東大會逐項審議了董事會提交的議案，並以現場記名投票的表決方式通過了以下議案： 　　1、審議通過《公司2011年度董事會工作報告》。 　　表決結果：同意票17037.60萬股，佔出席會議有表決權股份總數的100%；反對票0股；棄權票0股。 　　2、審議通過《公司2011年度監事會工作報告》。 　　表決結果：同意票17037.60萬股，佔出席會議有表決權股份總數的100%；反對票0股；棄權票0股。 　　3、審議通過《公司2011年度財務決算報告及2012年度財務預算報告》。 　　表決結果：同意票17037.60萬股，佔出席會議有表決權股份總數的100%；反對票0股；棄權票0股。 　　4、審議通過《公司2011年度利潤分配預案》。 　　表決結果：同意票17037.60萬股，佔出席會議有表決權股份總數的100%；反對票0股；棄權票0股。 　　5、審議通過《公司2011年年度報告及摘要》。 　　表決結果：同意票17037.60萬股，佔出席會議有表決權股份總數的100%；反對票0股；棄權票0股。 　　6、審議通過《關於續聘立信會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2012年度財務審計機構的議案》。 　　表決結果：同意票17037.60萬股，佔出席會議有表決權股份總數的100%；反對票0股；棄權票0股。 　　7、審議通過《關於公司與常熟通潤汽車零部件股份有限公司、上海通潤進出口有限公司、常熟市通潤包裝有限公司分別籤訂〈產品買賣框架性協議〉的議案》。 　　表決結果：同意票938.40萬股（關聯股東常熟市千斤頂廠、美國TORIN JACKS,INC.、常熟市新觀念投資管理有限公司迴避表決），佔出席會議有表決權股份總數的100%；反對票0股；棄權票0股。 　　8、審議通過《關於修訂〈公司章程〉的議案》。 　　表決結果：同意票17037.60萬股，佔出席會議有表決權股份總數的100%；反對票0股；棄權票0股。 　　修訂後的《江蘇通潤裝備科技股份有限公司章程》詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。 　　9、審議通過《關於提名公司第四屆董事會非獨立董事候選人的議案》。 　　採用累積投票制對非獨立董事候選人進行投票表決後，選舉柳振江、顧雄斌、季俊、朱慶、王雪良、沈志清六位同志為公司第四屆董事會非獨立董事。 　　累積投票制下選舉非獨立董事，出席會議的股東及股東代表所持有的總表決票數為1,022,256,000，其中： 　　A．候選人柳振江獲得表決票數為：170,376,000； 　　B．候選人顧雄斌獲得表決票數為：170,376,000； 　　C．候選人季俊獲得表決票數為：170,376,000； 　　D．候選人朱慶獲得表決票數為：170,376,000； 　　E．候選人王雪良獲得表決票數為：170,376,000； 　　F．候選人沈志清獲得表決票數為：170,376,000； 　　上述六位候選人當選公司第四屆董事會非獨立董事。 　　10、審議通過《關於提名公司第四屆董事會獨立董事候選人的議案》。 　　採用累積投票制對獨立董事候選人進行投票表決後，選舉楊海坤、貝政新、徐鳳英三位同志為公司第四屆董事會獨立董事，。 　　累積投票制下選舉獨立董事，出席會議的股東及股東代表所持有的總表決票數為511,128,000，其中： 　　A．候選人楊海坤先生獲得表決票數為；170,376,000； 　　B．候選人貝政新先生獲得表決票數為；170,376,000； 　　C．候選人徐鳳英女士獲得表決票數為；170,376,000； 　　上述三位候選人當選公司第四屆董事會獨立董事。 　　11、審議通過《公司換屆選舉第四屆監事會的議案》。 　　採用累積投票制對公司股東代表監事進行投票表決，選舉王祥元、朱瑋為公司股東代表監事。 　　累積投票制下選舉股東代表監事，出席會議的股東及股東代表所持有的總表決票數為340,752,000，其中： 　　A．候選人王祥元獲得表決票數為：170,376,000； 　　B．候選人朱瑋獲得表決票數為：170,376,000； 　　上述二位候選人當選公司第四屆監事會股東代表監事。 　　另外，經公司職工代表大會民主選舉，公司職工周建新當選為公司第四屆監事會職工代表監事。 　　以上各議案已由2012年4月11日召開的第三屆董事會第十一次會議和第三屆監事會第十次會議審議通過。詳細內容已在2012年4月12日的證券時報和巨潮資訊網上披露，同時在該次股東大會上聽取了獨立董事關於2011年度的述職報告。 　　三、律師出具的法律意見 　　國浩律師集團（北京）事務所指派程賢權律師、秦偉律師到會見證公司本次股東大會並出具《法律意見書》，認為公司本次股東大會的召集及召開程序、出席會議人員資格、召集人資格、本次股東大會的表決程序及表決結果符合《公司法》、《證券法》及《股東大會規則》等相關法律、行政法規、部門規章、規範性文件及公司章程的規定，股東大會決議合法、有效。 　　四、備查文件 　　1、江蘇通潤裝備科技股份有限公司2011年度股東大會決議； 　　2、《國浩律師集團（北京）事務所關於江蘇通潤裝備科技股份有限公司2011年度股東大會的法律意見書》。 　　特此公告。 　　江蘇通潤裝備科技股份有限公司董事會 　　2012年5月10日 　　江蘇通潤裝備科技股份有限公司 　　第四屆董事會第一次會議決議公告 　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 　　一、董事會會議召開情況 　　江蘇通潤裝備科技股份有限公司第四屆董事會第一次會議，於2012年5月1日以傳真、專人送達和電子郵件的方式發出會議通知和會議議案，並於2012年5月10日下午14：30在公司五樓會議室召開。會議應到董事9名，實到董事8名。董事季俊先生由於出國商務委託董事顧雄斌先生出席會議並代為行使表決權，本次會議由董事長柳振江先生主持，全體監事和高管列席會議。會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《公司章程》的有關規定。 　　二、董事會會議審議情況 　　1、會議以9票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關於選舉公司第四屆董事會董事長的議案》。 　　同意選舉柳振江先生為公司第四屆董事會董事長，其任期與本屆董事會任期一致，自本次會議通過之日起生效。 　　2、會議以9票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關於選舉公司第四屆董事會專門委員會的議案》。 　　第四屆董事會專門委員會的成員名單如下： 　　董事會審計委員會，主任委員：獨立董事徐鳳英；委員：獨立董事楊海坤、獨立董事貝政新、董事柳振江、董事顧雄斌。 　　董事會提名委員會，主任委員：獨立董事楊海坤；委員：獨立董事貝政新、董事柳振江。 　　董事會薪酬與考核委員會，主任委員：獨立董事貝政新；委員：獨立董事徐鳳英、董事顧雄斌。 　　董事會戰略決策委員會，主任委員：董事柳振江；委員：獨立董事貝政新、董事顧雄斌、董事王雪良、董事沈志清。 　　本屆專門委員會任期與本屆董事會任期一致，其職責權限、決策程序、議事規則遵照董事會各專門委員會工作細則執行。 　　3、會議以9票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關於聘任公司總經理的議案》。 　　同意聘任柳振江先生為公司總經理，其任期與本屆董事會任期一致，自本次會議通過之日起生效。 　　4、審議通過了《關於聘任公司其他高級管理人員的議案》。 　　（1）聘任秦嘉江為公司副總經理，表決結果：9票贊成、0票反對、0票棄權； 　　（2）聘任王雪良為公司副總經理兼銷售總監，表決結果：9票贊成、0票反對、0票棄權； 　　（3）聘任王月紅為公司副總經理兼財務總監，表決結果：9票贊成、0票反對、0票棄權； 　　（4）聘任王魏為公司副總經理兼採購總監，表決結果：9票贊成、0票反對、0票棄權； 　　（5）聘任沈志清為公司副總經理兼技術總監，表決結果：9票贊成、0票反對、0票棄權； 　　（6）聘任蔡嵐為公司副總經理兼董事會秘書，表決結果：9票贊成、0票反對、0票棄權。 　　上述人員任期與本屆董事會任期一致，自本次會議通過之日起生效。 　　三、備查文件 　　1、江蘇通潤裝備科技股份有限公司第四屆董事會第一次會議決議； 　　特此公告。 　　江蘇通潤裝備科技股份有限公司 　　董  事  會 　　2012年5月11日 　　江蘇通潤裝備科技股份有限公司 　　第四屆監事會第一次會議決議公告 　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 　　一、監事會會議召開情況 　　江蘇通潤裝備科技股份有限公司第四屆監事會第一次會議，於2012年5月1日以傳真、專人送達和電子郵件的方式發出會議通知和會議議案，並於2012年5月10日下午13：30在公司五樓會議室召開。會議應到監事3名，實到監事3名。會議由王祥元先生主持，會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《公司章程》的有關規定。 　　二、監事會會議審議情況 　　1、會議以3票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了審議通過《關於選舉公司第四屆監事會召集人的議案》。 　　同意選舉王祥元先生為公司第四屆監事會召集人。 　　三、備查文件 　　1、江蘇通潤裝備科技股份有限公司第四屆監事會第一次會議決議。 　　特此公告。 　　江蘇通潤裝備科技股份有限公司監事會 　　2012年5月11日 　　江蘇通潤裝備科技股份有限公司 　　關於選舉第四屆監事會職工監事的公告 　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 　　江蘇通潤裝備科技股份有限公司（以下簡稱"公司"）第三屆監事會任期屆滿，根據《公司法》及《公司章程》的相關規定，公司職工代表大會於2012年5月9日通過了相關決議，選舉周建新先生為公司第四屆監事會職工監事（簡歷附後）。 　　公司第四屆監事會將由周建新先生與2011年度股東大會選舉產生的兩名股東監事組成。監事會成員最近二年內曾擔任過公司董事或者高級管理人員的監事人數未超過公司監事總數的二分之一；單一股東提名的監事未超過公司監事總數的二分之一。 　　特此公告。 　　江蘇通潤裝備科技股份有限公司監事會 　　2012年5月11日 　　職工監事簡歷如下： 　　周建新，中國國籍，1972年出生，本科學歷，工程師。1996年8月-1996年12月常熟市千斤頂廠工人；1997年-2001年7月本公司技術開發科科員；2001年8月-2002年12月任本公司拼裝產品生產科科長；2003年1月-2007年任本公司生產三部部長；2008年-2009年任精密鈑金生產部部長；2010年至今任精密鈑金事業部銷售部部長、常務副總經理。2006年6月至今任本公司監事。周建新先生持有公司控股股東常熟市千斤頂廠0.01%的股權，持有公司股東常熟市新觀念投資有限公司5.77%的股權，未直接持有上市公司股份，與本公司實際控制人無關聯關係，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒。