廣東海印永業（集團）股份有限公司第五屆董事會第三十二次會議決議公告 |
| 來源： | 證券時報 | 發布時間： | 2009年08月17日 02:45 | 作者： |
| 本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 廣東海印永業（集團）股份有限公司於２００９年８月３日以電子郵件、書面傳真及電話通知方式發出第五屆董事會第三十二次會議通知，會議於２００９年８月１３日在廣州市總統大酒店Ａ座十四樓會議廳召開。會議應到董事七名，實際出席六名，董事副總裁邵建佳先生因工作原因無法出席本次會議，全權委託董事總裁邵建聰先生出席會議並行使表決權。會議由董事長邵建明先生主持，公司監事會全體成員及高級管理人員列席會議，會議符合《公司法》和公司《章程》的規定。會議討論並通過了以下內容和決議： 一、審議通過了《公司２００９年半年度總裁報告》； 投票結果：７票同意，０票反對，０票棄權。 二、審議通過了《公司２００９年半年度報告全文及摘要》； 投票結果：７票同意，０票反對，０票棄權。 三、審議通過了《關於董事會換屆選舉的議案》； 公司第五屆董事會董事任期已屆滿，根據《公司章程》的有關規定，董事會須進行換屆選舉工作。公司第五屆董事會提名邵建明、邵建聰、邵建佳、陳文勝、鄭建彪、馮曉明、慕麗娜為公司第六屆董事會董事候選人（簡歷見附件），其中，鄭建彪、馮曉明、慕麗娜為獨立董事候選人。上述獨立董事候選人已取得獨立董事任職資格，須經深圳證券交易所審核無異議後方能提交股東大會審議。 公司董事會對第五屆獨立董事顧乃康先生、楊嵐女士、曾偉先生在任期內勤勉盡責的工作精神和卓越的工作成效表示敬意和感謝。 以上議案，經董事會審議通過後，須提交公司２００９ 年第三次臨時股東大會審議，並以累積投票的方式進行表決。 投票結果：７票同意，０票反對，０票棄權。 四、審議《關於修改公司章程的議案》； 因公司整體上市完成後，業務調整並結合公司實際，對《公司章程》作出相應的修改，具體修改內容如下： 原《公司章程》第十三條： 經公司登記機關核准公司經營範圍是： 主營：銷售日用百貨；市場商品信息諮詢服務；出租櫃檯，物業管理；項目投資，產品展銷、展覽策劃，計算機軟、硬體開發及技術服務；生產、加工、銷售炭黑、包裝袋、石油化工產品（不含汽、煤、柴油），普通貨物裝卸、倉儲服務； 兼營：本企業自產產品及相關技術的出口，生產、科研所需原輔材料、機械設備、儀器儀表、零配件及相關技術的進口，進料加工和「三來一補」（按［９９］外經貿政審函字第５９１號文經營）；本公司進出口商品轉內銷（專營專控商品憑許可證經營）。 修改後的《公司章程》第十三條： 經公司登記機關核准公司經營範圍是： 主營：銷售日用百貨；市場商品信息諮詢服務；出租櫃檯，物業管理；項目投資，產品展銷、展覽策劃，計算機軟、硬體開發及技術服務。 投票結果：７票同意，０票反對，０票棄權。 五、審議通過了《關於召開２００９年第三次臨時股東大會的議案》。 投票結果：７票同意，０票反對，０票棄權。 上述第三、四項共兩項議案需提交公司２００９年第三次臨時股東大會審議。 特此公告。 附件： １、《董事候選人簡歷》； ２、《獨立董事候選人簡歷》。 廣東海印永業（集團）股份有限公司 董事會 二○○九年八月十七日 附件１：董事候選人簡歷 邵建明，男，１９６３年出生，工商管理碩士。曾任觀綠時裝公司副經理、海印電器總匯經理、廣州市東山區海印商業發展有限公司、廣州市海印商業發展有限公司董事長總經理、公司第四屆董事會董事長。現任廣州海印實業集團有限公司董事長、總裁，公司董事長。現任的主要社會職務有廣東省第十一屆人大代表廣州市越秀區第十三屆政協副主席、廣東省人民檢察院人民監督員、廣東省足球協會會長、廣東省工商業聯合會副主席、廣東民營企業商會監事長、廣州市工商業聯合會副主席、廣州市民營企業商會會長、廣州市越秀區工商業聯合會主席、廣州市越秀區私營企業協會會長等。 廣州海印實業集團有限公司是廣東海印永業（集團）股份有限公司控股股東。廣州海印實業集團有限公司的實際控制人為邵建明先生、邵建佳先生、邵建聰先生，三人之間的關係為兄弟，邵建明先生為實際控制人之一，個人未持有廣東海印永業（集團）股份有限公司股份，沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。 邵建聰，男，１９６８年出生，工商管理碩士。曾任公司副總經理、財務總監、公司第四屆董事會董事總經理。現任公司第五屆董事總裁、廣州海印實業集團有限公司董事。主要社會職務有廣東省茂名市政協常委、中國橡膠工業協會炭黑分會副理事長、廣東省青年聯合會委員、廣東省茂名市青年聯合會副主席、廣東省茂名市青年企業家協會會長等。 廣州海印實業集團有限公司是廣東海印永業（集團）股份有限公司控股股東。廣州海印實業集團有限公司的實際控制人為邵建明先生、邵建佳先生、邵建聰先生，三人之間的關係為兄弟，邵建聰先生為實際控制人之一，個人未持有廣東海印永業（集團）股份有限公司股份，沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。 邵建佳先生，男，１９６５年出生，大學本科，畢業於華南理工大學。曾任職粵海進出口公司、廣州海印實業公司總經理、廣州海印實業集團有限公司副總經理。現任公司第五屆董事副總裁、廣州海印實業集團有限公司董事，主要社會職務為廣州市越秀區人大代表。 廣州海印實業集團有限公司是廣東海印永業（集團）股份有限公司控股股東。廣州海印實業集團有限公司的實際控制人為邵建明先生、邵建佳先生、邵建聰先生，三人之間的關係為兄弟，邵建佳先生為實際控制人之一，個人未持有廣東海印永業（集團）股份有限公司股份，沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。 陳文勝，男，１９７０年出生，工商管理碩士，畢業於暨南大學。曾任公司第四屆董事會董事。現任廣州海印實業集團有限公司監事、廣州市流行前線商業有限公司總經理、廣東海印繽繽廣場商業有限公司總經理、廣州潮樓商業有限公司總經理、廣州少年坊商業有限公司總經理、公司董事副總裁。主要的社會職務有廣州市越秀區人大代表、廣東省個體勞動者直屬協會副會長、廣東省服裝服飾行業協會副會長、廣東設計師協會副主席、廣州市服裝行業協會常務理事、副會長等。 廣州海印實業集團有限公司是廣東海印永業（集團）股份有限公司控股股東。陳文勝先生未持有廣東海印永業（集團）股份有限公司股份，沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。 附件２：獨立董事候選人簡歷 鄭建彪，男，１９６４年出生，畢業於財政部科研所，經濟學碩士，中國註冊會計師、高級會計師。歷任北京市財政局工業企業財務管理處幹部，深圳蛇口中華會計師事務所經理，京都會計師事務所副主任。現任北京京都天華會計師事務所董事合伙人，兼任全國工商聯併購公會常務理事。 鄭建彪先生未持有廣東海印永業（集團）股份有限公司股份，沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。 馮曉明，女，１９５５ 年出生，中共黨員，國際金融碩士，經濟師。曾任中國銀行廣州市分行辦公室主任，香港越秀財務有限公司董事、副總經理，香港越秀集團公關部總經理，兼任越秀投資（上市公司）財務部副總經理，越秀集團金融領導小組負責人，現任廣州證券有限責任公司董事兼總稽核，廣東電力發展股份有限公司獨立董事。 馮曉明女士未持有廣東海印永業（集團）股份有限公司股份，沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。 慕麗娜，女，１９７８年出生，２００１年於首都經濟貿易大學涉外會計專業畢業，大學本科，同時也擁有法學學士學位。慕麗娜女士在北京證券有限責任公司擁有多年投資銀行和經紀業務管理工作經驗，先後擔任過項目經理、業務經理等職位。現任瑞銀集團財富管理部董事總經理助理。 慕麗娜女士未持有廣東海印永業（集團）股份有限公司股份，沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。 證券代碼：０００８６１ 證券簡稱：海印股份 公告編號：２００９－２９ 廣東海印永業（集團）股份有限公司 第五屆監事會第十一次會議決議公告 本公司及監事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 廣東海印永業（集團）股份有限公司監事會於２００９年８月３日以書面傳真方式發出會議通知，定於２００９年８月１３日在廣州市總統大酒店Ａ座１４樓樓會議廳召開第五屆監事會第十一次會議。應到監事３人，實到監事３人，會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議由監事會主席羅伶芝女士主持，３名監事以全票同意通過了如下決議： 一、審議通過《公司２００９年半年度報告全文及摘要》。 根據《證券法》第６８條的規定，監事會對２００９年半年度報告進行了審核並提出如下書面審核意見： （１）２００９年半年度報告的編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和其他相關文件的規定； （２）２００９年半年度報告的內容和格式符合中國證監會和深圳證券交易所的各項規定，在重大方面真實、準確、完整地反映了報告期內公司的財務狀況、經營成果、法人治理、業務發展情況和主要風險。 二、審議通過《關於監事會換屆選舉的議案》。 公司第五屆監事會三年任期已屆滿，按照《公司章程》有關規定，監事會應按期換屆。經公司監事會提名李少菊女士、李春蘭女士為公司第六屆監事會監事候選人。周斌先生作為公司職工監事，直接進入第六屆監事會。 公司監事會對第五屆監事羅伶芝女士、何蘭英女士在任期內勤勉盡責的工作精神和卓越的工作成效表示敬意和感謝。 該議案須提交公司２００９年第三次臨時股東大會審議，並採用累積投票制進行表決。監事候選人在提請公司２００９年第三次臨時股東大會審議通過後就任。 特此公告。 附件：《監事候選人簡歷》 廣東海印永業（集團）股份有限公司 監事會 二○○九年八月十七日 附件：監事候選人簡歷 李少菊，女，１９７９年出生，大學本科，２００１年６月起任職於廣州海印實業集團有限公司，２００６年至２００８年任廣州海印實業集團有限公司總裁秘書，２００９年至今任廣東海印永業（集團）股份有限公司行政辦公室經理。 李春蘭，女，１９７８年出生，註冊企業法律顧問，法學學士，畢業於廣東商學院。２００２年起任職於廣州海印實業集團有限公司從事法律工作，２００８年１月至１２月任廣州海印實業集團有限公司法律事務部經理，２００９年至今任廣東海印永業（集團）股份有限公司法律事務部經理。 周斌，男，１９６９年出生，１９９０年起任職於廣東海印永業（集團）股份有限公司，２００５年５月起任廣東海印永業（集團）股份有限公司工會主席。 證券代碼：０００８６１ 證券簡稱：海印股份 公告編號：２００９－３１ 廣東海印永業（集團）股份有限公司 關於召開２００９年第三次臨時股東大會的通知 本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 經公司董事會審議，決定召開２００９年第三次臨時股東大會。現將召開２００９年第三次臨時股東大會的有關事項通知如下： 一、召開會議的基本情況 （一）會議召集人：本公司董事會 （二）會議時間：２００９年９月１日（星期二）上午１０時３０分 （三）會議地點：廣州市天河區天河路５８６號廣州市總統大酒店Ａ座十四樓會議廳 （四）會議期限：半天 （五）會議召開方式：現場會議 二、會議議程 （一）審議《關於董事會換屆選舉的議案》； （二）審議《關於監事會換屆選舉的議案》； （三）審議《關於修改公司章程的議案》； （四）審議《關於與廣州興盛房地產發展有限公司籤署＜中華廣場合作經營合同＞的議案》。 上述議案具體內容見公司於２００９年８月１７日披露的第五屆董事會第三十二次會議決議公告（２００９－２８號）、第五屆監事會第十一次會議決議公告（２００９－２９號）以及２００９年８月４日披露的第五屆董事會第三十一次臨時會議決議公告（２００９－２６號）。 三、出席會議對象： （一）截止２００９年８月２４日（星期一）交易結束時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的持有本公司股票（Ａ股）的股東及其授權委託代理人，該代理人可不必是公司的股東； （二）公司董事、監事、高級管理人員及嘉賓。 四、會議登記方法： （一）登記手續： 法人股股東應由法定代表人或法定代表人的授權委託代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證及能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證辦理登記。法定代表人的授權委託代理人除出示該類證件外，還應出示本人身份證和授權委託書。 個人股東持本人身份證、股東證券帳戶卡和持股憑證辦理登記；個人股東的授權委託代理人除出示該類證件外，還應出示本人身份證和授權委託書（詳見附件：授權委託書）。 異地股東可用信函或傳真方式登記。信函、傳真均以２００９年８月２８日（星期五）下午５：００以前收到為準。 委託書由委託人授權他人籤署的，授權籤署的授權書或者其他授權文件應當經過公證，並與委託書一併送達公司董事會秘書處。 （二）登記地點：廣東省廣州市越秀區東湖西路５６－５８號 （三）登記時間：２００９年８月２８日（星期五）（上午９：３０～１２：００，下午２：００～５：００） 五、其它事項： 本次股東大會會期半天，與會股東食宿及交通費自理。 聯繫人：潘尉、江寶瑩 聯繫電話：０２０－８３７９４９０２ 傳真：０２０－８３７９９８４８ 聯繫地址：廣東省廣州市越秀區東湖西路５６－５８號 廣東海印永業（集團）股份有限公司 董 事 會 二○○九年八月十七日 附： 授權委託書 茲全權委託 先生（女士）代表本單位（本人）出席廣東海印永業（集團）股份有限公司２００９年第三次臨時股東大會，並代為行使表決權。 授權範圍及期限： 委託股東（公章或籤字）： 身份證號碼（營業執照號碼）： 委託人持有股份數： 委託人帳戶卡號碼： 委託日期： 證券代碼：０００８６１ 證券簡稱：海印股份 公告編號：２００９－３２ 廣東海印永業（集團）股份有限公司 ２００９年三季度業績預增公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、本期業績預計情況 １．業績預告類型：□虧損 □扭虧 √同向大幅上升 □同向大幅下降 ２．業績預告情況表 註：２００８年９月３０日公司總股本為１６６，８８１，７４８股，因公司實施向海印集團發行股份及以現金購買相關資產方案以及２００８年度每１０股派０．４２元（含稅）轉增２股的利潤分配和公積金轉增方案後，截至２００９年６月３０日總股本增加至４９２，１８８，９６６股。 二、業績預告預審計情況 本次業績預告未經會計師事務所審計。 三、業績變動原因說明 ２００８年９月２８日，中國證監會核發《關於核准廣東海印永業（集團）股份有限公司向廣州海印實業集團有限公司發行股份及現金購買資產的批覆》（證監許可［２００８］１１５０號），核准海印股份向海印集團發行２４３，２７５，７２４股人民幣普通股及以現金購買相關資產。財務報表合併範圍的改變導致２００９年１－６月的累計淨利潤與上年同期公告的淨利潤相比出現大幅度的增幅。 四、其他相關說明 由於預測時間較長，利潤難以準確預測，存在一定不確定性，如需要更正將及時發布修正公告。具體財務數據將在２００９年三季度報告中詳細披露。 特此公告。 廣東海印永業（集團）股份有限公司董事會 二〇〇九年八月十七日 | |
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