| 時間：2020年08月10日 20:51:08 中財網 |
原標題:
金溢科技:第三屆董事會第五次會議決議公告
深圳市
金溢科技股份有限公司
第三屆董事會第五次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
深圳市
金溢科技股份有限公司（以下簡稱「公司」）第三屆董事會第五次會
議於2020年8月10日以通訊表決方式召開，本次會議通知已於2020年8月6
日以電話、電子郵件和專人送達方式發至各位董事及參會人員。會議應出席董事
人數8人，實際出席董事人數8人。公司董事羅瑞發、劉詠平、鄭映虹、關志超、
於海洋，獨立董事陳君柱、向吉英、李夏出席會議。會議由董事長羅瑞發先生召
集並主持，公司監事列席會議。本次會議的通知、召集、召開和表決程序符合《中
華人民共和國公司法》等法律、行政法規、規範性文件和《深圳市
金溢科技股份
有限公司章程》的有關規定，合法有效。
二、董事會會議審議情況
（一）審議通過了《關於延長部分募集資金投資項目實施期限的議案》；
表決結果：同意8票；反對0票；棄權0票。
根據募集資金投資項目的資金使用進度和實際情況，為了更好地維護公司和
全體股東的利益，基於審慎原則，經對募集資金投資項目進行充分分析和論證，
在項目實施主體和募集資金投資項目用途不發生變更、項目投資總額和建設規模
不變的情況下，同意公司對以下募集資金投資項目實施期限進行調整：
序號
項目
調整前預計項目達到預
定可使用狀態日期
調整後預計項目達到預
定可使用狀態日期
1
佛山
智能交通射頻識別與電
子支付產品生產基地項目
2020年8月31日
2020年10月31日
2
研發中心建設項目
2020年8月31日
2020年12月31日
具體情況詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《關於延長部分募
集資金投資項目實施期限的公告》（公告編號：2020-077）。
（二）審議通過了《關於控股子公司偉龍金溢股權轉讓和債務重組的議案》。
表決結果：同意8票；反對0票；棄權0票。
1、基於公司控股子公司偉龍
金溢科技（深圳）有限公司（以下簡稱「偉龍
金溢」）經營現狀，為進一步優化公司資產結構、提高資產運營效率，同意公司
將所持有的偉龍金溢全部53.85%的股權分別轉讓給Wei Long Electronics
Engineering Pte Ltd.（以下簡稱「新加坡偉龍」）和深圳市睿鴻澤科技有限公司（以
下簡稱「睿鴻澤」），其中，新加坡偉龍受讓19.23%的股權，睿鴻澤受讓34.62%
的股權。股權轉讓總價為人民幣1元，新加坡偉龍應支付轉讓價款為0.4元，睿
鴻澤應支付轉讓價款為0.6元。公司授權經營班子與相關方協商籤署具體協議。
偉龍金溢另一股東廣州市鉑金科技合夥企業（有限合夥）放棄本次股權轉讓的相
關優先購買權。
2、為加速應收帳款清收，防範經營風險，同意在上述股權轉讓完成後將偉
龍金溢所欠公司帳面值總額為28,496,387.62元的債務進行重組，公司同意按該
等債務評估值1,051.62萬元的取整金額1,060萬元要求偉龍金溢償還債務，偉龍
金溢同意該債務金額為1,060萬元，就該等金額向公司承擔償還義務，公司授權
經營班子與相關方協商籤署具體協議。楊成為偉龍金溢償還重組後債務的義務提
供連帶責任保證擔保。
本議案無關聯董事需迴避表決。
具體情況詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）《關於控股子公司股權
轉讓暨關聯交易的公告》（公告編號：2020-078）和《關於控股子
公司債務重組
暨關聯交易的公告》（公告編號：2020-079）。
三、備查文件
1、深圳市
金溢科技股份有限公司第三屆董事會第五次會議決議；
2、深圳市
金溢科技股份有限公司獨立董事關於公司第三屆董事會第五次會
議相關事項的獨立意見；
3、
國信證券股份有限公司關於深圳市
金溢科技股份有限公司延長部分募集
資金投資項目實施期限的核查意見。
特此公告。
深圳市
金溢科技股份有限公司董事會
2020年8月11日
中財網