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股票簡稱：
天馬科技股票代碼：603668 公告編號：2018-084
轉債簡稱：
天馬轉債轉債代碼：113507
福建
天馬科技集團股份有限公司
第三屆董事會第一次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假
記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
福建
天馬科技集團股份有限公司（以下簡稱「公司」）第三屆董事會第一次
會議於2018年9月19日下午在福清市上逕鎮工業區公司三樓會議室召開，會議
通知已按規定提前以書面及電子郵件方式送達。本次會議應到董事9人，實際出
席會議9人，公司全體監事和高級管理人員列席了本次會議，會議由董事長陳慶
堂先生主持。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章
程》的有關規定。會議形成如下決議：
一、以9票同意、0票反對、0票棄權表決通過了《關於選舉公司董事長的
議案》。
選舉陳慶堂先生為公司第三屆董事會董事長（兼公司法定代表人），其任期
自本次會議通過之日起，至公司第三屆董事會任期屆滿時止。
二、以9票同意、0票反對、0票棄權表決通過了《關於聘任公司總經理的
議案》。
經公司董事長提名，聘任陳慶堂先生為公司總經理，其任期自本次會議通
過之日起至公司第三屆董事會任期屆滿時止。
三、以9票同意、0票反對、0票棄權表決通過了《關於聘任公司副總經理
的議案》。
經公司總經理陳慶堂先生提名，聘任何騰飛先生、張蕉霖先生、陳延嗣先
生、許夢華先生、陳加成先生為公司副總經理，其任期自本次會議通過之日起至
公司第三屆董事會任期屆滿時止。
四、以9票同意、0票反對、0票棄權表決通過了《關於聘任公司董事會秘書
的議案》。
經公司董事長陳慶堂先生提名，聘任陳延嗣先生為公司董事會秘書，其任
期自本次會議通過之日起至公司第三屆董事會任期屆滿時止。
五、以9票同意、0票反對、0票棄權表決通過了《關於聘任公司財務總監
的議案》。
經公司總經理陳慶堂先生提名，聘任許夢華先生為公司財務總監，其任期
自本次會議通過之日起至公司第三屆董事會任期屆滿時止。
六、以9票同意、0票反對、0票棄權表決通過了《關於選舉董事會各專門
委員會委員的議案》。
選舉董事會各專門委員會委員如下，任期與本屆董事會相同：
董事會戰略委員會：主任委員：董事長陳慶堂先生；委員：董事張蕉霖先生、
董事陳慶昌先生。
董事會審計委員會：主任委員：獨立董事潘琰女士；委員：獨立董事關瑞章
先生、董事陳加成先生。
董事會提名委員會：主任委員：獨立董事關瑞章先生；委員：獨立董事孔平
濤先生、董事張蕉霖先生。
董事會薪酬與考核委員會：主任委員：獨立董事孔平濤先生；委員：獨立董
事潘琰女士、董事鄭坤先生。
七、以9票同意、0票反對、0票棄權表決通過了《關於聘任公司證券事務
代表的議案》。
經公司董事長陳慶堂先生提名，聘任戴文增先生為公司證券事務代表，其
任期自本次會議通過之日起至公司第三屆董事會任期屆滿時止。
八、以9票同意、0票反對、0票棄權表決通過了《關於聘任公司內部審計
負責人的議案》。
經公司董事會審計委員會提名，聘任陳曉華女士為公司內部審計負責人，其
任期自本次會議通過之日起，至公司第三屆董事會任期屆滿時止。
公司董事簡歷詳見公司2018-066號《關於公司董事會、監事會換屆選舉的
公告》，公司高管、證券事務代表和內部審計負責人簡歷詳見附件。
九、以9票同意、0票反對、0票棄權表決通過了《關於調整
天馬轉債轉股
價格的議案》。
十、備查文件目錄
1、公司第三屆董事會第一次會議決議；
2、獨立董事關於選舉董事長、聘任高級管理人員的獨立意見。
特此公告！
福建
天馬科技集團股份有限公司
董 事 會
二〇一八年九月二十日
附件：
1、總經理人選陳慶堂先生簡歷
陳慶堂先生，男，1968年出生，中國國籍，無境外居留權，博士學位。本
公司主要創始人，曾任福建天馬飼料有限公司和福建
天馬科技集團有限公司董事
長、總經理，公司第一、二屆董事會董事長；現任本公司董事長、總經理，福建
天馬投資發展有限公司監事，臺山市福馬飼料有限公司執行董事；福建省十三屆
人民代表大會代表，泉州市泉港區政協副主席、泉州市工商聯副主席，泉州市泉
港區工商聯（總商會）主席（會長），福州市泉州泉港商會會長，泉州市泉港區
慈善總會副會長，中國飼料工業協會副會長、中國漁業協會鰻業工作委員會會長、
福建省飼料工業協會會長，中國漁業協會大黃魚分會。獲科技部科技創新
創業人才、福建省科技創業領軍人才、2010中國飼料企業優秀創新人才和福建省優秀
企業家等榮譽。陳慶堂先生目前直接持有本公司股份86,038,897股，佔本公司股
本總額的28.70%，通過其獨資公司福建天馬投資發展有限公司持有本公司股份
23,456,475股，佔本公司總股本的7.90%。截止目前，陳慶堂先生未受過中國證
監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》
中規定的不得擔任公司高級管理人員的情形。
2、副總經理人選簡歷
何騰飛先生，男，1979年出生，中國國籍，無境外居留權，本科學歷。曾
任福州大福有限公司助理副總裁，卜蜂水產（陽江）有限公司、卜蜂（北海）水
產飼料有限公司副總裁，卜蜂水產（陽江）有限公司、廣東正大生物科技有限公
司、廣東水產產業化總裁，陽江市養蝦協會會長，陽江市江城區政治協商會議委
員會委員；現任本公司副總經理。何騰飛先生目前持有本公司股份310,000股，
佔本公司股本總額的0.10%。截止目前，何騰飛先生未受過中國證監會及其他有
關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不
得擔任公司高級管理人員的情形。
張蕉霖先生，男，1970年出生，中國國籍，無境外居留權，本科學歷，高
級工程師。曾任福建天馬飼料有限公司經理、副總經理，公司第一、二屆董事會
董事；現任公司副總經理，海南天馬生物科技有限公司執行董事、總經理，福建
天馬飼料有限公司總經理。張蕉霖先生目前還擔任中國漁業協會鰻業工作委員會
專家組成員，福建省水產飼料同業協會副會長，福建省第四屆鰻業協會副會長，
廣東省鰻魚健康養殖特聘研究員。張蕉霖先生目前持有本公司股份4,084,625股，
佔本公司股本總額的1.36%。截止目前，張蕉霖先生未受過中國證監會及其他有
關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不
得擔任公司高級管理人員的情形。
陳延嗣先生，男，1982年出生，中國國籍，無境外居留權，本科學歷。曾
任廈門惠爾康食品有限公司財務主管，廈門
吉比特網絡技術股份有限公司財務部
經理，廈門天健諮詢有限公司項目經理；現任本公司副總經理、董事會秘書。陳
延嗣先生目前持有本公司股份50,000股，佔本公司股本總額的0.02%。截止目前，
陳延嗣先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在
《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司高級管理人員的情形。
許夢華先生，男，1979年出生，中國國籍，無境外居留權，碩士研究生學
歷，工商管理學碩士（MBA），中國註冊會計師，中國註冊稅務師，高級會計師。
曾任天健光華會計師事務所有限公司高級項目經理，廈門光莆電子股份有限公司
財務總監，本公司財務總監及董事會秘書；現任公司財務總監、副總經理。許夢
華先生目前持有本公司股份606,500股，佔本公司股本總額的0.20%。截止目前，
許夢華先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在
《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司高級管理人員的情形。
陳加成先生，男，1990年出生，中國國籍，無境外居留權，研究生學歷。
現任公司總裁助理，福建天馬飼料有限公司法定代表人、執行董事，福建天馬投
資發展有限公司總經理，江蘇健馬動物食品科技有限公司法定代表人；福州市第
十五屆人大代表，福建省企業與企業家聯合會常務副會長，福建省民營企業商會
副會長，福州市勞動模範。陳加成先生目前持有本公司股份50,800股，佔本公
司股本總額的0.02%。截止目前，陳加成先生未受過中國證監會及其他有關部門
的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公
司高級管理人員的情形。
3、董事會秘書人選陳延嗣先生簡歷詳見副總經理人選簡歷。
4、財務總監人選許夢華先生簡歷詳見副總經理人選簡歷。
5、戴文增先生簡歷
戴文增，男，1975年9月出生，大學學歷，經濟師。曾任福建
南紡股份有
限公司證券事務代表、
新華都購物廣場股份有限公司證券事務代表、董事會辦公
室主任，2006年獲得上海證券交易所第30期董事會秘書任職資格，2009年獲得
深圳證券交易所董事會秘書任職資格。2016年11月加入公司，現任公司證券事
務代表。戴文增先生目前持有本公司股份60,000股，佔本公司股本總額的0.02%。
6、陳曉華女士簡歷
陳曉華女士，女，1988年出生，中國國籍，無境外居留權，本科學歷。2010
年2月加入公司，歷任福建
天馬科技集團股份有限公司銷售會計、材料成本會計、
總帳會計、浙江福馬生物科技有限公司會計主管、天馬國際集團（香港）有限公
司會計主管，現任福建
天馬科技集團股份有限公司財務總監助理。陳曉華女士目
前持有本公司股份40,000股，佔本公司股本總額的0.01%。
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