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證券代碼：601222 證券簡稱：
林洋能源公告編號：臨2016-24
江蘇
林洋能源股份有限公司
第三屆董事會第二次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重
大遺漏，並對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。
江蘇
林洋能源股份有限公司於2016年4月26日上午10:00在上海民生路1199
號證大五道口18樓公司會議室，以現場表決方式召開第三屆董事會第二次會議。
本次會議通知提前10日以電話、電子郵件等方式送達全體董事。應參加董事7人，
實際參加7人，公司監事會成員及有關人員列席了會議，會議由董事長陸永華先
生召集和主持，會議的通知和召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。
經與會董事認真審議並表決，通過了以下決議：
一、審議並通過了《關於選舉陸永華先生為公司第三屆董事會董事長的議案》
選舉陸永華先生為公司第三屆董事會董事長，任期三年，自本次會議通過之
日起至第二屆董事會屆滿之日止。
表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票。
二、審議並通過了《關於選舉沈凱平先生為公司第三屆董事會副董事長的議
案》
選舉沈凱平先生為公司第三屆董事會副董事長，任期三年，自本次會議通過
之日起至第二屆董事會屆滿之日止。
表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票。
三、審議並通過了《關於選舉公司第三屆董事會各專業委員會委員的議案》
根據中國證監會《上市公司治理準則》、《關於在上市公司建立獨立董事制度
的指導意見》及本公司《董事會議事規則》的規定，結合公司目前董事會的實際
情況，第三屆董事會各專業委員會成員如下：
1、董事會戰略委員會
選舉陸永華、沈凱平、蔡克亮為董事會戰略委員會委員，其中陸永華為主任
委員。
2、董事會審計委員會
選舉賈麗娜、虞海娟、蔡克亮為董事會審計委員會委員，其中賈麗娜為主任
委員。
3、董事會提名委員會
選舉蘇凱、陸永新、賈麗娜為董事會提名委員會委員，其中蘇凱為主任委員。
4、董事會薪酬與考核委員會
選舉蔡克亮、陸永新、蘇凱為董事會薪酬與考核委員會委員，其中蔡克亮為
主任委員。
以上人員任期三年，自本次會議審議通過之日起至第三屆董事會屆滿之日止。
表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票。
四、審議並通過了《關於聘任公司總經理的議案》
根據董事會提名委員會提名，同意聘任陸永華先生為公司總經理，任期為三
年，自本決議通過之日起算。
表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票。
五、審議並通過了《關於聘任公司副總經理的議案》
經總經理提名，同意聘任虞海娟女士、方壯志先生、裴駿先生、施洪生先生、
林少武先生、朱德省先生、陸寒熹先生為公司副總經理，任期為三年，自本決議
通過之日起算。
表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票。
六、審議並通過了《關於聘任公司財務總監的議案》
經總經理提名，同意聘任虞海娟女士擔任公司財務總監，為公司財務負責人，
任期為三年，自本決議通過之日起算。
表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票。
七、審議並通過了《關於聘任公司董事會秘書的議案》
經董事長提名，同意聘任崔東旭先生為公司董事會秘書，任期為三年，自本
決議通過之日起算。
表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票。
八、審議並通過了《關於聘任公司證券事務代表的議案》
經董事會秘書提名，同意聘任陸建飛先生為公司證券事務代表，任期為三年，
自本決議通過之日起算。
表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票。
九、審議並通過了《公司2015年度總經理工作報告》
表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票。
十、審議並通過了《公司2015年度董事會工作報告》
獨立董事分別向董事會遞交了《獨立董事2015年度述職報告》，具體內容詳
見同日披露於上海證券交易所網站，並將在公司2015年度股東大會上進行述職。
公司董事會2015年度工作情況詳見上海證券交易所網站
林洋能源2015年年
度報告之「管理層討論與分析」。
本議案需提交2015年度股東大會審議。
表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票。
十一、審議並通過了《公司2015年度財務決算報告》
本議案需提交2015年度股東大會審議。
表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票。
十二、審議並通過了《公司2015年度報告及其摘要》
公司2015年度報告及其摘要詳見上海證券交易所網站。
本議案需提交2015年度股東大會審議。
表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票。
十三、審議並通過了《公司2016年第一季度報告》
公司2016年第一季度報告詳見上海證券交易所網站。
表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票。
十四、審議並通過了《公司2015年度利潤分配的預案》
經立信會計師事務所（特殊普通合夥）審計，2015年度母公司實現淨利潤
313,683,049.73元，計提10%的法定盈餘公積31,368,304.97元，加年初未分配利潤
991,321,933.93元，扣除2015年中期已分配的203,300,785.50元，期末可供分配的
利潤為1,070,335,893.19元。
公司非公開發行A股股票申請已獲得中國證券監督管理委員會（簡稱「中國
證監會」）的核准批文，目前相關發行工作正在推進中。根據中國證監會《證券
發行與承銷管理辦法》（中國證券監督管理委員會令第95號）第十七條之規定，
上市公司發行證券，存在利潤分配方案、公積金轉增股本方案尚未提交股東大會
表決或者雖經股東大會表決通過但未實施的，應當在方案實施後發行。從公司發
展和股東利益等因素綜合考慮，公司2015年度末暫不進行利潤分配，也不進行資
本公積轉增股本，未分配利潤累積滾存至下一年度，以滿足公司一般營運資金的
需求。公司計劃在本次非公開發行股份完成後，於2016年度中期進行利潤分配。
公司全體獨立董事對此議案發表了獨立意見：該利潤分配預案符合公司實際
情況，沒有違反《公司法》和公司章程的有關規定，未損害公司股東尤其是中小
股東的利益，是基於對目前公司實際經營情況做出的客觀判斷，有利於公司的長
遠利益。同意將該預案提請股東大會審議。
本議案需提交2015年度股東大會審議。
表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票。
十五、審議並通過了《公司2015年度募集資金存放與實際使用情況的專項報
告》
公司獨立董事就該事項發表了獨立意見，立信會計師事務所（特殊普通合夥）
出具了專項鑑證報告，
廣發證券出具了專項核查報告，具體內容詳見公司於2016
年4月28日在上海證券交易所網站和《上海證券報》、《證券時報》披露的《江
蘇
林洋能源股份有限公司2015年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》（公
告編號：臨2016-28）。
表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票。
十六、審議並通過了《公司2016年度向銀行申請綜合授信的議案》
公司計劃在2016年（有效期：股東大會審議通過之日至2017年5月31日）
向有關銀行申請融資，總額度不超過66億元。具體如下：
1、向中國
工商銀行股份有限公司啟東支行申請不超過20億元綜合授信額度；
2、向中國
建設銀行股份有限公司啟東支行申請不超過10億元綜合授信額度；
3、向
中國銀行股份有限公司啟東支行申請不超過8億元綜合授信額度；
4、向
中信銀行股份有限公司啟東支行申請不超過5億元的綜合授信額度；
5、向中國
農業銀行股份有限公司啟東支行申請不超過3億元綜合授信額度；
6、向中國
招商銀行股份有限公司啟東支行申請綜合授信額度為3億元；
7、向
江蘇銀行股份有限公司啟東支行申請綜合授信額度為2.7億元；
8、向中國
民生銀行股份有限公司啟東支行申請綜合授信額度為2億元；
9、向上海浦東發展銀行股份有限公司啟東支行申請綜合授信額度為2億元；
10、向中國
興業銀行股份有限公司啟東支行申請綜合授信額度為1億元；
11、向比利時聯合銀行股份有限公司（上海）分行申請授信額度不超過3000
萬美元；
12、向花旗銀行（中國）有限公司申請綜合授信1200萬美元;
13、向滙豐銀行（中國）有限公司南通分行申請綜合授信額度為4000萬人民
幣；
14、子公司江蘇林洋照明科技有限公司向
江蘇銀行股份有限公司啟東支行申
請綜合授信額度為 0.4億元；
15、子公司江蘇林洋照明科技有限公司向
中國銀行股份有限公啟東支行申請
綜合授信額度為0.4億元；
16、子公司江蘇林洋照明科技有限公司向中國
工商銀行股份有限公司啟東支
行申請綜合授信額度為0.38億元；
17、向其它銀行申請不超過5億元綜合授信額度。
公司董事會授權財務總監虞海娟女士在上述額度範圍以內與相關銀行籤署相
關綜合授信合同文本。
本議案需提交2015年度股東大會審議。
表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票。
十七、審議並通過了《關於公司2016年度預計日常關聯交易的議案》
公司2016年度日常關聯交易預計金額及類別如下：
關聯交易方
關聯交易類型
本次預計金額
江蘇華源儀器儀表有限公司
銷售商品
總計不超過1.5億
租賃廠房
總計不超過50萬
江蘇華樂光電有限公司
租賃廠房
總計不超過390萬
南京華虹融資租賃有限公司
融資租賃
總計不超過3億
租賃辦公用房
總計不超過50萬
啟東市華虹電子有限公司
租賃員工宿舍
總計不超過110萬
租賃辦公用房
總計不超過300萬
南通華虹生態園藝有限公司
綠化景觀
總計不超過50萬
江蘇林洋現代農業有限公司
租賃土地
總計不超過600萬
上海精鼎電力科技有限公司
設備採購及安裝
總計不超過300萬
上述關聯交易的交易價格將參照市場價格確認。具體內容詳見公司於2016年
4月28日在上海證券交易所網站和《上海證券報》、《證券時報》披露的《江蘇
林洋能源股份有限公司2016年度日常關聯交易公告》（公告編號：臨2016-29）。
公司獨立董事對上述關聯交易事項發表了意見，認為上述關聯交易為公司業
務經營所需，並按照市場原則定價，不會損害公司及股東的利益。
本議案需提交2015年度股東大會審議。
表決結果：在關聯董事陸永華先生、陸永新先生、虞海娟女士迴避了本議案
表決的情況下，同意4票、反對0票、棄權0票。
十八、審議並通過了《關於為控股子公司提
供擔保的議案》
根據控股子公司內蒙古乾華農業發展有限公司（以下簡稱「內蒙古乾華」）業
務發展的需要，擬向中國
工商銀行南通分行和呼和浩特分行申請不超過2億元的
貸款。公司持有內蒙古乾華69%的股權，為本次貸款提供保證擔保1.38億元，期
限為8年，起始日期以合同正式籤訂日為準。授權財務負責人虞海娟女士在上述
額度範圍以內與相關銀行籤署相關合同文本，公司擬對內蒙古乾華本次貸款提供
連帶責任保證擔保。
具體內容詳見公司於2016年4月28日在上海證券交易所網站和《上海證券
報》、《證券時報》披露的《江蘇
林洋能源股份有限公司關於為控股子公司提供
擔保的公告》（公告編號：臨2016-30）。
本議案需提交2015年度股東大會審議。
表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票。
十九、審議並通過了《關於公司使用自有閒置資金進行委託理財的議案》
鑑於公司前期利用自有閒置資金進行委託理財獲得較好的收益，為了在保證
不影響公司主營業務發展、確保公司日常經營、研發、生產、建設資金需求以及
保證資金安全的前提下，為最大限度地發揮閒置資金的作用，提高資金使用效率、
增加收益，進一步提升公司整體業績水平，回報廣大投資者，公司擬在股東大會
審議通過之日起至2017年5月31日期間，使用額度不超過人民幣6億元自有閒
置資金進行低風險銀行短期理財產品投資，上述額度內的資金可循環進行投資，
滾動使用，單筆銀行理財產品的投資期限不超過1年，授權董事長或財務負責人
行使該項投資決策權並籤署相關合同文件。
公司2015年度累計進行自有資金委託理財的金額13億元，其中逾期未收回
金額0元。
具體內容詳見公司於2016年4月28日在上海證券交易所網站和《上海證券
報》、《證券時報》披露的《江蘇
林洋能源股份有限公司委託理財公告》（公告
編號：臨2016-31）。
本議案需提交2015年度股東大會審議。
表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票。
二十、審議並通過了《公司2015年度社會責任報告》
具體內容詳見公司於2016年4月28日在上海證券交易所網站披露的《江蘇
林洋能源股份有限公司2015年度社會責任報告》。
表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票。
二十一、審議並通過了《公司2015年度內部控制評價報告》
具體內容詳見公司於2016年4月28日在上海證券交易所網站披露的《江蘇
林洋能源股份有限公司2015年度內部控制評價報告》。
表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票。
二十二、審議並通過了《公司2015年度審計委員會履職報告及關於會計師事
務所2015年審計工作的總結》
具體內容詳見公司於2016年4月28日在上海證券交易所網站披露的《江蘇
林洋能源股份有限公司2015年度審計委員會履職報告及關於會計師事務所2015
年審計工作的總結》。
表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票。
二十三、審議並通過了《關於立信會計師事務所（特殊普通合夥）2015年度
報酬以及繼續聘請為公司2016年度財務報告及內部控制審計機構的議案》
董事會同意發放2015年度報酬以及續聘立信會計師事務所（特殊普通合夥）
為公司2016年度財務報告審計和內部控制審計機構，聘期為一年。
本議案需提交2015年度股東大會審議。
表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票。
二十四、審議並通過了《關於公司2015年度董事、監事和高級管理人員薪酬
的議案》
根據公司《薪酬管理制度》、《績效管理制度》的相關規定，經董事會薪酬委
員會考核，公司董事、監事和高級管理人員2015年度薪酬（津貼）如下：
姓名
職務
2015年度薪酬（萬元）
陸永華
董事長、總經理
88
沈凱平
副董事長
46.4
陸永新
董事
27
虞海娟
董事、副總經理、財務總監
51
顧寅章
獨立董事
2.5
傅羽韜
獨立董事
6
沈蓉
獨立董事
6
蘇凱
獨立董事
4
岑蓉蓉
董事會秘書
34
張桂琴
監事會主席
31.6
朱英
監事
6.13
張天備
監事
5.2
胡生
常務副總經理
57
陸雲海
副總經理
48.4
朱德省
副總經理
77.2
王鳳林
副總經理
31.4
方壯志
副總經理
96
楊光
副總經理
60
林少武
副總經理
46
施衛兵
副總經理
46
陸寒熹
副總經理
48.4
本議案需提交2015年度股東大會審議。
表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票。
二十五、審議並通過了《關於調整公司獨立董事薪酬的議案》
近年來，隨著公司業務不斷擴大，對於公司未來戰略分析、財務審計等方面
提出更高的要求，為充分發揮公司獨立董事的工作積極性，公司擬對獨立董事的
薪酬由原來的5,000元/月調整為6,000元/月，發放時間自公司股東大會審議通過
之日起計算。
本議案需提交2015年度股東大會審議。
表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票。
二十六、審議並通過了《關於召開公司2015年度股東大會的議案》
鑑於以上議案中第十至十二項、第十四項、第十六至十九項、第二十三至二
十五項需提交股東大會審議，公司定於2016年5月18日下午2：30在本公司會
議室以現場結合網絡投票方式召開公司2015年度股東大會。具體內容詳見股東大
會會議通知。
表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票。
特此公告。
江蘇
林洋能源股份有限公司
董事會
2016年4月28日
高級管理人員簡歷
陸永華：男，1963年7月出生，高級經濟師。1981年—1986年就職於啟東市北新
供銷社，歷任會計、供銷員；1986年—1987年就職於啟東市農業良種場襯布廠，
任副廠長，1987年—1989年就職於啟東農業良種場羊毛衫廠，任廠長；1989年—
1995年就職於啟東長通電腦集團公司，任總經理；1995年—1997年就職於啟東計
算機廠副廠長兼南通林洋電子有限公司副總經理；1997年起就職於
林洋能源。現
任公司董事長、總經理。
虞海娟：女，1972年4月出生，研究生學歷，高級經濟師。1991年—1997年就職
於啟東市長通電腦聯合公司，歷任現金會計、總帳會計、財務總監；1997年起就
職於江蘇
林洋能源股份有限公司，歷任財務部主管、財務部長、董事會秘書，現
任公司董事、副總經理、財務總監。
方壯志：男，1975年10月出生，本科學歷。1996年至2010年曆任無錫市電子計
算機廠工程師，明基電通信息技術有限公司經理，天弘科技蘇州有限公司事業部
經理，偉創力（上海）科技有限公司事業部經理。2010年12月起就職於江蘇林洋
能源股份有限公司，現任公司副總經理。
裴駿：男，1983年7月出生，本科學歷。2005年6月至2008年3月就職於上海
太陽能科技有限公司，任部門經理；2008年4月至2014年1月就職於上海神州新
能源發展有限公司，任副總經理；2014年2月至今就職於江蘇
林洋能源股份有限
公司，現任公司副總經理。
施洪生：男，1966年5月出生，專科學歷。2001年10月-2005年2月就職於江蘇
林洋能源股份有限公司，任銷售副總；2005年3月-2008年12月就職於江蘇風神
空調集團，任副總裁；2009年2月-2011年5月就職於上海美科
新能源股份有限公
司，任副總經理；2011年6月-2012年11月就職於江蘇華樂光電有限公司，任副
總經理；2012年12月至今就職於江蘇
林洋能源股份有限公司，現任公司副總經理。
朱德省：男，1963年9月出生，博士研究生學歷。1993年至1996年就職於新加
坡標準及工業技術研究所，歷任高級工程師。1996年至2008年就職於惠普集團新
加坡分公司，歷任主任研發工程師、高級研發工程師、高級研發經理等職。2008
年至2010年就職於蘭吉爾儀表系統（珠海）有限公司，歷任副總裁。2010年6月
起就職於江蘇
林洋能源股份有限公司，現任公司副總經理。
陸寒熹：男，1969年11月出生，本科學歷，工程師。1991年至1996年就職於啟
東計算機廠，歷任副科長、技術主管、工程師。1996年起就職於江蘇
林洋能源股
份有限公司，歷任技術部部長、總工程師、副總經理，現任公司副總經理、南京
林洋電力科技有限公司總經理。
林少武：男，1971年7月出生，1991年至1997年就職於揭醒藥品公司，歷任業
務主管、經理。1997年至今就職於江蘇
林洋能源股份有限公司，歷任銷售副總經
理，現任公司副總經理。
崔東旭：男，1987年11月出生，研究生學歷。2012年10月至2014年4月就職
於北京大成（上海）律師事務所，任律師；2014年5月起就職於江蘇
林洋能源股
份有限公司，任總裁助理、法務部長，現任公司董事會秘書。董事會秘書的聯繫
方式如下：
聯繫電話：0513-83356525
聯繫傳真：0513-83356525
聯繫地址：江蘇省啟東市經濟開發區林洋路666號
中財網