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證券代碼：300686 證券簡稱：
智動力公告編號：2018-068
深圳市
智動力精密技術股份有限公司
第二屆董事會第二十次會議決議公告
公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、
誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
深圳市
智動力精密技術股份有限公司（以下簡稱「公司」）第二屆董事會第
二十次會議於2018年09月26日上午10:30在東莞
智動力電子科技有限公司辦
公樓二樓會議室以現場方式召開，會議通知於2018年09月21日以電子郵件等
方式發出。會議由董事長吳加維先生主持，應參與會議董事7名，實際參與會議
董事7名，公司監事及高管列席了本次會議。本次會議的召集、召開符合有關法
律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司章程的規定，會議合法、有效。全
體與會董事經認真審議和表決，形成以下決議：
二、董事會會議審議情況
(一) 會議以7票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關於調
整2017年限制性股票激勵計劃回購價格及數量的議案》
鑑於公司於2018年07月05日實施了2017年度權益分派方案，根據公司
《2017年限制性股票激勵計劃（草案）》的規定，公司董事會決定對限制性股
票的回購價格及數量予以相應調整。
具體內容請詳見中國證監會指定的信息披露網站巨潮資訊網
（www.cninfo.com.cn）同日披露的《關於調整2017年限制性股票激勵計劃回購
價格及數量的公告》。
獨立董事對該議案發表了獨立意見。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
(二) 會議以7票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關於回
購註銷2017年限制性股票激勵計劃中部分限制性股票的議案》
鑑於2名原激勵對象已與公司解除勞動合同，不符合股權激勵資格，公司董
事會根據公司《2017年限制性股票激勵計劃（草案）》的相關規定，對上述人
員已獲授但尚未解鎖的限制性股票合計324,800股以人民幣7.1625元/股的價格
予以回購註銷。
具體內容請詳見中國證監會指定的信息披露網站巨潮資訊網
（www.cninfo.com.cn）同日披露的《關於回購註銷2017年限制性股票激勵計劃
中部分限制性股票的公告》。
獨立董事對該議案發表了獨立意見。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
(三) 會議以7票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關於召
開2018年第二次臨時股東大會的議案》
公司董事會同意於2018年10月12日（星期五）下午15:00召開公司2018
年第二次臨時股東大會，會議地點為東莞市鳳崗鎮官井頭村小布二路10號東莞
智動力電子科技有限公司辦公樓三樓會議室，股權登記日為2018年10月08日，
會議採用現場投票和網絡投票相結合的方式召開。
具體內容請詳見中國證監會指定的信息披露網站巨潮資訊網
（www.cninfo.com.cn）披露的《關於召開2018年第二次臨時股東大會的通知》。
三、備查文件
1、第二屆董事會第二十次會議決議；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
深圳市
智動力精密技術股份有限公司
董 事 會
2018年09月26日
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